Lädt...
olsirle/s,alsl2)ılJolsleirleislalslia
salole/s
rlels
als
2|1
Vo
fee
/
HR
B
Amitsgericht
München
98668
Vorstand
D)
sie
end
ren
naende
ao
der
ein
v4
.
eseliscnafter
ri
.
a
ag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Prokura
Rechteverhältnisse
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
4
5
7
23
|ja)
0.000.000
DM
John
Manfred,
Prokura
zusammen
mit
einen
Aktiengesellschaft.
2)18.5.1999
Schaltbau
Aktiengesellschaft
—
München,
orstandsmitglied:
Die
Satzung
wurde
am
23.
März
1992
festgestellt
und
zuletzt
geändert
mit
Beschluß
vom
10.
Juni
1998.
RL
b)
Lotter
Jürgen
(
ünchen
j
Herbert,
Rösrath,
2)
Ebert
Peter,
Poing;
_
Die
Gesellschaft
wird
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
oder
-
geb.
12,10719547
BB)
Fiebiger
Klaus,
München;
durch
ein
Vorstandsmitglied
zusammen
mit
einem
Prokuristen
c
IT
A)
Limmer
Wolfgang,
Augsburg;
vertreten.
Richter
Entwicklung,
Projektierung,
Schreiter
Klaus,
5)
Mühlbauer
Erwin,
Osterhofen;
Herstellung
und
Vertrieb
von
‚Nürnberg,
h)
Püschel
Peter,
München,
Entstanden
durch
Umwandlung
der
"Schaltbau
Gesellschaft
D)
elektrotechnischen
Produkten
und
|
mit
beschränkter
Haftung”
mit
Sitz
in
München
(AG
München
PZusammen-
1
Anlagen
einschließlich
deren
jeber
Thomas,
RB
208).
assung
der
1
Montage
und
Wartung
sowie
Vornahme
Erkrath,
inträge
1
-
|
aller
hiermit
in
Verbindung
Das
Grundkapital
ist
durch
Beschluß
vom
10.
Juni
1998
um
#2;
stehenden
Geschäfte
bis
zu
12.500.000
_DM
zum
Zwecke
der
Durchführung
von
Opti-
Satzung
onsschuldverschreibungen
bedingt
erhöht
durch
Ausgabe
von
Bl.
103
SB
bis
zu
250.000
Stamm-
und/oder
Vorzugsaktien
ohne
Stimm-
recht
(Bedingtes
Kapital
1998).
,
Der
Vorstand
ist
durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
25.
Juni
1996
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Grundkapital
um
bis
zu
DM
10.000.000
einmalig
oder
mehrmals
durch
Ausgabe
neuer
Stamm-
oder
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
gegen
Geldeinlagen
zu
erhöhen,
wobei
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ausgeschlossen
werden
kann
(Genehmigtes
Kapital
1996).
Der
Vorstand
ist
durch
Beschluß
vom
10.
Juni
1998
ermäch-
tigt,
das
Grundkapital
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
bis
zum
31.05.2003
einmalig
oder
mehrmals,
durch
Ausgabe
-
neuer
Stamm-
oder
Vorzugsaktien
gegen
Geldeinlagen
um
bis
zu
DM
10.000.000
zu
erhöhen,
wobei
das
Bezugsrecht
der
Ak-
tionäre
ausgeschlossen
werden
kann.
(Genehmigtes
Kapital
1998),
24
Vorstandsvor-
Zum
Vorstandsvorsitzenden
ist
bestellt:
Dr.-Ing.
Kreher
1)7.6.1999
sitzender;
’
..
Peter-Jürgen,
München,
geb.
07.04.1934,
n
Dr.-Ing.
Kreher
Lan
Peter-Jürgen,
Schar]
München,
geb.
07.04.1934
Tr
a
EEE
EEERREEEBERR
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
München
a)
Firma
b)
Sitz
Grund-
oder
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Rückseite
von
Blatt
Ä
|
a)
Tag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
|
DM
.
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
4
5
6
7
25
26
27
28
ron
emen
erraten
er
a
er
nr
ne
rn
mar
nn
an
rc
nenn
eenunea
aenteerun
Omen
e
aan
nern
rm
nAe
Ts
erensene
in
mn
en
ren
erraten
even
regen
emeee|
prokura
zusammen
mit
einem
orstandsmitglied
oder
einem
anderen
prokuristen
)
Quaas
Hans-Rainer,
Gröbenzell,
gel
01.08.1944;
8)
Konrad
Dirk,
Bergheim,
geb.
0.01.1966.
Ts
Prokura
zusammen
mit
einem
Vorstands-
mitglied
oder
einem
anderen
Prokuri-
sten:
1)
Busch
Theodor,
München;
3)
Fiebiger
Klaus,
München.
ange
eren
_Prokura
erloschen:
_2)
Ebert
Peter;
bp)
Mühlbauer
Erwin.
John
Manfred
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
3)16.6.1999
ann
Die
Hauptversammlung
vom
09,
Juni
1999
hat
die
Änderung
a)22.6.1999
der
$$
5
(Einteilung
des
Grundkapitals,
Stückaktien)
17
(Stimmrecht)
und
22
(Gewinnverwendung)
der
Satzung
beschlossen.
”
Kricaj
b)
Beschluß
Bl.
115
SB
Neue
Satzung
Bl.
116
SB
a)11.10.1999
due
Laudner
b)
Berichtigung
zu
Eintrag
3)
Th
rn
anan
ananann
en
2)22.12.1999
krica]
|
rue
anne
TAnnserhererre
Tun
nennen
sen
rArter
nee
as
see
mn
gene
rnreie
me
are
rnseen
aminannn
neu
renden
rennen
Schreiter
Klaus
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied._
wma
LIT
m
nn
ee
er
a
Fortsetzung
auf
dem
_»'_ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
München
9181
76514|312
1
01I9/|8|7|1|6|51|j14|3|2
1
019|8/716/|5|)4,3|2[/14
0
Blatt
d;
Vorstand
Nr.
-
der
a)
Firma
un
Persönlich
haftende
Eintra-
b)
Sitz
Stammkapital
Geselischafter
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
7
29
_40.677,512,87
Die
Hauptversammlung
vom
09.
Juni
1999
hat
die
Umstellung
h)i1.1.2000
HUR
des
Grundkapitals
auf
Euro
und
die
entsprechende
Änderung
der
$$
5
(Höhe
des
Grundkapitals,
genehmigtes
Kapital
pn
1998,
genehmigtes
Kapital
II,
bedingtes
Kapital)
und
13
(Vergütung
des
Aufsichtsrats)
der
Satzung
beschlossen.
Das
Grundkapital
beträgt
jetzt
30.677.512,87
Euro,
das
geneh-
_
migte
Kapital
1998
beträgt
5.112.918,81
Euro,
das
geneh-
kricaj
migte
Kapital
II
beträgt
5.112.918,81
Euro
und
das
be-
dingte
Kapital
6.391.148,5i1
Euro.
D)
Beschluß
Bl.
15
5B
eue
Satzung
Bl.
121
SB
KT
brokura
er
Löschen.
SS
a
a
.
BE
EEEE
4)25.4.2000
4)
Limmer
Wolfgang.
In
-
rica]
31
a)
Die
Hauptversammlung
vom
6.
Juni
2000
hat
die
Änderung
der
a)28.6.2000
Schaltbau
Holding
AG
$$
1
(Firma)
und
2
(Gegenstand
des
Unternehmens)
der
Satzung
beschlossen.
Alıav
c
N
Kaufen,
Halten
und
Verkaufen
von
Ferner
wurde
geändert:
$
5
(Grundkapital
und
Aktien)
und
$
Beteiligungen
an
Unternehmen,
9
(Amtszeit
des
Aufsichtsrats).
Scharl
Verwaltung
eigenen
Vermögens
sowie
Entwicklung,
Konstruktion
und
b)
Beschluß
Herstellung
sowie
Vertrieb
von
Bl.
129
SB
Ausrüstungsteilen
und
Anlagen
für
Neue
Satzung
Bahnen
und
Busse.
Bl.
130
SB
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.
80)
.
.
.
Arbeitsverwaltung
Straubing
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
München
%;
J
Rückseite
von
Blatt__
=
HR
B
Vorstand
.
G
-
a)
Firma
mund
Persönlich
haftende
b)
Sitz
.
Gesellschafter
i
Stammkapital
|
AB
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
4
5
6
7
32
Hinzelprokura
Die
Vorstandsmitglieder
Lotter
Jürgen
Herbert,
Weber
al)24.7.2000
Thomas
und
Dr.
Kreher
Peter-Jürgen
sind
befugt,
die
d)
Hedwig
Robert,
München,
geb.
hesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
artmann
17.03.1963;
ich
als
Vertreter
eines
Dritten
uneingeschränkt
zu
.
0)
Osterhues
Martin,
Haselünne,
geb.
vertreten.
36.08.1962.
33
Die
"FABEG
GmbH”
mit
dem
Sitz
in
Bretten
(AG
Bruchsal
HRB
&)17.8.2000
,
167)
ist
auf
Grund
des
Verschmelzungsvertrags
vom
13.
Juli
2000
und
des
Beschlusses
ihrer
Gesellschafterversammlung
A
SL
vom
selben
Tag
sowie
des
Beschlusses
der
Hauptversammlung
41/
“
ter
übernehmenden
Gesellschaft
vom
06.
Juni
2000
mit
der
=
Gesellschaft
verschmolzen.
Kricaj
9)
erschmel-
ungsvertrag
Al.
134
SB
Beschlüsse
Bl.
135,136
SB
34
FR
Der
Aufsichtsrat
hat
am
04.
August/li.
September/12.
#)21.11.2000
September/18.
September/26.
September
2000
Änderung
der
Fassung
des
$
5
(Grundkapital)
der
Satzung
beschlossen.
x
K
icajd
))
Beschluß
Bl.
144
SB
Neue
Satzung
11.
145
SB
ee
Te
ern
una
man.
none
nen.
Jonas
mn
en.
papnL
pen
an
as
ren
nee
nein
ea
een
emanin
der
nern
mumdersunen
me
‚Orne
t
rn
ann
nie
eaen
ni
nme
nm
anesaneeee
vr
anne
sans
ann
ro
Fortsetzung
auf
dem
d_ten
Blatt
Lädt...
Pr
Amtsgericht
München
918
Vorstand
Blatt,
Ö
HRB
IF
664
N
er
a)
Firma
Grund
Persönlich
haftende
n
;
b)
Sitz
ocer
.
Gesellschafter
ans
a)
Tag
der
Eintragung
Eintra-
Stammkapital
PRBEN
Rechtsverhältnisse
:
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
DM
.
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
3
4
7
35
Die
Gesellschaft
hat
im
Wege
der
Ausgliederung
gemäß
Aus-
&)4.12.2000
gliederungsvertrag
vom
13.
Juli
2000
ihren
operativen
Ge-
schäftsbereich
auf
die
Krueger
Apparatebau
Verwaltungsge-
sellschaft
mbH,
nunmehr
”Schaltbau
GmbH”
mit
Sitz
in
Mün-
Je
chen
(AG
München,
HRB
132519)
übertragen.
Die
Hauptver-
sammlung
vom
6.
Juni
2000
sowie
die
Gesellschafterversamm-
Scharl
lung
der
übernehmenden
Gesellschaft
vom
13.
Juli
2000
ha-
ben
zugestimmt.
b)
Vertrag
Bl.
139
SB
Beschlüsse
Bl.
140,
141
ll
R
|
|
36
Prokura
erloschen:
Lotter
Jürgen
Herbert
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
n)12.3.2001
1)
Busch
Theodor;
SH.
6)
Püschel
Peter;
we
7)
Quaas
Hans-Rainer.
Scharl
37
Feix
Klaus
August,
Zum
Vorstandsmitglied
ist
bestellt:
Feix
Klaus
August,
2)11.5.2001
Düsseldorf,
geb.
Düsseldorf,
geb.
19.09.1959.
19.09.1959
Er
ist
befugt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
x
Rechtsgeschäften
mit
sich
als
Vertreter
eines
Dritten
_
neingeschränkt
zu
vertreten.
Ber
ricaj
38
30.720.000
Die
Hauptversammlung
vom
26.
Juni
2001
hat
die
Erhöhung
a)30.7.2001
HUR
des
Grundkapitals
um
42.487,13
EUR
auf
30.720.000
EUR
und
ı
die
Änderung
des
$
5
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapi-
u77
tals,
bedingtes
Kapital)
der
Satzung
beschlossen.
Ü
Es
handelt
sich
um
eine
Kapitalerhöhung
aus
Scharl
Gesellschaftsmitteln.
b)
Beschluß
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
ist
durch
Beschluß
der
Bl.
153
SB
Hauptversammlung
vom
10.
Juni
1998
mit
Abänderung
durch
Neue
Satzung
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
26.
Juni
2001
um
Bl.
154
5B
mente
nen
fa
mem
serien
anna
near
mn
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
:
Arbeitsverwaltung
Straubing
6.391.147,52
EUR
durch
Ausgabe
von
bis
zu
249.654
neuen
Stamm
und/oder
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
bedingt
er-
höht
(Bedingtes
Kapital
1998).
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
München
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Grund-
oder
Stammkapital
DM
Prokura
Rückseite
von
Blatt
Rechtsverhältnisse
HR
B
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
3
4
Fortsetzung
auf
dem
7
ten
Blati
Lädt...
Blatt
HRB
9861
A
03:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
8
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
mehrere
Vorstandsmitglieder
bestellt,
die
Gesellschaft
entweder
durch
zwei
Vorstands-
Pumitglieder
oder.
durch
ein
Vorstandsmitglied
aktien
ohne
Stimmrecht
im
Nennbetrag
von
je
‚DM
50,--
gegen
Bareinlagen
.zu
erhöhen.
Zur
Zeichnung
der
neuen
Aktien
ist
nur
die
Commerz-
Bank
Aktıengesellschaft
mıt
dem
Sıtz
Frankturt/
Main.
zugelassen.
Ist
nur
'ein:
Vorstandsmitglied
bestellt,
so
vertritt
es
die
Gesellschaft
allein.
Sind
so
wird
Zusammen
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
"R,
Jedes
Vorstandsmitglied
ist
befugt,
die
Ge-
sellschaft,
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
als,
Vertreter
eines
Dritten
zu
ver-
treten.
u
a)
Ein
a
Grund-
Vorstand
RE
oder
Persönlich
haftende
Kltni
“Tag
der
Ei
Eintra-
b)
Sitz
Sn
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
)
“o
’
A
magung
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
u
hterschri
.
Abwickler
z
b)
Bemerkungen
2
3
4
5
6
EA
7
|
a)
Schaltbau
Aktiengesell-
*20.000.000,--
|
Bauer
Richard,
Prokura
zusammen
mit
einem
Aktiengesellschaft.,
entstanden
.dürch
Umwand-
a)
23.
April
1992
schaft
Diplom-Kaufmann|
Vorstandsmitglied
oder
einem
lung
der
bisherigen
Gesellschäft
mit
beschränk-
\
in
München
anderen
Prokuristen:
ter
Haftung
unter.
der
Firma’
"Schaltbau
Gesell-
ll
München
er
..
schaft
mit
beschränkter,
Haftung"
mit
dem
Sitz
ON
;
=]
Otte
Helmut
Jehn,
Manfred,
München,
in
München.
Die
Satzung
ist
.am
19.
September
b)
Beschluß
.
.
.
a
usch
Theodor,
München,
x
M
Entwicklung,
Projektierung],
Biplom-Ingenieur
Fiebinger
Klaus,
München
1929
festgestellt,
wTederholt
geändert,
zu-
Bl.
239
SB
Herstellung
und
Vertrieb
in"Yoerde
EEE
”
"
letzt
geändert
und
neu
gefaßt
durch
Umwand-
Bisher
AG
von
elektrotechnischen
lungsbeschluß
.der
Gesellschafterversammlung
München
HRB
Produkten
und
Anlagen
vom
23.
März:'1992.
-
208
einschließlich
deren
et
Montage
und
Wartung
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
sowie
Vornahme
aller
des
Aufsichtsrats
bıs
zum
30,
Juni
1996
das
hiermit
in
Verbindung
Grundkapital
um
insgesamt
DM
8.000.000,
--
Ichtig:
Fiebi
stehenden
sonstigen
(Deutsche
Mark_acht
Millionen)
einmalig
oder
richtig:
Fiebiger
Geschäfte.
in
Teilbeträgen
durch
Ausgabe.
von
Vorzugs-
ichtigt
an
28.
Juli
1908
Lab
John
Manfred,
Diplom-Ingenieun
München
Prokura
erloschen,
Zum
Vorstandsmitglied
ist
bestellt:
John
Manfred,
Diplom-Ingenieur
in
München.
a)
27.
Okt.
1992
7
4
x
“
Fortsetzung,
Rückseite
N
Lädt...
Amtsgericht
München
Rückseite
von
Blatt
AL
r
Nr.
)
Fir
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Klon:
.
Eintra-
b)
Sitz
EN
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
gung
c)
Gegenstand.des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
=.
.
Abwickler
Eu
b)
Bemerkungen
3
“
40.000.000,
-
Die
Hauptversammlung
vom
01.
Februar
1993
a)
22.
April
1993
.
-
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
9.000.000,-DM
auf
29.000.000,-DM
und
die
ent-
\
sprechende:
Änderung
der
Satzung
beschlossen,
(Kl
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
x
Die
Hauptversammlung
vom
23.
Februar
1993
hat
die
Erhöhung
des,
Erundkapitals
um
weitere
b)
Beschlü
11.000.000,-DM
auf-20.000.000,-DM
und
die
ne
En
entsprechende
Änderung
der
Satzung
beschlossen.
Neue
Satzun
;
“
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Fi
9
i
“
Pr
Bl
23
SB
Fi
Pe
A
u
„ie
Hauptversammlung
vom
23.
Februar
1993
a)
28.
Juni
1993
5
Pi
hat
die
Änderung
des
$
5
Ziffer:3
(Genehmigtes
\
Kapital)
der
Satzung
beschlossen.
(AL
-
Der
Vorstand
ist
nunmehr
unter
Wegfall
des
b)
Beschlüsse
we
bisherigen
genehmigten
Kapitals
ermächtigt,
Bl.
22,
37
SB
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
bis
zum
31.
Januar
1998
das
Grundkapital
um
bis
zu.
DM:
20.000.000,-
einmalig
oder
mehrmals
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen.
Bareinlagen
zu
erhöhen.
Ausgegeben
werden
dürfen
sowohl
Stamn-
aktien
als
auch
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
im,
Nennbetrag
von
je
DM
50,-,
die.
mit
einer
v.
nachzahlbaren
Vorzugsdividende
von
5
%
jährlich
sowie
‘einer
Mehrdividende
von
2
%
ausgestattet
sind.
Den,
Aktionären
ist
ein
Bezugsrecht
einzu-
räumen;
dabei
kann
für
Spitzenbeträge
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ausgeschlossen
werden.
Der
Vorstand
wind
ferner
ermächtigt,
das
Bezugs-
recht
auf
Stamm-
und/oder
Vorzugsaktien
auch
insoweit
auszuschließen,
wie
es
erforderlich
ist,
um
ggf.
den
Inhabern
von
etwa
begebenen
Wandelschuldverschreibungen
sowie
Optionsscheinen
der
Schaltbau
AG.
ein
Bezugsmecht
auf
neue
Aktien
in
dem
Umfang
zu
gewähren,
wie
es
Ihnen
nach
Ausübung:
des
Wandel-
bzw.
Optionsrechts
zustehen
würde.
In
8
5
der
Satzung
wurde
Ziffer
8
(bedingtes
Kapital
angefügt:
ü
Das
Grundkapital
ist
nun
bis
zu
12.500.000,-
“
:
DM
durch
Ausgabe
von
bis
zu
insgesamt
250.000
-
Stamm-
und/oder
Verzugsaktien
ohne
Stimmrecht,
die
mit
denselben
satzungsmäßigen
Rechten
„|
wie
die
jeweils
bestehenden
Vorzugsaktien
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
B
Grund-
Vorstand
2
”
e
a
9
der
oder
Persönlich
haftende
Ein-
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
2)
Tagder
Eintragung”
tragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
„und
Unterschrift
_
Abwickler
b)
Bemerkungen
;
an
3
4
Tr
5.
6
?
noch
ri
\
4
ausgestattet
werden,
bedingt
erhöht.
Die
be-
dingte
Kapitalerhöhung
wird
nur
insoweit
durch-|
geführt,
als
die
Inhaber.
der,
von
der
Schaltbau
‚AG.
bis.
zum
31.
Januar.
1998
‚auszugebenden
Wandel
schuldverschreibungen.
bzw,:
die
Inhaber
von
Optionsscheinen,:
die.den
von
der
Schaltbaü
AG
bis,
zum
31.
Januar.
4998
auszugebenden
Options-
schuldverschreibungen
"beigefügt
sind,
von
ihrem
Wandlungs-
bzw.
Optionsrecht
Gebrauch
machen.
Die
zur
Ausgabe
gelangenden
Stamm-
und/oder
Vorzugsaktien
nehmen
vom
Beginn
des
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an,
in
dem
sie
durch
Ausübung
des
Wandlungs-
bzw.
Optionsrechts
entstehen,
am:
‚Gewinn
teil.
|
Ale
Hauptversammlung
vom
07.:
Juni
1993
hat
T
die.Änderung:.
des
8:
3
(Geschäftsjahr)
der
Satzung
beschlossen.
.
III
5
Bourjau
Michael
"B;
a
Ri
:
;
ı
2
“
:
Bauer
Richard
ist
nicht
meh
i
i
a
Diplom-Betriebs-)
m
mehr
Vorstandsmitgtied.
a)
02.
August
1993
wirt,
|
Zum
Vorstandsmitglied
ist
bestelit:
ZIEL
Tegernsee
"
.
-
ug
“
Bourjau
Michael,
Diplom-Betriebswirt,
Tegernsee.
Pa
“
6
Feusser
‚Zum
Vorstandsvorsitzenden
ist
bestellt:
:
.
a)
15.
Nov.
1993
Heinzwerner,
Feusser
Heinzwerner,
Diplom-
Ingenieur,
Hildes-
Ripdom-
Ingenieuf,
heim;
i
:
ö
”
—
/
ildesheim
I
ud
„“
“
ä
.
u
.
.
Pa
Pu
i
5
Pu
”
PA
Asa:
Karteibiatt
Handelsregister
AbteilungB
(3.80)
ır
Arbertsverwaltung
Straubıng
Fortsetzung
Rückseite
N
Lädt...
Arhtsgericht
München
>
er
Prokura
Rückseite
von
Blatt
....
2,
AAHERR
Rechtsverhältnisse
a)
TagderEintragung
„und
Unterschrift
nz
b)
Bemerkungen
“
Die
Hauptversammlung
vom
21.
Oktober
1993
at
die
Änderung
des
8
5
Ziff.
3
(gerfehmigtes
apital)
der
Satzung
beschlossen
.„f
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit”
Zustimmung
Hes
Aufsichtsrats
bis
zum
31+
Januar
1998
Has
Grundkapital
um
bis
zu
DM
20.000.000,
-
pbinmalig
oder
mehrmals
dutch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Bareinlagen
und/oder
Sacheinlagen
Zu
erhöhen,
‘Ausgegeen
werden
dürfen
sowohl
Btammaktien
als
pech
Vorzugsaktien
ohne
Stimm-
echt
im
Nennbetrag
von
je
DM
50,-,
die
mit:
Piner
nachzafllbaren'
Vorzugsdividende:
von
5%
pährlich
‚söwie
einer
Mehrdividende
von
2
%
pusgespeittet
sind.
Bei
Kapitalerhöhungen
gegen
Bareäfilagen
ist
den
Aktionären
grundsätzlich
bin
Bezugsrecht
einzuräumen.
Das
Bezugsrecht
Kann
bei
Barkapitalerhöhungen
für
den.
Fall
husgeschlossen
werden,
daß
die
Aktien
erstmalig
dem
breiten
Anliegerpublikum
zum
Kauf
angeboten
erden.
Bei
Kapitalerhöhungen
gegen
Sacheinlagen
ann
das
Bezugsrecht
in
vollem
Umfang
ausge-
Bchlossen
werden,
Der
Vorstand
wird
ferner
prmächtigt,
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
Für
Spitzenbeträge
auszuschließen
und
das
Bezugsrecht
auf
Stamm-
und/oder
Vorzugsaktien
puch
insoweit
auszuschließen,
wie
es
erforder-
lich
ist,
um
ggfs.
den
Inhabern
von
etwa
be-
gBebenen
Wandelschuldverschreibungen.
sowie
Dp'sionsscheinen
der
Schaltbau
AG
ein
Bezugsrecht
Buf
Neue
Aktien
in
dem
Umfang
zu
‘gewähren,
ie
es“ihnen
nach
Ausübung
des
Wandel-
bzw.
Dptionsrechts
zustehen
würde.
B)
?
29.
Dez.
1993
Beschluß
Bl.
43
SB
Neue
Satzung
Bl.
44
SB
Nr.
-
Grund-
Vorstand
der
a)
irma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
Kl
a
Sand
des
U
hm
Stammkapital
eselischafter
c
egenstand
des
Unternehmens
eschäftsiuhrer
tragung
Sn
DM
Abwickler
2
3
4
7
I
>
n
50.000.000,4
„7
Auf
Grund
N
T»der
Satzung
enthaltenen
Ermächtigung
ist
die,
Erhöhung
des
Grundkapi-
tals
um
10.000.000,
BU
auf
50.000.000,-
DM
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
12.
April
1994
ist
$
S»der
Satzung
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapibals)
geändert.
Das
verbleibende
genehmigte
Kapital
beträgt
noch
10.000.000,-
DM.
b)
30.
Maist994
a
Beschluß
Bl.
57
SB
Neue
Satzung
Bl.
59
sg
„ten
Blatt
N.
2
Lädt...
N
mtsgericht
München
—
HRB
4%
GER
Nr.
2)
Ein
Grund-
Vorstand
der
oder
Persönlich
h
d
Klımi
E
.
Eintra-
b)
Sitz
Stammkapital
gönlich
haften
®
Prokura
Rechtsverhältnisse
.
a)
Tag
der
Eintragung
gung
c)
Gegenstandhdes
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
-1
und
Unterschrift
in
Abwickler
|
b)
Bemerkungen
1
2
zu
3
4
5
°
2
7
g
N
Prokura
zusammen
mit
einem
a
a)
13.
Juni
1994
SS
Vorstandsmitglied:
”
‚
yunı
.
Rudolph
Albrecht,
Kirchheim:
P
ak
nn
Püschel
Peter,
München;
u
von
der
Ropp
Barbara,
Starnber
,
an
|
s
En
10
=
Prokura
erloschen:
a)
13
Febr
1995
ge
der
Ropp
Barbara
u
j
j
R
i
B
Prokura
zusammen
mit
einem
Kal
Au
Vorstandsmitglied;
“
Mayerhöfer
Arno,
83135
Schgatie
11
Die
Hauptversammlung
vom
25.
Juni
1996
hat
die
Aufnahme
a)19.8.1996
ö
des
$
5
Ziff.
4
(genehmigtes
Kapital
II)
in
die
Satzung
beschlossen.
Die
bisherigen
Ziffern
4
bis
8
des
$
5
sind
7
Fr
nunmehr
Ziffern
5
bis
9.
Uhr
al
“
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsr
rats
bis
zum
25.
Juni
2001
das
Grundkapital
um
bis
zu
|
10.000.000,-
DM,
einmalig
oder
mehrmals,
durch
Ausgabe
b)
Beschiuß
Ah
neuer
Stammaktien
gegen
Bareinlagen
zu
erhöhen
(genehmig-|
Bl.
75
SB
tes,
‚Kapital
II).
Dabei
ist
den
Aktionären
ein
Bezugsrecht|
Neue
Satzung
.
einzuräumen.
Der
Vorstand
ist
jedoch
ermächtigt,
das
Be-
|
Bl.
76
SB
Pa
zugsreäht,
der
Aktionäre
für
Spitzenbeträge
auszuschließen]
Po
und
das
Bezugsrecht
auch
insoweit
auszuschließen,
wie
es
v.
erforderlich’
ist,
um
ggf.
den
Inhabern
von
etwa
begebenen
a“
Wandelschuldverschreibungen
sowie
Optionsscheinen
der
N
Schaltbau
AG
ein
Bezugsrecht
auf
neue
Aktien
in
dem
Umfang
zu
gewähren,
wie
es
ihnen
nach
Ausübung
des
Wandlungs-
bzw.
Optionsrechts
zustehen
würde.
Ferner
wurde
geändert:
$
8
(Züsannensetzung
des
Aufsichtst-
y.
rats).
Fi
|
Ei
wo
EN
Fa
En
Pa
=
Pa
,
Be
En
“,
FR
Betas:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
tsgericht
München
Rückseite
von
Blatt
IL
HRB
PL
Nr.
n
Grund-
Vorstand
der
a)
Ama
oder
Persönlich
haftende
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
Eintra-
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Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Pa
und
Unterschrift
gung
c)
Gegenstahhd,des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
“
.
Abwickler
Pr
.
b)
Bemerkungen.
1
2
3
4
5
6
7
12
>
Jonker
Albert
_Bourjau
Michael
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)5.12.1996
u
Zum
Vorstandsmitglied
ist
bes:
lt:
gonker
Albert.
JE,
ß
"
Johannes,
Diplom-Betriebsy
ner
\
url
keusser
Heinzwerner
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied
p212.6°
997
13
Re
_
\
___
N
77
_
__
_.
_
—
=
PX;
m
m
m
IE
EEE
—
Pa
14
Prokura
erloschen:
Pi
a)1.7.1997
3)
Rudolph=Albrecht.
ee
!
>
nl
_
_
\
u
en
J..02
N
Schreiter
Klaus,
Zum
Vorstandsmitglied
ist
bestellt:
Schreiter
Klaus,
a)10.7.1997
“
Dipl.-Ing.
in
Dipl.-Ing.
in
Nürnberg.
Nürnberg
Kill
pi
16
60.000.000.-r
Aufgrund
der
in
der
Satzung
enthaltenen
Ermächtigung
ist
a)25.8.1997
ie
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
10.000.000,--
DM
auf
ö
990.000,--
DM
durchgeführt
schluß
des
Aufsichtsrats
vom
31.
Juli
1997
ist
$
5
SL
-
inteilung
des
Grundkapitals)
der
Satzung
geän-
dert.
Das
genehmigte
Kapital
gemäß
Beschluß
vom
25.
Juni
1996
ist
danit
“ausgeschöpft.
b)
Beschluß
nn
Bl.
89
SB
nn
Neue
Satzung
u“
Bl.
95
SB
-
_—
u
Sn.
Du
17
:
Das
Beschlußdatum
lautet
richtig:
RZ,
April
1994.
a)2.9.1997
Berichtigung
zu
Eintrag
Nr.
16
sp.
6.
N
in
P
D
—
Fortsetzung
auf
dem
even
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
München
Blatt
4
9
7,16.5|4,3|2
1
0|92|8,7)6/)5|4|3|2
0198|
8|7)6)57,
4,
3)|)2|Ji
0
FL
HRB
SF
66
Nr.
Bi
Grund-
Vorstand
a)
Firm&
äpli
er
5)
Sitz
.
st
sch
al
Persönlich
haftende
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
intra-
ammkapital
i
gung
c)
Gegenstand“des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Re
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
=
3
4
5
6
7
18
Prokura
zusammen
mit
einem
Pu
&)9.10.1997
Vorstandsmitglied
‘
BR
6)
Ebert
Peter,
Poing;
Ra
CAonl_
Sn
7)
Mühlbauer
Erwin,
Osterhofen.
_
_
_
_
_
_
_
sy
L
=
“
ILL.
L
L
Lın
_
19
ER
Prokura
erloschen:
“
a)5.11.1997
N
'6)
Mayerhöfer
Arno.
Ku
Rn,
c-
20
Prokura
zusänmen
mit
einem
a)5.5.1998
Vorstandsmitgläed
j
—
Krica)
21
Neber
Thomas,
ie
Hauptversammlung
vom
10.
Juni
1998
hat
die
Änderung
h)16.7.1998
ndustriekaufmann
.
ies
$
5
(Grundkapital)
der
Satzung
beschlossen.
in
Erkrath
"Der
Vorstand
ist
ermächtigt
mit
Zustimmung
des
Aufsichts-
ats
bis
zum
31.05.2003
das
Grundkapital
um
bis
zu
DM
0.000.000,--,
einmalig
oder
mehrmals,
durch
Ausgabe
neuer
Heyer
ktien"gegen
Geideinlagen
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital
998).
Ausgegeben
werden
dürfen
sowohl
Stammaktien
als
„
“
RS103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
FA
uch
Vorzugsäktien
ohne
Stimm-recht
im
Nennbetrag
von
je
M
50,--,
die
mit,
einer
nachzahlbaren
Vorzugs-dividende
p)
Beschluß
on
5
%
jährlich
Sowie
einer
Mehrdividende
von
2
X
ausge-
Bl.
102
5B
tattet
sind.
Bei
gleichzeitiger
Ausgabe
von
Stamm-
und
leue
Satzung
orzugsaktien
ist
der
Vorstand
ermächtigt,
bei
überein-
1.
103
SB
timmenden
Bezugsverhältnissen
mit
Zustimmung
des
Auf-
ichtsrats
das
Bezugrecht
der
"Sunhaber
von
Aktien
einer
sattung
auf
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der
anderen
Gattung
auszuschließen.
Der
orstand
ist
ferner
ermächtigt,
mit“Zustimmung
des
Auf-
sichtrats
Spitzen-beträge
in
Stammaktien
und/oder
Vorzugs-
pktien
von
dem
Bezugsrecht
der
Aktionäre"auszunehmen
und
las
Bezugsrecht
auf
Stammaktien
und/oder
Vorzugsaktien
uch
insoweit
auszuschließen,
wie
es
erforderlich
ist,
um
gf.
den
Inhabern
von
etwa
begebenen
Wandelschuldver-
chreibungen
so-wie
Optionsscheinen
der
Schaltbau
Akdien-
hesellschaft
ein
Bezugsrecht
in
dem
Umfang
zu
gewähren",
N
pie
es
ihnen
nach
Ausübung
des
Wandlungs-
bzw.
Options-
rechts
zustehen
würde.
125
Grundkaptial
ist
unter
Wegfall
des
bisherigen
beding-
en
Kapitals
um
bis
zu
DM
12.500.000,--
durch
Ausgabe
von
Fortsetzung
Rückseite
N
Lädt...
&
N
der
Amtsgericht
München
u
a)
Firma,
Eintra-
b)
Sitz
gung
c)
Gegenstand:.des
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Grund-
oder
Stammkapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Rückseite
von
Blatt
U
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
4
7
22
Lotter
Jürgen
4
Herbert,
Rösrath;
geb.
12.10.1954
FR
Jonker
Albert
Johannes
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
bis
zu
250.000
Stamm-
und/oder
Vorzugsaktien
ohne
Stimm-
recht,
die
mit
denselben
satzungsmäßigen
Rechten
wie
die
jeweils
bestehenden
Vorzugsaktien
ausgestattet
werden,
be
dingt
erhöht,
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
wird
nur
inso-
weit
durchgeführt,
als
die”
Inhaber
der
von
der
Schaltbau
Aktiengesellschaft
bis-Zum
31.5.2003
auszugebenden
Wandel-
schuldverschreibungen
bzw.
die
Inhaber
von
Optionsschei-
nen,
die
den
vonder
Schaltbau
Aktiengesellschaft
bis
zum
31.5.2003
auszugebenden
Optionsschuldverschreibungen
bei-
gefügt
sind,“
von
ihrem
Wandlungs-
bzw.
Optionsrecht
Ge-
brauch
machen.
Fersier
wurden
geändert:
$$
6
(Zusammensetzung
des
Vorstands),
7
{(Beschlußfassung,
Vertretung),
11
(Beschlußfassung,
Ausschüsse)
und
13
(Vergütung).
Die
Gesellschaft
wird
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
oder
aurch
ein
Vorstandsmitglied
zusammen
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
EEE
EEE
OU
ER
BE
TEE
EEE
TORE
NEE
Zum
Vorstandsmitglied
ist
bestellt:
Weber
Thomas,
Industriekaufmann
in
Erkrath.
%
Zum
Vorstandsmitglied
ist
bestellt:
Lotter
Jürgen
Herbert,
Rösrath,
geb.
12.10.1954.
a)26.1.1999
Fortsetzung
auf
dem
___
ten.
Blatl