Lädt...
Amtsgericht
München
eo
e\rlels
alslalılolele|r\s'slalslalslols/eir
sis[alsl2
ılofem
A
HR
B
77760
Vorstand
a
a)
Firma
ern
Persönlich
haftende
Eintra-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
DM
.
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
Ja)
71.000.000
DM
[Luft
Bernd,
Prokura
zusammen
mit
einem
Geschäfts-
jAktiengesellschaft.
)25.2.1999
Nucletron
Electronic
Dreieich
ührer
oder
einem
anderen
Prokuristen:
|Die
Satzung
wurde
am
27.
Juni
1985
festgestellt
und
|
Aktiengesellschaft
zuletzt
geändert
mit
Beschluß
vom
31.
Juli
1998.
\
Peach
Peter
_J.
Lt)
Küster
Jobst,
Sittenbach.
ol
€]
b)
München
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
bestellt,
so
vertritt
es
die
ünchen
Gesellschaft
allein.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
bestellt,
so
wird
die
Gesellschaft
entweder
durch
zwei
audner
e)
Vorstandsmitglieder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
Herstellung
und
technischer
Ver-
zusammen
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
)
trieb
von
Bauelementen,
Subsystemen
usammen-
und
Systemen
der
Spitzentechnolo-
Jedes
Vorstandsmitglied
ist
befugt,
die
Gesellschaft
bei
assung
der
gie,
insbesondere
auf
dem
Gebiete
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
als
Vertreter
inträge
1
-
der
Electronik
und
Nucleonik,
Um-
eines
Dritten
uneingeschränkt
zu
vertreten.
6;
elttechnik
und
Automation,
sowie
atzung
damit
verwandter
Gebiete;
Abschluß
Die
Vorstandsmitglieder
Luft
Bernd
und
Peach
Peter
J.
1.
253
SB
aller
Handelsgeschäfte,
die
den
vertreten
stets
einzeln.
vorgenannten
Gesellschaftszweck
zu
fördern
geeignet
sind.
Entstanden
durch
Umwandlung
der
Nucletron
Electronic
GmbH
mit
Sitz
in
München
(AG
München
HRB
3732).
Der
Vorstand
ist
auf
Grund
Beschlusses
der
Hauptversamm-
lung
vom
18.
Juli
1997
ermächtigt,
in
der
Zeit
bis
zum
21.
Juli
2000
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Grundkap-
tial
durch
Ausgabe
neuer
Stammaktien
gegen
Bareinlagen
einmalig
oder
mehrmals
um
bis
zu
insgesamt
DM
2.000.000,
wobei
den
Aktionären
ein
Bezugsrecht
einzuräumen
ist
(Ge-
nehmigtes
Kapital
95/I);
um
bis
zu
insgesamt
DM
500.000,
wobei
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
in
vollem
Umfang
aus-
geschlossen
werden
kann,
wenn
die
neuen
Stammaktien
zu
ei-
nem
Preis
ausgegeben
werden,
der
den
Börsenpreis
der
Ak-
tien
zum
Zeitpunkt
der
Festlegung
des
Ausgabebetrages
nicht
wesentlich
unterschreitet
(Genehmigtes
Kapital
95/II)
zu
erhöhen.
18
Schmitz
Friedhelm,
Zum
Vorstandsmitglied
ist
bestellt:
Schmitz
Friedhelm,
Bad
4)16.8.1999
nad
Wimpfen,
geb.
Wimpfen,
geb.
22.12.1942.
a
12.1942
Alurd
char!
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
Fortsetzung
Rückseit,
Lädt...
Amtsgericht
München
Rückseite
von
Blatt
A
H
_.
77760
7
Nr.
.
Grund-
Vorstand
der
5)
ma
oder
Persönlich
haftende
.
itz
,
Gesellschafter
i
Eintra-
Stammkapital
Prokura
Rechtsverhältni
a)
Tag
der
Eintragung
Eaen
nisse
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
2
3
4
5
6
7
ie
Hauptversammlung
vom
23.
Juli
1999
hat
die
Anderung
a)21.9.1999
er
$$
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals),
11
{Vergütung)
und
15
(Stimmrecht,
Beschlußfassung)
der
Satzung
beschlossen.
x
en
ricaj
b)
Beschluß
Bl.
259
SB
Neue
Satzung
Bl.
260
SB
Peach
Peter
J.
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)7.8.2000
scharl
ie
bisherigen
genehmigten
Kapitalien
95/I
und
95/II
sind
urch
Zeitablauf
erloschen.
ie
Hauptversammlung
vom
28.
Juli
2000
hat
die
Änderung
es
$
4
Abs.
5
(genehmigtes
Kapital)
der
Satzunmg
eschlossen.
er
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
der
Gesell-
chaft
in
der
Zeit
bis
zum
28.
Juli
2005
mit
Zustimmung
es
Aufsichtsrats
durch
Ausgabe
neuer
Stückaktien
gegen
areinlage
einmalig
oder
mehrmals
zu
erhöhen
um
bis
zu
insgesamt
DM
2.000.000,00
(genehmigtes
Kapital
2000
T),
obei
den
Aktionären
ein
Bezugsrecht
einzuräumen
ist,
und
is
zu
insgesamt
DM
500.000,00
(genehmigtes
Kapital
2000
I),
wobei
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
in
vollem
Umfang
usgeschlossen
werden
kann,
wenn
die
neuen
Stückaktien
zu
inem
Preis
ausgegeben
werden,
der
dem
Börsenpreis
der
Ak-
ien
zum
Zeitpunkt
der
Festlegung
des
Ausgabebetrages
icht
wesentlich
unteschreitet.
4)10.10.2000
ja)
irica]
)
Beschluß
1.
264
SB
eue
Satzung
Hl.
265
SB
Fortsetzung
auf
dem
____ten
Bla
Lädt...
Alstsgericht
München
Arbeitsvorwaltung
Straubing
[os
|
s
o|s!
a
u:
6i5laıa
Nr.
.
Grund-
Vorstand
der
a)
Kirma
oder
Persönlich
haftende
=
m
Ein-
b)
Sit
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
T
Ider
Eintragung
anı
eschäftsführer
‚and
Unterschri
tragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Abwicker
“Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Nucletron
Electronic
1
800
000
|Schmidig
Johann
|
Einzelprokura:
tien
e
Aktiengesellschaft
enannt
Hans“
P
Ang
gesellschaft
durch
Umwandlung
ner
a)
23.
Dez.
1985
.
W.,Direktor
Pawel
Jutta
Maria
in
München
Als
GmbH
gegründet
am
20.
August
1954.
Die
b)
München
in
Zürich)
Satzung
ist
neu
gefaßt
durch
Beschluß
der
Schweiz
Gesellschafterveresammlung
vöm
27.
Juni
1985,
b)
Un
duR/
+
c)
Herstellung
und
tech-
Satzung
Bl.
119,
nischer
Vertrieb
von
Reiter
Claus
DerVorstand
besteht
aus/mindestens
zwei
Per-
127
SB
Bauelementen,
Subsystenmer|
Diplom-Ingenieur)
sonen.
Die
Gesellschaft
wird
entweder
durch
und
Systemen
der
Spitzen-
Mm
Grafing
zwei
Vorstandsmitgfieder
oder
durch
ein
Vor-
Bisher
AG
München
technologie,
insbe-
standsmitglied
zusammen
mit
einem
Prokuristen
HRB
3732
sondere
auf
dem
Gebiete
vertreten.
der
Electronik
und
Nucleonik,
Ummelttechtik
|
Oö
Ne
Jedoch
voklooten
die
Vorstandsmitglieder
und
Automation,
sowie
Schmidz#g
Johann-genannt
Hans-W.
und
Reiter
damit
verwandter
Gebie-
Cla
stets
einzeln.
te.
Abschluß
aller
Handelsgeschäfte,
die
den
vorgenannten
Gesell-
schaftszweck
zu
fördern
geeignet
sind.
2
5.000.000,
-|
Die
Hauptversammlung
vom
30.12.85
hat
die
Er
a)
11.
Juni
1986
I
höhung
des
Grundkapitals
um
DM
1.200.000,
-
.
auf
DM
3.000.000,
-—
unter
entsprechender
Änder-
SH
ung
der
Satzung
beschlossen.
ALL
.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
b)
Beschluß
u
nen
ale
A
.
Bl.
139
SB
"Neue
Satzung
Bl.
144
SB
3
Die
Hauptversämwmlung
hat
'am
29.
August
1986
a)
25.Sept.
1986
beschlossen:
j
&)
8
4
der
Satzung\<Höhe
und
Einteilung.
des
Urbas
Grundkapitals-
zur
‘Schaffung
eines
genehmig-
ten
Kapitals
durch
einem
Absatz
(4)
und-
(5)
b)
Beschluß
zu
ergänzen
in
8
5
Abs.
(®\
-
Zusammensetzung
Bl.
155
SB
und
Geschäftsordnung-
$
11
Mergütung-;
$
14
Neue
Satzung
Abs.
(4)
-Teilnahmerecht-
und
ixgänzung
von
Bi.
156
SB
&
14
durch
Hinzufügung
eines
Abs.
N5);
&
15
Abs.
(3)
-Stimmrecht,
Beschlußfassung
geän-
dert;
$
17
-Regelung
durch
Vorstand
und\Auf-
sichtsrat-
ist
ersatzlos
gestrichen;
$&
18
ist
geändert
in
$
17
-Jahresabschluß-
diese
r
ist
in
Abs.
(2)
geändert
und
neu
gefaßt.
8
19
der
Satzung
ist
nun
$
18
-Beschlußfassung
durch
die
Hauptversammlung.
RSHS3:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Fortsetzung
Rt
seite
}
Lädt...
Alstsgericht
München
-
Rückseite
von
Blatt
A
Nr.
,
Grund-
Vorstand
HR
B
der
a)
Rirma
oder
Persönlich
haftende
-
.
b)
Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
3}
TagderEintragung
Ein-
Stammkapital
en
.
E
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
tragung|
Abwickler
-
-
b)
Bemerkungen
00
2
3
4
5
6
.
7
N
noch
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
3
bis
zum
31.
Juli
1991
durch
Ausgaße
never,
auf
den
Inhaber
lautenden
Stam»“
oder
Vorzugs-
aktien
gegen
Bar-
oder
Sache
oder
mehrmals;
insgesamt
DM
1.500.000,--
zu
erhöhen,
Der
Vorstand
ent-
‚scheidet
über
einen
Aödsschluß
des
Bezugsrechts,
ber
_de
ha
derAktienrechte
und
die
Be-
iehausgabe,;
er
bedarf
hierzu
des
"Aufsichtsrats.
niagen
einma
s€edoch
um
höchstens
|
4
4.000.000
|
fgrund
der
Ermächtigung
vom
29.
August
1986
a)
7.
Nov.
1986
at
der
Vorstand
am
4.
November
1986
die
Erhö-
hung
des
Grundkapitals
um
1.000.000,--
DM
dh
mit
Zustimmung:
des:
Aufsichtsrats
beschlossen.
u}
‚
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
b)
Beschluß
|
Der
Aufsichtsrat
hat
die
Satzung
in
$
4
ange-
‚Bl.
164/165
SB
paßt.
|
2
-
;
Das
Kapital
kann
aufgrund
der
Ermächtigung
Neue
Satzung
|
vom
29.
August
1986
noch
um
500.000,--
DM
Bl.
158
S8
erhöht
werden,
5
Prokura
zusammen
mit
einem
.
.
a)
08.
Juli.
1987
Vorstandsmitglied
oder
einem
ne
en
.
|
anderen
Prokuristen:
Küster
Jobst,
Sittenbach.
(
Prokura
erloschen:
Pawel
Jutta
6
|
ß
each
|
Reiter
Claus
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)
5.
Aug.
1988
eter
J.,
‚Diplom-Ingenieuf,
Zum
Vorstandsmitglied
ist
bestellt:
Reach
ER
München
Peter
J.,
Diplom-Ingenieur,
München.
Fortsetzung
auf
dem
..
nn
en
Blatt
BE
Lädt...
tsgericht
München
j
Blatt
2
9
e/5|4|3[|2|14
0o]I8/|8|7j)8|5,4
2,1
918|7|16)5,4)3[|2]|1
HR
B
7776
2
Nr.
a)
Ama
Grund-
Vorstand
Im
Anl
der
b)
Sitz
oder
Persönlich
haftende
Prokura
Rechtsverhältnisse
af
Tag
der
Eintragung
Eintra-
Stammkapital
Gesellschafter
und
Unterschrift
|
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
_Prokura
zusammen
mit
einem
Die
Hauptversammlung
vom
19.
Juli
1990
hat
a)
05.//$ept.
1990
Vorstandsmitglied
oder
einem
die
Änderung
des
8
4
Absatz
5
(genehmigtes
Prokuristen:
Kapital)
der
Satzung
beschlosseEn.
re
Straubinger
Helmut,
Kirchheim
Der
Vorstand
ist
ermächtigty
das
Grundkapital
in
der
Zeit
bis
zum
30.
ni
1995
mit
Zu-
b)
B
hluß
stimmung
des
Aufsichtsräts
durch
Ausgabe
BV.
187
SB
neuer
Aktien
gegen
Bereinlage
einmalig
oder
Neue
Satzung
mehrfach
zu
erhöhefhi,
jedoch
insgesamt
höch-
Bl.
188
SB
stens
um
einem
Nennbetrag
von
2.000.000,
--
Deutsche
Mar)
Dabei
ist
den
Aktionären
ein
Bezugsrech®
einzuräumen.
Hierbei
ist
der
Vorstand
jedoch
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
Spitzenbeträge
von
dem
Bezdgsrecht
der
Aktionäre
auszunehmen.
w
8
5.000.000,
--
Auf
Grund
der
durch
Satzungsänderung
vom
a)
06.
Aug.
1991
05.
September
1990
erteilten
Ermächtigung
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
1.000.000,--
DM
auf
5.000.000,--
DM
durch-
geführt.
.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
31.
Mai
b)
ee
1991/31.
Juli
1991
wurde
$
4
Abs.
5
(geneh-
N
u
Sat
migtes
Kapital):
der
Satzung
geändert.
:
BI
208
B
Das
genehmigte
Kapital
beträgt
jetzt
noch
“
1.000.000,--
DM.
"
H-
—
9
Zum
stellvertretenden
Vorstandsmitglied
ist
a)
24.
r2.
1992
bestellt
S6astner
Rolf
L.,
Betriebswirt
in
München.
j
j
10
Gastner
Rolf
L.
ist
nich.
mehr
-Vorstandsmit-
..-
|-
a)
08.
März
1993
glied.
j
BE
Sf
Fe
a
aorelung
8
(20)
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Grund-
Vorstand
Ka
Rückseite
von
Blatt
der
i
oder
Persönlich
haftende
Prokura
Rechtsverhältnisse
Tag
der
Eintragung
Eintra-
b)
Sitz
Stammkapital
|
Gesellschafter
und
Unterschrift
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
Abwickler
b}
Bemerkungen
1
2
3
F
4
5
6
7
11
Die
Hauptversammlung
vom
08.
a)
11.
Aug.
1994
die
Änderung
der
88
5
(Zusampehsetzung
und
Geschäftsordnung
des
Vorstands),
6
(Vertretung
der
Gesellschaft),
7
(Zusämmensetzung,
Amtsdaugr
B
des
Aufsichtsrats)
und9
(Einberufung
und
(er
Beschlußfassung)
dez’Satzung
beschlossen.
b)
BeSchluß
Bl.
220
SB
Ist
nur
ein
Vor$tandsmitglied
bestellt,
so
Neue
Satzung
vertritt
es
die
Gesellschaft
allein.
Sind
Bl.
221
SB
mehrere
Vpfstandsmitglieder
bestellt,
so
wird
i
lschaft
entweder
durch
zwei
Vorstands-
eder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
zusammen
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
12
Schmidig.
Johann
ist
nicht
mehr
Vorstandsnit-
a)
09.
Nov.
1994
glied.
L___
7
13
Hauptversammlung
vom
21.
Juli
1995
hat
die
Änderung
|a)9.8.1995
.Der..
Vorstand‘
4.
Abs.
.
5
(genehnigtes
Kapi
beschlösgen:
:
9
apital)
der
Satzung
t
ermächtigt,
das
Gru
i
Gesellschaft
in\er
Zeit
bis
zum
ET
“
Zustimmung
des’
Auf
ichtsrats
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Bareinlagen
eintalig
oder
mehrmals
um
bis
zü
insgesamt
DM
2.500.000,-
u
erhöhen.
Dabei
ist
den
Aktionären
ein
Bezugsrecht.
einzuräumen.
y-
_
b}
Beschluß
Bl.
229
SB
Neue
Satzung
Bl.
230
5B
Lädt...
der
Eintra-
gung
Aıntsgericht
München
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstans
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stammkapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Rechtsverhältnisse
HH
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
4
7
14
15
Luft
Bernd,
Ingenieur
in
Dreieich
Die
Hauptversammlung
vom
18.
Juli
1997
Hat
die
Änderung
des
$
$
4
(Genehmigtes
Kapital)
der
Satzung
beschlossen.
Der
Vorstand
ist
durch
Beschly#’der
Hauptversammlung
vom
18.
Juli
1997
ermächtigt,
jader
Zeit
bis
zum
21.
Juli
2000
mit
Zustimmung
des
Alfsichtsrats
das
Grundkapi-
tal
durch
Ausgabe
neyef
Stammaktien
gegen
Bareinlagen
ein-
malig
oder
mehrmals
a)
um
bis
zu
insgesamt
DM
2.000.000,--
,
wobei
den
Aktionären
eif
Bezugsrecht
einzuräumen
ist
(Genehmigtes
Kapital
98/1);
b)
um
b4S
zu
insgesamt
DM
500.000,-,
wobei
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
in
vollem
Umfang
ausgeschlossen
werden
afin,
wenn
die
neuen
Stammaktien
zu
einem
Preis
ausgege-
ben
werden,
der
den
Börsenpreis
der
Aktien
zum
Zeitpunkt
der
Festlegung
des
Ausgabebetrages
nicht
wesentlich
unter-
schreitet
(Genehmigtes
Kapital
95/Il),
zu
erhöhen.
Zum
Vorstandsmitglied
ist
bestellt:
Luft
Bernd,
Ingenieur
in
Dreieich.
Er
vertritt
stets
einzeln,
Nas
Vorstandsmitglied
Peach
Peter
J.
vertritt
jetzt
stets
einzeln.
Die
Hauptversammlung
vom
31.
Juli
1998
hat
die
Änderung
des
$
6
(Vertretung
der
Gesellschaft)
der
Satzung
beschlossen.
Jedes
VorstandsmitglYed
ist
befugt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsyeschäften
mit
sich
als
Vertreter
eines
Dritten
uneingeschränkt
zu
vertreten.
a)15.9.1997
Me
a)26.5.1998
me
Kricaj
a)12.8.1998
lenl
Scharl
b)
Beschluß
Bl.
252
SB
Neue
Satzung
Bl.
253
SB
Arbeitsverwaltung
Straubing
103;
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Zusammenogefaßt
in
Eintrag
Nr.
1
25,
Feb,
1999
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
tsgericht
München
Rückseite
von
Blatt
BINSS
.
Grund-
Vorstand
der
b)
Sit
oder
Persönlich
haftende
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
Eintra-
)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
und
Unterschrift
un
c)
Gegenstandhdes
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
sung
Abwickler
b)
Bemerkungen
;
4
5
6
7
Fortsetzung
auf
dem
___ten
Blatt