Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 77760
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Nucletron Electronic Aktiengesellschaft
b)
München
c)
Herstellung und technischer Vertrieb von
Bauelementen, Subsystemen und Systemen
der Spitzentechnologie, insbesondere auf
dem Gebiete der Electronik und Nucleonik,
Umwelttechnik und Automation, sowie
damit verwandter Gebiete; Abschluß aller
Handelsgeschäfte, die den vorgenannten
Gesellschaftszweck zu fördern geeignet
sind.
5.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten. Jedes
Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Luft, Bernd, Dreieich
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Schmitz, Friedhelm, Bad Wimpfen, *XX.XX.1942
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Küster, Jobst, Sittenbach
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.06.1985 zuletzt geändert am 28.07.2000.
b)
Entstanden dadurch Umwandlung der Nucletron Electronic
GmbH mit Sitz in München (AG München HRB 3732).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
28.07.2000 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in
der Zeit bis zum 28. Juli 2005 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen
Bareinlage einmalig oder mehrmals zu erhöhen um bis zu
insgesamt DM 2.000.000,00 (genehmigtes Kapital 2000/I),
wobei den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen ist.
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
28.07.2000 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.07.2005 gegen Bar und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
500.000 DEM zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann,. (Genehmigtes
Kapital 2000/II).
a)
03.10.2001
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 23.12.1985.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 265 So.
2
2.600.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23. August 2001 hat die
Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Grundkapitals um
43540,59 EUR auf 2600000 EUR und die Änderung der §§ 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals), dabei auch die
Einteilung der Aktien, 14 (Teilnahmerecht) der Satzung
beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
a)
04.10.2001
Ledermann
b)
Beschluß Bl. 267 SB
Neue Satzung Bl. 272
SB.
3
Prokura erloschen:
Küster, Jobst, Sittenbach
a)
18.12.2001
Oppermann
4
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schmitz, Friedhelm, Bad Wimpfen, *XX.XX.1942
a)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2002 hat die Aufhebung
der bisherigen Genehmigten Kapitalia (2000/I und 2000/II),
sowie die Schaffung zweier neuer Genehmigter Kapitalia und
die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
a)
27.08.2002
Ledermann
b)
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 77760
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
08.08.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 08.08.2007 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.040.000 EUR zu
erhöhen, wobei den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen
ist (Genehmigtes Kapital 2002/I).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
08.08.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 08.08.2007 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
260.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2002/II).
Das Genehmigte Kapital vom 28.07.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 28.07.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/II) wurde aufgehoben.
Beschluß Bl. 277 SB;
Neue Satzung Bl. 278 SB;
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schoierer-Köhnlein, Ralph, München, *XX.XX.1957
a)
08.10.2002
Oppermann
6
2.804.342,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.08.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
204.342,00 EUR auf 2.804.342,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.04.2003 ist die Satzung
in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 08.08.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
55.658 EUR.
a)
28.08.2003
Dr. Willer
b)
Beschluss Bl. 285 SB;
neue Satzung Bl. 291 SB;
7
a)
a)
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 77760
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 08.08.2003 hat die Änderung des
§ 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
22.09.2003
Brinkmöller
b)
Beschluss Bl. 281 SB;
neue Satzung Bl. 282 SB;
8
a)
Die Hauptversammlung vom 06.08.2004 hat unter Aufhebung
der bisherigen Genehmigten Kapitalia (2002/I und 2002/II) die
Schaffung zweier neuer Genehmigten Kapitalia und die
Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital), 11
(Aufsichtsratsvergütung), 12 (Hauptversammlung,
Einberufung) und 14 (Teilnahmerecht) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.08.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 06.08.2009 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.121.737,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2004/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.08.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 06.08.2009 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
280.434,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2004/II).
Das Genehmigte Kapital vom 08.08.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 08.08.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002/II) wurde aufgehoben.
a)
14.09.2004
Lutz
b)
Beschluss Bl. 284 SB;
neue Satzung Bl. 285 SB;
9
a)
Die Hauptversammlung vom 05.08.2005 hat die Änderung der
§§
3 (Bekanntmachungen), 12 (Hauptversammlung,
Einberufung) und 14 (Teilnahmerecht) der Satzung
beschlossen.
a)
10.11.2005
Lutz
b)
Beschluss Bl. 289 SB;
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 77760
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
neue Satzung Bl. 290 SB;
10
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat die Aufhebung
der bisherigen Genehmigten Kapitalia, die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 17
(Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.08.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004 /I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 06.08.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004 /II) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.08.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.402.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I).
a)
06.09.2006
Lutz
b)
Beschluss Bl. 303 SB;
neue Satzung Bl. 304 SB;
11
b)
Bestellt:
Vorstand:
Krumke, Alfred, Bad Rappenau, *XX.XX.1959
Bestellt:
Vorstand:
Schoierer-Köhnlein, Ralph, München, *XX.XX.1957
Bestellt:
Vorstand:
Tittl, Robert, Kirchseeon, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Schoierer-Köhnlein, Ralph, geb. Schoierer,
München, *XX.XX.1957
a)
07.03.2007
Maier
12
a)
Die Hauptversammlung vom 03.08.2007 hat die Änderung des
§ 3 (Bekanntmachungen und Informationsübermittlung) der
Satzung beschlossen.
a)
16.08.2007
Lutz
13
b)
Geschäftsanschrift:
Gärtnerstr. 60, 80992 München
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Schoierer, Ralf, München, *XX.XX.1957
Personendaten von Amts wegen aktualisiert:
a)
08.07.2009
Lauktien
Abruf vom 08.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 77760
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Luft, Bernd, Dreieich, *XX.XX.1945
einzelvertretungsberechtigt.
14
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2010 hat die Änderung der
§§
12 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 14
(Teilnahmerecht) und 15 (Stimmrecht Beschlussfassung) der
Satzung beschlossen.
a)
09.07.2010
Melder
15
a)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2011 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital
2006/ I) sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten
Kapitals (Genehmigtes Kapital 2011/I) und die Änderung des
§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 31.08.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.07.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 15.07.2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.402.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I).
a)
03.08.2011
Dr. Schneider
16
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2016 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2011/I ) und
die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals
(Genehmigtes Kapital 2016 /I) und die Änderung des § 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 15.07.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
11.07.2016
Dr. Schneider
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 77760
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
01.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.07.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.402.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I).
17
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2017 hat die Änderung des
§ 12 (Hauptversammlung- Ort und Einberufung) der Satzung
beschlossen.
a)
13.07.2017
Dr. Schneider
18
a)
Die Hauptversammlung vom 29.10.2020 hat die Änderung der
§§ 3 (Bekanntmachungen), 14 (Teilnahmerecht) und 16
(Niederschrift über die Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
27.11.2020
Dr. Schwarz
19
a)
Die Hauptversammlung vom 8.7.2021 hat die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(Genehmigtes Kapital), 11 (Aufsichtsratsvergütung), 12 (Ort
und Einberufung der Hauptversammlung) und 14
(Teilnahmerecht an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen. Außerdem wurde ein neuer § 14 a (Ton- und
Bildübertragungen) in die Satzung eingefügt.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 1.7.2016 (Genehmigtes Kapital
2016/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
8.7.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 7.7.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.402.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).
a)
29.07.2021
Fischer
20
a)
Die Hauptversammlung vom 25.07.2022 hat die Änderung der
§§ 14 (Teilnahmerecht), 16 (Niederschrift) und 17
(Jahresabschluss) und die Aufhebung des § 18
(Beschlussfassung) der Satzung beschlossen.
a)
11.08.2022
Dr. Schwarz
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 77760
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Tittl, Robert, Kirchseeon, *XX.XX.1956
a)
08.02.2023
Lebelt
22
b)
Die NBL Electronic Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 118071) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 27.07.2023 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
15.09.2023
Dr. Schwarz
23
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Riesstr. 8, 80992 München
b)
Bestellt:
Vorstand:
Knapp, Markus, Türkenfeld, *XX.XX.1969
a)
02.02.2024
Lebelt
Abruf vom 08.03.2024