Entstanden durch Verschmelzung der Staffelsee AG mit Sitz in Linz (Firmenbuch des Landesgerichts Linz FN 570452 a) als übertragender Rechtsträger mit der Agile Robots AG mit Sitz in München (AG München HRB 241039) als übernehmender Rechtsträger auf Grund des Verschmelzungsplans vom 7.6.2023 und des Zustimmungsbeschlusses vom selben Tag unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform einer SE.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung des Rechtsvorgängers vom 29.3.2019 um ursprünglich 7.272,- EUR bedingt erhöht, wobei der Betrag auf 363.600,- EUR erhöht wurde (Bedingtes Kapital 2019/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Optionsrechten.
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
5
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung des Rechtsvorgängers vom 16.7.2020 um 5.793,- EUR bedingt erhöht, wobei der Betrag auf 289.650,- EUR erhöht wurde (Bedingtes Kapital 2020/I).
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
6
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung des Rechtsvorgängers vom 29.4.2022 um 428.750,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I).
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
7
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung des Rechtsvorgängers vom 7.6.2023 um 179.644,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I).
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
9
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung des Rechtsvorgängers vom 7.6.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31. März 2028 gegen Bar- oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 3.104.659,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.11.2021 und 07.06.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.070.286,00 EUR auf 17.555.518,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.04.2024 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Das Genehmigte Kapital vom 07.06.2023 (Genehmigtes Kapital 2023/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.369.146,00 EUR.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 05.02.2025 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 6 (Liquidationspräferenz), 9 (Aufgaben des Verwaltungsrats) und 10 (Zusammensetzung des Verwaltungsrats) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.02.2025 um 608.290,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025/I). Das Bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung bis zum 31.12.2029 von der Gesellschaft ausgegeben werden.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 02.05.2025 hat die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 8 (Aktien), 19 (Beschlussfassung und Wahlen) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.01.2026 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
Code: Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die geschäftsführenden Direktoren gemeinsam vertreten. (062)
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
Entwicklung, Konstruktion, Vertrieb und Handel mit Greifern und Robotern für Service- und Industrierobotik. Darüber hinaus unmittelbarer oder mittelbarer Erwerb, Halten und Verwalten sowie Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im eigenen Namen und für eigene Rechnung zum Zweck der Kapitalanlage sowie deren Unterstützung und Beratung einschließlich Übernahme von Dienstleistungen für diese Unternehmen, soweit es sich dabei nicht um erlaubnispflichtige Bankgeschäfte, Zahlungsdienste, Wertpapier- oder Finanzdienstleistungen handelt.