Registerübersicht
- Name
- Agile Robots SE
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 292066
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- München
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 292066
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Agile Robots SE
b)
München
Geschäftsanschrift:
Staffelseestraße 8, 81477 München
c)
Entwicklung, Konstruktion, Vertrieb und
Handel mit Greifern und Robotern für
Service- und Industrierobotik.
15.485.232,00
EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, so wird
die Gesellschaft durch die geschäftsführenden
Direktoren gemeinsam vertreten.
b)
Geschäftsführender Direktor:
Chen, Zhaopeng, Starnberg, *XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführender Direktor:
Sexton, Rory, Zürich / Schweiz, *XX.XX.1967
Geschäftsführender Direktor:
Zhao, Yuekai, Peking / China
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 7.6.2023.
b)
Entstanden durch Verschmelzung der Staffelsee AG mit Sitz in
Linz (Firmenbuch des Landesgerichts Linz FN 570452 a) als
übertragender Rechtsträger mit der Agile Robots AG mit Sitz
in München (AG München HRB 241039) als übernehmender
Rechtsträger auf Grund des Verschmelzungsplans vom
7.6.2023 und des Zustimmungsbeschlusses vom selben Tag
unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform einer SE.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung des Rechtsvorgängers vom 29.3.2019 um
ursprünglich 7.272,- EUR bedingt erhöht, wobei der Betrag auf
363.600,- EUR erhöht wurde (Bedingtes Kapital 2019/I). Das
Bedingte Kapital dient der Bedienung von Optionsrechten.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung des Rechtsvorgängers vom 16.7.2020 um
5.793,- EUR bedingt erhöht, wobei der Betrag
auf 289.650,- EUR erhöht wurde (Bedingtes Kapital 2020/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung des Rechtsvorgängers vom 29.4.2022 um
428.750,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung des Rechtsvorgängers vom 7.6.2023 um
179.644,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung des
Rechtsvorgängers vom 12.11.2021 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.
Juni 2026 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
um insgesamt bis zu 334.773,- EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2021/II).
a)
22.03.2024
Fischer
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 292066
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung des
Rechtsvorgängers vom 7.6.2023 ermächtigt, das Grundkapital
mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31. März 2028
gegen Bar- oder Sacheinlage um insgesamt
bis zu 3.104.659,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2023/I).
2
b)
Personendaten von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsführender Direktor:
Zhao, Yuekai, Peking / China, *XX.XX.1985
a)
04.04.2024
Fischer
3
17.555.518,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.11.2021
und 07.06.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.070.286,00 EUR auf 17.555.518,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
19.04.2024 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 7
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.11.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/II) ist damit ausgeschöpft.
Das Genehmigte Kapital vom 07.06.2023 (Genehmigtes
Kapital 2023/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.369.146,00 EUR.
a)
05.06.2024
Wackerbauer
4
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Plinganserstraße 134, 81369 München
a)
29.07.2024
Glashauser
5
b)
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführender Direktor:
Zhao, Yuekai, Peking / Hongkong, *XX.XX.1985
a)
Die Hauptversammlung vom 05.02.2025 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5
(Grundkapital), 6 (Liquidationspräferenz), 9 (Aufgaben des
Verwaltungsrats) und 10 (Zusammensetzung des
Verwaltungsrats) der Satzung beschlossen.
b)
a)
25.03.2025
Prell
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 292066
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.02.2025 um 608.290,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025/I). Das Bedingte
Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus
Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung bis zum
31.12.2029 von der Gesellschaft ausgegeben werden.
6
b)
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Geschäftsführender Direktor:
Zhao, Yuekai, Peking / China, *XX.XX.1985
a)
27.03.2025
Prell
7
a)
Die Hauptversammlung vom 02.05.2025 hat die Änderung der
§§ 5 (Grundkapital), 8 (Aktien), 19 (Beschlussfassung und
Wahlen) der Satzung beschlossen.
a)
14.05.2025
Wackerbauer
8
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführender Direktor:
Zhao, Yuekai, Peking / China, *XX.XX.1985
a)
02.12.2025
Steinbeisser
9
c)
Entwicklung, Konstruktion, Vertrieb und
Handel mit Greifern und Robotern für
Service- und Industrierobotik.
Darüber hinaus unmittelbarer oder
mittelbarer Erwerb, Halten und Verwalten
sowie Veräußerung von Beteiligungen an
anderen Unternehmen im eigenen Namen
und für eigene Rechnung zum Zweck der
Kapitalanlage sowie deren Unterstützung
und Beratung einschließlich Übernahme
von Dienstleistungen für diese
Unternehmen, soweit es sich dabei nicht
um erlaubnispflichtige Bankgeschäfte,
Zahlungsdienste, Wertpapier- oder
Finanzdienstleistungen handelt.
a)
Die Hauptversammlung vom 30.01.2026 hat die Änderung des
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung
beschlossen.
a)
06.02.2026
Wackerbauer
Abruf vom 10.05.2026