Entstanden durch Verschmelzung der Best Secret Beteiligungsverwaltung AG mit Sitz in Wien, Republik Österreich (Firmenbuch des Handelsgerichts Wien FN 577857 s) als übertragender Rechtsträgerin und der Best Secret Group AG mit dem Sitz in Aschheim (Amtsgericht München, HRB 273631) als übernehmende Rechtsträgerin aufgrund des Verschmelzungsplans vom 25.10.2022 und den Zustimmungsbeschlüssen vom 01.12.2022 bzw. 08.11.2022 unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE).
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 20.07.2023 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens und Vertretungsregelung.
Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen.
Code: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen (015)
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Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
Leitung einer Gruppe von Gesellschaften, die in folgenden Geschäftsfeldern oder Teilbereichen davon tätig sind: Textilgroß- und -einzelhandel, einschließlich des Groß- und Einzelhandels mit Bekleidungsaccessoires, gleich ob über den stationären Handel oder andere Vertriebswege, Import und Export von solchen Waren, Entwicklung, Vermarktung und Erbringung von Internetdienstleistungen (E-Commerce-Handel mit Waren verschiedener Art, insbesondere Bekleidung und Schuhe), Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Handel mit solchen Waren, insbesondere Bekleidung und Schuhe, Erbringung von Logistikdienstleistungen, digitalen Dienstleistungen und allen mit dem vorgenannten Unternehmensgegenstand zusammenhängenden Dienstleistungen; Erwerb, Halten und Verwalten sowie Veräußerung von Beteiligungen an solchen Gesellschaften jeder Rechtsform, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung sowie deren Unterstützung und Beratung einschließlich Übernahme von Dienstleistungen für diese Gesellschaften.