Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 281712
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Best Secret Group SE
b)
Aschheim, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Margaretha-Ley-Ring 27, 85609 Aschheim
c)
Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die
in folgenden Geschäftsfeldern oder
Teilbereichen davon tätig sind: Textilgroß-
und -einzelhandel, einschließlich des Groß-
und Einzelhandels mit
Bekleidungsaccessoires, gleich ob über den
stationären Handel oder andere
Vertriebswege, Import und Export von
solchen Waren, Entwicklung, Vermarktung
und Erbringung von
Internetdienstleistungen (E-Commerce-
Handel mit Waren verschiedener Art,
insbesondere Bekleidung und Schuhe),
Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und
der Handel mit solchen Waren,
insbesondere Bekleidung und Schuhe,
Erbringung von Logistikdienstleistungen,
digitalen Dienstleistungen und allen mit
dem vorgenannten
Unternehmensgegenstand
zusammenhängenden Dienstleistungen.
Erwerb, Halten und Verwalten sowie
Veräußerung von Beteiligungen an solchen
Unternehmen jeder Rechtsform, deren
Zusammenfassung unter einheitlicher
Leitung sowie deren Unterstützung und
Beratung einschließlich Übernahme von
Dienstleistungen für diese Unternehmen.
120.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des
Leitungsorgans oder durch ein Mitglied des
Leitungsorgans gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Hahn, Moritz, München, *XX.XX.1979
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Salzmann, Axel, Großhansdorf, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Reichhart, Andreas, München, *XX.XX.1978
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dangl, Christian, München, *XX.XX.1983
Dr. Loef, Robert, Pöcking, *XX.XX.1978
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 08.11.2022.
b)
Entstanden durch Verschmelzung der Best Secrets
Beteiligungsverwaltung AG mit Sitz in Wien, Republik
Österreich (Firmenbuch des Handelsgerichts Wien FN 577857
s) als übertragender Rechtsträgerin und der Best Secrets
Group AG mit dem Sitz in Aschheim (Amtsgericht München,
HRB 273631) als übernehmende Rechtsträgerin aufgrund des
Verschmelzungsplans vom 25.10.2022 und den
Zustimmungsbeschlüssen vom 01.12.2022 bzw. 08.11.2022
unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform einer
Europäischen Aktiengesellschaft (SE).
a)
18.01.2023
Dr. Vittinghoff
2
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Entstanden durch Verschmelzung der Best Secret
a)
17.02.2023
Gleisl
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 281712
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beteiligungsverwaltung AG mit Sitz in Wien, Republik
Österreich (Firmenbuch des Handelsgerichts Wien FN 577857
s) als übertragender Rechtsträgerin und der Best Secret Group
AG mit dem Sitz in Aschheim (Amtsgericht München, HRB
273631) als übernehmende Rechtsträgerin aufgrund des
Verschmelzungsplans vom 25.10.2022 und den
Zustimmungsbeschlüssen vom 01.12.2022 bzw. 08.11.2022
unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform einer
Europäischen Aktiengesellschaft (SE).
3
c)
Leitung einer Gruppe von Gesellschaften,
die in folgenden Geschäftsfeldern oder
Teilbereichen davon tätig sind: Textilgroß-
und -einzelhandel, einschließlich des Groß-
und Einzelhandels mit
Bekleidungsaccessoires, gleich ob über den
stationären Handel oder andere
Vertriebswege, Import und Export von
solchen Waren, Entwicklung, Vermarktung
und Erbringung von
Internetdienstleistungen (E-Commerce-
Handel mit Waren verschiedener Art,
insbesondere Bekleidung und Schuhe),
Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und
Handel mit solchen Waren, insbesondere
Bekleidung und Schuhe, Erbringung von
Logistikdienstleistungen, digitalen
Dienstleistungen und allen mit dem
vorgenannten Unternehmensgegenstand
zusammenhängenden Dienstleistungen;
Erwerb, Halten und Verwalten sowie
Veräußerung von Beteiligungen an solchen
Gesellschaften jeder Rechtsform, deren
Zusammenfassung unter einheitlicher
Leitung sowie deren Unterstützung und
Beratung einschließlich Übernahme von
Dienstleistungen für diese Gesellschaften.
a)
Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt,
so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des
Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei
gemeinsam oder ein Mitglied des
Leitungsorgans gemeinsam mit einem
Prokuristen.
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2023 hat die Satzung neu
gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand des
Unternehmens und Vertretungsregelung.
a)
03.08.2023
Gleisl
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
a)
16.11.2023
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 281712
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Meier, Christian, Landshut, *XX.XX.1984
Dachl
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Hünig, Markus, Kirchseeon, *XX.XX.1983
a)
29.07.2024
Dachl
6
b)
Personendaten geändert, nun:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Reichhart, Andreas, Berlin, *XX.XX.1978
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Personendaten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Meier, Christian, Landshut, *XX.XX.1984
a)
16.10.2024
Dachl
7
b)
Die Gesellschaft hat am 17.10.2024 mit der PTGLUX S.à r.I.
mit dem Sitz in Luxemburg (luxemburgisches Registre de
Commerce et des Sociétés Nr. B210197) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 15.10.2024
zugestimmt.
a)
21.10.2024
Gleisl
8
b)
Der Beherrschungsvertrag vom 17.10.2024 mit der PTGLUX
S.à r.l. mit dem Sitz in Luxemburg (luxemburgisches Registre
de Commerce et des Sociétés Nr. B210197) ist durch
Kündigung zum 31.12.2024 beendet.
a)
03.01.2025
Barth
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
a)
06.02.2025
Kiefer
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 281712
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Weimer, Janna, München, *XX.XX.1990
Grünwald, Thomas, München, *XX.XX.1990
Lauscher, Sebastian, München, *XX.XX.1992
Prokura erloschen:
Dangl, Christian, München, *XX.XX.1983
10
b)
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Cassel, Jochen, München, *XX.XX.1981
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Rief, Dominik, Berlin, *XX.XX.1986
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Salzmann, Axel, Großhansdorf, *XX.XX.1958
a)
09.05.2025
Kiefer
11
Prokura erloschen:
Dr. Meier, Christian, Landshut, *XX.XX.1984
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Barker, Claudia, München, *XX.XX.1984
a)
17.04.2026
Huber
Abruf vom 27.05.2026