Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 219676
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Lifespot Capital AG
b)
München
Geschäftsanschrift:
Denisstraße 1 b, 80335 München
c)
Verwaltung eigenen Vermögens,
Beteiligung an Unternehmen aller Art und
Unternehmensberatung, insbesondere die
Anfertigung von Markt- und
Unternehmensstudien (Research Reports)
und Übernahme der Investor- sowie Public-
Relations Tätigkeit für börsennotierte
Gesellschaften.
Der Gesellschaft ist es erlaubt, auch in
spekulativen Investments zu agieren. Dazu
zählen insbesondere Derivate,
Finanzinnovationen, darlehensfinanzierte
und gehebelte Investments an den
Wertpapier- und Devisenmärkten.
5.869.500,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Jürgens, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Dörsch, Harald, Tutzing, *XX.XX.1957
Bestellt:
Vorstand:
Müller, Sabrina, München, *XX.XX.1985
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 3.5.2004, zuletzt geändert am 30.12.2014.
Die Hauptversammlung vom 30.12.2014 hat die Änderung des
§ 1 (Sitz, bisher Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB
123830) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 1.6.2019 gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt
bis zu 876.000,- EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2014/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.12.2014 um bis zu 185.000,- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I).
a)
20.07.2015
Fischer
2
c)
Entwicklung telemedizinischer
Gesamtsysteme und Verarbeitung
medizinischer Daten sowie Betreuung von
High-Tech Unternehmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2015 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals, die Schaffung zweier neuer
Bedingter Kapitalia und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand
des Unternehmens), 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und 4a (Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 10.09.2020 gegen Bar- und/oder
a)
10.09.2015
Wackerbauer
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 219676
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sacheinlage um insgesamt bis zu 2.934.750,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.08.2015 um 401.950,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an
Arbeitnehmer und Mitglieder der Geschäftsführung der
Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.08.2015 um 2.347.800,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/II). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Umtausch- oder
Bezugsrechten an Gläubiger von Options- oder
Wandelschuldverschreibungen.
3
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Jürgens, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
21.10.2015
Drexler
4
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Müller, Sabrina, München, *XX.XX.1985
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Pichlbauer, Dieter, Pöcking, *XX.XX.1969
a)
12.05.2016
Drexler
5
b)
Bestellt:
Vorstand:
Brandis, Tilo, München, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
24.05.2016
Drexler
6
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
a)
06.09.2016
Drexler
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 219676
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Dörsch, Harald, Tutzing, *XX.XX.1957
7
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Brandis, Tilo, München, *XX.XX.1967
Bestellt:
Vorstand:
Empl, Andreas, München, *XX.XX.1973
a)
03.11.2016
Drexler
8
Prokura erloschen:
Pichlbauer, Dieter, Pöcking, *XX.XX.1969
a)
16.11.2016
Drexler
9
7.133.728,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.08.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.264.228,00 EUR auf 7.133.728,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.10.2016 ist die Satzung
in §§ 4 (Grundkapital) und 4a Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 31.08.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.670.522,00 EUR.
a)
20.01.2017
Wackerbauer
10
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Sendlinger-Tor-Platz 8, 80336 München
a)
27.06.2018
Glashauser
11
3.566.864,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.03.2021 hat die vereinfachte
Herabsetzung des Grundkapitals um 3.566.864,00 EUR, die
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.675.148,00 EUR, die
Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung der § 4
(Grundkapital) und 4 a (Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
a)
04.08.2021
Dr. Koller
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 219676
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 31.08.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.03.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 04.08.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.783.432,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).
12
6.242.012,00
EUR
a)
Die Kapitalherabsetzung vom 29.03.2021, eingetragen am
04.08.2021, ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 29.03.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.675.148,00 EUR beschlossen. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.09.2021 ist § 4
(Grundkapital) der Satzung geändert.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
05.10.2021
Timm
13
a)
MHP Hotel AG
c)
Kauf und Verkauf von Immobilien und
Immobilienunternehmen, der Kauf, Verkauf,
die Entwicklung, Renovierung und
Modernisierung von Hotelimmobilien, der
Kauf und Verkauf von
Immobiliengesellschaften,
Hotelgesellschaften, der Betrieb und das
Management von Hotels und
Hotelbetriebsgesellschaften, die Beratung
und Unternehmensberatung, das
Assetmanagement und
Immobilienmanagement, der Kauf und
Verkauf von Managementgesellschaften
sowie der Erwerb, das Halten und die
Veräußerung von Beteiligungen an anderen
Unternehmen im In- und Ausland.
Geschäfte, die der Genehmigung nach der
Gewerbeordnung oder durch die BaFin
a)
Die Hauptversammlung vom 01.10.2021 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 1 (Firma)
und 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 4 (Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2014/I, das Bedingte Kapital 2015/I und
das Bedingte Kapital 2015/II wurden aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 01.10.2021 um 1.783.432,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von
Options- und Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung bis zum 30.09.2026
ausgegeben werden.
a)
02.12.2021
Wackerbauer
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 219676
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bedürfen, sind nicht Gegenstand der
Gesellschaft.
14
39.367.012,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 01.10.2021 in Verbindung mit
dem Aufsichtsrat vom 19.11.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 33.125.000,00 EUR, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) und 4a (Genehmigtes Kapital)
der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.10.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.09.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
16.500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/II).
a)
10.12.2021
Wackerbauer
15
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Frehse, Jörg, Grünwald, *XX.XX.1969
Bestellt:
Vorstand:
Selke, Ralf, München, *XX.XX.1968
Bestellt:
Vorstand:
Wagner, Michael, Grünwald, *XX.XX.1974
a)
18.01.2022
Drexler
16
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Bayerstr. 41, 80335 München
a)
11.03.2022
Herklotz
17
40.200.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.03.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
832.988,00 EUR auf 40.200.000,00 EUR durchgeführt. Durch
a)
05.09.2022
Wackerbauer
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 219676
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.08.2022 ist die Satzung
in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 4a
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.03.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
950.444,00 EUR.
18
a)
Die Hauptversammlung vom 25.07.2022 hat die Änderung des
§ 10 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
27.10.2022
Wackerbauer
19
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Empl, Andreas, München, *XX.XX.1973
a)
01.12.2022
Drexler
20
43.249.232,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.10.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
3.049.232,00 EUR auf 43.249.232,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.09.2022 ist die Satzung
in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 4a
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 01.10.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
13.450.768,00 EUR.
a)
02.12.2022
Wackerbauer
21
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Maximiliansplatz 12 b, 80333 München
a)
20.07.2023
Glashauser
Abruf vom 23.03.2024