Satzung vom 3.5.2004, zuletzt geändert am 30.12.2014.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.12.2014 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 123830) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 31.08.2015 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Schaffung zweier neuer Bedingter Kapitalia und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 4a (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.08.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.264.228,00 EUR auf 7.133.728,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.10.2016 ist die Satzung in §§ 4 (Grundkapital) und 4a Genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.03.2021 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 3.566.864,00 EUR, die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.675.148,00 EUR, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der § 4 (Grundkapital) und 4 a (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Kapitalherabsetzung vom 29.03.2021, eingetragen am 04.08.2021, ist durchgeführt.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.03.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.675.148,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.09.2021 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 01.10.2021 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
6
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.10.2021 um 1.783.432,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Options- und Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung bis zum 30.09.2026 ausgegeben werden.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 01.10.2021 in Verbindung mit dem Aufsichtsrat vom 19.11.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 33.125.000,00 EUR, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 4a (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.03.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 832.988,00 EUR auf 40.200.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.08.2022 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 4a (Genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 25.07.2022 hat die Änderung des § 10 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.10.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.049.232,00 EUR auf 43.249.232,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.09.2022 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 4a (Genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 15.04.2024 hat die Änderung der Fassung des § 14 (Einberufung und Teilnahmerecht an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 17.07.2024 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 12 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 14 (Einberufung und Teilnahmerecht an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.10.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.103.713,00 EUR auf 46.352.945,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.07.2025 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 4a (Genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.07.2025 hat die Aufhebung zweier Genehmigter Kapitalia, die Schaffung eines Genehmigten Kapital und die Änderung des § 4a (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
7
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.07.2030 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 21.624.616,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2025/I).
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. (083)
Gegenstand
Kauf und Verkauf von Immobilien und Immobilienunternehmen, der Kauf, Verkauf, die Entwicklung, Renovierung und Modernisierung von Hotelimmobilien, der Kauf und Verkauf von Immobiliengesellschaften, Hotelgesellschaften, der Betrieb und das Management von Hotels und Hotelbetriebsgesellschaften, die Beratung und Unternehmensberatung, das Assetmanagement und Immobilienmanagement, der Kauf und Verkauf von Managementgesellschaften sowie der Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Geschäfte, die der Genehmigung nach der Gewerbeordnung oder durch die BaFin bedürfen, sind nicht Gegenstand der Gesellschaft.