6

1

2

Satzung vom 21.12.2006.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 11.12.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2006/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2008/I sowie die Änderung des § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 27.03.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,--EUR sowie die Aufhebung eines bestehenden (2008/I) und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und des weiteren die Änderung des § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) sowie der Numerierung ab §§ 16 der Satzung beschlossen. § 16 (Stimmrecht) wird zu § 17; die weiteren §§ werden fortlaufend um eine Ziffer erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

6

1

1

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.04.2009 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 12.10.2010 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 13 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) und 16 (Stimmrechtsvollmacht) der Satzung beschlossen.

6

1

2

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.03.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000,00 EUR auf 255.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.12.2010 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

7

2

2

Aus technischen Gründen wurde der Eintrag Nr. 8 a) wiederholt.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.03.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.000,00 EUR auf 270.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.05.2011 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 29.08.2011 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2009/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.08.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 30.000,00 EUR auf 300.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.10.2011 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.08.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000,00 EUR auf 310.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.11.2011 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.08.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 17.000,00 EUR auf 327.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.04.2012 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 24.07.2012 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2011/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 1 (Firma) und 3 ( Grundkapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.07.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 17.000,00 EUR auf 344.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.09.2012 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.07.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.700,00 EUR auf 359.700,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.01.2013 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 26.06.2013 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2012/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie die Schaffung zweier bedingter Kapitale und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Grundkapital), 5 (Zusammensetzung der Geschäftsordnung des Vorstands), 6 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft), 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer Aufsichtsrat), 9 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 10 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), 13 (Vergütung), 15 (Ort und Einberufung), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 17 (Stimmrecht), 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung), 19 (Beschlussfassung) , 20 (Niederschrift über die Hauptversammlung), 23 (Rücklagen) und 25 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.

6

2

7

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2013 um 35.970,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, Arbeitnehmer der Gesellschaft und Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unternehmen.

6

1

1

Auf Grund des am 26.06.2013 beschlossenen Bedingten Kapitals (2013/I) wurden 36.072 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 12.05.2014 die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 30.06.2014 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2013/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines Bedingten Kapitals sowie die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

6

1

2

Die Hauptversammlung vom 30.06.2014 hat die Änderung des § 7 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung und Amtsdauer) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund des am 26.06.2013 beschlossenen Bedingten Kapitals (2013/I) wurden 15.915 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 17.02.2015 die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.06.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 104.000,00 EUR auf 515.687,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.06.2015 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.06.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 39.577,00 EUR auf 555.264,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.06.2015 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Auf Grund des am 26.06.2013 beschlossenen Bedingten Kapitals (2013/I) wurden 5.977 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.09.2015 die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 15.10.2015 hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2014/I), die Schaffung zweier neuer Bedingten Kapitalia (Bedingtes Kapital 2015/I und II), die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2014/I), die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2015/I),die Erhöhung des Grundkapitals um 2.244.964,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.

6

1

1

Mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.11.2015 wurde die Anpassung der Bedingten Kapitalia 2013 und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

6

2

4

Das Bedingte Kapital 2013/II beträgt nach Anpassung durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.11.2015 nunmehr 179.850,00 EUR.

6

1

1

Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 04.11.2015 die Änderung des § 3 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.10.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 111.878,00 EUR auf 2.918.083,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.06.2016 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.10.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 24.092,00 EUR auf 2.942.175,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.08.2016 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

3

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.10.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 50.001,00 EUR auf 2.992.176,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.09.2016 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

4

Die Hauptversammlung vom 16.08.2016 hat die Änderung des Genehmigten Kapitals 2015/I sowie die Änderung der § 3 (Genehmigtes Kapital) und 7 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.10.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 23.000,00 EUR auf 3.015.176,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.10.2016 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.10.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 150.184,00 EUR auf 3.165.360,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.12.2016 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.10.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 45.455,00 EUR auf 3.210.815,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.01.2017 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.10.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 96.161,00 EUR auf 3.306.976,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.03.2017 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 21.02.2017 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2015/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2015/I sowie die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital), 7 (Aufsichtsrat Zusammensetzung und Amtsdauer), 19 (Beschlussfassung) und 25 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.

6

2

10

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.02.2017 um 895.207,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel und/oder Optionsschuldverschreibungen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 21.02.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.011,00 EUR auf 3.312.987,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.04.2017 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 07.06.2017 hat die Änderung der §§ 3 (Grundkapital), 4 (Aktien) und 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 21.02.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.591.227,00 EUR auf 4.904.214,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.07.2017 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 21.02.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.169,00 EUR auf 4.912.383,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.07.2017 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 09.10.2017 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Genehmigtes Kapital) und 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 09.10.2017 die Aufhebung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.10.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 295.828,00 EUR auf 5.208.211,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.11.2017 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Auf Grund des am 26.06.2013 beschlossenen Bedingten Kapitals (2013/I) wurden 406.325 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 22.03.2018 die Änderung des § 3 (Grundkapital) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.10.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 83.333,00 EUR auf 5.697.869,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.06.2018 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

2

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.10.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 13.000,00 EUR auf 5.710.869,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.06.2018 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 20.07.2018 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017/II, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR auf 5.960.869,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.09.2018 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 936.590,00 EUR auf 6.897.459,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.03.2019 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 222.222,00 EUR auf 7.119.681,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.04.2019 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 106.997,00 EUR auf 7.226.678,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.06.2019 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 07.06.2019 hat die Änderung der §§ 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

6

1

2

Die Hauptversammlung vom 18.09.2019 hat die Aufhebung und die Schaffung je eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung und die Schaffung je eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

6

2

8

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.09.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.09.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.613.339,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).

6

2

13

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.09.2019 um 400.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unternehmen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.09.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 286.438,00 EUR auf 7.513.116,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.12.2019 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.09.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 359.412,00 EUR auf 7.872.528,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.12.2019 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

2

2

Das Genehmigte Kapital vom 18.09.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.967.487,00 EUR.

6

2

1

Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 18.12.2020 (Az. 1507 IN 2125/20) die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und bestimmt, dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind.

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2

2

Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 29.01.2021 (Az. 1507 IN 2125/20) das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 263 AktG.