Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 165908
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Scutum Capital AG
b)
München
c)
Erwerb von Beteiligungen an anderen
Unternehmungen und Gesellschaften;
Geschäftsführung in und Vertretung solcher
Unternehmungen und Gesellschaften;
Übernahme von Verwaltung,
Managementaufgaben und Beratung
(Organisation, Finanzierung, Kapitalmarkt
usw.) an anderen Unternehmungen und
Gesellschaften mit Ausnahme von Rechts-
und Steuerberatung.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Seidel, Olaf, München, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.12.2006.
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 21.12.2006 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
19.01.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 25.000,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).
a)
19.01.2007
Eben
2
b)
Geschäftsanschrift:
Königsberger Str. 15c, 81927 München
150.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.12.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 100.000,00 EUR, die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2006/I und die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals 2008/I sowie die Änderung des § 3
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 21.12.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.12.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 22.12.2013 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
75.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2008/I).
a)
23.12.2008
Dombrowski
3
250.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.03.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 100.000,--EUR sowie die Aufhebung eines
bestehenden (2008/I) und die Schaffung eines neuen
a)
08.04.2009
Fischer
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 22
HRB 165908
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Genehmigten Kapitals und des weiteren die Änderung des § 3
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) sowie der Numerierung
ab §§ 16 der Satzung beschlossen. § 16 (Stimmrecht) wird zu
§ 17; die weiteren §§ werden fortlaufend um eine Ziffer
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.12.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.03.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 8.4.2014 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
125.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2009/I).
4
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.04.2009 ist die
Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
07.05.2009
Silberzweig
5
b)
Geschäftsanschrift:
Nymphenburger Straße 70, 80335 München
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Seidel, Olaf, München, *XX.XX.1969
Bestellt:
Vorstand:
Raeder, Niels, München, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Schnappinger, Tobias, München, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.01.2010
Legath
6
b)
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 22
HRB 165908
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Dülger, Fikret, Wien/Österreich, *XX.XX.1960
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schnappinger, Tobias, München, *XX.XX.1972
20.08.2010
Seidl
7
c)
a) Erwerb von Beteiligungen an anderen
Unternehmungen und Gesellschaften, b)
Geschäftsführung in und Vertretung solcher
Unternehmungen und Gesellschaften zu a)
sowie c) Übernahme von Verwaltung,
Managementaufgaben und Beratung
(Organisation, Finanzierung, Kapitalmarkt
usw.) an anderen Unternehmungen und
Gesellschaften mit Ausnahme von Rechts-
und Steuerberatung. d) Erwerb sowie
Vergabe von Patent-, Lizenz-,
Vermarktungs- und Verwertungsrechten für
technologische Verfahren.
a)
Die Hauptversammlung vom 12.10.2010 hat die Änderung der
§§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 13 (Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder) und 16 (Stimmrechtsvollmacht) der
Satzung beschlossen.
a)
18.10.2010
Kuhn
8
255.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.03.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
5.000,00 EUR auf 255.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.12.2010 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.03.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
120.000 EUR.
a)
29.12.2010
Kuhn
9
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.03.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
5.000,00 EUR auf 255.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.12.2010 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
04.01.2011
Kuhn
b)
Aus technischen
Abruf vom 16.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 22
HRB 165908
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gründen wurde der
Eintrag Nr. 8 a)
wiederholt.
10
270.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.03.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
15.000,00 EUR auf 270.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.05.2011 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.03.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
105.000 EUR.
a)
04.07.2011
Kuhn
11
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2011 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2009/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.03.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.08.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.08.2016 gegen Bar- oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 135.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2011/I).
a)
31.08.2011
Kuhn
12
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Raeder, Niels, München, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
05.09.2011
Fuchs
13
300.000,00
b)
a)
a)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Personendaten berichtigt:
Vorstand:
Raeder, Niels, München, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.08.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
30.000,00 EUR auf 300.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.10.2011 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.08.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
105.000,00 EUR.
24.11.2011
Kuhn
14
310.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.08.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
10.000,00 EUR auf 310.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.11.2011 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.08.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
95.000,00 EUR.
a)
12.12.2011
Kuhn
15
327.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.08.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
17.000,00 EUR auf 327.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.04.2012 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.08.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
78.000,00 EUR.
a)
14.05.2012
Kuhn
16
a)
Pyrolyx AG
a)
Die Hauptversammlung vom 24.07.2012 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2011/I, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 1 (Firma) und
3 ( Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
02.08.2012
Kuhn
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.08.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.07.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 23.07.2017 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
163.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2012/I).
17
b)
Bestellt:
Vorstand:
Hommert, Michael, München, *XX.XX.1968
a)
11.10.2012
Lauktien
18
344.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.07.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
17.000,00 EUR auf 344.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.09.2012 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 24.07.2012 (Genehmigtes
Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
146.500,00 EUR.
a)
15.10.2012
Dr. Kühn
19
359.700,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.07.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
15.700,00 EUR auf 359.700,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.01.2013 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 24.07.2012 (Genehmigtes
Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
130.800,00 EUR.
a)
25.03.2013
Kuhn
20
c)
a)
a)
Abruf vom 16.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
a) Erwerb von Beteiligungen an anderen
Unternehmungen und Gesellschaften, b)
Geschäftsführung in und Vertretung solcher
Unternehmungen und Gesellschaften zu a)
sowie c) Übernahme von Verwaltung,
Managementaufgaben und Beratung
(Organisation, Finanzierung, Kapitalmarkt
usw.) an anderen Unternehmen und
Gesellschaften mit Ausnahme von Rechts-
und Steuerberatung. d) Entwicklung und
Betrieb von technologischen Verfahren,
Erwerb und Vergabe von Patent-, Lizenz-,
Vermarktungs- und Verwertungsrechten für
technologische Verfahren sowie Vertrieb
der aus den technologischen Verfahren
resultierenden Produkte.
Die Hauptversammlung vom 26.06.2013 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2012/I, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals sowie die Schaffung zweier bedingter
Kapitale und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 3 (Grundkapital), 5 (Zusammensetzung der
Geschäftsordnung des Vorstands), 6 (Geschäftsführung und
Vertretung der Gesellschaft), 7 (Zusammensetzung und
Amtsdauer Aufsichtsrat), 9 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 10
(Beschlüsse des Aufsichtsrats), 13 (Vergütung), 15 (Ort und
Einberufung), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 17
(Stimmrecht), 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung), 19
(Beschlussfassung) , 20 (Niederschrift über die
Hauptversammlung), 23 (Rücklagen) und 25
(Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 24.07.2012 (Genehmigtes
Kapital 2012/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.06.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
179.850,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2013/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.06.2013 um 143.880,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an die
Inhaber beziehungsweise Gläubiger von Wandel und-/oder
Optionsschuldverschreibungen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.06.2013 um 35.970,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/II). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder
des Vorstands der Gesellschaft, Arbeitnehmer der
Gesellschaft und Mitglieder der Geschäftsführung
verbundener Unternehmen.
28.06.2013
Kuhn
21
395.772,00
EUR
a)
Auf Grund des am 26.06.2013 beschlossenen Bedingten
a)
13.06.2014
Abruf vom 16.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 165908
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapitals (2013/I) wurden 36.072 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 12.05.2014 die
Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2013/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 107.808 EUR.
Kuhn
22
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2014 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2013/I, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines Bedingten
Kapitals sowie die Änderung des § 3 (Grundkapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.06.2019 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
197.886,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2014/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.06.2014 um 50.500,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an die
Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder
Optionschuldverschreibungen.
a)
06.08.2014
Fischer
23
a)
Eintrag Nr. 22 von Amts wegen ergänzt:
Die Hauptversammlung vom 30.06.2014 hat die Änderung des
§ 7 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung und Amtsdauer) der
Satzung beschlossen.
a)
12.08.2014
Dr. Schneider
24
411.687,00
EUR
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
a)
Auf Grund des am 26.06.2013 beschlossenen Bedingten
a)
01.04.2015
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 22
HRB 165908
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Hommert, Michael, München, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Kapitals (2013/I) wurden 15.915 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 17.02.2015 die
Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2013/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 91.893,00 EUR.
Lauktien
25
515.687,00
EUR
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Theden, Philipp, Berlin, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.06.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
104.000,00 EUR auf 515.687,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.06.2015 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.06.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
93.886,00 EUR.
a)
11.06.2015
Wackerbauer
26
555.264,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.06.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
39.577,00 EUR auf 555.264,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.06.2015 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.06.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
54.309,00 EUR.
a)
30.06.2015
Krafka
27
561.241,00
EUR
a)
Auf Grund des am 26.06.2013 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2013/I) wurden 5.977 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.09.2015 die
Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
a)
07.10.2015
Lauktien
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Nummer der Firma:
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HRB 165908
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Bedingte Kapital 2013/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch 85.916 EUR.
28
2.806.205,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.10.2015 hat die Aufhebung
eines Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2014/I), die
Schaffung zweier neuer Bedingten Kapitalia (Bedingtes
Kapital 2015/I und II), die Aufhebung eines Genehmigten
Kapitals (Genehmigtes Kapital 2014/I), die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2015/I),die
Erhöhung des Grundkapitals um 2.244.964,00 EUR und die
Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 13 (Vergütung des
Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.10.2015 um 138.580,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.10.2015 um 20.154,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/II).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.10.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 14.10.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.403.102,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I).
a)
02.12.2015
Kurscheidt
29
a)
Mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.11.2015 wurde die
Anpassung der Bedingten Kapitalia 2013 und die Änderung
des §
3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2013/I beträgt nach Anpassung durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.11.2015 nunmehr
429.580,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2013/II beträgt nach Anpassung durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.11.2015 nunmehr
a)
10.12.2015
Kurscheidt
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
179.850,00 EUR.
30
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Theden, Philipp, Berlin, *XX.XX.1965
a)
14.12.2015
Lauktien
31
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 04.11.2015 die
Änderung des §
3 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2015/I beträgt aufgrund der
Kapitalerhöhung mit Beschluss der Hauptversammlung vom
15.10.2015 nunmehr 692.900,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2015/II beträgt aufgrund der
Kapitalerhöhung mit Beschluss der Hauptversammlung vom
15.10.2015 nunmehr 100.770,00 EUR.
a)
04.02.2016
Dr. Kühn
32
2.918.083,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.10.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
111.878,00 EUR auf 2.918.083,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.06.2016 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 15.10.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.291.224,00 EUR.
a)
30.06.2016
Kuhn
33
2.942.175,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.10.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
24.092,00 EUR auf 2.942.175,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.08.2016 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 15.10.2015 (Genehmigtes
a)
26.09.2016
Kuhn
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.267.132,00 EUR.
34
2.992.176,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.10.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
50.001,00 EUR auf 2.992.176,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.09.2016 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 15.10.2016 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.217.131,00 EUR.
a)
29.09.2016
Kuhn
35
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.10.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
50.001,00 EUR auf 2.992.176,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.09.2016 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 16.08.2016 hat die Änderung des
Genehmigten Kapitals 2015/I sowie die Änderung der § 3
(Genehmigtes Kapital) und 7 (Aufsichtsrat,
Zusammensetzung) der Satzung beschlossen.
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Das Genehmigte Kapital vom 15.10.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.217.131,00 EUR.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.10.2015, geändert durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.08.2016, ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
14.10.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 1.403.102,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2015/I).
a)
14.11.2016
Kuhn
36
3.015.176,00
a)
a)
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.10.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
23.000,00 EUR auf 3.015.176,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.10.2016 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 15.10.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.194.131,00 EUR.
14.11.2016
Kuhn
37
3.165.360,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.10.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
150.184,00 EUR auf 3.165.360,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.12.2016 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 15.10.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.043.947,00 EUR.
a)
21.12.2016
Kuhn, LL.M. (Michigan)
38
3.210.815,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.10.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
45.455,00 EUR auf 3.210.815,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.01.2017 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 15.10.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
998.492,00 EUR.
a)
30.01.2017
Kuhn, LL.M. (Michigan)
39
3.306.976,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.10.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
96.161,00 EUR auf 3.306.976,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.03.2017 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
10.03.2017
Dr. Kühn
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 15.10.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
902.331,00 EUR.
40
a)
Die Hauptversammlung vom 21.02.2017 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2015/I, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten Kapitals
2015/I sowie die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die
Änderung der §§ 3 (Grundkapital), 7 (Aufsichtsrat
Zusammensetzung und Amtsdauer), 19 (Beschlussfassung)
und 25 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 15.10.2015, geändert durch
Beschluss vom 16.08.2016 (Genehmigtes Kapital 2015/I)
wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.02.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 20.02.2022 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.605.407,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).
Das Bedingte Kapital 2015/I vom 15.10.2015 wurde
aufgehobent.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.02.2017 um 895.207,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an die
Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel und/oder
Optionsschuldverschreibungen.
a)
23.03.2017
Kuhn, LL.M. (Michigan)
41
3.312.987,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 21.02.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
6.011,00 EUR auf 3.312.987,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.04.2017 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
02.05.2017
Kuhn, LL.M. (Michigan)
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 21.02.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.599.396,00 EUR.
42
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2017 hat die Änderung der
§§ 3 (Grundkapital), 4 (Aktien) und 16 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
20.06.2017
Kuhn, LL.M. (Michigan)
43
4.904.214,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 21.02.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.591.227,00 EUR auf 4.904.214,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.07.2017 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 21.02.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
8.169,00 EUR.
a)
02.08.2017
Kuhn, LL.M. (Michigan)
44
4.912.383,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 21.02.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
8.169,00 EUR auf 4.912.383,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.07.2017 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 21.02.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
02.08.2017
Kuhn, LL.M. (Michigan)
45
a)
Die Hauptversammlung vom 09.10.2017 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3
(Genehmigtes Kapital) und 7 (Zusammensetzung des
Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
18.10.2017
Kuhn, LL.M. (Michigan)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
09.10.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 08.10.2022 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.456.191,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2017/I).
46
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hommert, Michael, München, *XX.XX.1968
a)
13.11.2017
Lauktien
47
a)
Die Hauptversammlung vom 09.10.2017 die Aufhebung eines
Bedingten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital)
der Satzung beschlossen.
a)
17.11.2017
Schoppa
48
b)
Eintrag Nummer 45 unter 6b von Amts wegen berichtigt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.10.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 08.10.2022 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.456.191,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2017/II).
Eintrag Nummer 47 von Amts wegen ergänzt:
Das Bedingte Kapital 2015/II wurde aufgehoben.
a)
06.12.2017
Schoppa
49
5.208.211,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.10.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
295.828,00 EUR auf 5.208.211,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.11.2017 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.10.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.160.363,00 EUR.
a)
21.12.2017
Breinl
50
b)
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 17 von 22
HRB 165908
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Molzahn, Sven Eric, München, *XX.XX.1967
22.02.2018
Brunner
51
5.614.536,00
EUR
a)
Auf Grund des am 26.06.2013 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2013/I) wurden 406.325 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 22.03.2018 die
Änderung des § 3 (Grundkapital) (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2013/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 noch 23.255,00 EUR.
a)
12.04.2018
Hinterleitner
52
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Raeder, Niels, München, *XX.XX.1971
Bestellt:
Vorstand:
Meder, Bernhard, Singen, *XX.XX.1956
a)
16.07.2018
Lauktien
53
5.710.869,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dülger, Fikret, Wien/Österreich / Österreich,
*XX.XX.1960
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.10.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
83.333,00 EUR auf 5.697.869,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.06.2018 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.10.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.077.030,00 EUR.
a)
03.08.2018
Schoppa
54
a)
Von Amts wegen Eintrag Nummer 53 ergänzt:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.10.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
13.000,00 EUR auf 5.710.869,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.06.2018 ist die Satzung
a)
03.08.2018
Schoppa
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 18 von 22
HRB 165908
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.10.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.064.030,00 EUR.
55
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2018 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2017/II, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.10.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/II) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 19.06.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.800.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I).
a)
03.08.2018
Schoppa
56
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Molzahn, Sven Eric, München, *XX.XX.1967
a)
12.10.2018
Lauktien
57
5.960.869,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.07.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
250.000,00 EUR auf 5.960.869,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.09.2018 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.07.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.550.000,00 EUR.
a)
29.10.2018
Schoppa
58
b)
Bestellt:
a)
18.02.2019
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 19 von 22
HRB 165908
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Triguboff, Michael, Sydney / Australien,
*XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Meder, Bernhard, Singen, *XX.XX.1956
Lauktien
59
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Landshuter Allee 8-10, 80637 München
a)
25.03.2019
Glashauser
60
6.897.459,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.07.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
936.590,00 EUR auf 6.897.459,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.03.2019 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.07.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.613.410,00 EUR.
a)
06.05.2019
Gleisl
61
7.119.681,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.07.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
222.222,00 EUR auf 7.119.681,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.04.2019 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.07.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.391.188,00 EUR.
a)
14.06.2019
Brinkmöller
62
7.226.678,00
a)
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 20 von 22
HRB 165908
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.07.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
106.997,00 EUR auf 7.226.678,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.06.2019 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.07.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.284.191,00 EUR.
05.08.2019
Hofschuster
63
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2019 hat die Änderung der
§§ 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats)
und 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 18.09.2019 hat die Aufhebung
und die Schaffung je eines Genehmigten Kapitals, die
Aufhebung und die Schaffung je eines Bedingten Kapitals und
die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.07.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.09.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 17.09.2024 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.613.339,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2019/I).
Das Bedingte Kapital vom 26.06.2013 (Bedingtes Kapital
2013/I) wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.09.2019 um 400.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder
der Geschäftsführung verbundener Unternehmen.
a)
14.11.2019
Hofschuster
64
7.513.116,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.09.2019
a)
30.01.2020
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 21 von 22
HRB 165908
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
286.438,00 EUR auf 7.513.116,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.12.2019 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.09.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.326.901,00 EUR.
Hofschuster
65
7.872.528,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.09.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
359.412,00 EUR auf 7.872.528,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.12.2019 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.09.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.967.487,00 EUR.
a)
20.02.2020
Dr. Müller
66
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Triguboff, Michael, Sydney / Australien,
*XX.XX.1955
Bestellt:
Vorstand:
Meder, Bernhard, Singen, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.10.2020
Lauktien
67
b)
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts München vom 18.12.2020 (Az. 1507 IN
2125/20) die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und
bestimmt, dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit
Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam
a)
28.12.2020
Lauktien
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 22 von 22
HRB 165908
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sind.
68
b)
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts München vom 29.01.2021 (Az. 1507 IN
2125/20) das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die
Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen
eingetragen nach § 263 AktG.
a)
03.02.2021
Lauktien
69
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Meder, Bernhard, Singen, *XX.XX.1956
a)
05.07.2021
Lauktien
Abruf vom 16.03.2024