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Satzung vom 30.05.2006.

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Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Mensch und Maschine Software Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Wessling (Amtsgericht München HRB 114707).

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Satzung Bl. 5 SB; Beschluss Bl. 3 SB;

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Berichtigung der Eintragung Nr. 1 von Amts wegen.

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Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/I) wurden 4500 Bezugsaktien ausgegeben. Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 08.01.2007 die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006 / III) wurden 1.250 Bezugsaktien ausgegeben. Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 04.03.2007 die Änderung der § 5 (Grundkapital), 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006 / III) wurden 149.785 Bezugsaktien ausgegeben. Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 26.09.2007 die Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Aktien), 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006 / I) wurden 195.147 Bezugsaktien ausgegeben. Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 23.10.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der in der Satzung vom 30.05.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 620.000,00 EUR auf 13.576.464,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 24.10.2007 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital, Aktien), 7 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 29.05.2008 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2006/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals an seiner Stelle, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 6 (Bedingtes Kapital), 7 (Genehmigtes Kapital), 16 (Durchführung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/I) wurden 6.450 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/III) wurden 6.294 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.01.2009 die Änderung des § 5 (Grundkapital, Aktien), 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,-- EUR auf 13.889.208,-- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 20.03.2009 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der in der Satzung vom 29.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,00 EUR auf 14.189.208,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.05.2009 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 7 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 252.000,00 EUR auf 14.441.208,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 02.07.2009 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital, Aktien), 7 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 146.667,00 EUR auf 14.587.875,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 26.08.2009 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Aktien), 7 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 20.05.2010 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2010/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2006/III und die Änderung der §§ 6 (Bedingtes Kapital), 14 (Geschäftsführende Direktoren), 15 (Ort und Einberufung), 16 (Durchführung der Hauptversammlung), 17 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR auf 14.637.875,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 20.05.2010 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital), 7 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 239.000,00 EUR auf 14.876.875,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 24.05.2011 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Mensch und Maschine Deutschland GmbH mit dem Sitz in Wessling (Amtsgericht München HRB 103691) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.03.2012 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 75.000,00 EUR auf 14.951.875,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 28.06.2012 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital), 7 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 480.000,00 EUR auf 15.431.875,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 28.06.2012 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital), 7 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 72.632,00EUR auf 15.504.507,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 19.10.2012 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital), 7 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 16.05.2013 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals 2006/IV und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 6 (Bedingtes Kapital), 7 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.05.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 59.126,00 EUR auf 15.563.633,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.07.2013 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital, Aktien), 7 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 15.05.2014 hat die Änderung des § 6 (bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das bedingte Kapital 2013/ I wurde erhöht.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.05.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 243.000,00 EUR auf 15.806.633,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 14.10.2014 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital, Aktien) und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/I) wurden 94.142 Bezugsaktien, auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/II) 128.795 Bezugsaktien, auf Grund des am 29.05.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2008/I) 120.518 Bezugsaktien und auf Grund des am 20.05.2010 beschlossenen Bedingten Kapitals (2010/I) 35.823 Bezugsaktien ausgegeben. Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 15.04.2015 die Änderung der §§ 5 (Grundkapital) und 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.05.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 275.149,00 EUR auf 16.461.060,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 02.06.2015 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/I) wurden 30.301 Bezugsaktien, auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/II) 14.525 Bezugsaktien, auf Grund des am 29.05.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2008/I) 37.886 Bezugsaktien und auf Grund des am 20.05.2010 beschlossenen Bedingten Kapitals (2010/I) 28.380 Bezugsaktien ausgegeben. Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 25.01.2016 die Änderung der §§ 5 (Grundkapital) und 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.05.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 111.022 Euro auf 16.683.174,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 25.05.2016 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 24.02.2017 die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2006/I, 2006/II, 2008/I und 2010/I und die Änderung des § 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 9.5.2018 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2013/I und die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2013/I sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 6 (Bedingtes Kapital) und 7 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 465.878,00 EUR auf 17.149.052,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 12.04.2019 ist die Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 08.05.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 17.149.052,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.

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Die Hauptversammlung vom 08.05.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 17.149.052,00 EUR, die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2018/I und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital) und 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 11.5.2023 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 6 (Bedingtes Kapital), 7 (Genehmigtes Kapital), 13 (Vergütung) und 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.5.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10. Mai 2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.429.810,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.5.2023 um 3.429.810,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I).