Registerübersicht
- Name
- Mensch und Maschine Software SE
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 165230
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- Weßling
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 14
HRB 165230
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Mensch und Maschine Software SE
b)
Weßling, Landkreis Starnberg
c)
Leitung einer internationalen
Unternehmensgruppe, die in dem Bereichen
Entwicklung und Vertrieb von
Computersoftware, Service und Schulung
tätig ist. Die Gesellschaft hält Beteiligungen
an gleichartigen Unternehmen.
12.605.782,00
EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführender Direktor:
Drotleff, Adi, München, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführender Direktor:
Endres, Michael, Fürstenfeldbruck-Aich,
*XX.XX.1959
Geschäftsführender Direktor:
Schwenkert, Werner, München, *XX.XX.1948
Geschäftsführender Direktor:
Schützenberger, Peter, Hagenheim, *XX.XX.1950
Geschäftsführender Direktor:
Jansen, Jens, München, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor:
Aschenbrenner, Christoph, Eresing, *XX.XX.1961
Degen, Michael, Berlin, *XX.XX.1964
Eberl, Christoph, München, *XX.XX.1964
Holzhäuser, Uwe, Gückingen, *XX.XX.1963
Höllrich, Marcus, München, *XX.XX.1965
King, Felix, Jengen, *XX.XX.1957
Krüning, Sascha, Emmering, *XX.XX.1960
Pech, Markus, Schrobenhausen, *XX.XX.1974
Rady, Oliver, Kleinmachnow, *XX.XX.1968
Schmid, Hans-Joachim, Immenstadt,
*XX.XX.1959
Schramm-Bauer, Gele, Oberpfaffenhofen,
*XX.XX.1961
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 30.05.2006.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Mensch
und Maschine Software Aktiengesellschaft mit dem Sitz in
Wessling (Amtsgericht München HRB 114707).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung (Satzung) vom 30.05.2006 um 907.328,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte
Kapital dient der Bedienung von Bezugsrechten.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung (Satzung) vom 30.05.2006 um 300.000,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/II). Das Bedingte
Kapital dient der Bedienung von Bezugsrechten.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung (Satzung) vom 30.05.2006 um 348.599,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/III). Das Bedingte
Kapital dient der Bedienung von Wandlungsrechten.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung (Satzung) vom 30.05.2006 um
4.400.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/IV).
Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von
Wandlungsrechten.
Der Vorstand ist durch Satzung vom 30.05.2006 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
29.05.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 6.050.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2006/I).
a)
07.12.2006
Dr. Klein
b)
Satzung Bl. 5 SB;
Beschluss Bl. 3 SB;
2
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Satzung vom 30.05.2006
ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29.05.2011 gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt
bis zu 6.050.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2006/I).
a)
29.12.2006
Dr. Klein
b)
Berichtigung der
Eintragung Nr. 1 von
Amts wegen.
3
12.610.282,00
Prokura erloschen:
a)
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 165230
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Degen, Michael, Berlin, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Holzhäuser, Uwe, Gückingen, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
King, Felix, Jengen, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Krüning, Sascha, Emmering, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Rady, Oliver, Kleinmachnow, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Schmid, Hans-Joachim, Immenstadt,
*XX.XX.1959
Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2006/I) wurden 4500 Bezugsaktien ausgegeben. Der
Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 08.01.2007 die
Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 6 (Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 902.828,00 EUR.
06.02.2007
Dr. Haag
4
12.611.532,00
EUR
a)
Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2006 / III) wurden 1.250 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 04.03.2007 die
Änderung der § 5 (Grundkapital), 6 (Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2006 /III beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 347.349 EUR.
a)
11.05.2007
Dr. Haag
5
12.761.317,00
EUR
a)
Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2006 / III) wurden 149.785 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom
26.09.2007 die Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Aktien), 6
(Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2006 /III beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 197.564 EUR.
a)
18.10.2007
Dr. Haag
6
12.956.464,00
EUR
a)
Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2006 / I) wurden 195.147 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 23.10.2007 die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 6
(Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
a)
18.02.2008
Dr. Haag
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 14
HRB 165230
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Bedingte Kapital 2006 /I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 707.681.00 EUR.
7
13.576.464,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 30.05.2006 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
620.000,00 EUR auf 13.576.464,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Verwaltungsrats vom 24.10.2007 ist die
Satzung in §§ 5 (Grundkapital, Aktien), 7 (Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.05.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
5.430.000,00 EUR.
a)
18.02.2008
Dr. Haag
8
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2008 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2006/I, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals an seiner Stelle, die Schaffung eines
Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 6 (Bedingtes
Kapital), 7 (Genehmigtes Kapital), 16 (Durchführung der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.05.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) wurde aufgehoben.
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.05.2008 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 28.05.2013 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
6.788.232,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.05.2008 um 349.965,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). .
a)
06.06.2008
Dr. Haag
9
b)
Geschäftsanschrift:
Argelsrieder Feld 5, 82234 Wessling
13.589.208,00
EUR
a)
Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2006/I) wurden 6.450 Bezugsaktien ausgegeben.
a)
29.01.2009
Dr. Haag
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 14
HRB 165230
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2006/III) wurden 6.294 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.01.2009 die
Änderung des § 5 (Grundkapital, Aktien), 6 (Bedingtes Kapital)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 701.231 EUR.
Das Bedingte Kapital 2006/III beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 191.270 EUR.
10
13.889.208,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
300.000,-- EUR auf 13.889.208,-- EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Verwaltungsrats vom 20.03.2009 ist die
Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
6.488.232,-- EUR.
a)
09.06.2009
Fischer
11
14.189.208,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 29.05.2008 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
300.000,00 EUR auf 14.189.208,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.05.2009 ist die Satzung
in §§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 7 (Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
6.188.232,00 EUR.
a)
30.06.2009
Dr. Haag
12
14.441.208,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
a)
05.08.2009
Dr. Haag
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 14
HRB 165230
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
252.000,00 EUR auf 14.441.208,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Verwaltungsrats vom 02.07.2009 ist die
Satzung in §§ 5 (Grundkapital, Aktien), 7 (Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
5.936.232,00 EUR.
13
14.587.875,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
146.667,00 EUR auf 14.587.875,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Verwaltungsrats vom 26.08.2009 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital, Aktien), 7 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
5.785.565,00 EUR.
a)
09.10.2009
Dr. Haag
14
b)
von Amts wegen berichtigt:
Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
5.789.565,00 EUR.
a)
14.10.2009
Dr. Kühn
15
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2010 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals 2010/I, die Aufhebung des Bedingten
Kapitals 2006/III und die Änderung der §§ 6 (Bedingtes
Kapital), 14 (Geschäftsführende Direktoren), 15 (Ort und
Einberufung), 16 (Durchführung der Hauptversammlung), 17
(Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.05.2010 um 107.591,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I).
a)
30.06.2010
Dr. Haag
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 14
HRB 165230
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Bedingte Kapital 2006/III ist durch Aufhebung erloschen.
16
14.637.875,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
50.000,00 EUR auf 14.637.875,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Verwaltungsrats vom 20.05.2010 ist die
Satzung in §§ 5 (Grundkapital), 7 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
5.739.565,00 EUR.
a)
16.07.2010
Dr. Haag
17
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführender Direktor:
Jansen, Jens, München, *XX.XX.1963
a)
06.09.2010
Dvorak
18
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schwenkert, Werner, München, *XX.XX.1948
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführender Direktor:
Schützenberger, Peter, Landsberg am Lech,
*XX.XX.1950
a)
08.03.2011
Lohner
19
b)
Geschäftsführender Direktor:
Schwenkert, Werner, München, *XX.XX.1948
a)
11.03.2011
Lohner
20
14.876.875,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
239.000,00 EUR auf 14.876.875,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Verwaltungsrats vom 24.05.2011 ist die
Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
a)
16.09.2011
Dr. Haag
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 14
HRB 165230
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
5.500.565,00 EUR.
21
b)
Die Mensch und Maschine Deutschland GmbH mit dem Sitz in
Wessling (Amtsgericht München HRB 103691) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 22.03.2012 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
12.06.2012
Dr. Haag
22
14.951.875,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
75.000,00 EUR auf 14.951.875,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Verwaltungsrats vom 28.06.2012 ist die
Satzung in §§ 5 (Grundkapital), 7 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
5.425.565,00 EUR.
a)
02.08.2012
Dr. Haag
23
15.431.875,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
480.000,00 EUR auf 15.431.875,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Verwaltungsrats vom 28.06.2012 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital), 7 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
4.945.565,00 EUR.
a)
05.10.2012
Dr. Haag
24
15.504.507,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.05.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
72.632,00EUR auf 15.504.507,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Verwaltungsrats vom 19.10.2012 ist die
a)
11.12.2012
Dr. Haag
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 165230
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in §§ 5 (Grundkapital), 7 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.05.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
4.872.933,00 EUR.
25
Prokura erloschen:
Eberl, Christoph, München, *XX.XX.1964
a)
24.01.2013
Seidl
26
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2013 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des bisherigen
Bedingten Kapitals 2006/IV und die Schaffung eines neuen
Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 6 (Bedingtes
Kapital), 7 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.05.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 15.05.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
7.752.253,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.05.2013 um 1.893.466,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). .
Das Bedingte Kapital 2006/IV ist durch Aufhebung erledigt.
a)
27.06.2013
Dr. Haag
27
15.563.633,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.05.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
59.126,00 EUR auf 15.563.633,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.07.2013 ist die Satzung
in §§ 5 (Grundkapital, Aktien), 7 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
a)
08.10.2013
Dr. Haag
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 165230
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 16.05.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
7.693.127,00 EUR.
28
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2014 hat die Änderung des
§ 6 (bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das
bedingte Kapital 2013/ I wurde erhöht.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.05.2014 bedingt erhöht. Das
Bedingte Kapital 2013/I wurde um 1.268.049,00 EUR auf
insgesamt 3.161.515,00 EUR bedingt erhöht.
a)
25.06.2014
Dr. Vittinghoff
29
b)
Bestellt:
Geschäftsführender Direktor:
Aschenbrenner, Christoph, Eresing, *XX.XX.1961
Ausgeschieden:
Geschäftsführender Direktor:
Endres, Michael, Fürstenfeldbruck-Aich,
*XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Aschenbrenner, Christoph, Eresing, *XX.XX.1961
a)
22.08.2014
Seidl
30
15.806.633,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.05.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
243.000,00 EUR auf 15.806.633,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Verwaltungsrats vom 14.10.2014 ist die
Satzung in §§ 5 (Grundkapital, Aktien) und 7 (Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 16.05.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
7.450.127,00 EUR.
a)
21.11.2014
Breinl
31
16.185.911,00
EUR
a)
Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten
a)
30.04.2015
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 165230
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapitals (2006/I) wurden 94.142 Bezugsaktien, auf Grund des
am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/II)
128.795 Bezugsaktien, auf Grund des am 29.05.2008
beschlossenen Bedingten Kapitals (2008/I) 120.518
Bezugsaktien und auf Grund des am 20.05.2010
beschlossenen Bedingten Kapitals (2010/I) 35.823
Bezugsaktien ausgegeben. Der Verwaltungsrat hat mit
Beschluss vom 15.04.2015 die Änderung der §§ 5
(Grundkapital) und 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 607.089,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2006/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 171.205,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2008/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 229.447,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 71.768,00 EUR.
Krafka
32
16.461.060,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.05.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
275.149,00 EUR auf 16.461.060,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Verwaltungsrats vom 02.06.2015 ist die
Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 16.05.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
7.174.978,00 EUR.
a)
16.06.2015
Krafka
33
16.572.152,00
EUR
a)
Auf Grund des am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2006/I) wurden 30.301 Bezugsaktien, auf Grund des
am 30.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/II)
14.525 Bezugsaktien, auf Grund des am 29.05.2008
beschlossenen Bedingten Kapitals (2008/I) 37.886
Bezugsaktien und auf Grund des am 20.05.2010
a)
01.03.2016
Krafka
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 165230
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossenen Bedingten Kapitals (2010/I) 28.380
Bezugsaktien ausgegeben. Der Verwaltungsrat hat mit
Beschluss vom 25.01.2016 die Änderung der §§ 5
(Grundkapital) und 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch 576.788,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2006/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch 156.680,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2008/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch 191.561,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch 43.388,00 EUR.
34
b)
Bestellt:
Geschäftsführender Direktor:
Pech, Markus, Schrobenhausen, *XX.XX.1974
Ausgeschieden:
Geschäftsführender Direktor:
Schützenberger, Peter, Landsberg am Lech,
*XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor:
Schützenberger, Peter, Landsberg am Lech,
*XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Pech, Markus, Schrobenhausen, *XX.XX.1974
a)
10.03.2016
Seidl
35
16.683.174,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.05.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
111.022 Euro auf 16.683.174,00 Euro durchgeführt. Durch
Beschluss des Verwaltungsrats vom 25.05.2016 ist die
Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 16.05.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
7.063.956,- EUR.
a)
02.06.2016
Dr. Brenner
36
a)
Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 24.02.2017 die
a)
11.04.2017
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 165230
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufhebung des Bedingten Kapitals 2006/I, 2006/II, 2008/I und
2010/I und die Änderung des § 6 (Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2006/I, das Bedingte Kapital 2006/II, das
Bedingte Kapital 2008/I und das Bedingte Kapital 2010/I sind
durch Aufhebung erloschen.
Timm
37
a)
Die Hauptversammlung vom 9.5.2018 hat die Aufhebung des
Bedingten Kapitals 2013/I und die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2013/I sowie die Schaffung eines
neuen Bedingten Kapitals und eines neuen Genehmigten
Kapitals und die Änderung der §§ 6 (Bedingtes Kapital) und 7
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 16.5.2013 (Genehmigtes Kapital
2013/I) wurde aufgehoben.
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 9.5.2018 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 8.5.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt
bis zu 8.341.587,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht
der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
Kapital 2018/I).
Das Bedingte Kapital vom 16.5.2013 (2013/I) wurde
aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 9.5.2018 um 8.341.587,-- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). .
a)
24.05.2018
Fischer
38
17.149.052,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
465.878,00 EUR auf 17.149.052,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Verwaltungsrats vom 12.04.2019 ist die
Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
a)
26.06.2019
Timm
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 165230
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
7.857.709,00 EUR.
39
34.298.104,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 17.149.052,00 EUR und die Änderung des §
5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Das Bedingte Kapital 2018/I beträgt nach der Kapitalerhöhung
16.683.174,00 EUR.
a)
30.07.2019
Timm
40
17.149.052,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2019 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 17.149.052,00 EUR, die Herabsetzung
des Bedingten Kapitals 2018/I und die Änderung der §§ 5
(Grundkapital) und 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
b)
Das Bedingte Kapital beträgt nach Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.05.2019 (wieder) 8.341.587,00
EUR.
a)
09.08.2019
Timm
41
Prokura erloschen:
Schützenberger, Peter, Landsberg am Lech,
*XX.XX.1950
a)
30.01.2020
Lohner
42
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführender Direktor:
Aschenbrenner, Christoph, Eresing, *XX.XX.1961
a)
09.06.2022
Lohner
43
a)
Die Hauptversammlung vom 11.5.2023 hat die Aufhebung des
Bedingten Kapitals 2018/I, die Schaffung eines neuen
a)
30.05.2023
Fischer
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 165230
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bedingten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals
und die Änderung der §§ 6 (Bedingtes Kapital), 7
(Genehmigtes Kapital), 13 (Vergütung) und 15 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.5.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 10. Mai 2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.429.810,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2023/I).
Das Genehmigte Kapital vom 9.5.2018 (Genehmigtes Kapital
2018/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.5.2023 um 3.429.810,- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I).
Das Bedingte Kapital 2018/I wurde aufgehoben.
Abruf vom 16.03.2024