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Satzung vom 28.07.2004.

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Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der LeukoCare GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 147685).

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Satzung Bl. 3 SB;

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Die Hauptversammlung vom 20.10.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 10.467,00 EUR auf bis zu 73.267,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01./03.03.2006 wurde die Satzung in § 5 (Grundkapital) entsprechend geändert.

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Beschlüsse Bl. 8, 11 SB; neue Satzung Bl. 53 SB;

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Die Hauptversammlung vom 16.06.2006 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital), 17 (Einberufung der Hauptversammlung) und 18 (Versammlungsleitung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 58 SB; neue Satzung Bl. 59 SB;

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Die Hauptversammlung vom 16.06.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 27.136,00 EUR auf bis zu 100.403,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 13.918,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 20.12.2006 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Beschlüsse Bl. 58, 63 SB; neue Satzung Bl. 80 SB;

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.06.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 16.408 EUR auf 103.593,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.09.2008 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 29.06.2009 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2006/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 12.549,00 EUR auf 116.142,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.09.2010 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 06.09.2011 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 28.500 EUR auf 144.642,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.06.2013 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund des am 06.09.2011 beschlossenen Bedingten Kapitals (2011/I) wurden 11.360 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.01.2014 mit Nachtrag vom 02.06.2014 die Änderung der §§ 5.1 und 5.6 der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 17.03.2015 die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2011/I und die Änderung des § 5 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 17.03.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 11.143,00 EUR und der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 15.05.2015 die Änderung des § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 26.06.2015 hat die Änderung des § 10 (Aufsichtsrat; Zusammensetzung und Amtsdauer) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 12.07.2016 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 1 (Firma) und 5 (Grundkapital; Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.07.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 19.000,00 EUR auf 186.145,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.12.2016 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.07.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.883,00 EUR auf 202.028,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.01.2019 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 07.04.2020 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 11.150,00 EUR, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.05.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 100.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).

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Die am 20.05.2021 von der Hauptversammlung beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 11.150,00 EUR ist durchgeführt. § 5 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2021 geändert.

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Die Hauptversammlung vom 28.07.2022 hat die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen und dabei das Bedingte Kapital 2020/I aufgehoben und jeweils ein neues Bedingtes Kapital und ein neues Genehmigtes Kapital geschaffen.

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2022 um 15.000 EUR zur Durchführung von Optionsrechten aus dem Aktienoptionsplan 2022 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I).

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.07.2027 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 15.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2022/I).