Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 153880
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LeukoCare AG
b)
München
c)
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
medizintechnischen Apparaturen aller Art
und sämtlicher damit zusammenhängender
Tätigkeiten sowie Ankauf, Verkauf und
Verwertung von Rechten und angemeldeten
oder erteilten Patenten, ferner Förderung
von Forschungs- und
Entwicklungsprojekten im Bereich der
Medizintechnik.
62.800,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Scholl, Michael, Taufkirchen, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Prof. Dr. Scholz, Martin, Oberursel, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.07.2004.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
LeukoCare GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 147685).
a)
13.09.2004
Breinl
b)
Satzung Bl. 3 SB;
2
73.267,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.10.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 10.467,00 EUR auf bis zu 73.267,00
EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 01./03.03.2006 wurde die
Satzung in § 5 (Grundkapital) entsprechend geändert.
a)
29.03.2006
Eder
b)
Beschlüsse Bl. 8, 11 SB;
neue Satzung Bl. 53 SB;
3
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2006 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5
(Genehmigtes Kapital), 17 (Einberufung der
Hauptversammlung) und 18 (Versammlungsleitung) der
Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 16.06.2011 gegen Bar- und/oder
a)
14.07.2006
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 58 SB;
neue Satzung Bl. 59 SB;
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 153880
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
36.633,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2006/I).
4
87.185,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 27.136,00 EUR auf bis zu 100.403,00
EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 13.918,00 EUR
durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 20.12.2006 die
Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
04.01.2007
Gawinski
b)
Beschlüsse Bl. 58, 63 SB;
neue Satzung Bl. 80 SB;
5
103.593,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.06.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
16.408 EUR auf 103.593,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.09.2008 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 16.06.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
20.225 EUR.
a)
25.09.2008
Eder
6
b)
Geschäftsanschrift:
Baierbrunner Str. 25, 81379 München
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2009 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2006/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 16.06.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I), soweit nicht ausgenützt, wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.06.2014 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
51.500,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009/I).
a)
22.10.2009
Dr. Haag
Abruf vom 16.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 153880
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Am Klopferspitz 19, 82152 Martinsried
a)
13.07.2010
Götz
8
116.142,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
12.549,00 EUR auf 116.142,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.09.2010 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
38.951,00 EUR.
a)
17.09.2010
Melder
9
a)
Die Hauptversammlung vom 06.09.2011 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.09.2011 um 50.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen.
a)
14.09.2011
Eder
10
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Altrichter, Jens, Kavelstorf, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.02.2012
Götz
11
144.642,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2009
a)
20.08.2013
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 153880
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
28.500 EUR auf 144.642,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.06.2013 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
10.451,00 EUR.
Timm
12
156.002,00
EUR
a)
Auf Grund des am 06.09.2011 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2011/I) wurden 11.360 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.01.2014 mit
Nachtrag vom 02.06.2014 die Änderung der §§ 5.1 und 5.6
der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch 38.640 EUR.
a)
05.06.2014
Eder
13
a)
Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 17.03.2015 die
Aufhebung des Bedingten Kapitals 2011/I und die Änderung
des § 5 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
a)
26.03.2015
Dr. Kühn
14
167.145,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.03.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 11.143,00 EUR und der Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 15.05.2015 die Änderung des § 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) wurde aufgehoben.
a)
11.06.2015
Wackerbauer
15
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2015 hat die Änderung des
§
a)
07.07.2015
Wackerbauer
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 153880
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10 (Aufsichtsrat; Zusammensetzung und Amtsdauer) der
Satzung beschlossen.
16
a)
LEUKOCARE AG
b)
Wohnort geändert, nun:
Vorstand:
Scholl, Michael, Oberhaching, OT Furth,
*XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Wohnort geändert, nun:
Vorstand:
Prof. Dr. Scholz, Martin, München, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2016 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 1
(Firma) und 5 (Grundkapital; Genehmigtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 11.07.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 58.500,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).
a)
26.07.2016
Wackerbauer
17
186.145,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.07.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
19.000,00 EUR auf 186.145,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.12.2016 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.07.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
39.500,00 EUR.
a)
28.12.2016
Breinl
18
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Scholz, Martin, München, *XX.XX.1960
a)
18.04.2018
Drexler
19
202.028,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Altrichter, Jens, Kavelstorf, *XX.XX.1963
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.07.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
15.883,00 EUR auf 202.028,00 EUR durchgeführt. Durch
a)
12.02.2019
Wackerbauer
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 153880
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.01.2019 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.07.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
23.617,00 EUR.
20
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Seidl, Andreas, Oberhaching, *XX.XX.1969
a)
04.06.2019
Drexler
21
a)
Die Hauptversammlung vom 07.04.2020 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.04.2020 um 50.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw.
Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen.
a)
21.04.2020
Wackerbauer
22
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 11.150,00 EUR, die Aufhebung eines
Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten
Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital,
Genehmigtes Kapital) und 10 (Zusammensetzung und
Amtsdauer) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.07.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 20.05.2026 gegen Bar- und/oder
a)
25.05.2021
Wackerbauer
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 153880
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
100.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).
23
213.178,00
EUR
a)
Die am 20.05.2021 von der Hauptversammlung beschlossene
Erhöhung des Grundkapitals um 11.150,00 EUR ist
durchgeführt. § 5 (Grundkapital) der Satzung ist durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2021 geändert.
a)
03.09.2021
Wackerbauer
24
231.773,00
EUR
a)
Auf Grund des am 07.04.2020 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2020/I) wurden 18595 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 19.10.2021 die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2020/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch 31405 EUR.
a)
17.05.2022
Wackerbauer
25
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Seidl, Andreas, Oberhaching, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dönges, Dr. Georg, Nürnberg, *XX.XX.1970
Dr. Winnemöller, Dirk, Lindlar, *XX.XX.1976
Dr. Hauck, Sabine, München, *XX.XX.1965
Dr. Pompe, Cornelius, Stadtbergen, *XX.XX.1978
Dr. Geissler, Andreas, München, *XX.XX.1969
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2022 hat die Änderung des
§ 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen und dabei das
Bedingte Kapital 2020/I aufgehoben und jeweils ein neues
Bedingtes Kapital und ein neues Genehmigtes Kapital
geschaffen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.07.2022 um 15.000 EUR zur
Durchführung von Optionsrechten aus dem Aktienoptionsplan
2022 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.07.2027 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 15.000 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist
(Genehmigtes Kapital 2022/I).
Das Bedingte Kapital vom 07.04.2020 (2020/I) wurde, soweit
a)
23.08.2022
Prell
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 153880
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
es noch nicht ausgeschöpft wurde durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.07.2022 aufgehoben.
Abruf vom 16.03.2024