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Satzung vom 05.07.2001

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Tag der ersten Eintragung: 17.07.2001. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 6 So.

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Die Hauptversammlung vom 11.10.2001 hat die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.

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Beschluß Bl. 11 SB Neue Satzung Bl. 12 SB.

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Berichtigung zu Eintragung Nr.2 von Amts wegen.

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Die Hauptversammlung vom 06.02.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 50000 EUR auf 100000 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Beschluß Bl. 21 SB; Neue Satzung Bl. 30 SB;

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Die Hauptversammlung vom 04.08.2003 hat die Änderung des § 4 (Übertragung der Namensaktien, Vinkulierung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 38 SB; neue Satzung Bl. 39 SB;

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Die Hauptversammlung vom 05.02.2009 hat die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz), 4 (Grundkapital), 6 (Aufsichtsrat), 8 (Hauptversammlung) und 11 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 18.11.2016 hat die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 8 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 11 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 23.02.2018 hat die Änderung des § § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 23.02.2018 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Anzahl der Stückaktien) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 17.05.2019 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 6 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.05.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 396,00 EUR auf 100.396,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.08.2019 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.05.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 318,00 EUR auf 100.714,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.08.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.5.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 527,- auf 101.241,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.11.2023 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 17.5.2024 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.5.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16. Mai 2029 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 23.759,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2024/I).

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.5.2024 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1212,- auf 102.453,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 5.9.2024 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Das Genehmigte Kapital vom 17.5.2024 (Genehmigtes Kapital 2024/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 22.547,- EUR.

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Die Hauptversammlung vom 23.5.2025 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma,.