Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 138143
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
marlad Sechsundzwanzigste
Vermögensverwaltungs AG
b)
München
c)
Verwaltung eigener Vermögenswerte aller
Art. Tätigkeiten, die nach der
Gewerbeordnung oder dem
Kreditwesengesetz einer Erlaubnis
bedürfen, sind ausgeschlossen.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Malle, Doreen, Finowfurt, *XX.XX.1976
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 05.07.2001
a)
20.11.2001
Ledermann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 17.07.2001.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 6 So.
2
a)
Syngenio Aktiengesellschaft
b)
Grasbrunn, Landkreis München
c)
Dienstleistungen in den Bereichen
Konzeption, Design, Entwicklung,
Einführung und Wartung
betriebswirtschaftlicher IT-Systeme sowie
Beratung, Training und Anleitung im Bereich
der Informationstechnologie.
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Malle, Doreen, Finowfurt, *XX.XX.1976
Bestellt:
Geschäftsführer:
May, Michael, Bonn, *XX.XX.1965
Bestellt:
Geschäftsführer:
Marweg, Udo, München, *XX.XX.1954
Bestellt:
Geschäftsführer:
Appel, Wolfgang, Stuttgart, *XX.XX.1971
a)
Die Hauptversammlung vom 11.10.2001 hat die Änderung der
§§
1 (Firma und Sitz) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der
Satzung beschlossen.
a)
26.02.2002
Schretter
b)
Beschluß Bl. 11 SB Neue
Satzung Bl. 12 SB.
3
b)
Rolle richtiggestellt, nun:
Vorstand:
May, Michael, Bonn, *XX.XX.1965
Rolle richtiggestellt, nun:
Vorstand:
Marweg, Udo, München, *XX.XX.1954
Rolle richtiggestellt, nun:
Vorstand:
Appel, Wolfgang, Stuttgart, *XX.XX.1971
a)
11.03.2002
Ledermann
b)
Berichtigung zu
Eintragung Nr.2 von
Amts wegen.
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 138143
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
100.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.02.2002 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 50000 EUR auf 100000 EUR und die
Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden
geändert: § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
06.02.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2006 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 50.000,-- EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2002/I).
a)
28.05.2002
Breinl
b)
Beschluß Bl. 21 SB; Neue
Satzung Bl. 30 SB;
5
a)
Die Hauptversammlung vom 04.08.2003 hat die Änderung des
§ 4 (Übertragung der Namensaktien, Vinkulierung) der
Satzung beschlossen.
a)
29.08.2003
Breinl
b)
Beschluss Bl. 38 SB;
neue Satzung Bl. 39 SB;
6
b)
Vorstand:
Borgmeier, Elmar, Stuttgart, *XX.XX.1968
Ausgeschieden:
Vorstand:
Appel, Wolfgang, Stuttgart, *XX.XX.1971
a)
22.06.2005
Dorfmeister
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nübold, Joachim, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Zillien, Berthold, Münster-Sarmsheim,
*XX.XX.1959
Oettle, Martin, Gruibingen, *XX.XX.1965
a)
18.10.2007
Brummer
8
b)
a)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 138143
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Vorstand:
Borgmeier, Elmar, Stuttgart, *XX.XX.1968
01.10.2008
Maier
9
b)
Geschäftsanschrift:
Bretonischer Ring 16, 85630 Grasbrunn
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Borgmeier, Elmar, Stuttgart, *XX.XX.1968
Funke, Jürgen, Lohmar, *XX.XX.1966
a)
10.12.2008
Maier
10
a)
syngenio Aktiengesellschaft
b)
München
Geschäftsanschrift:
Willy-Brandt-Platz 3, 81829 München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Michael, Gaimersheim, *XX.XX.1973
a)
Die Hauptversammlung vom 05.02.2009 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma und Sitz), 4 (Grundkapital), 6 (Aufsichtsrat), 8
(Hauptversammlung) und 11 (Jahresabschluss) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.02.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002/I) wurde aufgehoben.
a)
13.03.2009
Dr. Kühn
11
Prokura erloschen:
Zillien, Berthold, Münster-Sarmsheim,
*XX.XX.1959
a)
09.10.2009
Hinterleitner
12
Prokura erloschen:
Oettle, Martin, Gruibingen, *XX.XX.1965
a)
24.11.2011
Hinterleitner
13
b)
Bestellt:
Vorstand:
Nübold, Joachim, Düsseldorf, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Nübold, Joachim, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
10.10.2013
Hinterleitner
14
Prokura erloschen:
Müller, Michael, Gaimersheim, *XX.XX.1973
a)
06.11.2013
Hinterleitner
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 138143
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Werner-Eckert-Str. 9, 81829 München
a)
16.12.2013
Herklotz
16
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Marweg, Udo, München, *XX.XX.1954
a)
27.05.2014
Hinterleitner
17
a)
Die Hauptversammlung vom 18.11.2016 hat die Änderung der
§§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 8 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung), 11 (Jahresabschluss
und ordentliche Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
24.11.2016
Eisenmann
18
b)
Bestellt:
Vorstand:
Funke, Jürgen, Lohmar, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Funke, Jürgen, Lohmar, *XX.XX.1966
a)
07.04.2017
Hinterleitner
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Disselbeck, Gabriele, Bonn, *XX.XX.1965
a)
28.06.2017
Sammer
20
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
May, Michael, Bonn, *XX.XX.1965
a)
05.03.2018
Hinterleitner
21
a)
Die Hauptversammlung vom 23.02.2018 hat die Änderung des
§ § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen.
a)
16.05.2018
Dr. Koller
22
a)
Die Hauptversammlung vom 23.02.2018 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Anzahl der
Stückaktien) der Satzung beschlossen.
a)
22.05.2018
Dr. Koller
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 138143
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Thomas, Euskirchen, *XX.XX.1975
a)
19.02.2019
Hinterleitner
24
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2019 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 6 (Aufsichtsrat) der
Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.03.2024 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I).
a)
04.06.2019
Brinkmöller
25
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.03.2024 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I).
a)
07.06.2019
Brinkmöller
26
100.396,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.05.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
396,00 EUR auf 100.396,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.08.2019 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.05.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
24.604,00 EUR.
a)
18.11.2019
Brinkmöller
27
100.714,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.05.2019
a)
18.11.2020
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 138143
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
318,00 EUR auf 100.714,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.08.2020 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.05.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
24.286,00 EUR.
Brinkmöller
28
101.241,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.5.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
527,-
auf 101.241,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 13.11.2023 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.5.2019 (Genehmigtes Kapital
2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 23.759,-
EUR.
a)
20.12.2023
Fischer
Abruf vom 14.03.2024