Satzung vom 10.05.2000 zuletzt geändert am 13.09.2000
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der "VisuMed Zentren für Augen-Behandlung GmbH" mit dem Sitz in München (AG München, HRB 131314) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 10. Mai 2000 mit Nachtrag vom 21. Juni 2000,welche auch die Satzung feststellte.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Tag der ersten Eintragung: 26.06.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 37 So.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die "Happy Eyes GmbH" mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 134804) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 8.10.2001 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 8.10.2001 mit der Gesellschaft verschmolzen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.09.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 120.000,00 EUR auf 1.920.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 15.05.2002 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluß Bl. 63 SB; Neue Satzung Bl. 79 SB;
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.09.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 40000 EUR auf 1960000 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 22.05.2002 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluß Bl. 83 SB; Neue Satzung Bl. 88 SB;
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.01.2003 hat die Änderung der §§ 6 (Zusammensetzung des Vorstands) und 13 (Vergütung) der Satzung beschlossen.
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 96 SB; neue Satzung Bl. 97 SB;
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 26.01.2005 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 2 (Unternehmensgegenstand), 3 (Bekanntmachungen), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 14 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 105 SB; neue Satzung Bl. 106 SB;
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 01.02.2006 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
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2
Laufende Nummer
6
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.02.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.02.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 980.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 113 SB; neue Satzung Bl. 114 SB;
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des am 26.01.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (2005/I) wurden 20.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.10.2006 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 120 SB; neue Satzung Bl. 127 SB;
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 26.09.2007 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Grundkapital) und 18 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 7.10.2009 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Unternehmensvertrag (014)
Text
Die Gesellschaft hat am 17.12.2009 mit der Optical Express Deutschland Holding GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 100391) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom selben Tag zugestimmt.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Unternehmensvertrag (014)
Text
Der mit der Optical Express Deutschland Holding GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 100391) abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 17.12.2009 ist durch Vertrag vom 07.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2014 hat zugestimmt.
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. (083)
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
Verfügbarmachung, Bereitstellung und Verbreitung innovativer medizinischer Technologien und Verfahren, insbesondere im Bereich der Augenbehandlung zur Anwendung durch Ärzte, insbesondere Augenärzte, eigene Anwendung und Verbreitung dieser Verfahren durch entsprechendes ärztliches Personal sowie Unterstützung der Verbreitung dieser Technologien und Verfahren über Werbeagenturleistungen, Marketing sowie jegliche Dienstleistungen und Handelsgeschäfte, die dem Geschäftszweck förderlich sind; zum Kerngeschäft gehört außerdem Einkauf und Vertrieb von IT-Geräten (z.B. Computern), von augenoptischen Hilfsmitteln (z.B. Brillen und Kontaktlinsen) und sonstigen optischen Geräten, von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen für Kliniken und Einzelhandelsgeschäfte sowie Errwerb von Unternehmen mit vorstehend beschriebenen Tätigkeiten, von Dienstleistungs- und Handelsunternehmen, die dem Geschäftszweck förderlich sind.