Registerübersicht
- Name
- Optical Express AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 131791
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- München
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 131791
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
VisuMed AG
b)
München
c)
Verfügbarmachung und Bereitstellung
innovativer medizinischer Technologien
und Verfahren, insbesondere im Bereich der
Augenbehandlung zur Anwendung durch
Ärzte, insbesondere Augenärzte, sowie
eigene Anwendung und Verbreitung dieser
Verfahren durch entsprechendes ärztliches
Personal; außerdem Erwerb von
Unternehmen mit vorstehend
beschriebenen Tätigkeitsbereichen
1.800.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Pertzsch, Matthias, München, *XX.XX.1966
Vorstand:
Dr. Wagner, Oliver, München, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Dr. Huber, Irmgard, München, *XX.XX.1963
Schoberth, Günther, München, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.05.2000 zuletzt geändert am 13.09.2000
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
"VisuMed Zentren für Augen-Behandlung GmbH" mit dem Sitz
in München (AG München, HRB 131314) gemäß Beschluß der
Gesellschafterversammlung vom 10. Mai 2000 mit Nachtrag
vom 21. Juni 2000,welche auch die Satzung feststellte.
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
13.09.2000 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 15.09.2005 gegen Bar und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
900.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2000/1).
a)
17.10.2001
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 26.06.2000.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 37 So.
2
b)
Die "Happy Eyes GmbH" mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 134804) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 8.10.2001 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 8.10.2001 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
02.11.2001
Wickop
b)
Verschmelzungsvertrag
Bl. 57 SB
Beschluß Bl. 57 SB
3
1.920.000,00
EUR
Prokura erloschen:
Schoberth, Günther, München, *XX.XX.1965
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.09.2000
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
120.000,00 EUR auf 1.920.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluß des Aufsichtsrats vom 15.05.2002 ist die Satzung in
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 13.09.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
780.000,00 EUR.
a)
19.06.2002
Wickop
b)
Beschluß Bl. 63 SB; Neue
Satzung Bl. 79 SB;
4
1.960.000,00
a)
a)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 131791
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.09.2000
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
40000 EUR auf 1960000 EUR durchgeführt. Durch Beschluß
des Aufsichtsrats vom 22.05.2002 ist die Satzung in § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 13.09.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
740.000,00 EUR.
19.06.2002
Wickop
b)
Beschluß Bl. 83 SB; Neue
Satzung Bl. 88 SB;
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Brune, Frank, Moosburg a.d. Isar, *XX.XX.1966
a)
30.08.2002
Hübner
6
a)
Die Hauptversammlung vom 29.01.2003 hat die Änderung der
§§
6 (Zusammensetzung des Vorstands) und 13 (Vergütung) der
Satzung beschlossen.
a)
10.02.2003
Wickop
b)
Beschluss Bl. 96 SB;
neue Satzung Bl. 97 SB;
7
b)
Bestellt:
Vorstand:
Brune, Frank, Moosburg, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Brune, Frank, Moosburg a.d. Isar, *XX.XX.1966
a)
17.07.2003
Kittelberger
8
c)
Verfügbarmachung, Bereitstellung und
Verbreitung innovativer medizinischer
Technologien und Verfahren, insbesondere
im Bereich der Augenbehandlung zur
Anwendung durch Ärzte, insbesondere
Augenärzte; eigene Anwendung und
Verbreitung dieser Verfahren durch
entsprechendes ärztliches Personal sowie
Unterstützung der Verbreitung dieser
Technologien und Verfahren über
a)
Die Hauptversammlung vom 26.01.2005 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 2
(Unternehmensgegenstand), 3 (Bekanntmachungen), 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) und 14 (Einberufung der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.01.2005 um 100.000,00 EUR
a)
15.02.2005
Wickop
b)
Beschluss Bl. 105 SB;
neue Satzung Bl. 106 SB;
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 131791
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Werbeagenturleistungen und Marketing;
zum Kerngeschäft gehört außerdem Erwerb
von Unternehmen mit vorstehend
beschriebenen Tätigkeitsbereichen.
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte
Kapital dient der Ausgabe von Aktien an Inhaber von
Optionsrechten.
9
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Wagner, Oliver, München, *XX.XX.1962
Bestellt:
Vorstand:
Thürheimer, Dehlia, geb. Junginger, Olching,
*XX.XX.1957
a)
19.10.2005
Kittelberger
10
a)
Die Hauptversammlung vom 01.02.2006 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 13.09.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.02.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.02.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
980.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2006/I).
a)
16.02.2006
Wickop
b)
Beschluss Bl. 113 SB;
neue Satzung Bl. 114 SB;
11
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Thürheimer, Dehlia, geb. Junginger, Olching,
*XX.XX.1957
a)
22.06.2006
Fuchs
12
1.980.000,00
EUR
a)
Auf Grund des am 26.01.2005 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2005/I) wurden 20.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.10.2006 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
a)
23.11.2006
Wickop
b)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 131791
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2005/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006/2007 noch 80.000,00
EUR.
Beschluss Bl. 120 SB;
neue Satzung Bl. 127 SB;
13
c)
Verfügbarmachung, Bereitstellung und
Verbreitung innovativer medizinischer
Technologien und Verfahren, insbesondere
im Bereich der Augenbehandlung zur
Anwendung durch Ärzte, insbesondere
Augenärzte, eigene Anwendung und
Verbreitung dieser Verfahren durch
entsprechendes ärztliches Personal sowie
Unterstützung der Verbreitung dieser
Technologien und Verfahren über
Werbeagenturleistungen, Marketing sowie
jegliche Dienstleistungen und
Handelsgeschäfte, die dem
Geschäftszweck förderlich sind; zum
Kerngeschäft gehört außerdem Einkauf und
Vertrieb von IT-Geräten (z.B. Computern),
von augenoptischen Hilfsmitteln (z.B.
Brillen und Kontaktlinsen) und sonstigen
optischen Geräten, von Ausrüstungs- und
Einrichtungsgegenständen für Kliniken und
Einzelhandelsgeschäfte sowie Errwerb von
Unternehmen mit vorstehend
beschriebenen Tätigkeiten, von
Dienstleistungs- und Handelsunternehmen,
die dem Geschäftszweck förderlich sind.
a)
Die Hauptversammlung vom 26.09.2007 hat die Änderung der
§§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Grundkapital) und
18 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2005/I vom 26.01.2005 wurde
aufgehoben.
a)
09.10.2007
Wickop
14
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Brune, Frank, Moosburg, *XX.XX.1966
Ausgeschieden:
Vorstand:
a)
15.04.2008
Daum
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 131791
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Pertzsch, Matthias, München, *XX.XX.1966
Bestellt:
Vorstand:
Ruiz, Vincent, Schäftlarn, *XX.XX.1968
Bestellt:
Vorstand:
Stewart, June, Milton of Campsie/UK,
*XX.XX.1964
15
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Ruiz, Vincent, Schäftlarn, *XX.XX.1968
a)
24.10.2008
Daum
16
a)
Optical Express AG
b)
Geschäftsanschrift:
Arabellastraße 19a, 81925 München
a)
Die Hauptversammlung vom 7.10.2009 hat die Änderung der
§§
1 (Firma) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung
beschlossen.
a)
16.11.2009
Fischer
17
b)
Die Gesellschaft hat am 17.12.2009 mit der Optical Express
Deutschland Holding GmbH mit dem Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 100391) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom selben Tag
zugestimmt.
a)
28.12.2009
Fischer
18
Prokura erloschen:
Dr. Huber, Irmgard, München, *XX.XX.1963
a)
28.04.2011
Böhm
19
b)
Bestellt:
Vorstand:
Klamann, Karl, Eckental-Eckenhaid, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
a)
17.08.2011
Daum
20
b)
a)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 131791
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Stewart, June, Milton of Campsie/UK,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
04.04.2012
Daum
21
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Moulsdale, June, geb. Stewart, Milton of
Campsie/UK, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.07.2013
Daum
22
b)
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Moulsdale, June, Milton of Campsie/UK,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.07.2013
Daum
23
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Klamann, Karl, Eckental-Eckenhaid, *XX.XX.1958
a)
01.04.2014
Unglaub
24
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Moulsdale, June, Milton of Campsie/UK /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1964
Bestellt:
Vorstand:
a)
19.05.2014
Legath
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 131791
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Moulsdale, David, Glasgow, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
25
b)
Der mit der Optical Express Deutschland Holding GmbH mit
dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 100391)
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 17.12.2009 ist durch Vertrag
vom 07.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 21.11.2014 hat zugestimmt.
a)
26.11.2014
Kurscheidt
26
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Rosenkavalierplatz 5, 81925 München
a)
31.07.2023
Glashauser
Abruf vom 14.03.2024