Lädt...
Vorstand
.
a)
Firma
sun
Persönlich
haftende
b)
Sitz
'
Gesellschafter
aan
a)
Tag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammapital
Geschäftsführer
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
4
5
6
7
1
A)
50.000
EUR
atzner
Rolf,
Aktiengesellschaft.
1)26.10.1999
Syntion
AG
u
ünchen,
geb.
Die
Satzung
wurde
am
10.
August
1999
festgestellt.
06.10.1966
b)
tfst
nur
ein
Vorstandsmitglied
bestellt,
50
vertritt
es
die
\
{ünchen
“
zech
Christian
esellschaft
allein.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
B.,
München,
geb.
‘-
bestellt,
so
wird
die
Gesellschaft
entweder
durch
zwei
u
)
7.10.1969
orstandsmitglieder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
Richter
_Entwicklung
und
Vermarktung
von
zusammen
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Produkten
der
Softwaretechnik,
der
m
})
Satzung
ommunikation,
insbesondere
von
edoch
vertreten
die
Vorstandsmitglieder
Matzner
Rolf
und
Bl.
3
5$B
“Komponenten.
"äyatenen.
Anplikatio—
|
zech
Christian
B.
stets
einzeln.
nen
und
und
Services,
sowie
damit
zu-
|
l
_\sammenhängende
Beratungsleistun-
gen.
rer
ern
nnen
onas
orte
ren
san
anen
Deren
ren
Pen
nm
ech
ma
aaa
POL
min
aa
Amar
ame
pa
Fr
rm
int
See
aan
ar
men
ha
an
ern
ern
een
rennen
En
I
[2]
At
Die
Hauptversammlung
vom
25.
Januar
2000
hat
die
Änderung
&)22.2.2000
IEntwicklung,
Herstellung
und
Ver-
es
2
(Gegenstand
des
Unternehmens)
der
Satzung
.__
oo...
marktung_von
Produkten
der
Softwa-
|
____._.._..I.
.._..._
beschlossen.
retechnik
und
der
Kommunikation,
a
insbesondere
von
Komponenten,
Sy-
.
Ferner
wurde
geändert:
$
5
(Grundkapital
und
Aktien).
\
stemen,
Applikationen
und
Services
sowie
damit
zusammenhängende
Bera-
Der
Vorstand
der
Gesellschaft
ist
ermächtigt,
mit
Zustim-
Nanz
tungsleistungen.
ung
des
Aufsichtsrats
das
Grundkapital
bis
zum
31.
Dezem-
ber
2004
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Sach-
oder
Bar-
b)
Beschluß
einlagen
einmal
oder
mehrmals,
insgesamt
jedoch
um
höch-
Bl.
12
SB
stens
25.000,--EUR
(i.W.
fünfundzwanzigtausend
Euro)
zu
Neue
Satzung
erhöhen.
Der
Vorstand
entscheidet
über
einen
Ausschluss
Bl.
13
SB
des
Bezugsrechts
der
Aktionäre
mit
Zustimmung
des
Auf-
sichtsrats.
Ein
Ausschluss
des
Bezugsrechts
darf
nur
er-
folgen,
wenn
der
der
Gesellschaft
im
Zuge
der
Ausgabe
neuer
Aktien
zufließende
Wert
dem
auf
die
neuen
Aktien
entfallenden
anteiligen
Unternehmenswert
nach
dem
Mittel-
zufluss
("Post
money
Bewertung”)
enspricht.
(Genehmigtes
Kapital
2000/T)
.
Das
Grundkapital
ist
um
bis
zu
5.000,--EUR,
eingeteil
in
\
j
bis
zu
5.000
auf
den
Namen
lautende
Stückaktien,
bedingt
erhöht.
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
dient
der
Gewährung
von
Bezugsrechten
an
Mitarbeiter
und
Mitglieder
des
Vor,
stands
der
Gesellschaft
bzw.
Mitglieder
der
Geschäfts
=
‚rung
bzw.
des
Vorstands
von
verbundenen
Unternehmen,
an
denen
eine
Mehrheitsbeteiligung
besteht,
im
Rahmen
des
Syntion
Aktienoptionsplanes.
(Bedingtes
Kapital
2000/T)
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(8.
80)
.
Arbeltsverwaltung
Straubing
Sl
N
Fortsetzung
Rückseit
Lädt...
-
h
Amtsgericht
München
Rückseite
von
Blatt
I
Nr.
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
der
Persönlich
haftende
.
b)
Sitz
.
Gesellschafter
i
Eintra-
hun:
a)
Tag
der
Eintragung
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
|
3
4
5
6
7
3
65.556
EUR
Aufgrund
der
von
der
Hauptversammlung
vom
25.
Januar
2000
|la)7.6.2000
erteilten,
am
22.
Februar
2000
eingetragenen
Ermächtigung
I
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
5.556
EUR
auf
55.556
0»
EUR
durchgeführt.
J
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
29.
März
2000
ist
$
5
[Posch
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals
und
Aktien,
geneh-
migtes
Kapital)
der
Satzung
geändert.
Das
genehmigte
Kapi-
tal
gemäß
Beschluß
vom
2
beträgt
noch
19.444
EUR.
b)
Beschluß
Bl.
16
SB
Neue
Satzung
Bl.
21
SB
a
Berichtigung
zu
Eintrag
Nr.
3:
a)29.6.2000
:
Das
genehmigte
Kapital
gemäß
Beschluß
vom
25.
Januar
2000
n
beträgt
noch
19.444
EUR.
WARE
Scharl
5
Die
Hauptversammlung
vom
14.
Juli
2000
hat
die
Änderung
a)23.8.2000
des
$
5
Abs.
6
(Bedingtes
Kapital
2000/T)
der
Satzung
beschlossen.
Das
bedingte
Kapital
2000/I
dient
nun
der
Idhuro
Gewährung
von
Bezugsrechten
an
Arbeitnehmer
der
Gesellschaft
bzw.
an
Arbeitnehmer
von
verbundenen
‚audner
Unternehmen,
an
denen
eine
Mehrheitsbeteiligung
besteht,
im
Rahmen
des
geänderten
Syntion
Aktienoptionsplanes.
h)
Vertrag
Die
Hauptversammlung
vom
14.
Juli
2000
hat
die
bedingte
Bl.
38
SB
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
5.000
EUR,
eingeteilt
Beschlüsse
in
5.000
auf
den
Namen
lautende
Stückaktien,
beschlossen.
|[Bl.
38
SB
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
dient
der
Gewährung
von
Neue
Satzung
Umtauschrechten
an
Gläubiger
von
Bl.
40
SB
"3
Wandelschuldverschreibungen,
deren
Ausgabe
auf
der
Hauptversammlung
vom
14.
Juli
2000
beschlossen
wurde
(Bedingtes
Kapital
2000/11).
$
5
der
Satzung
wurde
entsprechend
um
Absatz
7
erweitert.
Die
Gesellschaft
hat
am
30.
Juni/
04.
Juli
2000
mit
der
"tbg
Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft
mbH
der
Deutschen
Ausgleichsbank”
mit
dem
Sitz
in
Bonn
(AG
Bonn
HRB
4940)
einen
Teilgewinnabführungsvertrag
(Vertrag
über
die
Errichtung
einer
stillen
Gesellschaft)
abgeschlossen.
Die
Hauptversammlung
hat
mit
Beschluß
vom
14.
Juli
2000
[zugestimmt,
Neben
einer
Festvergütung
auf
die
Beteiligung
Fortsetzung
auf
dem
___ten
Blat
}
Lädt...
Amtsgericht
München
98
7|6|5/4|37,2
1
0I19|8|},7|6|5]|)4|3|2
1
019|8|1|7|6|5|,4|31|2
1
0
Blatt
»)
12
8
0
1!
3
HRB
Vorstand
Nr.
-
der
a)
Firma
un
Persönlich
haftende
n
.
b)
Sitz
.
Gesellschafter
PRRBE
a)
Tag
der
Eintragung
Eintra-
aun
q
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Prokura
Rechisverhältnisse
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
in
Höhe
von
1.000.000
EUR
ist
eine
Vergütung
in
Höhe
von
10
%
des
Jahresüberschusses
nach
näherer
Maßgabe
des
Vertrages
zu
bezahlen.
6
63.056
EUR
Aufgrund
der
von
der
Hauptversammlung
vom
25.
Januar
2000
|
a)17.4.2001
erteilten,
am
22.
Februar
2000
eingetragenen
Ermächtigung
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
7.500
EUR
auf
63.056
)
EUR
durchgeführt.
ulan
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
30.
März
2001
ist
$
5|
Kellerer
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
der
Satzung
geändert.
Das
genehmigte
Kapital
gemäß
Beschluß
vom
25.
b)
Beschluß
Januar
2000
beträgt
noch
11.944
EUR.
Bl.
43
SB
Neue
Satzung
Bl.
49
SB
1.0.2.2...
Die.Gesellschaft_hat_am_27._Juli_2001.mit_der_"tbgq
_______la)14.8.2001
_
Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft
mbH
der
Deutschen
Ausgleichsbank”
mit
dem
Sitz
in
Bonn
(AG
Bonn,
HRB
4940)
einen
Beteiligungs-
und
Teilgewinnabführungsvertrag
geschlossen.
Neben
einer
gewinnunabhängigen
Vergütung
vom
7%
der
Beteligungssumme
von
500.000
EUR
ist
eine
Vergütung
>
u
in
Höhe
von
13%
des
erwirtschafteten
Jahresergebnisses
R
icaj”
sowie
zum
Ende
der
Beteiligungszeit
auf
Anforderung
eine
Endvergütung
jeweils
nach
näherer
Maßgabe
des
b)
Vertrag
eingereichten
Vertrags
zu
bezahlen.
Bl.
53
SB
b)
Beschluß
Die
Hauptversammlung
vom
01.
August
2001
hat
dem
Vertrag
|Bl.
52
SB
zugestimmt.
DT
He
er
en
nun.
Jonun
Ana
pen
nronn
nennen
persnenee
pen
ee
oer
nern
ren
een
ren
entre
sent
mem
en
ne
an
na
nn
a
arameran
are
fon
vum
semarsen
ann
und
unten
ar
or
arun
aurnsaen
men
star
rose
rn
nn
on
Bone
parte
re
Arms
en
ram
ran
iere
nen
ort
Ariane
air
teren
ses
innen
area
Bor
oem
are
tn
aan
are
An
ai
am
en
nen
sen
sowrernen
ee
ensanert
pen
apa
so
aa
ra
ar
ro
ra
pen
an
a
ia
Der
AA
reoN
es
Aueh
plane
ran
aan
oo
AraR
amnAL
Fee
TÄre
Oro
Ad
Jona
Pond
an
Son
pas
ns
re
era
era
Orangen
Gonna
Men
nord
ara
aan
ira
Bann
ne
eTuh
san
nie
rn
ten
sr
nie
er
Donner
en
aan
area
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(1.99)
Arbeitsverwaltung
Straubing
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
München
Nr.
der
Eintra-
gung
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stammkapital
Rückseite
von
Blatt
m
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
Geschäftsführer
Abwickler
b)
Bemerkungen
4
5
6
7
Fortsetzung
auf
dem
Blatt