Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 128013
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Syntion AG
b)
München
c)
Entwicklung, Herstellung und Vermarktung
von Produkten der Softwaretechnik und der
Kommunikation, insbesondere von
Komponenten, Systemen, Applikationen
und Services sowie damit
zusammenhängende Beratungsleistungen.
63.056,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Matzner, Rolf, München, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Czech, Christian B., München, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.08.1999 zuletzt geändert am 30.03.2001.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung
vom 25.01.2000, abgeändert mit Beschluß vom 14.07.2000
um bis zu 5.000,00 EUR, eingeteilt in bis zu 5.000 auf den
Namen lautende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2000/I). Das bedingte Kapital dient der Gewährung
von Bezugsrechten an Arbeitnehmer der Gesellschaft bzw. an
Arbeitnehmer von verbundenen Unternehmen, an denen eine
Mehrheitsbeteiligung besteht, im Rahmen des geänderten
Syntion Aktienoptionsplanes.
Die Hauptversammlung vom 14.07.2000 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.000 EUR, eingeteilt in
5.000 auf den Namen lautende Stückaktien, beschlossen
(Bedingtes Kapital 2000/II). Die bedingte Kapitalerhöhung
dient der Gewährung von Umtauschrechten an Gläubiger von
Wandelschuldverschreibungen, deren Ausgabe auf der
Hauptversammlung vom 14.07.2000 beschlossen wurde.
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
25.01.2000 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 31.12.2004 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
um insgesamt bis zu 11.944,00 EUR zu erhöhen. Der Vorstand
entscheidet über einen Auschluß des Bezugsrechts der
Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Ein Ausschluss
des Bezugsrechts darf nur erfolgen, wenn der der Gesellschaft
im Zuge der Ausgabe neuer Aktien zufließende Wert dem auf
die neuen Aktien entfallenden anteiligen Unternehmenswert
nach dem Mittelzufluss (Post money Bewertung) enspricht
(Genehmigtes Kapital 2000/I).
Die Gesellschaft hat am 30.06 und 04.07.2000 mit der tbg
Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen
Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn (AG Bonn HRB 4940)
einen Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag über die
Errichtung einer stillen Gesellschaft) abgeschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 14.07.2000
a)
31.10.2001
Krug
b)
Tag der ersten
Eintragung: 26.10.1999.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 49 So.
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 128013
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zugestimmt. Neben einer Festvergütung auf die Beteiligung in
Höhe von 1.000.000,00 EUR ist eine Vergütung in Höhe von 10
% des Jahresüberschußes nach näherer Maßgabe des
Vertrages zu bezahlen.
Die Gesellschaft hat am 27.07.2001 mit der tbg Technologie-
Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank
mit dem Sitz in Bonn (AG Bonn HRB 4940) einen Beteiligungs-
und Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Neben einer
gewinnunabhängigen Vergütung in Höhe von 7 % der
Beteiligungssumme von 500.000,00 EUR ist eine Vergütung in
Höhe von 13 % des erwirtschafteten Jahresergebnisses
sowie zum Ende der Beteiligungszeit auf Anforderung eine
Endvergütung jeweils nach näherer Maßgabe des
eingereichten Vertrages zu bezahlen. Die Hauptversammlung
vom 01.08.2001 hat dem Vertrag zugestimmt.
2
b)
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluß des
Amtsgerichts München vom 28.12.2001 (AZ, 1502 IN
2459/01) die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und
bestimmt, daß Verfügungen der Schuldnerin nur mit
Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam
sind.
a)
08.01.2002
Negele
3
a)
Die Gesellschaft wird durch den/die
Liquidator/en vertreten.
b)
Vorstand:
Matzner, Rolf, München, *XX.XX.1966
Vorstand:
Czech, Christian B., München, *XX.XX.1969
b)
Die Gesellschaft ist durch rechtskräftige Abweisung eines
Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels
Masse aufgelöst (Az. 1502 IN 2459/01 Amtsgericht
München). Von Amts wegen eingetragen.
a)
26.04.2002
Negele
4
b)
Die Gesellschaft ist wegen Vermögenslosigkeit gemäß § 141
a FGG gelöscht. Von Amts wegen eingetragen.
a)
20.11.2003
Posch
5
a)
a)
Abruf vom 14.03.2024
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HRB 128013
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft wird durch den
Nachtragsliquidator vertreten.
b)
Bestellt:
Nachtragsliquidator:
Bourjau, Michael, Tegernsee, *XX.XX.1953
26.03.2007
Eder
6
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Matzner, Rolf, Otterfing, *XX.XX.1966
Ausgeschieden:
Vorstand:
Czech, Christian Bernhard, München,
*XX.XX.1969
a)
28.03.2007
Eder
b)
Ergänzende Löschung zu
Eintrag Nr. 5
7
b)
Von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Münchner Str. 42, 83684 Tegernsee
a)
16.06.2023
Dr. Schwarz
Abruf vom 14.03.2024