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Satzung vom 16.07.1999 zuletzt geändert am 29.05.2001

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Entstanden durch Umwandlung der Softing Industrial Consult GmbH mit dem Sitz in Haar (AG München, HRB 117401) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 16. Juli 1999.

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Die Gesellschaft hat am 16. März 2000 einen Nachgründungsvertrag nach Maßgabe der eingereichten Urkunden, auf die Bezug genommen wird, mit Eduard Himmelsdorfer, München, Dr.-Ing. Rainer Mittmann, München und Dr.-Ing. Manfred Patz, Vaterstetten, geschlossen. Die Hauptversammlung hat den Verträgen durch Beschluß vom 17.03.2000 zugestimmt.

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8

Die Softing GmbH für Prozeßrechentechnik und angewandte Informationsverarbeitung mit dem Sitz in Haar (AG München HRB 58839) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 22.03.2001 sowie des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Tag der ersten Eintragung: 29.09.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 41 So.

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1

Die Hauptversammlung vom 28.05.2003 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 8 (Geschäftsführung), 14 (Vergütung des Aufsichtsrats), 16 (Einberufung der Hauptversammlung) und 22 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 51 SB; neue Satzung Bl. 52 SB;

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Die Hauptversammlung vom 16.04.2004 hat die Änderung der §§ 18 (Stimmrecht), 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 20 (Beschlussfassung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 57 SB; neue Satzung Bl. 58 SB;

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.03.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 499.998,00 EUR auf 5.499.998,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.02.2005 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Beschluss Bl. 67 SB; neue Satzung Bl. 75 SB;

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Die Hauptversammlung vom 26.07.2006 hat die Aufhebung zweier Genehmigter Kapitale, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital, Ermächtigung des Aufsichtsrats) und 19 (Leitung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 87 SB; neue Satzung Bl. 92 SB;

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Berichtigung der Eintragung Nr. 12, Spalte 6 b), letzter Absatz von Amts wegen

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.07.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR auf 5.599.998,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.09.2006 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Beschluss Bl. 99 SB; neue Satzung Bl. 103 SB;

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Die Hauptversammlung vom 24.08.2007 hat die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund des am 17.03.2000 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000/I) wurden 37.200 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 31.01.2008 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 09.05.2008 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 26.05.2009 hat die Änderung der §§ 14 (Vergütung des Aufsichtsrats), 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 18 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 31.05.2010 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 18 (Stimmrecht) und 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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3

Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 31.05.2010 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 31.05.2010 und Beschluss der Gesellschafterversammlungen der übernehmenden Gesellschafen vom 31.05.2010 Teile des Vermögens (Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens Teilbetrieb Industrial Automation) auf die Softing Industrial Automation GmbH mit dem Sitz in Haar (Amtsgericht München HRB 184925), (Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens Teilbetrieb Project Services) auf die Softing Project Services GmbH mit dem Sitz in Haar (Amtsgericht München HRB 184926), (Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens Teilbetrieb Automotive Electronics) auf die Softing Automotive Electronics GmbH mit dem Sitz in Haar (Amtsgericht München HRB 184930) und (Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens Teilbetrieb Service) auf die Softing Services GmbH mit dem Sitz in Haar ( Amtsgericht München HRB 184927) übertragen.

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Die Hauptversammlung vom 20.5.2011 hat die Änderung des § 16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.5.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 805.314,- auf 6.442.512,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.03.2012 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 09.05.2012 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals (2010/I), die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 07.05.2013 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen) und 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 65.926,00 auf 6.508.438,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.06.2014 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 451.000,00 EUR auf 6.959.438,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.07.2014 mit Nachtrag vom 07.07.2014 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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1

Die Hauptversammlung vom 06.05.2015 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2012/I) und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.05.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 695.943,00 EUR auf 7.655.381,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.06.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.05.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.450.000,00 EUR auf 9.105.381,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.03.2018 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 09.05.2018 hat die Aufhebung des bedingten Kapitals 2013/I, die Schaffung eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung des genehmigten Kapital 2015/I und die Schaffung eines Genehmitgten Kapitals sowie die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 06.05.2020 hat die Änderung des § 17 (Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 06.05.2022 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 9 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung und Amtsdauer) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 04.05.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 18.210.762,00 EUR und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital), 14 (Vergütung) und 16 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.

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Die Hauptversammlung vom 04.05.2023 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 18.210.762,00 EUR, die Änderung des Bedingten Kapitals 2022/I und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Teilweise Berichtigung Eintragung Nr. 39 (Bedingtes Kapital 2022/I - ursprüngliches Beschlussdatum)

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Die am 04.05.2023 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 08.05.2024 hat die Änderung der §§ 4 (Grundkapital) und 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.05.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 820.500,00 EUR auf 9.925.881,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.09.2024 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 18.06.2025 hat die Aufhebung eines Genehmigten und eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten und eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital) und 16 (Hauptversammlung; Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.06.2030 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.962.940,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2025/I).

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8

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2025 um 4.962.940,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025/I).

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.06.2025 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 992.588,00 EUR auf 10.918.469,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.03.2026 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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2

Das Genehmigte Kapital vom 18.06.2025 (Genehmigtes Kapital 2025/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.970.352,00 EUR.

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Die Hauptversammlung vom 07.05.2026 hat die Änderung der §§ 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer) und 14 (Vergütung) bei Ziffer lV. (Der Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.