Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 127604
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Softing AG
b)
Haar, Landkreis München
c)
Analyse, Beratung, Entwicklung und
Vermarktung von Software- und
Hardwareprodukten, Durchführung von
Projekten, die Erbringung von
Serviceleistungen im industriellen Umfeld
sowie Ausübung von
Geschäftsleitungsfunktionen und
Erbringung von Beratungsleistungen
innerhalb des Konzerns.
5.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Ing. Mittmann, Rainer, München, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Himmelsdorfer, Eduard, München, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Dr.-Ing. Patz, Manfred, Vaterstetten, *XX.XX.1945
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 16.07.1999 zuletzt geändert am 29.05.2001
b)
Entstanden durch Umwandlung der Softing Industrial Consult
GmbH mit dem Sitz in Haar (AG München, HRB 117401)
gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 16. Juli
1999.
Die Gesellschaft hat am 16. März 2000 einen
Nachgründungsvertrag nach Maßgabe der eingereichten
Urkunden, auf die Bezug genommen wird, mit Eduard
Himmelsdorfer, München, Dr.-Ing. Rainer Mittmann, München
und Dr.-Ing. Manfred Patz, Vaterstetten, geschlossen. Die
Hauptversammlung hat den Verträgen durch Beschluß vom
17.03.2000 zugestimmt.
Die Hauptversammlung vom 17.03.2000 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 260.000 EUR und die
Änderung des § 4 der Satzung beschlossen (Bedingtes Kapital
2000/I),
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
17.03.2000 ermächtigt, bis zum 16.03.2005 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe neuer Inhaberaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen
einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 2.000.000,00
EUR zu erhöhen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluß des
Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden und die weiteren
Einzelheiten der jeweiligen Kapitalerhöhung sowie die
Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Ein Ausschluß
des Bezugrechts ist nur im Rahmen einer Kapitalerhöhung
gegen Sacheinlagen zum Erwerb von Unternehmen oder
Beteiligungen an Unternehmen sowie zur Vermeidung von
freien Spitzenbeträgen zulassig (Genehmigtes Kapital 2000/I).
Der Vorstand ist nun ermächtigt, bis zum 16.03.2005 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft durch Ausgabe neuer Inhaberaktien gegen Bar-
oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu
500.000,00 EURzu erhöhen. Mit Zustimmung des
Aufsichtsrats ist ein Ausschluß des Bezugsrechts bei einer
a)
31.10.2001
Krug
b)
Tag der ersten
Eintragung: 29.09.1999.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 41 So.
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 127604
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Barkapitalerhöhung ganz oder teilweise zulässig, wenn der
Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits
börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung zumZeitpunkt der
endgültigenFestlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich
unterschreitet. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats über den Ausschluß des Bezugsrechts der
Aktionäre zu entscheiden und die weiteren Einzelheiten der
jeweiligen Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der
Aktienausgabe festzulegen (Genehmigtes Kapital 2000/II).
Die Softing GmbH für Prozeßrechentechnik und angewandte
Informationsverarbeitung mit dem Sitz in Haar (AG München
HRB 58839) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom
22.03.2001 sowie des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft
vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
2
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr.-Ing. Patz, Manfred, Vaterstetten, *XX.XX.1945
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Dr. Trier, Wolfgang, Aachen, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
11.04.2002
Niklas
3
b)
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender::
Dr. Dr. Trier, Wolfgang, Aachen, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
10.06.2002
Niklas
4
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Ing. Mittmann, Rainer, München, *XX.XX.1948
a)
27.05.2003
Niklas
5
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2003 hat die Änderung der
§§
a)
03.06.2003
Dr. Klein
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 127604
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3 (Bekanntmachungen), 8 (Geschäftsführung), 14 (Vergütung
des Aufsichtsrats), 16 (Einberufung der Hauptversammlung)
und 22 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.
b)
Beschluss Bl. 51 SB;
neue Satzung Bl. 52 SB;
6
a)
Die Hauptversammlung vom 16.04.2004 hat die Änderung der
§§
18 (Stimmrecht), 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und
20 (Beschlussfassung) der Satzung beschlossen.
a)
28.05.2004
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 57 SB;
neue Satzung Bl. 58 SB;
7
b)
Bestellt:
Vorstand:
Häußler, Bernd Christian, München, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
a)
01.12.2004
Niklas
8
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Himmelsdorfer, Eduard, München, *XX.XX.1948
a)
14.02.2005
Niklas
9
5.499.998,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.03.2000
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
499.998,00 EUR auf 5.499.998,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.02.2005 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.03.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2,00 EUR.
a)
18.02.2005
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 67 SB;
neue Satzung Bl. 75 SB;
10
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Häußler, Bernd Christian, München, *XX.XX.1962
a)
20.01.2006
Fuchs
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 127604
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Siedentop, Michael, Neutraubling,
*XX.XX.1956
a)
13.02.2006
Fuchs
12
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2006 hat die Aufhebung
zweier Genehmigter Kapitale, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals sowie die Änderung der §§ 4
(Genehmigtes Kapital, Ermächtigung des Aufsichtsrats) und
19 (Leitung der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.07.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.07.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2006/I).
Das Genehmigte Kapital vom 17.03.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 17.03.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/I) wurde aufgehoben.
a)
28.08.2006
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 87 SB;
neue Satzung Bl. 92 SB;
13
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.03.2005 (Genehmigtes
Kapital 2000/II) wurde aufgehoben.
a)
28.08.2006
Dr. Klein
b)
Berichtigung der
Eintragung Nr. 12, Spalte
6 b), letzter Absatz von
Amts wegen
14
5.599.998,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.07.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
100.000,00 EUR auf 5.599.998,00 EUR durchgeführt. Durch
a)
19.12.2006
Dr. Klein
Abruf vom 14.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 127604
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.09.2006 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.07.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.900.000,00 EUR.
b)
Beschluss Bl. 99 SB;
neue Satzung Bl. 103 SB;
15
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2007 hat die Änderung der
§§
4 (Grundkapital), 16 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) und 17 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 24.08.2007 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
23.08.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 2.799.000,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2007/I).
a)
31.08.2007
Melder
16
5.637.198,00
EUR
a)
Auf Grund des am 17.03.2000 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2000/I) wurden 37.200 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 31.01.2008 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 222.800,00 EUR.
a)
04.03.2008
Silberzweig
17
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2008 hat die Änderung des
§ 4 (Grundkapital, bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2000/I ist aufgehoben.
a)
03.06.2008
Silberzweig
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 127604
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Geschäftsanschrift:
Richard-Reitzner-Allee 6, 85540 Haar
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2009 hat die Änderung der
§§ 14 (Vergütung des Aufsichtsrats), 17 (Teilnahme an der
Hauptversammlung), 18 (Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.
a)
16.06.2009
Silberzweig
19
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender::
Dr. Dr. Trier, Wolfgang, Aachen, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2010 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(Grundkapital), 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 18
(Stimmrecht) und 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.05.2010 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.799.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2010/I).
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 31.05.2010 sowie Beschluss ihrer
Hauptversammlung vom 31.05.2010 und Beschluss der
Gesellschafterversammlungen der übernehmenden
Gesellschafen vom 31.05.2010 Teile des Vermögens
(Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens Teilbetrieb
Industrial Animation) auf die Softing Industrial Animation
GmbH mit dem Sitz in Haar (Amtsgericht München HRB
184925), (Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens
Teilbetrieb Project Services) auf die Softing Project Services
GmbH mit dem Sitz in Haar (Amtsgericht München HRB
184926), (Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens
Teilbetrieb Automotive Electronics) auf die Softing
Automotive Electronics GmbH mit dem Sitz in Haar
(Amtsgericht München HRB 184930) und (Gegenstände des
Aktiv- und Passivvermögens Teilbetrieb Service) auf die
Softing Services GmbH mit dem Sitz in Haar ( Amtsgericht
München HRB 184927) übertragen.
Das Genehmigte Kapital vom 24.08.2007 (Genehmigtes
a)
21.10.2010
Kuhn
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 127604
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2007/I) wurde aufgehoben.
20
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.05.2015 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.799.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2010/I).
a)
13.01.2011
Kuhn
21
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Siedentop, Michael, Neutraubling,
*XX.XX.1956
a)
07.02.2011
Lohner
22
b)
Schreibfehlerberichtigung bzgl. Eintrag Nr. 19 vom
21.10.2010:
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 31.05.2010 sowie Beschluss ihrer
Hauptversammlung vom 31.05.2010 und Beschluss der
Gesellschafterversammlungen der übernehmenden
Gesellschafen vom 31.05.2010 Teile des Vermögens
(Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens Teilbetrieb
Industrial Automation) auf die Softing Industrial Automation
GmbH mit dem Sitz in Haar (Amtsgericht München HRB
184925), (Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens
Teilbetrieb Project Services) auf die Softing Project Services
GmbH mit dem Sitz in Haar (Amtsgericht München HRB
184926), (Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens
Teilbetrieb Automotive Electronics) auf die Softing
Automotive Electronics GmbH mit dem Sitz in Haar
(Amtsgericht München HRB 184930) und (Gegenstände des
Aktiv- und Passivvermögens Teilbetrieb Service) auf die
Softing Services GmbH mit dem Sitz in Haar ( Amtsgericht
München HRB 184927) übertragen.
a)
28.04.2011
Melder
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 127604
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
a)
Die Hauptversammlung vom 20.5.2011 hat die Änderung des
§
16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
05.08.2011
Fischer
24
b)
Bestellt:
Vorstand:
Prinz zu Hohenlohe-Waldenburg, Maximilian
Michael Maria, Pfaffenhofen, *XX.XX.1967
a)
12.09.2011
Baier
25
6.442.512,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.5.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
805.314,- auf 6.442.512,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 26.03.2012 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 31.5.2010 (Genehmigtes Kapital
2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.993.686,- EUR.
a)
02.04.2012
Brinkmöller
26
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2012 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals (2010/I), die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.05.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 08.05.2017 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.221.256 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I).
a)
16.05.2012
Kuhn
27
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2013 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3
a)
06.06.2013
Kuhn
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 127604
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Bekanntmachungen) und 4 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.05.2013 um 3.221.256,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). Das Bedingte
Kapital dient der Durchführung von Options- und
Wandlungsrechten.
28
6.508.438,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
65.926,00 auf 6.508.438,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.06.2014 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2012 (Genehmigtes
Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.155.330,00 EUR.
a)
06.06.2014
Kuhn
29
6.959.438,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
451.000,00 EUR auf 6.959.438,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.07.2014 mit Nachtrag
vom 07.07.2014 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital,
Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2012 (Genehmigtes
Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.704.330,00 EUR.
a)
08.07.2014
Kuhn
30
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Prinz zu Hohenlohe-Waldenburg, Maximilian
Michael Maria, Pfaffenhofen, *XX.XX.1967
a)
01.09.2014
Straßer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 127604
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
31
b)
Bestellt:
Vorstand:
Homolka, Ernst, München, *XX.XX.1966
a)
05.05.2015
Straßer
32
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2015 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2012/I) und die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2012 (Genehmigtes
Kapital 2012/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 05.05.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.479.719,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2015/I).
a)
11.05.2015
Kuhn
33
7.655.381,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.05.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
695.943,00 EUR auf 7.655.381,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.06.2017 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.05.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.783.776,00 EUR.
a)
12.06.2017
Kuhn, LL.M. (Michigan)
34
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.05.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
695.943,00 EUR auf 7.655.381,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.06.2017 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
06.07.2017
Kuhn, LL.M. (Michigan)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 127604
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
35
9.105.381,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.05.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.450.000,00 EUR auf 9.105.381,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.03.2018 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.05.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.333.776,00 EUR.
a)
26.03.2018
Hofschuster
36
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2018 hat die Aufhebung
des bedingten Kapitals 2013/I, die Schaffung eines Bedingten
Kapitals, die Aufhebung des genehmigten Kapital 2015/I und
die Schaffung eines Genehmitgten Kapitals sowie die
Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital vom 07.05.2013 (Bedingtes Kapital
2013/I) wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.05.2018 um 4.552.690,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte
Kapital dient der Durchführung von Options- und
Wandlungsrechten.
Das Genehmigte Kapital vom 06.05.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 08.05.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 4.552.690,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).
a)
24.05.2018
Hofschuster
37
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2020 hat die Änderung des
§ 17 (Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen.
a)
11.09.2020
Hofschuster
38
b)
a)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 127604
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Personendaten geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender::
Dr. Dr. Trier, Wolfgang, München, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
18.01.2022
Brunner
39
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2022 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2018/I, die Aufhebung des
Bedingten Kapitals 2018/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Bedingten
Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital,
Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 9 (Aufsichtsrat,
Zusammensetzung und Amtsdauer) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 05.05.2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
4.552.690,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2022/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.05.2027 um 4.552.690,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I).
Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 09.05.2018 (BedingtesKapital
2018/I) wurde aufgehoben.
a)
13.06.2022
Dr. Schwarz
40
27.316.143,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.05.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 18.210.762,00 EUR und die Änderung der
§§ 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital), 14 (Vergütung) und 16
(Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
a)
25.05.2023
Timm
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 127604
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Bedingte Kapital 2022/I ist nach Kapitalerhöhung auf
13.658.071,00 EUR erhöht.
41
9.105.381,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.05.2023 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 18.210.762,00 EUR, die Änderung des
Bedingten Kapitals 2022/I und die Änderung des § 4
(Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.05.2022 um 4.552.690,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I).
Das Bedingte Kapital 2022/I beträgt nach Herabsetzung durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 04.05.2023 wieder
4.552.690,00 EUR.
a)
26.06.2023
Timm
b)
Teilweise Berichtigung
Eintragung Nr. 39
(Bedingtes Kapital
2022/I - ursprüngliches
Beschlussdatum)
42
a)
Die am 04.05.2023 beschlossene Kapitalherabsetzung ist
durchgeführt.
a)
27.10.2023
Timm
Abruf vom 14.03.2024