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Satzung vom 20.07.1999 zuletzt geändert am 20.11.2000

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Entstanden durch Umwandlung der Dr. K. Hönle-Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Planegg (AG München, HRB 52182) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 20. Juli 1999.

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Tag der ersten Eintragung: 21.09.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 53 So.

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Die Hauptversammlung vom 27.02.2002 hat die Änderung der §§ 5 (Bedingtes Kapital 2000/I), 14 (Vergütung) und 19 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre) der Satzung und die Einfügung eines neuen § 26 (Gerichtsstand) in die Satzung beschlossen.

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Beschluß Bl. 58 SB; Neue Satzung Bl. 59 SB;

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Beschluss Bl. 64 SB; neue Satzung Bl. 66 SB;

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Die Hauptversammlung vom 26.02.2003 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz), 3 (Bekanntmachungen), 12 (Sitzungen des Aufsichtsrats und Beschlussfassung), 14 (Vergütung des Aufsichtsrat), 20 (Vorsitz und Leitung der Hauptversammlung, Teilnahme von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, Bild- und Tonübertragung) und 23 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.

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Berichtigung der Eintragung Nr.5 von Amts wegen

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Die Hauptversammlung vom 26.02.2004 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 71 SB; neue Satzung Bl. 72 SB;

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Die Dr. K. Hönle - Produktionsgesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Maisach (Amtsgericht München HRB 94304) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 13.02.2004 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 22.04.2004 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Beschluss Bl. 78 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 77 SB;

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Die Hauptversammlung vom 16.03.2005 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Aufhebung zweier Genehmigter Kapitale sowie die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 82 SB; neue Satzung Bl. 83 SB;

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Beschluss Bl. 87, 88, 89 SB; neue Satzung Bl. 168 SB;

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Die Hauptversammlung vom 27.03.2006 hat die Änderung der §§ 18 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahmerecht der Aktionäre) und 20 (Leitung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 171 SB; neue Satzung Bl. 172 SB;

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Auf Grund des am 20.11.2000 / 27.02.2002 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000 / I) wurden 82.760 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 22.12.2006 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 27.03.2007 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachung und Informationen) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund des am 20.11.2000/ 27.02.2002 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000/I) wurden 80430 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 04.02., 05.02. und 10.02.2008 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 23.03.2010 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals (2005/I) und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (genehmigtes Kapital), 14 (Vergütung des Aufsichtsrates), 18 (Einberufung der Hauptversammlung) und 19 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 16.03.2011 hat die Aufhebung der Bedingten Kapitalia 2000/I und 2004/I und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital und Aktien) und 18 (Einberufung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 14.03.2013 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20.03.2015 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals (2010/I) und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital) und 14 (Vergütung) der Satzung beschlossen.

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Die Mitronic GmbH mit dem Sitz in Gräfelfing (Amtsgericht München HRB 57718) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 11.03.2016 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 11.03.2016 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 28.03.2017 hat die Änderung des § 10 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtszeit) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 26.03.2019 hat die Änderung des § 14 (Vergütung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 26.05.2020 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie die Änderung der §§ 5 (Grundkapital; genehmigtes Kapital) und 19 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.05.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 550.000,00 EUR auf 6.062.930,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.08.2020 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 23.03.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital), 10 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtszeit), 18 (Einberufung Hauptversammlung) und 19 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 24.03.2022 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz) und 10 (Zusammensetzung/Amtszeit Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.

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Die ELTOSCH GRAFIX GmbH mit dem Sitz in Pinneberg (Amtsgericht Pinneberg HRB 11690 PI) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 08.03.2023 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 08.03.2023 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 23.03.2023 hat die Änderung der §§ 18 (Einberufung) und 20 (Vorsitz und Leitung der Hauptversammlung, Teilnahme von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, Bild- und Tonübertragung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20.03.2024 hat die Änderung der §§ 12 (Sitzungen des Aufsichtsrats und Beschlssfassung) und 19 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 25.03.2025 hat die Änderung des § 18 (Einberufung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 25.03.2025 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 24.03.2026 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.03.2026 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 23.03.2031 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 600.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2026/I).