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Amtsgericht
München
rD
|
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N
giat
N
.
127507
HR
B
Vorstand
N
ar
a)
Firma
eur
Persönlich
haftende
Eintra-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
520.000
EUR
|Prof.
Dr.
Hönle
Einzelprokura
Aktiengesellschaft,
entstanden
durch
Umwandlung
der
"Dr.
3)21.9.1999
Dr.
Hönle
Aktiengesellschaft
Karl,
Dachau,
geb.
K.
Hönle-Gesellschaft
nit
beschränkter
Haftung
”
mit
dem
27.11.1939;
1)
Runge
Heiko,
München,
geb.
Sitz
in
Planegg
(AG
München,
HRB
52182)
gemäß
Beschluß
der
b)
26.04.1964;
Gesellschafterversammlung
vom
20.
Juli
1999.
en
Planegg,
Landkreis
München
Dr.
2)
Haimerl
Norbert,
Geretsried,
geb.
Er,
Schmid
Günter,
26.07.1962.
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
bestellt,
so
vertritt
es
die
i
ce)
München,
geb,
Gesellschaft
allein.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
ofmann
Entwicklung,
Herstellung
und
Ver-
11.03.1940
bestellt,
so
wird
die
Gesellschaft
entweder
durch
zwei
trieb
von
physikalischen
Geräten
Vorstandsmitglieder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
)
Satzung
aller
Art.
Ausgenommen
sind
erlaub-
zusammen
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Bl.
8
5B
nispflichtige
Tätigkeiten.
Beschluß
Jedoch
vertreten
die
Vorstandsmitglieder
Prof.
Dr.
Hönle
Bl.
7
SB
Karl
und
Dr.
Schmid
Günter
stets
einzeln.
Sie
sind
befugt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
als
Vertreter
eines
Dritten
uneingeschränkt
zu
vertreten.
2
Haimerl
Norbert,
Prokura
erloschen:
Zu
Vorstandsmitgliedern
sind
bestellt:
Haimerl
Norbert,
a)1.2.2000
Geretsried,
geb.
Geretsried,
geb.
26.07.1962
und
Runge
Heiko,
Geretsried,
26.07.1962
1)_Runge
Heiko;
geb.
26.04.1964.
ee
2)
Haimerl
Norbert.
Sie
sind
befugt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Wwaeuch,
nn
Rechtsgeschäften
mit
sich
als
Vertreter
eines
Dritten
X
ug
Runge
Heiko,
uneingeschränkt
zu
vertreten.
chwandtner
Geretsried,
geb.
26.04.1964
3
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
Prof.
Dr.
Hönle
Karl
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
A}153.3.2000
Fortsetzung
Rückseite
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Amtsgericht
München
Rückseite
von
Blatt
A
12
7
rn
Ü
7
Vorstand
Grund
Persönlich
haftende
Gesellschafter
a)
Firma
b)
Sitz
oder
Stammkapital
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
Abwickler
3
4
7
4
Der
Wohnort
des
Vorstandsmitgliedes
Runge
Heiko
lautet
1)27.3.2000
richtig:,
München
L
Il-
Ranz
5
R.640.000
EUR
Die
Hauptversammlung
vom
08.
Juni
2000
hat
die
Erhöhung
a)16.6.2000
”
'
des
Grundkapitals
um
3.120.000
EUR
auf
3.640.000
EUR
und
die
Änderung
des
$
5
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
der
Satzung
beschlossen.
Mucdur/
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt,
audner
Die
Satzung
wurde
neu
gefaßt.
)
Beschluß
Bl.
24
SB
eue
Satzung
Bl.
28
SB
6
Prokura
zusammen
mit
einem
a)24.8.2000
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen
Klvonafu
3)
Stirner
Dieter,
München,
geb.
LI
[dj
19.05.1959;
Bschwandtner
4)
Winkler
Karl,
Penzberg,
geb.
18.11.1950.
7
|
.
..
.
.
Dr.
Schmid
Günter
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
4)12.9.2900
m
7
$&chwandtner
a
ae
ee
12
WEEEWERETEEEREEREEEEESEEEFEE
Fortsetzung
auf
dem
/
ten
Blatt
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|
Amtsgericht
München
Blatt
OL
Grund-
Vorstand
b)
Sit
oder
Persönlich
haftende
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
und
Unterschrift
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
Abwickler
b)
Bemerkungen
4
5
U
8
Die
Hauptversammlung
vom
20.
November
2000
hat
die
a)18.12.2000
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
364.000
EUR
FB)
ch
zum
Zwecke
der
Bedienung
von
Optionsrechten,
zu
deren
|
U?
Ausgabe
der
Vorstand
entsprechend
dem
Aktienoptionsplan
ermächtigt
wurde,
und
die
Änderung
des
$
5
der
Satzung
Posch
beschlossen
(bedingtes
Kapital
2000/T).
b)
Beschluß
Bl.
44
SB
Neue
Satzung
Bl.
45
SB
9
5.240.000
EUR
Die
Hauptversammlung
vom
20.
November
2000
hat
die
Erhö-
|
a)18.1.2001
hung
des
Grundkapitals
um
1.600.000
EUR
auf
5.240.000
EUR
und
die
Änderung
des
$
5
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundka
pitals,
genehmigte
Kapitale)
der
Satzung
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Der
Vorstand
ist
bis
zum
19.
November
2005
ermächtigt,
mit
Laudner
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
durch
ein
malige
oder
mehrmalige
Ausgabe
neuer
auf
den
Inhaber
lau-
b)
Beschluß
tender
nennwertloser
Stückaktien
(Stammaktien)
gegen
Bar-;
Bl.
48
SB
einlagen
und/oder
Sacheinlagen
um
bis
zu
Euro
1.310.000,--
Neue
Satzung
(in
Worten:
Euro
einemilliondreihundertzehntausend)
zu
Bl.
53
SB
erhöhen.
Der
Vorstand
ist
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsra-
tes
ermächtigt,
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
in
bestimm
ten
Fällen
ganz
oder
teilweise
auszuschließen
(Genehmigtes
Kapital
2000/T).
Der
Vorstand
ist
bis
zum
19.
November
2005
ermächtigt,
milt
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
durch
ein-
malige
oder
mehrmalige
Ausgabe
neuer
auf
den
Inhaber
lau
tender
nennwertloser
Stückaktien
(Stammaktien)
gegen
Bar-
einlagen
und/oder
Sacheinlagen
um
bis
zu
Euro
1.310.000,0P
(in
Worten:
Euro
einemilliondreihundertzehntausend)
zu
erhöhen.
Das
gesetzliche
Bezugsrecht
ist
insoweit
ausge-
schlossen
(Genehmigtes
Kapital
2000/11).
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
2
.
Arbeitsverwaltung
Straubing
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
München
Rückseite
von
Blatt
Grund-
Vorstand
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
Abwickler
4
5
7
Fortsetzung
auf
dem
___en
Blatt