Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 127507
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Dr. Hönle Aktiengesellschaft
b)
Planegg, Landkreis München
c)
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
physikalischen Geräten aller Art.
Ausgenommen sind erlaubnispflichtige
Tätigkeiten.
5.240.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Haimerl, Norbert, Geretsried, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Vorstand:
Runge, Heiko, München, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Stirner, Dieter, München, *XX.XX.1959
Winkler, Karl, Penzberg, *XX.XX.1950
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.07.1999 zuletzt geändert am 20.11.2000
b)
Entstanden durch Umwandlung der Dr. K. Hönle-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Planegg (AG
München, HRB 52182) gemäß Beschluß der
Gesellschafterversammlung vom 20. Juli 1999.
Die Hauptversammlung vom 20. November 2000 hat die
bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 364.000 EUR
zum Zwecke der Bedienung von Optionsrechten, zu deren
Ausgabe der Vorstand entsprechend dem Aktienoptionsplan
ermächtigt wurde, und die Änderungdes § 5 der Satzung
beschlossen (bedingtes Kapital 2000/I).
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 20. November
2000 ist der Vorstand ermächtigt bis zum 19. November 2005
mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital durch
einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber
lautender nennwertloser Stückaktien (Stammaktien) gegen
Bareinlagen und/oder Sacheinlagen um bis zu Euro
1.310.000,-- (in Worten: Euro
einemilliondreihundertzehntausend) zu erhöhen. Der Vorstand
ist mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, das
Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ganz oder
teilweise auszuschließen (Genehmigtes Kapital 2000/I).
Der Vorstand ist weiter ermächtigt bis zum 19. November
2005, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital
durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den
Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien (Stammaktien)
gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen um bis zu Euro
1.310.000,00 (in Worten: Euro
einemilliondreihundertzehntausend) zu erhöhen. Das
gesetzliche Bezugsrecht ist insoweit ausgeschlossen
(GenehmigtesKapital 2000/II).
a)
24.10.2001
Krug
b)
Tag der ersten
Eintragung: 21.09.1999.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 53 So.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Sudars, Robert, Ebersberg, *XX.XX.1965
a)
02.11.2001
Rauch
Abruf vom 12.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 127507
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
a)
Die Hauptversammlung vom 27.02.2002 hat die Änderung der
§§
5 (Bedingtes Kapital 2000/I), 14 (Vergütung) und 19
(Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre) der Satzung
und die Einfügung eines neuen § 26 (Gerichtsstand) in die
Satzung beschlossen.
b)
Auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom
27.02.2002 bezweckt das bedingte Kapital 2000/I nun die
Bedienung von Optionsrechten, zu deren Ausgabe der
Vorstand entsprechend dem am 20.11.2000 beschlossenen
und am 27.02.2002 abgeänderten Aktienoptionsplan
ermächtigt wurde.
a)
11.03.2002
Dr. Klein
b)
Beschluß Bl. 58 SB; Neue
Satzung Bl. 59 SB;
4
Prokura erloschen:
Sudars, Robert, Ebersberg, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mischke, Jens, München, *XX.XX.1968
a)
28.01.2003
Dvorak
5
b)
Gräfelfing, Landkreis München
a)
Die Hauptversammlung vom 26.02.2003 hat die Änderung der
§§
1 (Sitz), 3 (Bekanntmachungen), 12 (Sitzungen des
Aufsichtsrats und Beschlussfassung), 14 (Vergütung des
Aufsichtsrat), (Vorsitz und Leitung der Hauptversammlung,
Teilnahme von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, Bild-
und Tonübertragung) und 23 (Gewinnverwendung) der
Satzung beschlossen.
a)
17.04.2003
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 64 SB;
neue Satzung Bl. 66 SB;
6
a)
Die Hauptversammlung vom 26.02.2003 hat die Änderung der
§§
1 (Sitz), 3 (Bekanntmachungen), 12 (Sitzungen des
Aufsichtsrats und Beschlussfassung), 14 (Vergütung des
a)
28.04.2003
Dr. Klein
b)
Abruf vom 12.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 127507
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrat), 20 (Vorsitz und Leitung der Hauptversammlung,
Teilnahme von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, Bild-
und Tonübertragung) und 23 (Gewinnverwendung) der
Satzung beschlossen.
Berichtigung der
Eintragung Nr.5 von
Amts wegen
7
a)
Die Hauptversammlung vom 26.02.2004 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.02.2004 um 160.000 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2004/I). Das Bedingte Kapital dient
der Gewährung von Bezugsrechten entsprechend dem
Aktienoptionsplan 2004.
a)
31.03.2004
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 71 SB;
neue Satzung Bl. 72 SB;
8
b)
Die Dr. K. Hönle - Produktionsgesellschaft mit beschränkter
Haftung mit dem Sitz in Maisach (Amtsgericht München HRB
94304) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
13.02.2004 und des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft
vom 22.04.2004 mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
03.05.2004
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 78 SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 77 SB;
9
a)
Die Hauptversammlung vom 16.03.2005
hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die
Aufhebung zweier Genehmigter Kapitale sowie die Änderung
des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.03.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 15.03.2010 gegen Bar- und/oder
a)
31.03.2005
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 82 SB;
neue Satzung Bl. 83 SB;
Abruf vom 12.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 127507
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.620.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2005/I).
Die beiden Genehmigten Kapitale vom 20.11. 2000
(Genehmigtes Kapital 2000/I und Genehmigtes Kapital
2000/II) wurden aufgehoben.
10
5.349.740,00
EUR
a)
Auf Grund des am 20.11.2000/27.02.2002 beschlossenen
Bedingten Kapitals (2000/I) wurden 109.704 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
25.10.2005 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004/2005 noch 254.260,00
EUR.
a)
04.11.2005
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 87, 88, 89
SB;
neue Satzung Bl. 168 SB;
11
a)
Die Hauptversammlung vom 27.03.2006 hat die Änderung der
§§
18 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahmerecht
der Aktionäre) und 20 (Leitung der Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
a)
19.04.2006
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 171 SB;
neue Satzung Bl. 172 SB;
12
5.432.500,00
EUR
a)
Auf Grund des am 20.11.2000 / 27.02.2002 beschlossenen
Bedingten Kapitals (2000 / I) wurden 82.760 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
22.12.2006 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005/2006 noch 171.500,00
EUR.
a)
30.01.2007
Gawinski
13
a)
a)
Abruf vom 12.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 127507
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 27.03.2007 hat die Änderung des
§
3 (Bekanntmachung und Informationen) der Satzung
beschlossen.
26.04.2007
Melder
14
5.512.930,00
EUR
a)
Auf Grund des am 20.11.2000/ 27.02.2002 beschlossenen
Bedingten Kapitals (2000/I) wurden 80430 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 04.02.,
05.02. und 10.02.2008 die Änderung des § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006/2007 noch 91.070,00
EUR.
a)
27.02.2008
Melder
15
b)
Geschäftsanschrift:
Lochhamer Schlag 1, 82166 Gräfelfing
a)
06.04.2009
Legath
16
a)
Die Hauptversammlung vom 23.03.2010 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals (2005/I) und die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5
(genehmigtes Kapital), 14 (Vergütung des Aufsichtsrates), 18
(Einberufung der Hauptversammlung) und 19 (Teilnahmerecht
und Stimmrecht der Aktionäre) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.03.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 22.3.2015 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.750.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2010/I).
Das Genehmigte Kapital vom 16.03.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005/I) wurde aufgehoben.
a)
06.05.2010
Kuhn
Abruf vom 12.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 127507
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
a)
Die Hauptversammlung vom 16.03.2011 hat die Aufhebung
der Bedingten Kapitalia 2000/I und 2004/I und die Änderung
der §§ 5 (Grundkapital und Aktien) und 18 (Einberufung) der
Satzung beschlossen.
b)
Die Bedingten Kapitalia 2000/I und 2004/I sind aufgehoben.
a)
19.05.2011
Kuhn
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Sigrid, München, *XX.XX.1969
a)
26.11.2012
Lauktien
19
a)
Die Hauptversammlung vom 14.03.2013 hat die Änderung des
§
3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
a)
25.03.2013
Kuhn
20
a)
Die Hauptversammlung vom 20.03.2015 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals (2010/I) und die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5
(Genehmigtes Kapital) und 14 (Vergütung) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.03.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 19.03.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 2.750.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).
a)
26.03.2015
Kuhn
21
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Haimerl, Norbert, Geretsried, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
13.10.2015
Lauktien
Abruf vom 12.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 127507
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Runge, Heiko, München, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
22
b)
Die Mitronic GmbH mit dem Sitz in Gräfelfing (Amtsgericht
München HRB 57718) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 11.03.2016 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 11.03.2016 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
22.03.2016
Wackerbauer
23
Prokura erloschen:
Winkler, Karl, Penzberg, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hismen, Gerold, Germering, *XX.XX.1971
a)
04.05.2016
Lauktien
24
a)
Die Hauptversammlung vom 28.03.2017 hat die Änderung des
§ 10 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtszeit) der Satzung
beschlossen.
a)
06.04.2017
Kuhn, LL.M. (Michigan)
25
a)
Die Hauptversammlung vom 26.03.2019 hat die Änderung des
§ 14 (Vergütung) der Satzung beschlossen.
a)
04.04.2019
Hofschuster
26
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2020 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals und Schaffung eines
Genehmigten Kapitals sowie die Änderung der §§ 5
(Grundkapital; genehmigtes Kapital) und 19 (Teilnahmerecht
und Stimmrecht der Aktionäre) der Satzung beschlossen.
a)
02.07.2020
Hofschuster
Abruf vom 12.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 127507
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.03.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.05.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.05.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
550.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020/I).
27
6.062.930,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.05.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
550.000,00 EUR auf 6.062.930,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.08.2020 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.05.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
28.08.2020
Hofschuster
28
a)
Eintragung Nr. 10 von Amts wegen berichtigt:
Auf Grund des am 20.11.2000/27.02.2002 beschlossenen
Bedingten Kapitals (2000/I) wurden 109.740 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
25.10.2005 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
a)
29.08.2020
Hofschuster
29
b)
Bestellt:
Vorstand:
Pumpe, Rainer, Geseke, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.01.2021
Lauktien
30
b)
Bestellt:
a)
18.01.2021
Abruf vom 12.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 127507
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Pumpe, Rainer, Geseke, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Lauktien
31
a)
Die Hauptversammlung vom 23.03.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5
(Genehmigtes Kapital), 10 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung,
Amtszeit), 18 (Einberufung Hauptversammlung) und 19
(Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.03.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 22.03.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
600.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).
a)
20.05.2021
Hofschuster
32
Prokura erloschen:
Müller, Sigrid, München, *XX.XX.1969
a)
22.06.2021
Lauktien
33
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Nicolaus-Otto-Str. 2, 82205 Gilching
a)
12.10.2021
Großhauser
34
b)
Gilching, Landkreis Starnberg
Geschäftsanschrift:
Nicolaus-Otto-Straße 2, 82205 Gilching
a)
Die Hauptversammlung vom 24.03.2022 hat die Änderung der
§§ 1 (Sitz) und 10 (Zusammensetzung/Amtszeit
Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
26.04.2022
Karrasch
35
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Runge, Heiko, München, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Hismen, Gerold, Germering, *XX.XX.1971
a)
27.10.2022
Dorfmeister
Abruf vom 12.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 127507
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stark, Robert Josef, Landsberg am Lech,
*XX.XX.1991
b)
Die ELTOSCH GRAFIX GmbH mit dem Sitz in Pinneberg
(Amtsgericht Pinneberg HRB 11690 PI) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 08.03.2023 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 08.03.2023 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
13.04.2023
Gleisl
37
a)
Die Hauptversammlung vom 23.03.2023 hat die Änderung der
§§ 18 (Einberufung) und 20 (Vorsitz und Leitung der
Hauptversammlung, Teilnahme von Vorstands- und
Aufsichtsratsmitgliedern, Bild- und Tonübertragung) der
Satzung beschlossen.
a)
17.04.2023
Gleisl
38
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Haimerl, Norbert, Geretsried, *XX.XX.1962
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Richter, Franz, Eichenau, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Scheffel, Carsten, Ellerbek, *XX.XX.1973
a)
05.07.2023
Kiefer
39
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Pumpe, Rainer, Geseke, *XX.XX.1966
a)
19.12.2023
Seidl
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Knobloch, Sascha, München, *XX.XX.1978
a)
12.03.2024
Dachl
41
a)
Die Hauptversammlung vom 20.03.2024 hat die Änderung der
§§ 12 (Sitzungen des Aufsichtsrats und Beschlssfassung)
und 19 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre) der
Satzung beschlossen.
a)
27.03.2024
Gleisl
42
b)
Ausgeschieden:
a)
23.05.2024
Abruf vom 12.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 127507
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Richter, Franz, Eichenau, *XX.XX.1955
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Arendt, Markus Christian, Berlin, *XX.XX.1967
Dachl
43
b)
Bestellt:
Vorstand:
Stark, Robert Josef, Landsberg am Lech,
*XX.XX.1991
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rüttermann, Tim, Buch am Ammersee,
*XX.XX.1972
Zillmer, Ursula, Finning, *XX.XX.1967
Leibl, Stephanus, München, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Mischke, Jens, München, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Stark, Robert Josef, Landsberg am Lech,
*XX.XX.1991
Prokura erloschen:
Scheffel, Carsten, Ellerbek, *XX.XX.1973
a)
07.11.2024
Dachl
44
Prokura erloschen:
Rüttermann, Tim, Buch am Ammersee,
*XX.XX.1972
a)
11.02.2025
Dachl
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Frisch, Alexander, Ilmenau, *XX.XX.1983
a)
Die Hauptversammlung vom 25.03.2025 hat die Änderung des
§ 18 (Einberufung) der Satzung beschlossen.
a)
09.04.2025
Gleisl
46
Prokura erloschen:
Stirner, Dieter, München, *XX.XX.1959
a)
18.08.2025
Straßer
47
a)
Hoenle AG
a)
Die Hauptversammlung vom 25.03.2025 hat die Änderung des
§ 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
11.09.2025
Gleisl
48
b)
Ausgeschieden:
a)
15.10.2025
Abruf vom 12.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 127507
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Arendt, Markus Christian, Berlin, *XX.XX.1967
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Richter, Franz, Eichenau, *XX.XX.1955
Maier
49
a)
Die Hauptversammlung vom 24.03.2026 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 23.03.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.03.2026 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 23.03.2031 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
600.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2026/I).
a)
07.04.2026
Gleisl
Abruf vom 12.05.2026