Satzung vom 10.05.1999 zuletzt geändert am 30.08.2001
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
6
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe der eingereichten Urkunden, auf die Bezug genommen wird, 19 Nachgründungsverträge abgeschlossen. Die Hauptversammlung vom 03.07.2000 hat diesen Verträgen zugestimmt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Tag der ersten Eintragung: 07.06.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 64 So.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des am 22.05.2000/30.08.2001 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000/I) wurden 1.520 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nunmehr 100.098 EUR.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 21.11.2002 hat die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2000/I um 1.783 EUR auf 10.364 EUR, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der Ziff. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 80 SB; neue Satzung Bl. 81 SB;
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des am 22.05.2000/30.08.2001/21.11.2002 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000/I) wurden 1.695 Bezugsaktien ausgegeben.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des am 30.08.2001 beschlossenen Bedingten Kapitals (2001/I) wurden 236 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nun 102.029 EUR.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 08.07.2003 hat die Änderung der Ziff. 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 93 SB; neue Satzung Bl. 94 SB;
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des am 30.08.2001 beschlossenen Bedingten Kapitals (2001/I) wurden 489 Bezugsaktien ausgegeben.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital beträgt nun 103.754 EUR.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des am 22.05.2000/30.05.2001/21.11.2002 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000/I) wurden 4.949 Bezugsaktien ausgegeben.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des am 30.08.2001 beschlossenen Bedingten Kapitals (2001/I) wurden 4.798 Bezugsaktien ausgegeben.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des am 21.11.2002 beschlossenen Bedingten Kapitals (2002/I) wurden 1.474 Bezugsaktien ausgegeben.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital beträgt nun 114.975,00 EUR.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
5
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 30.03.2005 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 123 SB; neue Satzung Bl. 125 SB;
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals und die Schaffung zweier Bedingter Kapitale sowie die Änderung des § 5 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 134 SB; neue Satzung Bl. 135 SB;
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des am 29.06.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (2005/II) wurden 116 Bezugsaktien ausgegeben. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 30.08.2005 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.08.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.639.459,00 EUR auf 5.754.550,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 143 SB; neue Satzung Bl. 143 SB;
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 13.09.2005 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und eines Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 5 (Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 148 SB; neue Satzung Bl. 150 SB;
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des am 22.05.2000/30.08.2001/21.11.2002 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000/I), das durch die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln vom 30.08.2005 erhöhend angepasst wurde, wurden 43.800 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 20.09.2005 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 13.09.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 700.000,00 EUR auf 6.498.350,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 23.09.2005 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 13.09.2005 hat die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 14 (Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 148 SB; neue Satzung Bl. 167 SB;
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.05.2006 ist § 5 (Bedingtes Kapital) der Satzung geändert.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 181 SB; neue Satzung Bl. 183 SB;
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 1.06.2007 hat die Änderung der Ziff. 4 (Bekanntmachungen und Informationsübermittlung) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des am 13.09.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (2005/II) wurden 2.900 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.02.2008 die Änderung der Ziff 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des am 13.09.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (2005/II) wurden 97.462 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 12.03.2009 die Änderung der Ziff. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des am 29.06.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (2005/I) wurden 20.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 12.03.2009 die Änderung der Ziff. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 11.06.2010 hat die Änderung der Ziff. 14. (Ort und Einberufung), 15. (Teilnahme an / Übertragung der Hauptversammlung) und 17. (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 23.03.2011 hat die Aufhebungung des § 5 VII (Gen.Kapital 2005) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Hauptversammlung vom 24.05.2011 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die ING Direct N.V. mit dem Sitz in Amsterdam / Niederlande (Handelskammer Amsterdam 34137638), gegen Barabfindung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 01.12.2011 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 13.09.2005 beschlossen und die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Grundkapital und Aktien.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 26.04.2012 hat die Änderung der Ziff. 4. (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 22.8.2012 hat die Änderung des § 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 24.04.2013 hat die Änderung der Ziff. 8. (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) und 11. (Geschäftsordnung, Einberufung, Beschlussfähiigkeit des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. (083)
Code: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied (018)
Gegenstand
Vermittlung von sowie die Beratung in Bezug auf Darlehen, Bausparprodukte, Versicherungen sowie Aktien- und Rentenfonds, die unter die Bestimmung des § 2 Abs. 6 Ziffer 8 KWG fallen, sowie Vermittlung sonstiger Geldanlageprodukte (insbesondere Schiffsbeteiligungen, Filmfonds, geschlossene Immobilienfonds sowie Venture Capital Fonds), soweit es sich hierbei nicht um eine genehmigungspflichtige Tätigkeit nach dem KWG handelt.