Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 125915
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
INTERHYP AG
b)
München
c)
Vermittlung von Darlehen. Vermittlung von
sowie Beratung in Bezug auf Darlehen,
Bausparprodukten, Versicherungen sowie
Aktien- und Rentenfonds, die unter die
Bestimmung des § 2 Abs. 6 Ziffer 8 KWG
fallen.
98.578,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Haselsteiner, Robert Erich, München,
*XX.XX.1962
Vorstand:
Wolsdorf, Marcus, München, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Jecht, Alexander, München, *XX.XX.1966
Dr. Röckemann, Christian, Frankfurt a.M.,
*XX.XX.1966
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.05.1999 zuletzt geändert am 30.08.2001
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluß der
Hauptversammlung vom 22. Mai 2000, geändert durch
Beschluß der Hauptversammlung vom 30. August 2001, um
12.147 EUR bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2000/1).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluß der
Hauptversammlung vom 30. August 2001 um weitere 5.523
EUR bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2001/1).
Das bedingte Kapital 2001/1 dient der Gewährung von Aktien
an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, zu deren
Ausgabe der Vorstand durch die Hauptversammlung vom 30.
August 2001 ermächtigt wurde.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe der eingereichten
Urkunden, auf die Bezug genommen wird, 19
Nachgründungsverträge abgeschlossen. Die
Hauptversammlung vom 03.07.2000 hat diesen Verträgen
zugestimmt.
a)
10.10.2001
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 07.06.1999.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 64 So.
2
100.098,00
EUR
a)
Auf Grund des am 22.05.2000/30.08.2001 beschlossenen
Bedingten Kapitals (2000/I) wurden 1.520 Bezugsaktien
ausgegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt
nunmehr 100.098 EUR.
b)
Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2001 noch 10.627 EUR.
a)
21.03.2002
Dr. Klein
3
Prokura erloschen:
Jecht, Alexander, München, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Röckemann, Christian, Frankfurt a.M.,
*XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kraus, Christian, München, *XX.XX.1967
a)
03.04.2002
Brunner
Abruf vom 11.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 125915
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stelzer, Friedrich, München, *XX.XX.1966
4
a)
Die Hauptversammlung vom 21.11.2002 hat die
Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2000/I um 1.783 EUR
auf 10.364 EUR, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals
und die Änderung der Ziff. 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.05.2000, geändert durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2001 und durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 21.11.2002 um
10.364 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2000/I). Das
Bedingte Kapital 2000/I beträgt nun nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2001 noch 8.844 EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.11.2002 um 1.783 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I). Das Bedingte Kapital dient
Gewährung von Wandlungsrechten an die Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen.
a)
13.12.2002
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 80 SB;
neue Satzung Bl. 81 SB;
5
102.029,00
EUR
a)
Auf Grund des am 22.05.2000/30.08.2001/21.11.2002
beschlossenen Bedingten Kapitals (2000/I) wurden 1.695
Bezugsaktien ausgegeben.
Auf Grund des am 30.08.2001 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2001/I) wurden 236 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt nun 102.029 EUR.
b)
Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2002 noch 7.149 EUR.
a)
07.02.2003
Dr. Klein
Abruf vom 11.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 125915
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Bedingte Kapital 2001/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2002 noch 5.287 EUR.
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Stief, Christian, München, *XX.XX.1969
Rex, Marcus, München, *XX.XX.1973
Fella, Karola, Haar, *XX.XX.1971
a)
12.05.2003
Brunner
7
c)
Vermittlung von sowie die Beratung in
Bezug auf Darlehen, Bausparprodukte,
Versicherungen sowie Aktien- und
Rentenfonds, die unter die Bestimmung des
§ 2 Abs. 6 Ziffer 8 KWG fallen, sowie
Vermittlung sonstiger Geldanlageprodukte
(insbesondere Schiffsbeteiligungen,
Filmfonds, geschlossene Immobilienfonds
sowie Venture Capital Fonds), soweit es
sich hierbei nicht um eine
genehmigungspflichtige Tätigkeit nach
dem KWG handelt.
a)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2003 hat die Änderung der
Ziff. 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung
beschlossen.
a)
13.08.2003
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 93 SB;
neue Satzung Bl. 94 SB;
8
103.754,00
EUR
a)
Auf Grund des am 22.05.2000 beschlossenen und am
30.08.2001 sowie am 21.11.2002 geänderten Bedingten
Kapitals (2000/I) wurden 1236 Bezugsaktien ausgegeben.
Auf Grund des am 30.08.2001 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2001/I) wurden 489 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt nun 103.754 EUR.
b)
Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2003 noch 5.913 EUR.
Das Bedingte Kapital 2001/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2003 noch 4.798 EUR.
a)
12.02.2004
Dr. Klein
Abruf vom 11.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 125915
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
Prokura erloschen:
Stief, Christian, München, *XX.XX.1969
a)
29.07.2004
Brunner
10
114.975,00
EUR
a)
Auf Grund des am 22.05.2000/30.05.2001/21.11.2002
beschlossenen Bedingten Kapitals (2000/I) wurden 4.949
Bezugsaktien ausgegeben.
Auf Grund des am 30.08.2001 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2001/I) wurden 4.798 Bezugsaktien ausgegeben.
Auf Grund des am 21.11.2002 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2002/I) wurden 1.474 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt nun 114.975,00 EUR.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 30.03.2005 die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 noch 964,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2001/I ist durch Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 ausgeschöpft.
Das Bedingte Kapital 2002/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 noch 309,00 EUR.
a)
25.04.2005
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 123 SB;
neue Satzung Bl. 125 SB;
11
a)
Die Hauptversammlung vom hat die Aufhebung eines
Bedingten Kapitals und die Schaffung zweier Bedingter
Kapitale sowie die Änderung des § 5 (Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital vom 21.11.2002 (Bedingtes Kapital
2002/I) wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.06.2005 um 400,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte Kapital dient
a)
07.07.2005
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 134 SB;
neue Satzung Bl. 135 SB;
Abruf vom 11.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 125915
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Gewährung von Umtauschrechten.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.06.2005 um 116,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2005/II). Das Bedingte Kapital dient
der Gewährung von Umtauschrechten.
12
5.754.550,00
EUR
a)
Auf Grund des am 29.06.2005 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2005/II) wurden 116 Bezugsaktien ausgegeben. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 30.08.2005 die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 30.08.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 5.639.459,00 EUR auf 5.754.550,00 EUR und
die Neufassung der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Das Bedingte Kapital 2005/II ist durch Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 ausgeschöpft.
Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln 48.200,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2005/I beträgt nach Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln 20.000,00 EUR.
a)
01.09.2005
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 143 SB;
neue Satzung Bl. 143 SB;
13
a)
Die Hauptversammlung vom 13.09.2005 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und eines Genehmigten Kapitals
sowie die Änderung des § 5 (Bedingtes Kapital, Genehmigtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.09.2005 um 172.637,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/II). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.09.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
a)
21.09.2005
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 148 SB;
neue Satzung Bl. 150 SB;
Abruf vom 11.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 125915
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates bis zum 13.09.2010 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.877.275,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2005/I).
14
6.498.350,00
EUR
a)
Auf Grund des am 22.05.2000/30.08.2001/21.11.2002
beschlossenen Bedingten Kapitals (2000/I), das durch die
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln vom 30.08.2005
erhöhend angepasst wurde, wurden 43.800 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
20.09.2005 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 13.09.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 700.000,00 EUR auf 6.498.350,00 EUR
beschlossen. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom
23.09.2005 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 4.400,00 EUR.
a)
26.09.2005
Dr. Klein
b)
Beschlüsse Bl. 148, 153,
157 SB;
neue Satzung Bl. 164 SB;
15
a)
Die Hauptversammlung vom 13.09.2005 hat die Änderung der
§§
4 (Bekanntmachungen), 14 (Einberufung der
Hauptversammlung), 15 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und 16 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
01.12.2005
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 148 SB;
neue Satzung Bl. 167 SB;
16
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.05.2006 ist §
5 (Bedingtes Kapital) der Satzung geändert.
b)
Das Bedingte Kapital 2000/I ist durch Nichtausübung weiterer
Bezugsrechte innerhalb der Bezugsfrist erloschen.
a)
07.06.2006
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 181 SB;
neue Satzung Bl. 183 SB;
Abruf vom 11.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 125915
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
a)
Die Hauptversammlung vom 1.06.2007 hat die Änderung der
Ziff. 4 (Bekanntmachungen und Informationsübermittlung) der
Satzung beschlossen.
a)
11.06.2007
Melder
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Pfaffinger, Florian, Aschheim, *XX.XX.1975
a)
23.07.2007
Brunner
19
Prokura erloschen:
Rex, Marcus, München, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Stelzer, Friedrich, München, *XX.XX.1966
a)
31.08.2007
Brunner
20
6.501.250,00
EUR
a)
Auf Grund des am 13.09.2005 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2005/II) wurden 2.900 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.02.2008 die
Änderung der Ziff 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2005/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 169.737,00 EUR.
a)
28.02.2008
Melder
21
b)
Bestellt:
Vorstand:
Utecht, Jörg, München, *XX.XX.1973
a)
15.07.2008
Lauktien
22
b)
Geschäftsanschrift:
Marcel-Breuer-Str. 18, 80807 München
b)
Bestellt:
Vorstand:
Goris, Michiel, Unterschleißheim, *XX.XX.1967
a)
25.11.2008
Brunner
23
6.593.525,00
EUR
a)
Auf Grund des am 13.09.2005 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2005/II) wurden 97.462 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 12.03.2009 die
Änderung der Ziff. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
a)
08.04.2009
Melder
Abruf vom 11.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 125915
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund des am 29.06.2005 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2005/I) wurden 20.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 12.03.2009 die
Änderung der Ziff. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2005/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 97.462 EUR.
Das Bedingte Kapital 2005/I ist durch Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 ausgeschöpft.
24
Prokura erloschen:
Pfaffinger, Florian, Aschheim, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kreil, Thomas, Schwetzingen, *XX.XX.1979
a)
27.07.2009
Bachinger
25
b)
Bestellt:
Vorstand:
Mohr, Mirjam, München, *XX.XX.1974
Vorstand:
Papo, Benjamin, München, *XX.XX.1977
a)
21.01.2010
Brunner
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Neumann, Michael, Fürth, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Kreil, Thomas, Schwetzingen, *XX.XX.1979
a)
01.06.2010
Brunner
27
a)
Die Hauptversammlung vom 11.06.2010 hat die Änderung der
Ziff.
14. (Ort und Einberufung), 15. (Teilnahme an / Übertragung
der Hauptversammlung) und 17. (Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.
a)
16.06.2010
Melder
28
b)
a)
a)
Abruf vom 11.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 125915
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Vorstand:
Haselsteiner, Robert Erich, München,
*XX.XX.1962
Ausgeschieden:
Vorstand:
Wolsdorf, Marcus, München, *XX.XX.1971
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 23.03.2011 hat die
Aufhebungung des §
5 VII (Gen.Kapital 2005) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 13.09.2010 (Genehmigtes
Kapital 2005/I) wurde wegen Zeitablaufes aufgehoben.
14.04.2011
Dr. Haag
29
b)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2011 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die
ING Direct N.V. mit dem Sitz in Amsterdam / Niederlande
(Handelskammer Amsterdam 34137638), gegen Barabfindung
beschlossen.
a)
07.07.2011
Braumandl
30
Prokura erloschen:
Neumann, Michael, Fürth, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Trepplin, Julian, St. Wolfgang, *XX.XX.1979
a)
02.11.2011
Brunner
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Abelt, Bernd Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
Die Hauptversammlung vom 01.12.2011 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals vom 13.09.2005 beschlossen und die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Grundkapital und Aktien.
a)
12.12.2011
Melder
32
Prokura erloschen:
Abelt, Bernd Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 26.04.2012 hat die
Änderung der Ziff.
4. (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
a)
01.06.2012
Melder
33
a)
Die Hauptversammlung vom 22.8.2012 hat die Änderung des
§
8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
31.08.2012
Fischer
34
a)
Die Hauptversammlung vom 24.04.2013 hat die Änderung der
Ziff.
a)
07.05.2013
Melder
Abruf vom 11.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 125915
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8. (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) und
11. (Geschäftsordnung, Einberufung, Beschlussfähiigkeit des
Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personendaten geändert, nun:
Birk, Julian, St. Wolfgang, *XX.XX.1979
a)
23.12.2014
Brunner
36
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Papo, Benjamin, München, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Birk, Julian, St. Wolfgang, *XX.XX.1979
a)
05.03.2015
Brunner
37
b)
Bestellt:
Vorstand:
Peeters, Tomas, Königstein i. Taunus,
*XX.XX.1976
a)
20.03.2017
Kiefer
38
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Goris, Michiel, Unterschleißheim, *XX.XX.1967
a)
04.04.2017
Kiefer
39
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Domagkstr. 34, 80807 München
a)
29.06.2017
Kiefer
40
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Mohr, Mirjam, München, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Utecht, Jörg, München, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt.
a)
20.11.2018
Lauktien
Abruf vom 11.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 125915
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
41
b)
Bestellt:
Vorstand:
Hillbrand, Stefan, Oberhaching, *XX.XX.1977
a)
04.03.2019
Kiefer
42
b)
Bestellt:
Vorstand:
Fienhold, Marcus, München, *XX.XX.1981
a)
02.10.2019
Sammer
43
Prokura erloschen:
Fella, Karola, Haar, *XX.XX.1971
a)
05.11.2019
Sammer
44
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Peeters, Tomas, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Helbig, Sebastian, München, *XX.XX.1977
a)
03.02.2020
Sammer
45
Prokura erloschen:
Kraus, Christian, München, *XX.XX.1967
a)
17.02.2020
Sammer
46
b)
Bestellt:
Vorstand:
Lichner, André, München, *XX.XX.1977
a)
13.07.2021
Sammer
47
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Lichner, André, München, *XX.XX.1977
a)
09.01.2024
Kiefer
48
b)
Bestellt:
Vorstand:
Brendel, Jana, Eppstein, *XX.XX.1970
a)
11.07.2024
Kiefer
49
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
August-Everding-Str. 24, 81671 München
a)
12.08.2025
Schülke
Abruf vom 11.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 125915
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
50
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Fienhold, Marcus, München, *XX.XX.1981
a)
23.09.2025
Schülke
51
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Mohr, Mirjam, München, *XX.XX.1974
a)
12.02.2026
Lohner
Abruf vom 11.04.2026