Satzung vom 19.03.1999 zuletzt geändert am 07.04.2000
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Entstanden durch Umwandlung der "TTL Information Technology GmbH " mit dem Sitz in München (AG München, HRB 53518) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 19. März 1999.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Im Wege der Nachgründung hat die Gesellschaft am 19. Mai 1999 und am 21. Mai 1999 Verträge über die Verpflichtung zur Abtretung von Kommanditanteilen an der TTB Thurn und Taxis GmbH & Co. Verwaltungs KG bzw. deren Abtretung sowie über das Ausscheiden der persönlich haftenden TTB Thurn und Taxis Beteiligungs GmbH geschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
5
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die "TTL Thurn und Taxis Handels- und Services GmbH " mit dem Sitz in München (AG München HRB 120848) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 8. Juni 1999 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
6
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung am 24. Januar 2000 einen Vertrag nach Maßgabe der eingereichten Unterlagen geschlossen. Die Hauptversammlung vom 27.4.2000 hat zugestimmt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Tag der ersten Eintragung: 10.05.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 110 So.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Mit Beschluß des Aufsichtsrats vom 26.09.2001 wurde § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung in Ergänzung zum Änderungsbeschluß vom 23.08.2000 im Rahmen der damaligen Kapitalerhöhung aus Genehmigten Kapital erneut geändert.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluß Bl. 124 SB Neue Satzung Bl. 125 SB.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.04.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1573000 EUR auf 6550000 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 17.07.2002 ist die Satzung in § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluß Bl. 133-135 SB; Neue Satzung Bl. 141 SB;
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 21.08.2003 hat die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 7 (Zusammensetzung des Vorstands), 8 (Geschäftsordnung, Beschlussfassung des Vorstands), 15 (Ort und Einberufung), 16 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 19 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschlüsse Bl. 156 SB; neue Satzung Bl. 157 SB;
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 24.08.2006 hat die Änderung der §§ 15 (Hauptversammlung, Einberufung), 16 (Hauptversammlung, Teilnahme) und 18 (Hauptversammlung, Vorsitz) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 179 SB; neue Satzung Bl. 180 SB;
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 17.08.2007 hat die Änderung des § 4 (Bekanntmachungen der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 31.07.2009 hat die Änderung der §§ 15 (Einberufung der Hauptversammlung) und 16 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 26.08.2010 hat die Änderung der §§ 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 19 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.08.2012 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Einfügung eines § 6 a (Genehmigtes Kapital) in die Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 04.08.2016 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6a (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 04.08.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.250.000,00 EUR auf 7.800.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.12.2016 ist die Satzung in §§ 6,6a (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 04.08.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.733.333,00 EUR auf 9.533.333,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.03.2017 ist die Satzung in §§ 6, 6a (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 02.06.2017 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 6 (Grundkapital), 6a (Genehmigtes Kapital) und 6b (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.600.000,00 EUR auf 14.133.333,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.06.2017 ist die Satzung in §§ 6,6a (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 23.01.2018 hat die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2017/I und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie eines neuen bedingten Kapitals sowie die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 6a (Genehmigtes Kapital) und 6c (Bedingtes Kapital 2018) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.01.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.641.334,00 EUR auf 15.774.667,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.03.2018 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die GK Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Glattbach (Amtsgericht Aschaffenburg HRB 14204) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.02.2018 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.01.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.123.622,00 EUR auf 16.898.289,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.04.2018 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.01.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 701.711,00 EUR auf 17.600.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.04.2018 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 15.06.2018 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018/I und des Genehmigten Kapitals 2018/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2018/II und eines neuen Genehmigten Kapitals 2018/II und die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 8 (Geschäftsordnung), 10, 11, 12, 13 (Aufsichtsrat), 15 16, 17, 18, 19 (Hauptversammlung) und 21 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund des am 02.06.2017 beschlossenen Bedingten Kapitals (2017/I) wurden 3.475.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 12.09.2018 die Änderung der §§ 6 (Grundkapital) und 6b (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 10.05.2019 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/II, des Bedingten Kapitals 2017/I und des Bedingten Kapitals 2018 II sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2019/I, eines Bedingten Kapitals 2019/I und die Änderung der §§ 6a (Genehmigtes Kapital), 6b (Bedingtes Kapital), 6c (Bedingtes Kapital 2018 II/Aufhebung) und 14 (Auslagen und Vergütung) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 10.06.2020 hat die Änderung des § 16 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.05.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.512.500,00 EUR auf 24.587.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.10.2021 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital) und 6a (Genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.03.2022 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2019/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2019/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2022/I), die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2022/I) und die Änderung der §§ 6a (Genehmigtes Kapital) und 6b (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
5
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.03.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.03.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 12.293.750,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
8
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.03.2022 um 12.293.750,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/II).
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 26.05.2023 hat die Änderung der §§ 15 (Hauptversammlung, Ort und Einberufung) und 17 (Hauptversammlung, elektronische Medien) der Satzung beschlossen.
Code: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied (018)
Auswahl befreiung Von181BGB › Befreiung Von181BGB
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
Beteiligung an Unternehmen aus den Bereichen (a) Projektentwicklung, Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräußerung von Immobilien sowie deren Vermietung und Verpachtung sowie (b) Vermittlung und Abschluss von Miet- und Leasingverträgen für Datenverarbeitungs-Anlagen und andere Investitionsgüter, Anschaffung und Weiterveräußerung von beweglichen Investitionsgütern, insbesondere Datenverarbeitung und andere Investitionsgüter einschließlich zugehöriger Software, weiterhin Investitionsberatung, Schulung von Personal für Investitionsgüter und Herstellung und Wartung von Investitionsgütern im Datenverarbeitungs-Bereich sowie die sonstige Verwaltung eigenen Vermögens. Die Gesellschaft unternimmt keine Geschäfte, die den Vorschriften des Gesetzes über das Kreditwesen oder des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften unterliegen.