Registerübersicht
- Name
- TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 125559
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- München
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 125559
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TTL Information Technology AG
b)
München
c)
Vermittlung und Abschluß von Miet- und
Leasingverträgen für Datenverarbeitungs-
Anlagen und andere Investitionsgüter,
Anschaffung und Weiterveräußerung von
beweglichen Investitionsgütern,
insbesondere Datenverarbeitung und
andere Investitionsgüter einschließlich
zugehöriger Software, weiterhin
Investitionsberatung sowie Schulung von
Personal für Investitionsgüter sowie
Herstellung und Wartung von
Investitionsgütern im Datenverarbeitungs-
Bereich.
4.977.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Schäfer, Klaus W., München, *XX.XX.1940
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Reinhardt, Ulrich, Erding, *XX.XX.1955
Vorstand:
Beier, Klaus-Dieter, Bad Homburg, *XX.XX.1941
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Müller, Gerd-Jürgen, München, *XX.XX.1965
Knarr, Manfred, München, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Karner, Kurt, München, *XX.XX.1962
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.03.1999 zuletzt geändert am 07.04.2000
b)
Entstanden durch Umwandlung der "TTL Information
Technology GmbH " mit dem Sitz in München (AG München,
HRB 53518) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung
vom 19. März 1999.
Im Wege der Nachgründung hat die Gesellschaft am 19. Mai
1999 und am 21. Mai 1999 Verträge über die Verpflichtung zur
Abtretung von Kommanditanteilen an der TTB Thurn und
Taxis GmbH & Co. Verwaltungs KG bzw. deren Abtretung
sowie über das Ausscheiden der persönlich haftenden TTB
Thurn und Taxis Beteiligungs GmbH geschlossen.
Die "TTL Thurn und Taxis Handels- und Services GmbH " mit
dem Sitz in München (AG München HRB 120848) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrags vom 8. Juni 1999 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung am 24.
Januar 2000 einen Vertrag nach Maßgabe der eingereichten
Unterlagen geschlossen. Die Hauptversammlung vom
27.4.2000 hat zugestimmt.
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
27. April 2000 ermächtigt bis zum 27. Juni 2005, das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu insgesamt Euro 2.000.000,-- zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluß vom 27. April 2000
beträgt noch 1.573.000,00 EUR.
a)
15.10.2001
Wickop
b)
Tag der ersten
Eintragung: 10.05.1999.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 110 So.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fischer, Achim, Neufahrn, *XX.XX.1966
Müller, Gerd-Jürgen, München, *XX.XX.1965
a)
24.10.2001
Fuchs
3
a)
Mit Beschluß des Aufsichtsrats vom 26.09.2001 wurde § 6
a)
05.11.2001
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 125559
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung in
Ergänzung zum Änderungsbeschluß vom 23.08.2000 im
Rahmen der damaligen Kapitalerhöhung aus Genehmigten
Kapital erneut geändert.
Ledermann
b)
Beschluß Bl. 124 SB
Neue Satzung Bl. 125
SB.
4
Ergänzung zur Eintragung Nr. 2:
Die Prokura von Müller Gerd-Jürgen ist
erloschen.
a)
07.11.2001
Fuchs
5
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Reinhardt, Ulrich, Erding, *XX.XX.1955
Ausgeschieden:
Vorstand:
Beier, Klaus-Dieter, Bad Homburg, *XX.XX.1941
Bestellt:
Vorstand:
Kistner, Peter M., Waal, *XX.XX.1956
a)
19.03.2002
Oppermann
6
6.550.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.04.2000
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1573000 EUR auf 6550000 EUR durchgeführt. Durch Beschluß
des Aufsichtsrats vom 17.07.2002 ist die Satzung in § 6
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.04.2000 (Genehmigtes
Kapital ) ist damit ausgeschöpft.
a)
21.08.2002
Ledermann
b)
Beschluß Bl. 133-135 SB;
Neue Satzung Bl. 141 SB;
7
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kistner, Peter M., Waal, *XX.XX.1956
Bestellt:
Vorstand:
Hamann, Axel, München, *XX.XX.1961
a)
24.09.2002
Oppermann
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 125559
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt.
8
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schäfer, Klaus W., München, *XX.XX.1940
a)
09.01.2003
Oppermann
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Karl, Günther, München, *XX.XX.1960
Prokura geändert, nun:
Karner, Kurt, München, *XX.XX.1962
a)
01.04.2003
Brummer
10
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2003 hat die Änderung der
§§
4 (Bekanntmachungen), 7 (Zusammensetzung des
Vorstands), 8 (Geschäftsordnung, Beschlussfassung des
Vorstands), 15 (Ort und Einberufung), 16 (Recht zur Teilnahme
an der Hauptversammlung) und 19 (Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.
a)
11.09.2003
Brinkmöller
b)
Beschlüsse Bl. 156 SB;
neue Satzung Bl. 157 SB;
11
Prokura erloschen:
Fischer, Achim, *XX.XX.1966
a)
07.05.2004
Fuchs
12
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Hamann, Axel, München, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Knarr, Manfred, München, *XX.XX.1955
Karner, Kurt, München, *XX.XX.1962
Karl, Günther, München, *XX.XX.1960
a)
22.07.2004
Unglaub
13
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
a)
22.02.2005
Unglaub
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 125559
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hamann, Axel, München, *XX.XX.1961
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Gillmaier, Wolfgang, München, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
14
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2006 hat die Änderung der
§§ 15 (Hauptversammlung, Einberufung), 16
(Hauptversammlung, Teilnahme) und 18 (Hauptversammlung,
Vorsitz) der Satzung beschlossen.
a)
04.09.2006
Lutz
b)
Beschluss Bl. 179 SB;
neue Satzung Bl. 180 SB;
15
a)
Die Hauptversammlung vom 17.08.2007 hat die Änderung des
§
4 (Bekanntmachungen der Satzung beschlossen.
a)
03.09.2007
Lutz
16
b)
Geschäftsanschrift:
Elisabethstr. 91, 80797 München
a)
Die Hauptversammlung vom 31.07.2009 hat die Änderung der
§§ 15 (Einberufung der Hauptversammlung) und 16 (Recht zur
Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
06.10.2009
Lutz
17
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2010 hat die Änderung der
§§ 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 19
(Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
a)
07.09.2010
Lutz
18
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2012 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Einfügung eines § 6 a
(Genehmigtes Kapital) in die Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2016 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.275.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I).
a)
11.09.2012
Schinzel
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 125559
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Theresienhöhe 28/I., 80339 München
a)
07.02.2014
Wilczek
20
a)
Die Hauptversammlung vom 04.08.2016 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals sowie die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6a
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.08.2012 (Genehmigtes
Kapital 2012/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.08.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.08.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.275.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I).
a)
09.08.2016
Krafka
21
7.800.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 04.08.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.250.000,00 EUR auf 7.800.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.12.2016 ist die Satzung
in §§ 6,6a (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 04.08.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.025.000,00 EUR.
a)
09.01.2017
Dr. Schneider
22
9.533.333,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 04.08.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.733.333,00 EUR auf 9.533.333,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.03.2017 ist die Satzung
in §§ 6, 6a (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 04.08.2016 (Genehmigtes
a)
27.03.2017
Dr. Schneider
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 125559
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
291.667,00 EUR.
23
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2017 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals sowie eines Bedingten Kapitals und die
Änderung der §§ 6 (Grundkapital), 6a (Genehmigtes Kapital)
und 6b (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 04.08.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.06.2022 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
4.766.666,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2017/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 02.06.2017 um 4.766.666,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). .
a)
14.06.2017
Krafka
24
14.133.333,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.06.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
4.600.000,00 EUR auf 14.133.333,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.06.2017 ist die Satzung
in §§ 6,6a (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
166.666,00 EUR.
a)
17.07.2017
Dr. Schneider
25
b)
Bestellt:
Vorstandsvorsitzender:
Reichert, Theo, Frankfurt am Main, *XX.XX.1961
a)
04.10.2017
Sammer
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 125559
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Gillmaier, Wolfgang, München, *XX.XX.1962
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Reichert, Theo, Frankfurt am Main, *XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Grimm, Thomas, Hanau, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
23.01.2018
Sammer
27
a)
TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
b)
Geschäftsanschrift:
Theresienhöhe 28/I, 80339 München
c)
Beteiligung an Unternehmen aus den
Bereichen (a) Projektentwicklung, Erwerb,
Halten, Verwaltung und Veräußerung von
Immobilien sowie deren Vermietung und
Verpachtung sowie (b) Vermittlung und
Abschluss von Miet- und Leasingverträgen
für Datenverarbeitungs-Anlagen und andere
Investitionsgüter, Anschaffung und
Weiterveräußerung von beweglichen
Investitionsgütern, insbesondere
Datenverarbeitung und andere
Investitionsgüter einschließlich zugehöriger
Software, weiterhin Investitionsberatung,
Schulung von Personal für Investitionsgüter
a)
Die Hauptversammlung vom 23.01.2018 hat die Aufhebung
des genehmigten Kapitals 2017/I und die Schaffung eines
neuen genehmigten Kapitals sowie eines neuen bedingten
Kapitals sowie die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand
des Unternehmens), 6a (Genehmigtes Kapital) und 6c
(Bedingtes Kapital 2018) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.01.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 22.01.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
7.066.666,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2018/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.01.2018 um 2.300.000 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte
Kapital dient zur Gewährung von Bezugsrechten auf Grund
a)
01.02.2018
Dr. Schwarz
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 125559
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und Herstellung und Wartung von
Investitionsgütern im Datenverarbeitungs-
Bereich sowie die sonstige Verwaltung
eigenen Vermögens. Die Gesellschaft
unternimmt keine Geschäfte, die den
Vorschriften des Gesetzes über das
Kreditwesen oder des Gesetzes über
Kapitalanlagegesellschaften unterliegen.
von Wandelschuldverschreibungen.
28
15.774.667,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.01.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.641.334,00 EUR auf 15.774.667,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.03.2018 ist die Satzung
in § 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 21.03.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
5.425.332,00 EUR.
a)
06.04.2018
Dr. Schwarz
29
b)
Die GK Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Glattbach
(Amtsgericht Aschaffenburg HRB 14204) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 26.02.2018 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
19.04.2018
Dr. Schwarz
30
16.898.289,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.01.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.123.622,00 EUR auf 16.898.289,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.04.2018 ist die Satzung
in § 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 23.01.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
4.301.710,00 EUR.
a)
08.05.2018
Dr. Schwarz
31
17.600.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.01.2018
a)
08.05.2018
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 125559
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
701.711,00 EUR auf 17.600.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.04.2018 ist die Satzung
in § 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 23.01.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.599.999 EUR.
Dr. Schwarz
32
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2018 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2018/I und des Genehmigten Kapitals
2018/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2018/II
und eines neuen Genehmigten Kapitals 2018/II und die
Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 6 (Grundkapital,
Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 8
(Geschäftsordnung), 10, 11, 12, 13 (Aufsichtsrat), 15 16, 17,
18, 19 (Hauptversammlung) und 21 (Jahresabschluss) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 23.01.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 14.06.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 8.800.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/II).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.06.2018 um 4.033.334,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/II). Das Bedingte
Kapital dient zur Gewährung von Bezugsrechten auf Grund
von Wandelschuldverschreibungen.
Das Bedingte Kapital vom 23.01.2018 (Bedingtes Kapital
2018/I) wurde aufgehoben.
a)
20.06.2018
Dr. Schwarz
33
21.075.000,00
EUR
a)
Auf Grund des am 02.06.2017 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2017/I) wurden 3.475.000 Bezugsaktien
a)
27.09.2018
Dr. Schwarz
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 125559
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
12.09.2018 die Änderung der §§ 6 (Grundkapital) und 6b
(Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2017/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 noch 1.291.666,00 EUR.
EUR.
34
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2019 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2018/II, des Bedingten Kapitals
2017/I und des Bedingten Kapitals 2018 II sowie die
Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2019/I, eines
Bedingten Kapitals 2019/I und die Änderung der §§ 6a
(Genehmigtes Kapital), 6b (Bedingtes Kapital), 6c (Bedingtes
Kapital 2018 II/Aufhebung) und 14 (Auslagen und Vergütung)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 15.06.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/II) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 09.05.2024 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
10.537.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2019/I).
Das Bedingte Kapital vom 02.06.2017 (Bedingtes Kapital
2017/I) und vom 15.06.2018 (Bedingtes Kapital 2018/II)
wurden aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.05.2019 um 10.537.500,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I).
a)
16.05.2019
Dr. Schwarz
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
a)
19.06.2019
Sammer
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 125559
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Möltgen, Markus, München, *XX.XX.1966
36
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2020 hat die Änderung des
§ 16 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
a)
10.09.2020
Dr. Schwarz
37
24.587.500,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.05.2021
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 3.512.500,00 EUR auf
24.587.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 04.10.2021 ist die Satzung in § 6
(Grundkapital) und 6a (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 10.05.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
7.025.000,00 EUR.
a)
06.10.2021
Dr. Schwarz
38
a)
Die Hauptversammlung vom 30.03.2022 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2019/I, die Aufhebung des
Bedingten Kapitals 2019/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2022/I), die
Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital
2022/I) und die Änderung der §§ 6a (Genehmigtes Kapital)
und 6b (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 10.05.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.03.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.03.2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
12.293.750,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2022/I).
Das Bedingte Kapital vom 10.05.2019 (Genehmigtes Kapital
2019/I) wurde aufgehoben.
a)
06.04.2022
Dr. Schwarz
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 125559
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.03.2022 um 12.293.750,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/II).
39
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Maximilianstraße 35 Haus C, 80539
München
a)
30.03.2023
Herklotz
40
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2023 hat die Änderung der
§§ 15 (Hauptversammlung, Ort und Einberufung) und 17
(Hauptversammlung, elektronische Medien) der Satzung
beschlossen.
a)
18.07.2023
Wackerbauer
Abruf vom 13.03.2024