Registerübersicht
- Name
- 1. RWB RenditeWert PLUSsystem AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 123299
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- Oberhaching
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 123299
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
1. RWB RenditeWert PLUSsystem AG
b)
Oberhaching, Landkreis München
c)
Aufbau und Verwaltung eines
Beteiligungsportfolios aus direkten und
indirekten Eigenkapitalbeteiligungen und
eigenkapitalähnlichen Anlagen jedweder
Rechtsform, überwiegend an nicht
börsenorientierten Unternehmen im In- und
Ausland und die Gewährung von typisch
sowie atypisch stillen Beteiligungen an der
1. RWB RenditeWert PLUSsystem AG
zwecks Kapitalbeschaffung.
250.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Lemke, Norman, Germering, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Vorstand:
Güdel, Horst, Pullach, *XX.XX.1954
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 24.11.1998 zuletzt geändert am 25.11.2000.
b)
Die Gesellschaft hat 212 Teilgewinnabführungsverträge
(atypische stille Gesellschaft) geschlossen. Danach sind die
stillen Gesellschafter am Gewinn anteil - entsprechend ihrer
Einlage am Eigenkapital - am Gewinn und Verlust beteiligt. Die
Hauptversammlung hat am 17.10.2000 zugestimmt.
Hinsichtlich der Namen der Vertragspartner und der Höhe der
einzelnen Beteiligungen wird auf die Anlagen zum Protokoll
der Hauptversammlung und die eingereichten Verträge
verwiesen.
a)
21.10.2001
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 15.12.1998.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 25 So.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 22.08.2001 hat die Änderung des
§
6 Nr. 5 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat im Jahre 2000 793
Teilgewinnabführungsvertäge (Stille Gesellschaften) über
insgesamt 20.143.776,28 DEM geschlossen. Auf die
eingereichten Verträge wird Bezug genommen. Die atypisch
stillen Gesellschafter sind am Gewinn im Verhältnisihrer
Einlagen zum Eigenkapital der Aktionäre beteiligt.
Die Hauptversammlung hat diesen Verträgen mit Beschluß
vom 22.08.2001 zugestimmt.
a)
26.10.2001
Wickop
b)
Beschluß Bl. 42 SB Neue
Satzung Bl. 49 SB.
3
b)
Die Gesellschaft hat die in der Anmeldung vom 30.07.2002
aufgeführten 1.874 Teilgewinnabführungsverträge (atypische
stille Gesellschaft) geschlossen. Die Hauptversammlung vom
30.07.2002 hat diesen Verträgen zugestimmt.
a)
07.08.2002
Wickop
b)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 123299
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluß Bl. 52 SB;
Verträge Bl. 54 bis 60 SB;
4
b)
Die Eintragungen vom 07.11.2000 und 26.10.2001 über den
Abschluß von 212 bzw. 793 Teilgewinnabführungsverträgen
werden bestätigt (Für ihre Ergänzung besteht nach der
derzeitigen Rechtslage kein Raum).
a)
04.08.2003
Wickop
5
b)
Die Gesellschaft hat die in der Anmeldung vom 15.10.2003
angeführten 2.559 Teilgewinnabführungsverträge über die
Gesammtsumme von 33.521.593,68 EUR geschlossen. Die
Hauptversammlung hat diesen Verträgen mit Beschluß vom
15.10.2003 zugestimmt.
a)
18.11.2003
Wickop
b)
Anmeldung Bl. 51 SB;
Beschluss Bl.52 SB; die
Verträge können bei
Gericht eingesehen
werden
6
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Keltenring 5, 82041 Oberhaching
a)
11.02.2011
Großhauser
7
a)
Die Hauptversammlung vom 8.1.2014 hat die Änderung des §
6 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen.
a)
16.01.2014
Fischer
8
a)
Die Hauptversammlung vom 22.12.2016 hat die Änderung des
§ 10 (Jahresabschluß und ordentliche Hauptversammlung)
der Satzung beschlossen.
a)
29.12.2016
Fischer
9
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Güdel, Horst, Grünwald, *XX.XX.1954
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
03.01.2018
Nier
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 123299
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Lemke, Norman, Taufkirchen, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
10
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Güdel, Horst, München, *XX.XX.1954
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
01.02.2021
Nier
11
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Güdel, Horst, München, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Armin, Prokscha, Geretsried, *XX.XX.1979
Scholz, Ulrike, München, *XX.XX.1973
Tajhya, Sunanda, München, *XX.XX.1986
a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2022 hat die Änderung des
§ 6a (Kompetenzen des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
a)
21.12.2022
Karrasch
Abruf vom 13.03.2024