6

1

2

Satzung vom 10.09.1998 zuletzt geändert am 27.06.2001

6

2

3

Im Wege der Nachgründung hat die Gesellschaft mit dem Aktionär Ernst Rüdiger Bäres den Nachgründungs- und Einbringungsvertrag vom 1. Oktober 1998 geschlossen.

7

2

1

Tag der ersten Eintragung: 29.09.1998. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 109 So.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 16.07.2002 hat die Änderung der Ausgabebedingungen der Bedingten Kapitalia (1999/I) und (2001/I), sowie die Änderung des § 5 (Grundkapital und Aktien; Bedingtes Kapital) der Satzung in den Absätzen 6 und 7 beschlossen. Ferner wurden geändert: §§ 12 (Sitzungen des Aufsichtsrats und Beschlussfassung), 14 (Vergütung) und 19 (Teilnahmerecht und Stmmrecht der Aktionäre) geändert.

7

2

1

Beschluß Bl. 121 SB; Neue Satzung Bl. 123 SB;

7

2

1

Berichtigung zu Eintrag 1)

7

2

1

Berichtigung zu Eintragung Nr. 1 von Amts wegen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 22.09.2003 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals (1999/I) und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals beschlossen. Ferner wurde ein weiteres Bedingtes Kapital geschaffen und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Zudem wurden geändert: §§ 3 (Bekanntmachung), 12 (Sitzungen des Aufsichtsrats und Beschlussfassung), 18 (Einberufung), 20 (Versammlungsleiter) und 23 (Gewinnverwendung)

7

2

1

Beschluss Bl. 134 SB; neue Satzung Bl. 133 SB;

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 13.09.2005 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2001/II sowie des Genehmigten Kapitals 2001/I und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2005/I) sowie eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2005/I) und die Änderung der §§ 1 (Sitz), 5 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 18 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre) und 20 (Vorsitz und leitung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

7

2

2

Beschluss Bl. 148 SB; neue Satzung Bl. 157 SB;

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.09.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.500.512,00 EUR auf 16.505.667,09 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.06.2006 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

7

2

2

Beschluss Bl. 165 SB; neue Satzung Bl. 170 SB;

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.09.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.502.403,84 EUR auf 18.008.070,93 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.04.2008 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 23.08.2007 bestätigt durch Beschluss vom 18.07.2008 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachung), 18 (Einberufung) und 20 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

6

1

2

Die Hauptversammlung vom 18.07.2008 hat die Änderung des § 19 (Hauptversammlung Teilnahmerecht und Stimmrecht) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 18.12.2009 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 19 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 06.08.2010 hat unter Aufhebung der bisherigen Genehmigten Kapitalia die Schaffung neuer Genehmigter Kapitalia und die Änderung des § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 31.01.2012 hat die Änderung des § 14 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.08.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 150.095,90 EUR auf 18.158.166,83 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.11.2012 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.08.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 249.999,36 EUR auf 18.408.166,19 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 25.03.2013 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.08.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 49.989,35 EUR auf 18.458.155,54 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.07.2013 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 08.08.2013 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 4.021.302,54 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 08.08.2013 hat die Herabsetzung des Genehmigten Kapitals 2010/I auf nunmehr noch 1.056.453,00 EUR und des Genehmigten Kapitals 2010/II auf nunmehr noch 5.633.930,00 EUR beschlossen.

6

1

2

Die Hauptversammlung vom 08.08.2013 hat die Herabsetzung der Bedingten Kapitalia 1999/I auf nunmehr noch 399.901,00 EUR, 2001/I auf nunmehr noch 300.000,00 EUR, 2003/I auf nunmehr noch 300.000,00 EUR und 2005/I auf nunmehr noch 4.695.602,00 EUR beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.08.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,00 EUR auf 14.736.853,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.10.2013 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

3

Die Hauptversammlung vom 10.07.2014 hat die Aufhebung der Bedingten Kapitalia (1999/I, 2001/I, 2003/I und 2005/I) sowie die Änderung der §§ 5 (Grundkapital) und 18 (Einberufung) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.08.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 400.000,00 EUR auf 15.136.853,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.08.2014 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 12.06.2015 hat die Aufhebung der Genehmigten Kapitalia (2010/I und 2010/II) und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

6

2

10

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.06.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.568.426,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I).

6

1

2

Die Hauptversammlung vom 12.06.2015 hat die Änderung des § 12 (Sitzungen des Aufsichtsrates und Beschlussfassung) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.06.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 160.000,00 EUR auf 15.296.853,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.07.2015 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.06.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 16.296.853,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.12.2015 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

6

2

2

Das Genehmigte Kapital vom 12.06.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.408.426,00 EUR.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 30.11.2017 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 18.06.2018 hat die Änderung der §§ 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 17 (ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 18.06.2024 hat die Änderung des § 19 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre) der Satzung beschlossen.