Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 122257
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Intertainment Aktiengesellschaft
b)
Ismanning, Landkreis München
c)
Erwerb und Verwertung von Filmrechten,
Handel mit Filmlizenzen, Produktion und
Co-Produktion von Filmen, Merchandising,
Vertrieb und Übertragung von
Medieninhalten im Audio- und Videobereich
über Kommunikationsmittel aller Art,
Lizenzvergabe hierauf sowie Ausführung
artverwandter Geschäfte.
15.005.155,09
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Bäres, Ernst Rüdiger, Jurist, München
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Williamson, David Charles, Jurist, München
Vorstand:
Gerlach, Hans Joachim, Dipl.-Kfm., Berlin
Vorstand:
Brown, Stephen, L.A., Californien/USA,
*XX.XX.1961
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.09.1998 zuletzt geändert am 27.06.2001
b)
Im Wege der Nachgründung hat die Gesellschaft mit dem
Aktionär Ernst Rüdiger Bäres den Nachgründungs- und
Einbringungsvertrag vom 1. Oktober 1998 geschlossen.
Die Hauptversammlung vom 18. Januar 1999 hat die
Schaffung eines bedingten Kapitals beschlossen wie folgt:
Das Grundkapital ist nach Umstellung um bis zu 511.291,88
EUR bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur
insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Bezugsrechten, die
von der Interntainment AG aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 18. Januar 1999 ausgegeben
werden, von ihren Bezugsrechten Gebrauch machen
(bedingtes Kapital 1999/ I).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
18.01.1999 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 18.01.2004 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage nach Umstellung um insgesamt bis zu
3.202.715,74 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
1999/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung
vom 27. Juni 2001 um bis zu EURO 383.469,-- durch Ausgabe
von bis zu 300.000 auf den Inhaber lautenden nennwertlosen
Stückaktien bedingt erhöht . Die bedingte Kapitalerhöhung
dient der Gewährung von Optionsrechten an Mitarbeiter
(einschließlich leitenden Angestellten) der Gesellschaft oder
eines gegenwärtig oder zukünftig verbundenen
Unternehmens, an die Mitglieder des Vorstandes der
Gesellschaft und an die Mitglieder der Geschäftsführung eines
gegenwärtig oder zukünftig verbundenen Unternehmens nach
Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom
27.06.2001(Bedingtes Kapital 2001/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluß der
Hauptversammlung vom 27.06.2001 um weitere bis zu EURO
6.002.059,34 durch Ausgabe von bis zu 4.495.602 neuen
Aktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur
a)
31.10.2001
Dr. Klein
b)
Tag der ersten
Eintragung: 29.09.1998.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 109 So.
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 14
HRB 122257
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
insoweit durchgeführt, als die Gläubiger von
Wandlungsrechten oder Inhaber von Optionsscheinen, die mit
den von der Gesellschaft oder einem Unternehmen, an dem
die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich
beteiligt ist, bis zum 26.06.2006 auszugebenden Wandel- oder
Optionsschuldverschreibungen verbunden sind, von ihren
Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen oder die
zur Wandlung verpflichteten Gläubiger der von der
Gesellschaft oder einem Unternehmen, an dem die
Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt
ist, bis zum 26.06.2006 auszugebenden
Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung
erfüllen (Bedingtes Kapital 2001/II).
Der Vorstand ist aufgrund Beschlusses der
Hauptversammlung vom 27. Juni 2001 bis zum 26. Juni 2006
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe
neuer auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien
gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen um bis zu EURO
4.299.861,80 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2001/I).
2
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Williamson, David Charles, Jurist, München
a)
01.11.2001
Bauer
3
a)
Die Hauptversammlung vom 16.07.2002 hat die Änderung der
Ausgabebedingungen der Bedingten Kapitalia (1999/I) und
(2001/I), sowie die Änderung des § 5 (Grundkapital und
Aktien; Bedingtes Kapital) der Satzung in den Absätzen 6 und
7 beschlossen. Ferner wurden geändert: §§ 12 (Sitzungen des
Aufsichtsrats und Beschlussfassung), 14 (Vergütung) und 19
(Teilnahmerecht und Stmmrecht der Aktionäre) geändert.
b)
Die Hauptversammlung vom 18. Januar 1999 hat die
Schaffung eines bedingten Kapitals beschlossen wie folgt:
Das Grundkapital ist nach Umstellung um bis zu 511.291,88
EUR bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur
insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Bezugsrechten, die
a)
18.09.2002
Dr. Willer
b)
Beschluß Bl. 121 SB;
Neue Satzung Bl. 123 SB;
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 14
HRB 122257
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von der Interntainment AG aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 18.01.1999, geändert mit
Hauptversammlungsbeschlüssen vom 09.07.1999 und
16.07.2002 ausgegeben werden, von ihren Bezugsrechten
Gebrauch machen (Bedingtes Kapital 1999/ I).
Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung
vom 27. Juni 2001 um bis zu EURO 383.469,-- durch Ausgabe
von bis zu 300.000 auf den Inhaber lautenden nennwertlosen
Stückaktien bedingt erhöht . Die bedingte Kapitalerhöhung
dient der Gewährung von Optionsrechten an Mitarbeiter
(einschließlich leitenden Angestellten) der Gesellschaft oder
eines gegenwärtig oder zukünftig verbundenen
Unternehmens, an die Mitglieder des Vorstandes der
Gesellschaft und an die Mitglieder der Geschäftsführung eines
gegenwärtig oder zukünftig verbundenen Unternehmens nach
Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom
27.06.2001, abgeändert durch Hauptversammlungsbeschluss
vom 16.07.2002 (Bedingtes Kapital 2001/I).
4
b)
Ismaning, Landkreis München
a)
18.09.2002
Dr. Willer
b)
Berichtigung zu Eintrag
1)
5
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Brown, Stephen, L.A., Californien/USA,
*XX.XX.1961
a)
21.08.2003
Unglaub
6
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluß der
Hauptversammlung vom 27.06.2001 um bis zu EURO
6.002.059,34 durch Ausgabe von bis zu 4.695.602 neuen
Aktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur
insoweit durchgeführt, als die Gläubiger von
Wandlungsrechten oder Inhaber von Optionsscheinen, die mit
den von der Gesellschaft oder einem Unternehmen, an dem
a)
30.09.2003
Ledermann
b)
Berichtigung zu
Eintragung Nr. 1 von
Amts wegen.
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 14
HRB 122257
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich
beteiligt ist, bis zum 26.06.2006 auszugebenden Wandel- oder
Optionsschuldverschreibungen verbunden sind, von ihren
Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen oder die
zur Wandlung verpflichteten Gläubiger der von der
Gesellschaft oder einem Unternehmen, an dem die
Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt
ist, bis zum 26.06.2006 auszugebenden
Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung
erfüllen (Bedingtes Kapital 2001/II).
7
a)
Die Hauptversammlung vom 22.09.2003 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals (1999/I) und die
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals beschlossen.
Ferner wurde ein weiteres Bedingtes Kapital geschaffen und
die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen. Zudem wurden geändert:
§§ 3 (Bekanntmachung), 12 (Sitzungen des Aufsichtsrats und
Beschlussfassung), 18 (Einberufung), 20
(Versammlungsleiter) und 23 (Gewinnverwendung)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
22.09.2003 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 23.09.2008 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.202.715,74 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2003/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.09.2003 um 383.469 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2003/I). Das Bedingte Kapital dient
der Ausübung von Optionsrechten für Mitarbeiter,
Geschäftsführungsmitglieder oder Vorstand der Gesellschaft
oder verbundener Unternehmen.
Das Genehmigte Kapital vom 18.01.1999 (Genehmigtes
Kapital 1999/I) wurde aufgehoben.
a)
07.10.2003
Brinkmöller
b)
Beschluss Bl. 134 SB;
neue Satzung Bl. 133 SB;
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 14
HRB 122257
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bäres, Ernst Rüdiger, Jurist, München
a)
09.11.2004
Unglaub
9
b)
München
a)
Die Hauptversammlung vom 13.09.2005 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2001/II sowie des Genehmigten
Kapitals 2001/I und die Schaffung eines neuen Bedingten
Kapitals (Bedingtes Kapital 2005/I) sowie eines neuen
Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2005/I) und die
Änderung der §§ 1 (Sitz), 5 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes
Kapital), 18 (Einberufung der Hauptversammlung), 19
(Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre) und 20
(Vorsitz und leitung der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluß der
Hauptversammlung vom 13.09.2005 um bis zu EURO
6.002.059,34 durch Ausgabe von bis zu 4.695.602 neuen
Aktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur
insoweit durchgeführt, als die Gläubiger von
Wandlungsrechten oder Inhaber von Optionsscheinen, die mit
den von der Gesellschaft oder einem Unternehmen, an dem
die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich
beteiligt ist, bis zum 12.09.2010 auszugebenden Wandel- oder
Optionsschuldverschreibungen verbunden sind, von ihren
Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen oder die
zur Wandlung verpflichteten Gläubiger der von der
Gesellschaft oder einem Unternehmen, an dem die
Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt
ist, bis zum 12.09.2010 auszugebenden
Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung
erfüllen (Bedingtes Kapital 2005/I)
Der Vorstand ist aufgrund Beschlusses der
Hauptversammlung vom 13.09.2005 bis zum 12.09.2010
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe
neuer auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien
a)
10.01.2006
Brinkmöller
b)
Beschluss Bl. 148 SB;
neue Satzung Bl. 157 SB;
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 14
HRB 122257
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen um bis zu EURO
4.299.861,80 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2005/I)
Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 27.06.2001 (Bedingtes Kapital
2001/II) wurde aufgehoben.
10
b)
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts München vom 21.03.2006 (Az. 1507 IN 146/06)
die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und bestimmt,
dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit Zustimmung des
vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind.
a)
27.03.2006
Maier
11
b)
Die vorläufige Insolvenzverwaltung und die Anordnung, dass
Verfügungen der Schuldnerin nur mit Zustimmung des
vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind, sind durch
Beschluss des Amtsgerichts München vom 30.06.2006 (Az.
1507 IN 146/06) aufgehoben worden.
a)
06.07.2006
Maier
12
16.505.667,09
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.09.2003
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.500.512,00 EUR auf 16.505.667,09 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.06.2006 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.09.2003 (Genehmigtes
Kapital 2003 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.702.203,74 EUR.
a)
13.07.2006
Brinkmöller
b)
Beschluss Bl. 165 SB;
neue Satzung Bl. 170 SB;
13
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Gerlach, Hans Joachim, Dipl.-Kfm., Berlin
Bestellt:
Vorstand:
Brockmann, Fritz-Jörg, Jurist, Frankfurt/Main,
*XX.XX.1945
a)
20.02.2008
Drexler
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 14
HRB 122257
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
18.008.070,93
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.09.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.502.403,84 EUR auf 18.008.070,93 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.04.2008 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 13.09.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.797.457,96 EUR.
a)
28.05.2008
Lutz
15
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2007 bestätigt durch
Beschluss vom 18.07.2008 hat die Änderung der §§ 3
(Bekanntmachung), 18 (Einberufung) und 20
(Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 18.07.2008 hat die Änderung des
§ 19 (Hauptversammlung Teilnahmerecht und Stimmrecht)
der Satzung beschlossen.
a)
03.06.2009
Lutz
16
b)
Geschäftsanschrift:
Karl-Scharnagl-Ring 7, 80539 München
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2009 hat die Änderung der
§§ 3 (Bekanntmachungen), 14 (Vergütung des Aufsichtsrats)
und 19 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre) der
Satzung beschlossen.
a)
01.02.2010
Lutz
17
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Maximiliansplatz 5, 80333 München
a)
07.04.2010
Meier
18
a)
Die Hauptversammlung vom 06.08.2010 hat unter Aufhebung
der bisherigen Genehmigten Kapitalia die Schaffung neuer
Genehmigter Kapitalia und die Änderung des § 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
01.10.2010
Lutz
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 122257
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
06.08.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 05.08.2015 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.800.807,09 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.08.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 05.08.2015 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
7.203.228,37 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/II).
Das Genehmigte Kapital vom 22.09.2003 (Genehmigtes
Kapital 2003/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 13.09.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005/I) wurde aufgehoben.
19
b)
Gemäß § 105 Abs. 2 AktG bestellt bis zum
28.02.2011:
Vorstand:
le Claire, Bertil, Berlin, *XX.XX.1956
a)
16.02.2011
Sammer
20
b)
Bestellung gem. § 105 Abs. 2 AktG verlängert bis
30.04.2011:
Vorstand:
le Claire, Bertil, Berlin, *XX.XX.1956
a)
23.03.2011
Meier
21
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
le Claire, Bertil, Berlin, *XX.XX.1956
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Maaß, Oliver, München, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.05.2011
Sammer
22
b)
Ausgeschieden:
a)
10.06.2011
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 122257
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Brockmann, Fritz-Jörg, Jurist, Frankfurt/Main,
*XX.XX.1945
Sammer
23
a)
Die Hauptversammlung vom 31.01.2012 hat die Änderung des
§ 14 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung
beschlossen.
a)
17.08.2012
Dr. Schneider
24
18.158.166,83
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.08.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
150.095,90 EUR auf 18.158.166,83 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.11.2012 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.08.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.650.711,19 EUR.
a)
13.11.2012
Dr. Schneider
25
18.408.166,19
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.08.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
249.999,36 EUR auf 18.408.166,19 EUR durchgeführt. Durch
Beschluß des Aufsichtsrats vom 25.03.2013 ist die Satzung in
§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.08.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.400.711,83 EUR.
a)
18.04.2013
Dr. Schneider
26
18.458.155,54
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.08.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
49.989,35 EUR auf 18.458.155,54 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.07.2013 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
31.07.2013
Dr. Schneider
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 122257
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.08.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.350.722,48 EUR.
27
14.436.853,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2013 hat die vereinfachte
Herabsetzung des Grundkapitals um 4.021.302,54 EUR und
die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
25.09.2013
Dr. Schneider
28
a)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2013 hat die Herabsetzung
des Genehmigten Kapitals 2010/I auf nunmehr noch
1.056.453,00 EUR und des Genehmigten Kapitals 2010/II auf
nunmehr noch 5.633.930,00 EUR beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 08.08.2013 hat die Herabsetzung
der Bedingten Kapitalia 1999/I auf nunmehr noch 399.901,00
EUR, 2001/I auf nunmehr noch 300.000,00 EUR, 2003/I auf
nunmehr noch 300.000,00 EUR und 2005/I auf nunmehr noch
4.695.602,00 EUR beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.08.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) beträgt nach Herabsetzung durch die
Hauptversammlung vom 08.08.2013 noch 1.056.453,00 EUR.
Das Genehmigte Kapital vom 06.08.2010
(GenehmigtesKapital 2010/II) beträgt nach Herabsetzung
durch die Hauptversammlung vom 08.08.2013 noch
5.633.930,00 EUR.
Nach Herabsetzung durch die Hauptversammlung vom
08.08.2013 beträgt das Bedingte Kapital vom 18.01.1999
(1999/I) noch 399.901,00 EUR.
Nach Herabsetzung durch die Hauptversammlung vom
08.08.2013 beträgt das Bedingte Kapital vom 27.06.2001
(2001/I) noch 300.000,00 EUR.
Nach Herabsetzung durch die Hauptversammlung vom
08.08.2013 beträgt das Bedingte Kapital vom 22.09.2003
(2003/I) noch 300.000,00 EUR.
a)
15.10.2013
Dr. Schneider
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 122257
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nach Herabsetzung durch die Hauptversammlung vom
08.08.2013 beträgt das Bedingte Kapital vom 13.09.2005
(2005/I) noch 4.695.602,00 EUR.
29
14.736.853,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.08.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
300.000,00 EUR auf 14.736.853,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.10.2013 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.08.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
756.453,00 EUR.
a)
18.10.2013
Dr. Schneider
30
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2014 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2010/I und die Aufhebung der
Bedingten Kapitalia( 1999/I, 2001/I, 2003/I und 2005/I) sowie
die Änderung der §§ 5 (Grundkapital) und 18 (Einberufung)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.08.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) wurde aufgehoben.
Die Bedingten Kapitalia (1999/I, 2001/I, 2003/I und 2005/I)
wurden aufgehoben.
a)
21.07.2014
Dr. Schneider
31
a)
Eintrag Nr. 30 von Amts wegen berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 10.07.2014 hat die Aufhebung
der Bedingten Kapitalia (1999/I, 2001/I, 2003/I und 2005/I)
sowie die Änderung der §§ 5 (Grundkapital) und 18
(Einberufung) der Satzung beschlossen.
b)
Eintrag Nr. 30 von Amts wegen berichtigt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.08.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 05.08.2015 gegen Bar- und/oder
a)
25.07.2014
Dr. Schneider
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 122257
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.800.807,09 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I).
Eintrag Nr. 30 von Amts wegen berichtigt:
Das Genehmigte Kapital vom 06.08.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
756.453,00 EUR.
32
15.136.853,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.08.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
400.000,00 EUR auf 15.136.853,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.08.2014 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.08.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
5.233.930,00 EUR.
a)
14.08.2014
Dr. Schneider
33
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Brienner Str. 12, c/o Heisse Kursawe
Eversheds, 80333 München
a)
29.05.2015
Herklotz
34
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2015 hat die Aufhebung
der Genehmigten Kapitalia (2010/I und 2010/II) und die
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die
Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Die Genehmigten Kapitalia vom 06.08.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I und 2010/II) wurden aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 11.06.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
7.568.426,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I).
a)
17.06.2015
Dr. Schneider
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 122257
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
35
a)
Eintrag Nr. 34 von Amts wegen ergänzt:
Die Hauptversammlung vom 12.06.2015 hat die Änderung des
§ 12 (Sitzungen des Aufsichtsrates und Beschlussfassung)
der Satzung beschlossen.
a)
26.06.2015
Dr. Schneider
36
15.296.853,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.06.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
160.000,00 EUR auf 15.296.853,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.07.2015 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.06.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
7.408.426,00 EUR.
a)
30.07.2015
Dr. Schneider
37
b)
Bestellt:
Vorstand:
Petri, Felix, Aschaffenburg, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
23.11.2015
Unglaub
38
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Perusastr. 7, c/o Central Treuhand AG,
80333 München
a)
04.12.2015
Glashauser
39
16.296.853,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.06.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.000.000,00 EUR auf 16.296.853,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.12.2015 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
a)
23.12.2015
Dr. Schneider
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 122257
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 12.06.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
6.408.426,00 EUR.
40
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Maaß, Oliver, München, *XX.XX.1972
a)
10.03.2016
Unglaub
41
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Odeonsplatz 18, 80539 München
a)
18.11.2016
Großhauser
42
b)
Feldafing, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Bahnhofstraße 30, 82340 Feldafing
a)
Die Hauptversammlung vom 30.11.2017 hat die Änderung des
§ 1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
20.03.2018
Dr. Schneider
43
b)
Sitz von Amts wegen berichtigt:
Feldafing, Landkreis Starnberg
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2018 hat die Änderung der
§§ 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 17 (ordentliche und
außerordentliche Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
26.06.2018
Dr. Schneider
Abruf vom 13.03.2024