Lädt...
Amtsgericht
München
Grund-
Vorstand
Biatt/7
urB
121774
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
b)
Sitz
'
Gesellschafter
Alemi
a)
Tag
der
Eintragung
t
k
|
P
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
S
ammapita
Geschäftsführer
rokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
2
3
4
5
6
7
1
a)
200.000
,==
Freiherr
von
Aktiengesellschaft,
entstanden
durch
Umwandlung
der
a)27.8.1998
buecher.de
Aktiengesellschaft
Rheinbaben
"buecher.de
GmbH
”
mit
dem
Sitz
in
München
(AG
München,
Richard,
HRB
113828)
gemäß
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
b)
Dipl.-Kaufmann
in
vom
14.
Mai
1998,
wobei
auch
die
Satzung
neu
festgestellt
München
München;
wurde.
N
c)
Heusgen
Georg,
Un-
Die
Gesellschaft
wird
entweder
durch
zwei
Vorstandsmit-
Hofmann
Handel
mit
Büchern,
insbesondere
ternehmensberater
glieder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
zusammen
mit
ei-
über
das
Internet,
auch
Verlagsge-
in
München;
nem
Prokuristen
vertreten.
b)
Satzung
schäfte
aller
Art,
Vermarktung
und
Bl.
3
SB
Vertrieb
elektronischer
Medien,
Zu-
sammenarbeit
mit
anderen
Unterneh-_
men,
um
solche
Medien
zu
vermarkten
und
Betrieb
einer
Medienagentur.
Bücken
Oliver,
Dipl.-Kaufmann
in
Aachen
271.000.--
DM
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
Die
Gesellschafter-
bzw.
Hauptversammlung
vom
23.
Juni
1998
mit
Nachtrag
vom
5.
August
1998
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
71.000.--
DM
auf
271.000.--
DM
und
die
Änderung
des
$
3
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
der
Satzung
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
B01.110
DM
Die
Hauptversammlung
vom
29.
März
1999
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
30.110
DM
auf
301.110
DM
und
die
Änderung
des
$
3
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
der
Satzung
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
3)8.2.1999
Hart
Scharl
b)
Beschluß
Bl.
19
SB
Nachtrag
Bl.
20
SB
Neue
Satzung
Bl.
28
SB
)22.4.1999
Schar
charl
b)
Beschluß
Bl.
35
SB
Neue
Satzung
Bl.
35
SB
Fortsetzung
Rückseit,
Lädt...
Amtsgericht
München
Rückseite
von
Blatt
/
HR
B
121774
Vorstand
.
Grund-
I
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Eintra-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesells
chafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
|
4
5
6
7
4
Die
Hauptversammlung
vom
19.
April
1999
hat
die
Änderung
ja)22.4.1999
des
$
7
(Aufsichtsrat)
und
die
Einfügung
des
$
3a
(Geschäftsjahr)
der
Satzung
beschlossen.
70
Ur
Scharl
b)
Beschluß
-
Bl.
42
SB
Neue
Satzung
Bl.
43
SB
5
c)
6.000.000
EUR
Die
Hauptversammlung
vom
17.
Juni
1999
mit
Nachtrag
vom
R)24.6.1999
Handel
mit
Büchern
und
anderen
Pro-
21.
Juni
1999
hat
die
Umstellung
auf
Euro
und
die
Erhöhung
dukten,
sowie
Erbringung
von
des
Grundkapitals
um
5.846.044,90
EUR
auf
6.000.000
EUR
\
.
Dienstleistungen,
insbesondere
über
und
die
entsprechende
Änderung
der
Satzung
beschlossen.
das
Internet,
auch
Verlagsge-
|
schäfte
aller
Art,
Vermarktung
und
Es
handelt
sich
um
eine
Kapitalerhöhung
aus
ricaj
Vertrieb
elektronischer
Medien,
Zu-
Gesellschaftsmitteln.
sammenarbeit
mit
anderen
Unterneh-
)
Beschluß
men,
um
solche
Medien
Zu
vermark-
Die
Satzung
wurde
neu
gefaßt.
Bl.
54
SB
ten
und
Betrieb
einer
Medienagen-
Dabei
wurde
geändert:
Gegenstand
des
Unternehmens.
achtrag
Bl.
tur.
6
SB
eue
Satzung
Bl.
57
SB
6
‚800.000
EUR
|Frhr.
von
Die
Hauptversammlung
vom
17.
Juni
1999
mit
Nachtrag
vom
1)2.7.1999
Rheinbaben
Rolf,
21.
Juni
1999
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
R\
Mexiko
1.800.000
EUR
auf
7,800,000
EUR
und
die
Änderung
des
$
4
Am
City/Mexico,
geb.
Abs.
1
und
2
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
der
!
er
08.05.1961
Satzung
beschlossen.
ricaj
b)
Beschlüsse
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Bl.
64
+
75
BB
Ferner
wurde
$
4
um
die
Absätze
3
und
4
ergänzt.
Der
Vor-
Neue
Satzung
stand
ist
durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
17.
Juni
Bl.
77
SB
1999
ermächtigt
das
Grundkapital
bis
zum
30.
April
2004
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
durch
Ausgabe
bis
zu
3.700.000
neuer
auf
den
Inhaber
lautenden
Stückaktien
ge-
gen
Bar-
und/oder
Sacheinlagen
einmalig
oder
mehrmals
um
insgesamt
bis
zu
Euro
3.700.000,--
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
I).
Der
Vorstand
ist
ferner
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
in
folgenden
Fortsetzung
auf
dem
_2t
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
München
9
a)
Firma
b)
Sitz
Grund-
oder
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
HRB
424234
a)
Tag
der
Eintragung
i
Prokur
Rechtsverhältnisse
-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
rokura
und
Unterschrift
DM
R
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
4
5
7
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
Fällen
auszuschließen:
zum
Ausgleich
von
Spitzenbeträgen;
um
den
Inhabern
von
Optionsscheinen
bzw.
Wandelschuldverschreibungen
ein
Umtausch-
oder
Bezugsrecht
in
dem
Umfang
einzuräumen,
wie
es
ihnen
nach
Ausübung
des
Options-
bzw.
Wandlungsrecht
oder
in
Erfüllung
einer
Wandlunsp£flicht
als
Aktionär
zustehen
würde;
soweit
ein
Dritter,
der
nicht
Kreditinstitut
ist,
die
neuen
Aktien
zeichnet
und
sicherstellt,
daß
den
Aktionären
ein
mittelbares
Bezugsrecht
eingeräumt
wird;
soweit
die
Kapitalerhöhung
zum
Zweck
der
Umwandlung
oder
des
Erwerbs
von
Unternehmen
oder
von
Beteiligungen
an
Unternehmen
im
Wege
der
Sacheinlage
erfolgt;
oder
soweit
der
auf
die
neuen
Aktien,
für
die
das
Bezugsrecht
ausgeschlossen
wird,
entfallende
Anteil
am
Grundkapital
insgesamt
10
v.H.
des
Grundkapitals
nicht
übersteigt
und
der
Ausgabebetrag
der
neuen
Aktien
den
Börsenpreis
nicht
-
[wesentlich
unterschreitet.
Ferner
ist
der
Vorstand
durch
Beschluß
vom
selben
Tag
e
d
igt,
das
Grundkapital
bis
zum
31.
Dezember
1999
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
durch
Ausgabe
bis
zu
200.000
neuer
auf
den
Inhaber
lautender
Stückaktien
gegen
Barein-
lage
einmalig
oder
mehrmals
um
insgesamt
bis
zu
Euro
200.000,--
zu
erhöhen,
soweit
es
für
die
Deckung
einer
überzeichnung
bei
der
Plazierung
der
Aktien
im
Rahmen
der
Börseneinführung
erforderlich
ist.
Das
Bezugsrecht
der
Ak-
|tionere
ist
ausgeschlossen
(genehmigtes
Kapital
Il).
Die
Hauptversammlung
vom
30.
Juni
1999
hat
eine
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
EURO
600.000
be-
schlossen
durch
Ausgabe
bis
zu
600.000
neuer
auf
den
Inha-
ber
lautender
Stückaktien,
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
dient
der
Gewährung
von
Umtauschrechten
an
Berechtigte
von
Optionsscheinen,
deren
Ausgabe
von
der
Hauptversammlung
am
17.
Juni
1999
beschlossen
wurde.
Zum
Vorstandsmitglied
ist
bestellt:
Frhr.
von
Rheinbaben
Rolf,
Mexiko
City/Mexico,
geb.
08.05.1961.
Ergänzung
zu
Eintrag
Nr.
6
)5.7.1999
&
4
wurde
um
die
Absätze
5
und
6
ergänzt.
n
I
nn
ica]
a
pain
na
on
Ara
eran
seen
ren
rn
kn
nur
non
aan
enormen
nen
ann
san
A
nn
mn
en
van
ern
seen
ern
rennen
nern
en
nern
nee
en
mn
nn
en
nn
nn
ne
an
nn
mn
nn
rn
rn
arm
men
en
nn
A
nn
namens
ent
net
in
a
un
nn
a
arte
au
np
an
A
rm
men
una
nor
on
none
Men
ren
one
nenn
euer
ann
nasse
men
sonen
men
ers
arinsnan
a
orn
rna
nrrn
nn
Cor
porn
nn
dann
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
München
|
Rückseite
von
Blatt
2
HRB
A24
34
Vorstand
Nr.
.
Grund-
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
.
b)
Sitz
.
Gesellschafter
i
Eintra-
Stammkapital
ältni
a)
Tag
der
Eintragung
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
pita
Geschäftsführer
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
7
8
8.000.000
EUR
Aufgrund
der
von
der
Hauptversammlung
vom
17.
Juni
1999
1)9.8.1999
erteilten,
am
2.
Juli
1999
eingetragenen
Ermächtigung
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
200.000
EUR
auf
Sckarl.
8.000.000
EUR
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
21.
Juli
1999
ist
$
4
Bcharl
{Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
der
Satzung
geändert.
Das
genehmigte
Kapital
II
gemäß
Beschluß
vom
17.
b)
Beschluß
Juni
1999
ist
damit
ausgeschöpft.
Bl.
81
SB
Neue
Satzung
|
Bl.
86
SB
,
a)8.3.2000
9
rokura
zusammen
mit
einem
)8.3.20
orstandsmitglied
oder
einem
anderen
.
v7
rokuristen
rl.
)
von
der
Wenge
Graf
Lambsdorff_
charl
hilip
Johannes
Caspar,
‚benhausen/Zell,
geb.
06.02.1969;
)_Fischer-Jung
Sebastian
Thomas
Texander,
München,
geb.
15.01.1965.
10
a)
Die
Hauptversammlung
vom
28.
August
2000
hat
die
Änderung
&)10.10.2000
mediantis
Aktiengesellschaft
des
$
1
(Firma)
der
Satzung
beschlossen.
N
i
De
ca
bp)
Beschluß
Bl.
95
SB
eue
Satzung
Bl.
96
SB
11
Bücken
Oliver
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
1)3.11.2000
olkmann
Fortsetzung
auf
dem
5
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
München
9/87
716/5]|4
Blatt
5
HRB
U
4
Vorstand
a
a)
Firma
Grund
Persönlich
haftende
er
\
oder
Gesellschaft
Tag
der
Eint
Eintra-
b)
Sitz
Stammkapital
esellsc
a
er
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Ein
ragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
DM
i
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
3
4
5
6
7
12
on
der
Wenge
Graf
Prokura
erloschen:
’reiherr
von
Rheinbaben
Richard
ist
nicht
mehr
4)23.1.2001
Lambsdorff
Philip
Vorstandsmitglied.
ohannes
Caspar
)
von
der
Wenge
Graf
Lambsdorff
Ebenhausen/zell
Philip
Johannes
Caspar;
.
Zu
Vorstandsmitgliedern
sind
bestellt:
von
der
Wenge
Graf
\
S
geb.
06.02.1969
?)
Fischer-Jung
Sebastian
Thomas
ambsdorff
Philip
Johannes
Caspar,
Ebenhausen/Zell,
geb.
=
Alexander.
06.02.1969
und
Röttele
Christoph,
München,
geb.
icaj
14.08.1970.
Röttele
Christoph,
Prokura
zusammen
mit
einem
ünchen,
geb.
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
14.08.1970
prokuristen
B)
MackKinnon
Michael
Reid,
Pullach,
eb.
29.02.1968.
13
Prokura
zusammen
mit
einem
4)8.2.2001
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen
\
1)
Salzmann
Oliver,
Lübeck,
geb.
——
1.11.1970.
krica]
14
Die
"alphamusic
GmbH”
mit
dem
Sitz
in
Lübeck
(AG
Lübeck
n)23.7.2001
HRB
4713)
ist
auf
Grund
des
Verschmelzungsvertrags
vom
20.
Juni
2001
und
des
Beschlusses
der
Gesellschafterversamn-
u
lung
der
übertragenden
Gesellschaft
vom
20.
Juni
2001
mit
IR
der
Gesellschaft
verschmolzen.
scharl
D)
erschmel-
Bungsvertrag
Bl.
i14
SB
Beschluß
Bl.
113
SB
15
von
der
Wenge
Graf
Lambsdorff
Philip
Johannes
Caspar
ist
n)8.8.2001
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
bcharl
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
München
Rückseite
von
Blatt
HR
B
Vorstand
G
-
un
Persönlich
haftende
b)
Sitz
.
Gesellschafter
len:
a)
Tag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
DM
.
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
4
5
6
7
Fortsetzung
auf
dem
___ten
Blatt