Registerübersicht
- Name
- mediantis Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 121774
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- Tutzing
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 121774
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
mediantis Aktiengesellschaft
b)
München
c)
Handel mit Büchern und anderen
Produkten, sowie Erbringung von
Dienstleistungen, insbesondere über das
Internet, auch Verlagsgeschäfte aller Art,
Vermarktung und Vertrieb elektronischer
Medien, Zusammenarbeit mit anderen
Unternehmen, um solche Medien
zuvermarkten und Betrieb einer
Medienagentur.
8.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Heusgen, Georg, Unternehmensberater, München
Vorstand:
Röttele, Christoph, München, *XX.XX.1970
Vorstand:
Frhr. von Rheinbaben, Rolf, Mexiko City/Mexico,
*XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
MacKinnon, Michael Reid, Pullach, *XX.XX.1968
Salzmann, Oliver, Lübeck, *XX.XX.1970
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 14.05.1998 zuletzt geändert am 28.08.2000.
b)
Aktiengesellschaft, entstanden durch Umwandlung der
"buecher.de GmbH " mit dem Sitz in München (AG München,
HRB 113828) gemäß Beschluß der
Gesellschafterversammlung vom 14. Mai 1998.
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 30. Juni 1999,
eingetragen am 02.07.1999, ist das Grundkapitals um bis zu
EURO 600.000 bedingt erhöht; die bedingte Kapitalerhöhung
dient der Gewährung von Umtauschrechten an Berechtigte
von Optionsscheinen, deren Ausgabe von der
Hauptversammlung am 17. Juni 1999 beschlossen wurde
(Bedingtes Kapital 1999 ).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
17. Juni 1999, eingetragen am 02.07.1999, ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 30. April 2004 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe bis zu 3.700.000 neuer auf den
Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
Euro 3.700.000,-- zu erhöhen; dabei kann das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden
(Genehmigtes Kapital 1999).
Die "alphamusic GmbH" mit dem Sitz in Lübeck (AG Lübeck
HRB 4713) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom
20. Juni 2001 und des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft
vom 20. Juni 2001 mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
13.11.2001
Dr. Klein
b)
Tag der ersten
Eintragung: 27.08.1998.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 96 So.
2
a)
Die Liquidatoren vertreten gemeinsam.
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Heusgen, Georg, Unternehmensberater, München
Vorstand:
Röttele, Christoph, München, *XX.XX.1970
b)
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
a)
19.02.2002
Weber
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 121774
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Frhr. von Rheinbaben, Rolf, Mexiko City/Mexico,
*XX.XX.1961
Bestellt:
Liquidator:
Heusgen, Georg, München, *XX.XX.1965
Liquidator:
Freiherr von Rheinbaben, Rolf, Grünwald,
*XX.XX.1961
Liquidator:
Röttele, Christoph, München, *XX.XX.1970
3
b)
Ausgeschieden:
Liquidator:
Heusgen, Georg, München, *XX.XX.1965
Ausgeschieden:
Liquidator:
Röttele, Christoph, München, *XX.XX.1970
a)
05.03.2002
Weber
4
b)
Vertretungsbefugnis geändert durch Beschluss
des Amtsgerichts München vom 10.07.2002
Liquidator:
Freiherr von Rheinbaben, Rolf, Grünwald,
*XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
a)
10.07.2002
Eben
b)
von Amts wegen
eingetragen
5
a)
Die Hauptversammlung vom 05.06.2002 hat die Änderung der
§§
7 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung) und 10
(Beschlußfassungen) der Satzung beschlossen.
a)
18.07.2002
Eben
b)
Beschluß Bl. 128 SB;
Neue Satzung Bl. 131 SB;
6
a)
Die Hauptversammlung vom 28.02.2003 hat die Änderung der
§§ 1 (Geschäftsjahr) und 11 (Vergütung des Aufsichtsrats)
a)
10.03.2003
Eben
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 121774
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Satzung beschlossen.
b)
Beschluss Bl. 137 SB;
neue Satzung Bl. 138 SB;
7
c)
Betrieb einer Internet-Plattform zum Handel
mit und Vertrieb von Büchern und anderen
Produkten; Handel mit Büchern und
anderen Produkten sowie Erbringung von
Dienstleistungen, insbesondere über das
Internet; Verlagsgeschäfte aller Art; Vertrieb
elektronischer Medien und
Zusammenarbeit mit anderen
Unternehmen, um solche Medien zu
vermarkten; Betrieb einer Werbe- und
Medienagentur; sowie Verwaltung von
Beteiligungen und sonstigen eigenen
Vermögens der Gesellschaft.
11.200.000,00
EUR
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Freiherr von Rheinbaben, Rolf, Grünwald,
*XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 30.01.2004 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.200.000,00 EUR auf 11.200.000,00 EUR
und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
Die Hauptversammlung vom 30.01.2004 hat ferner die
Herabsetzung des Grundkapitals um bis zu 5.600.000,00 EUR
auf bis zu 5.600.000,00 EUR, die Aufhebung des Bedingten
Kapitals 1999 und des Genehmigten Kapitals 1999, die
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die
Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3
(Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital), 6 (Zusammensetzung
des Vorstands, innere Ordnung), 13 (Teilnahmerecht,
Stimmrecht) und 14 (Jahresabschluß, Gewinnverwendung)
der Satzung beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 30.01.2004 hat die Fortsetzung
der Gesellschaft beschlossen.
Das Bedingte Kapital vom 30.06.1999 (Bedingtes Kapital
1999) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 17.06.1999 (Genehmigtes
Kapital 1999) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
30.01.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.1.2009 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
5.600.000 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2004/I).
a)
15.06.2004
Eder
b)
Beschluss Bl. 143 SB;
neue Satzung Bl. 147 SB;
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 121774
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
Prokura erloschen:
MacKinnon, Michael Reid, Pullach, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Salzmann, Oliver, Lübeck, *XX.XX.1970
a)
27.07.2004
Weber
9
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
a)
04.11.2004
Eder
b)
Ergänzung zu Eintrag Nr.
7;
zugleich
Berichtigung/Ergänzung
des Eintrags Nr. 5 Spalte
6 und damit auch Nr. 1
Spalte 6 des
Originalblatts (in der
Folge Eintrag Nr. 1
Spalte 4 a des EDV-
Blattes)
10
a)
Die Hauptversammlung vom 22.04.2005 hat die Änderung des
§ 12 (Ort der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
28.04.2005
Eder
b)
Beschluss Bl. 158 SB;
neue Satzung Bl. 159 SB;
11
6.720.000,00
EUR
a)
Die am 30.01.2004 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals durch Einziehung von Aktien ist in Höhe von
4.480.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 08.08.2005 wurde § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) der Satzung entsprechend geändert.
a)
12.10.2005
Eder
b)
Beschluss Bl. 162 SB;
neue Satzung Bl. 163 SB;
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
14.12.2005
Weber
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 121774
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Meidl, Christian, München, *XX.XX.1964
Zylla, Peter, Schondorf, *XX.XX.1945
13
b)
Tutzing, Landkreis Starnberg
a)
Die Hauptversammlung vom 24.03.2006 hat die Änderung der
§§
1 (Sitz) 12 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung)
sowie 13 (Teilnahmerecht, Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.
a)
03.05.2006
Dr. Willer
b)
Beschluss Bl. 167 SB;
neue Satzung Bl. 170 SB;
14
6.440.000,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 02.03.2007 die Herabsetzung des
Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 280.000,00
EUR beschlossen Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
02.03.2007 wurde § 4 (Grundkapital) der Satzung
entsprechend geändert.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
03.04.2007
Eder
15
c)
Betrieb einer Internet-Plattform zum Handel
mit und Vertrieb von Büchern und anderen
Produkten; Handel mit Büchern und
anderen Produkten sowie Erbringung von
Dienstleistungen, insbesondere über das
Internet; Verlagsgeschäfte aller Art; Vertrieb
elektronischer Medien und
Zusammenarbeit mit anderen
Unternehmen, um solche Medien zu
vermarkten; Betrieb einer Werbe- und
Medienagentur; Veranstaltung von und
Erbringung von Dienstleistungen für
Präsentationen von Büchern, Kunst und
anderen Medien; sowie Verwaltung von
Beteiligungen und /oder sonstigen eigenen
Vermögens der Gesellschaft.
460.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.02.2008 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 5.980.000,00 EUR und die Änderung der
§§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 2
(Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
a)
17.03.2008
Eder
16
Prokura erloschen:
Zylla, Peter, Schondorf, *XX.XX.1945
a)
29.05.2008
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 121774
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lebe, Vivien Corinna, München, *XX.XX.1972
Heinisch, Bernd, Diessen am Ammersee,
*XX.XX.1968
Baier
17
420.000,00
EUR
b)
Wohnort geändert, nun:
Vorstand:
Freiherr von Rheinbaben, Rolf, Mexiko-
Stadt/Mexiko, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Kapitalherabsetzung gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.02.2008 ist durchgeführt.
Der Vorstand hat aufgrund Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 29.02.2008 die Herabsetzung des
Grundkapitals um 40.000 EUR durch Einziehung eigener
Aktien der Gesellschaft beschlossen. Die Kapitalherabsetzung
ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.03.2008 wurde § 4
(Grundkapital) der Satzung entsprechend geändert.
a)
30.05.2008
Eder
18
b)
Geschäftsanschrift:
Hauptstr. 2, 82327 Tutzing
406.917,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 29.02.2008 die Herabsetzung des
Grundkapitals um 13.083 EUR durch Einziehung eigener
Aktien der Gesellschaft beschlossen. Die Kapitalherabsetzung
ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.12.2008 wurde § 4
(Grundkapital) der Satzung entsprechend geändert.
a)
05.03.2009
Eder
19
5.289.921,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.03.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.883.000 EUR auf 5.289.921 EUR, die
Aufhebung des Genehmigten Kapitals und die Änderung der
§§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 13
(Teilnahmerecht, Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
Sie hat ferner die Herabsetzung des Grundkapitals um bis zu
2.689.921 EUR auf bis zu 2.600.000 EUR beschlossen zum
Zweck der Einziehung nach Erwerb durch die Gesellschaft.
a)
24.03.2009
Eder
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 121774
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.01.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004/I) wurde aufgehoben.
20
a)
Die Hauptversammlung vom 06.03.2009 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.03.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 05.03.2014 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.639.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2009/I).
a)
23.04.2009
Eder
21
a)
Berichtigung von Amts wegen zu Eintrag Nr. 19:
Die Hauptversammlung vom 06.03.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.883.004 EUR auf 5.289.921 EUR, die
Aufhebung des Genehmigten Kapitals und die Änderung der
§§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 13
(Teilnahmerecht, Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
Sie hat ferner die Herabsetzung des Grundkapitals um bis zu
2.689.921 EUR auf bis zu 2.600.000 EUR beschlossen zum
Zweck der Einziehung nach Erwerb durch die Gesellschaft.
a)
27.05.2009
Eder
22
4.810.988,00
EUR
a)
Die von der Hauptversammlung am 06.03.2009 beschlossene
Kapitalherabsetzung ist in Höhe von 478.933 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
04.02.2010 wurde die entsprechende Änderung des § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
a)
22.02.2010
Eder
23
4.804.800,00
a)
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 121774
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Der Vorstand hat aufgrund Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 06.03.2009 die Herabsetzung des
Grundkapitals um 6.188 EUR durch Einziehung eigener Aktien
der Gesellschaft beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.02.2010 wurde die
entsprechende Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
05.03.2010
Eder
24
52.800,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.03.2010 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 4.752.000 EUR und die Änderung der
§§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 13
(Stimmrecht) und 14 (Jahresabschluss) der Satzung
beschlossen. Ein neuer § 14 a (Mitteilungen) wurde eingefügt.
a)
18.03.2010
Eder
25
a)
Eintrag Nr. 24 von Amts wegen berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 12.03.2010 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 4.752.000 EUR und die Änderung der
§§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 13
(Stimmrecht) und 14 (Jahresabschluss) der Satzung
beschlossen. Ein neuer § 14 a (Mitteilungen) wurde eingefügt.
a)
23.03.2010
Eder
26
a)
Die am 12.03.2010 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals ist durchgeführt.
a)
02.08.2010
Dr. Kühn
27
c)
Betrieb einer Internet-Plattform zum Handel
mit und Vertrieb von Büchern und anderen
Produkten; Handel mit Büchern und
anderen Produkten sowie Erbringung von
Dienstleistungen, insbesondere über das
Internet; Verlagsgeschäfte aller Art; Vertrieb
elektronischer Medien und
Zusammenarbeit mit anderen
Unternehmen, um solche Medien zu
vermarkten; Betrieb einer Werbe- und
Medienagentur; Veranstaltung von und
a)
Die Hauptversammlung vom 01.02.2011 hat die Änderung des
§
2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
a)
18.03.2011
Eder
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 121774
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erbringung von Dienstleistungen für
Präsentationen von Büchern, Kunst und
anderen Medien; Entwicklung und
Vermarktung von Geschäftsmodellen sowie
der Betrieb von Unternehmungen im
Bereich von Health Care und Medizin;
Verwaltung (einschließlich Erwerb und
Veräußerung) von Beteiligungen und/oder
Immobilien im In- und Ausland und/oder
sonstigen eigenen Vermögens der
Gesellschaft;
28
Prokura erloschen:
Meidl, Christian, München, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Lebe, Vivien Corinna, München, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Heinisch, Bernd, Diessen am Ammersee,
*XX.XX.1968
a)
08.04.2011
Brunner
29
50.000,00 EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 01.02.2011 die Einziehung eigener
Aktien der Gesellschaft und in Höhe von 2.800 EUR die
Kapitalherabsetzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
05.04.2011 wurde die entsprechende Änderung des § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
a)
26.04.2011
Eder
30
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 01.02.2011
erteilten Ermächtigung wurden 7.678 eigene Stückaktien ohne
Kapitalherabsetzung eingezogen.
Durch Beschluss des Vorstands vom 01.08.2012 wurde § 4
der Satzung ( Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
a)
04.10.2012
Melder
31
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2013 hat die Änderung der
§§ 3 (Bekanntmachungen)und 10 (Beschlussfassungen des
a)
17.06.2013
Eder
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 121774
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrats) der Satzung sowie die Einfügung des § 11a
(Änderung der Fassung der Satzung) beschlossen.
32
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 16.665,84 EUR beschlossen.
a)
03.07.2014
Eder
33
65.351,42 EUR
a)
Die Erhöhung des Grundkapitals gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.05.2014 ist in Höhe von
15.351,42 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 04.08.2014 ist die Satzung in § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert.
Die Hauptversammlung vom 15.05.2014 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals vom 06.03.2009 und die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.03.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.05.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 14.05.2019 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 31.200 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).
a)
20.08.2014
Eder
34
89.420,17 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.05.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
24.068,75 EUR auf 89.420,17 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.04.2015 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 15.05.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
7.131,25 EUR.
a)
09.04.2015
Wackerbauer
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 121774
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
35
a)
Die Hauptversammlung vom 11.03.2015 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals vom 15.05.2014, die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 15.05.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.03.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 10.03.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
43.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).
a)
17.04.2015
Dr. Koller
36
123.097,81
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.03.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
33.677,64 EUR auf 123.097,81 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.02.2016 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.03.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
9.322,36 EUR.
a)
24.02.2016
Breinl
37
a)
Die Hauptversammlung vom 28.01.2016 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.03.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.01.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.01.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
a)
09.03.2016
Breinl
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 121774
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
60.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2016/I).
38
b)
Die Hauptversammlung vom 22.03.2017 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär,
Freiherr von Rheinbaben Richard, *XX.XX.1960, Tutzing, gegen
Barabfindung beschlossen.
a)
16.05.2017
Wackerbauer
39
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2017 hat die Änderung des
§ 5 (Aktien) der Satzung beschlossen.
a)
31.07.2017
Wackerbauer
40
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Gautinger Straße 39, 82319 Starnberg
a)
13.10.2022
Glashauser
41
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 11.03.2015
erteilten Ermächtigung wurden 521 eigene Stückaktien ohne
Kapitalherabsetzung eingezogen. Der Aufsichtsrat hat am
01.06.2023 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 01.06.2023
erteilten Ermächtigung wurden weitere 21485 eigene
Stückaktien ohne Kapitalherabsetzung eingezogen. Der
Vorstand hat am 24.07.2023 die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
a)
10.10.2023
Wackerbauer
Abruf vom 13.03.2024