Satzung vom 08.04.1998 zuletzt geändert am 02.05.2001
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Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die Gesellschaft den Nachgründungs- und Einbringungsvertrag vom 27. Juli 1998 geschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Tag der ersten Eintragung: 20.07.1998. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 80 So.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 21.08.2001 hat die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) , 17 (Stimmrecht) und 20 (Niederschrift über die Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 21.08.2001 die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschlüsse Bl. 90, 92 SB Neue Satzung Bl. 93 SB.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Neue Satzung Bl. 94 SB;
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die "U.C.A. Unternehmer Consult Gesellschaft für M & A mbH" mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 88952) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 01.07.2003 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 01.07.2003 mit der Gesellschaft verschmolzen.
Die Hauptversammlung vom 28.08.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 15.029.000,00 EUR auf 22.939.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 28.08.2003 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um EUR auf 7.910.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
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1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 28.08.2003 hat die Änderung der §§ 1 Absatz 4 (Bekanntmachungen), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 10 (Beschlüsse des Aufsichtsrats) und 13 (Vergütung) der Satzung beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 103 SB; neue Satzung Bl. 110 SB;
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.08.2003 am 29.08.2003 die Einziehung von 790.000 eigenen Stückaktien der Gesellschaft und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Einziehung ist durchgeführt.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 112 SB; neue Satzung Bl. 114 SB;
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 06.07.2004 hat die Änderung des § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 117 SB; neue Satzung Bl. 118 SB;
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 09.05.2005 die Änderung des § 3 Absatz 2 der Satzung (Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 124 SB; neue Satzung Bl. 125 SB;
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 12.07.2005 hat die Änderung der §§ 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 127 SB; neue Satzung Bl. 128 SB;
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.07.2006 hat die Schaffung zweier Genehmigter Kapitale und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Bl. 130 SB; neue Satzung Bl. 131 SB;
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 08.07.2008 hat die Änderung des § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 9.7.2009 hat die Änderung des § 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 6.7.2010 hat die Änderung der §§ 15 (Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 17 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 5.7.2011 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 04.07.2013 hat die Änderung des § 13 (Aufsichtsrat Vergütung) der Satzung beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Equity A Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Salzburg/Österreich (Firmenbuch des Landesgerichts Salzburg FN 273224 a) ist auf Grund des Verschmelzungsplans vom 3.5.2013 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 3.7.2014 hat die Aufhebung der Bedingten Kapitale vom 7.9.1998 (Bed. Kapital 1998) und vom 21.8.2001 (Bed. Kapital 2001/II) sowie die Änderung der §§ 3 (Bedingtes Kapital) und 4 (Aktien) der Satzung beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 8.8.2014 hat die Änderung der Fassung des § 3 (Anzahl der Aktien) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 2.7.2015 hat die Änderung der §§ 1 (Bekanntmachungen), 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 4 (Aktien) sowie 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. Außerdem wurde § 24 (Beirat) gestrichen. Aus dem bisherigen § 25 wurde nun § 24 der Satzung.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 7.7.2016 hat die Aufhebung des abgelaufenen Genehmigten Kapitals 2011/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 7.7.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.6.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 791.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 18.01.2024 die Änderung des § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. (083)
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
Erwerb, Veräußerung und Zusammenführung von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an anderen Unternehmen jeder Art und Branche sowie die Beratung, Führung und Verwaltung der erworbenen Unternehmen, auch in operativen und betriebswirtschaftlichen Fragen, auch gegen gesonderte Vergütung. Beratung dritter Unternehmen bei Transaktionen der in Absatz 1 genannten Art, Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss und Vermittlung von Verträgen über den Erwerb und Veräußerung von anderen Unternehmen oder von Beteiligungen an diesen, von sonstigen Vermögensanlagen, ferner Erstellung von Unternehmensanalysen und Entwicklung von Finanzierungskonzepten und Beratung bei der Verwaltung fremden Vermögens.