Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 121294
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
U.C.A. Aktiengesellschaft
b)
München
c)
Erwerb, Verwaltung, Veräußerung und
Zusammenführung von Unternehmen,
Unternehmensteilen und Beteiligungen an
anderen Unternehmen (Mergers &
Acquisitions); Beratung bei Transaktionen
dieser Art, ausgenommen Rechts- und
Steuerberatung; Nachweis der Gelegenheit
zum Abschluß und Vermittlung von
Verträgen über den Erwerb und die
Veräußerung von anderen Unternehmen
oder von Beteiligungen an diesen, von
sonstigen Vermögensanlagen, sowie
Vermittlung von Verträgen über
Finanzdienstleistungen aller Art durch
Dritte, insbesondere Banken; Erstellung von
Unternehmens-Analysen und Entwicklung
von Finanzierungskonzepten, insbesondere
in Vorbereitung eines Börsengangs. Sie
betreibt keine erlaubnispflichtigen
Geschäfte i.S.d. Kreditwesengesetzes.
7.910.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Kaske, Joachim, Assessor, Berg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Dr. Steuer, Jürgen, Diplom-Kaufmann, Grünwald
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.04.1998 zuletzt geändert am 02.05.2001
b)
Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die
Gesellschaft den Nachgründungs- und Einbringungsvertrag
vom 27. Juli 1998 geschlossen.
Durch Beschluß der Haptversammlung vom 07.09.1998 ist
das Grundkapital nach Umstellung um bis zu 1.944.000 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1998).
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 05.06.2000 ist
der Vorstand ermächtigt, bis 05. Juni 2005 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Grundkapital um insgesamt bis zu
3.164.000,- EUR zu erhöhen und unter bestimmten
Voraussetzungen das Bezugsrecht auszuschließen
(genehmigtes Kapital 2000/I).
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 05.06.2000 ist
der Vorstand ermächtigt, bis 05. Juni 2005 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Grundkapital um insgesamt bis zu
791.000,- EUR zu erhöhen und das Bezugsrecht unter
bestimmten Voraussetzungen auszuschließen (genehmigtes
Kapital 2000/II).
a)
02.11.2001
Dr. Klein
b)
Tag der ersten
Eintragung: 20.07.1998.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 80 So.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2001 hat die Änderung der
§§
3 (Grundkapital) , 17 (Stimmrecht) und 20 (Niederschrift über
die Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Der Aufsichtsrat hat am 21.08.2001 die Änderung des § 3
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 05.06.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/I und 2000/II) wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
a)
23.11.2001
Wickop
b)
Beschlüsse Bl. 90, 92 SB
Neue Satzung Bl. 93 SB.
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 121294
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 21.08.2001 um 2.011.00,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001/II). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Umtauschrechten an Inhaber
von Wandelschuldverschreibungen gemäß Ermächtigung vom
21.08.2001.
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
21.08.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 21.08.2006 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.164.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2001/1).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
21.08.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 21.08.2006 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
791.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2001/II).
3
a)
04.03.2002
Eben
b)
Neue Satzung Bl. 94 SB;
4
b)
Die "U.C.A. Unternehmer Consult Gesellschaft für M & A mbH"
mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 88952)
ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 01.07.2003
und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 01.07.2003 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
08.08.2003
Wickop
b)
Beschluss Bl. 100 SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 100 SB;
5
c)
Erwerb, Verwaltung, Veräußerung und
Zusammenführung von Unternehmen,
Unternehmensteilen und Beteiligungen an
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2003 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 15.029.000,00 EUR auf 22.939.000,00 EUR
und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung
a)
18.09.2003
Wickop
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Unternehmen (Mergers &
Acquisitions); Beratung bei Transaktionen
dieser Art, ausgenommen Rechts- und
Steuerberatung; Nachweis der Gelegenheit
zum Abschluß und Vermittlung von
Verträgen über den Erwerb und die
Veräußerung von anderen Unternehmen
oder von Beteiligungen an diesen, von
sonstigen Vermögensanlagen, sowie
Vermittlung von Verträgen über
Finanzdienstleistungen aller Art durch
Dritte, insbesondere Banken; Erstellung von
Unternehmens-Analysen und Entwicklung
von Finanzierungskonzepten, insbesondere
in Vorbereitung eines Börsenganges;
Beratung bei Verwaltung fremden
Vermögens;Die Gesellschaft betreibt keine
erlaubnispflichtigen Geschäfte i.S.d.
Kreditwesengesetzes.
beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
Die Hauptversammlung vom 28.08.2003 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um EUR auf 7.910.000,00 EUR und die
Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 28.08.2003 hat die Änderung der
§§
1 Absatz 4 (Bekanntmachungen), 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 10 (Beschlüsse des Aufsichtsrats) und 13
(Vergütung) der Satzung beschlossen.
b)
Beschluss Bl. 103 SB;
neue Satzung Bl. 110 SB;
6
a)
Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf
Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
28.08.2003 am 29.08.2003 die Einziehung von 790.000
eigenen Stückaktien der Gesellschaft und die Änderung des §
3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Einziehung ist
durchgeführt.
a)
01.10.2003
Wickop
b)
Beschluss Bl. 112 SB;
neue Satzung Bl. 114 SB;
7
a)
Die Hauptversammlung vom 06.07.2004 hat die Änderung des
§ 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
15.07.2004
Wickop
b)
Beschluss Bl. 117 SB;
neue Satzung Bl. 118 SB;
8
a)
Der Aufsichtsrat hat am 09.05.2005 die Änderung des § 3
Absatz 2 der Satzung (Einteilung des Grundkapitals) der
Satzung beschlossen.
a)
08.07.2005
Wickop
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Beschluss Bl. 124 SB;
neue Satzung Bl. 125 SB;
9
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2005 hat die Änderung der
§§ 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 16
(Teilnahme an der Hauptversammlung) und 18 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
08.11.2005
Wickop
b)
Beschluss Bl. 127 SB;
neue Satzung Bl. 128 SB;
10
a)
Die Hauptversammlung vom 27.07.2006 hat die Schaffung
zweier Genehmigter Kapitale und die Änderung des § 3
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Die beiden Genehmigten Kapitale vom 21.08.2001
(Genehmigtes Kapital 2001/1 und 2001/II) wurden
aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.07.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2011 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.164.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2006/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.07.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2011 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
791.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2006/II).
a)
13.08.2006
Wickop
b)
Beschluss Bl. 130 SB;
neue Satzung Bl. 131 SB;
11
a)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2008 hat die Änderung des
§ 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
16.07.2008
Wickop
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Geschäftsanschrift:
Stefan-George-Ring 29, 81929 München
a)
Die Hauptversammlung vom 9.7.2009 hat die Änderung des §
13 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.
a)
16.07.2009
Fischer
13
a)
Die Hauptversammlung vom 6.7.2010 hat die Änderung der
§§
15 (Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an
der Hauptversammlung) und 17 (Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.
a)
16.07.2010
Fischer
14
a)
Die Hauptversammlung vom 5.7.2011 hat die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
5.7.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.6.2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.800.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2011/I).
Das Genehmigte Kapital vom 27.7.2006 (Genehmigtes Kapital
2006/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Das Genehmigte Kapital vom 27.7.2006 (Genehmigtes Kapital
2006/II) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
14.07.2011
Fischer
15
a)
Die Hauptversammlung vom 04.07.2013 hat die Änderung des
§
13 (Aufsichtsrat Vergütung) der Satzung beschlossen.
a)
30.07.2013
Fischer
16
b)
Die Equity A Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in
Salzburg/Österreich (Firmenbuch des Landesgerichts
Salzburg FN 273224 a) ist auf Grund des
Verschmelzungsplans vom 3.5.2013 mit der Gesellschaft als
übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
03.09.2013
Fischer
17
b)
a)
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 121294
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Kaske, Joachim, Assessor, Berg
Die Hauptversammlung vom 3.7.2014 hat die Aufhebung der
Bedingten Kapitale vom 7.9.1998 (Bed. Kapital 1998) und vom
21.8.2001 (Bed. Kapital 2001/II) sowie die Änderung der §§ 3
(Bedingtes Kapital) und 4 (Aktien) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 1998 vom 7.9.1998 wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital 2001/II vom 21.8.2001 wurde
aufgehoben.
22.07.2014
Fischer
18
a)
Der Aufsichtsrat hat am 8.8.2014 hat die Änderung der
Fassung des § 3 (Anzahl der Aktien) der Satzung
beschlossen.
a)
25.08.2014
Fischer
19
c)
Erwerb, Veräußerung und
Zusammenführung von Unternehmen,
Unternehmensteilen und Beteiligungen an
anderen Unternehmen jeder Art und
Branche sowie die Beratung, Führung und
Verwaltung der erworbenen Unternehmen,
auch in operativen und
betriebswirtschaftlichen Fragen, auch
gegen gesonderte Vergütung.
Beratung dritter Unternehmen bei
Transaktionen der in Absatz 1 genannten
Art, Nachweis der Gelegenheit zum
Abschluss und Vermittlung von Verträgen
über den Erwerb und Veräußerung von
anderen Unternehmen oder von
Beteiligungen an diesen, von sonstigen
Vermögensanlagen, ferner Erstellung von
Unternehmensanalysen und Entwicklung
von Finanzierungskonzepten und Beratung
bei der Verwaltung fremden Vermögens.
a)
Die Hauptversammlung vom 2.7.2015 hat die Änderung der
§§ 1 (Bekanntmachungen), 2 (Gegenstand des
Unternehmens) sowie 4 (Aktien) sowie 13 (Vergütung des
Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. Außerdem wurde §
24 (Beirat) gestrichen. Aus dem bisherigen § 25 wurde nun §
24 der Satzung.
a)
09.07.2015
Fischer
20
a)
Die Hauptversammlung vom 7.7.2016 hat die Aufhebung des
a)
13.07.2016
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 121294
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abgelaufenen Genehmigten Kapitals 2011/I, die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
7.7.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.6.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
791.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2016/I).
Das Genehmigte Kapital vom 5.7.2011 (Genehmigtes Kapital
2011/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Fischer
21
a)
Der Aufsichtsrat hat am 18.01.2024 die Änderung des § 16
(Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
21.02.2024
Barth
Abruf vom 12.03.2024