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Satzung vom 17.04.1997 zuletzt geändert am 13.08.2001

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Tag der ersten Eintragung: 22.09.1997. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 72 So.

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Berichtigung der Eintragung Nr.1. Das Bedingte Kapital 99 I wurde mit Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2001, eingetragen am 19.07.2001, aufgehoben.

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Die Hauptversammlung vom 14.11.2002 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 81 SB; neue Satzung Bl. 82 SB;

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Die Hauptversammlung vom 04.12.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.857,28 EUR auf 191.798,37 EUR sowie eine weitere Erhöhung des Grundkapitals um 11.281,66 EUR auf 203.080,03 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhungen sind durchgeführt.

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Beschlüsse Bl. 89 SB; neue Satzung Bl. 94 SB; Vertrag Bl. 89 SB;

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Die Hauptversammlung vom 07.03.2006 hat die Änderung des Bedingten Kapitals vom 14.11.2002 und die Änderung des § 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 103 SB; neue Satzung Bl. 104 SB;

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Die Hauptversammlung vom 03.05.2006 hat die Änderung der §§ 8 ( Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) und 12 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 107 SB; neue Satzung Bl. 108 SB;

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Die Hauptversammlung vom 03.12.2007 hat die Änderung des Bedingten Kapitals vom 14.11.2002, geändert durch Beschluß der Hauptversammlung vom 07.03.2006, und die Änderung des § 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund des am 14.11.2002, 07.03.2006 sowie 03.12.2007 beschlossenen Bedingten Kapitals (2002/I) wurden 2.654 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 08.05.2008 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Das Bedingte Kapital 2002/I wurde aufgehoben.

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Die Hauptversammlung vom 11.08.2008 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.

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Die Acino Pharma GmbH mit dem Sitz in Miesbach (Amtsgericht München HRB 168778) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 06.07.2012 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 06.07.2012 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 06.07.2012 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 07.11.2016 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschaft hat am 02.12.2016 mit der Luye Pharma (Germany) GmbH mit dem Sitz in Miesbach (Amtsgericht München HRB 228874) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 02.12.2016 zugestimmt.