Registerübersicht
- Name
- Luye Pharma AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 117837
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- Miesbach
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 117837
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
NOVOSIS AG
b)
Miesbach
c)
Forschung, Entwicklung und Produktion von
innovativen Arzneimittelabgabesystemen.
180.941,09
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Fischer, Wilfried, Apotheker, Schäftlarn
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.04.1997 zuletzt geändert am 13.08.2001
b)
Es wurde ein bedingtes Kapital geschaffen wie folgt: Das
Grundkapital wird um bis zu EUR 13.293,58 durch einmalige
oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 5.200 neuer, auf den
Namen lautender Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab
Beginn des Geschäftsjahres, in dem die Ausgabe erfolgt,
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 99 I).
Die Gesellschaft hat am 05.02.1998 mit der Technologie-
Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank
mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) als
herrschender Gesellschaft einen Teilgewinnabführungsvertrag
(Beteiligungsvertrag) geschlossen. Neben einer
gewinnunabhängigen Mindestvergütung von 6 % p.a. der
Einlage in Höhe von 390.000,- DEM ist ab Abruf der Einlage
eine Vergütung in Höhe von 9 % des erwirtschafteten
Jahresüberschusses nach näherer Maßgabe des Vertrags zu
bezahlen. Für einen Zeitraum, in dem die herrschende
Gesellschaft mehr als eine Beteiligung an der Gesellschaft
hält, erhält sie jedoch neben den jeweiligen
Mindestvergütungen von den erwirtschafteten
Jahresergebnissen nur insgesamt 9 % für alle Beteiligungen.
Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 06.05.1998
zugestimmt.
Die Gesellschaft hat am 22.07.2001/31.07.2001 mit der
Technologie-Beteiligungs Gesellschaft mbH der Deutschen
Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB
4940) als herrschender Gesellschaft zwei
Teilgewinnabführungsverträge geschlossen, wonach diese
neben festen Zinsen von den ab Abruf der Einlage
erwirtschafteten Jahresüberschüssen 9 %, soweit mehrere
Beteiligungen gehalten werden, insgesamt nur 9 % für alle
Beteiligungen, erhält.. Die Hauptversammlung hat mit
Beschluß vom 13.08.2001 zugestimmt.
a)
15.10.2001
Dr. Klein
b)
Tag der ersten
Eintragung: 22.09.1997.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 72 So.
2
b)
Bestellt:
Vorstand:
a)
23.10.2001
Oberhofer
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 117837
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schmid, Robert, Holzkirchen, *XX.XX.1958
3
a)
21.11.2002
Breinl
b)
Berichtigung der
Eintragung Nr.1. Das
Bedingte Kapital 99 I
wurde mit Beschluss der
Hauptversammlung vom
21.06.2001, eingetragen
am 19.07.2001,
aufgehoben.
4
a)
Die Hauptversammlung vom 14.11.2002 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.11.2002 um 9.126,56 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I). Das Bedingte Kapital dient
ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an
Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft nach
Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom
14.11.2002.
a)
13.12.2002
Breinl
b)
Beschluss Bl. 81 SB;
neue Satzung Bl. 82 SB;
5
203.080,03
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.12.2003 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 10.857,28 EUR auf 191.798,37 EUR sowie
eine weitere Erhöhung des Grundkapitals um 11.281,66 EUR
auf 203.080,03 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital)
der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhungen sind durchgeführt.
a)
27.01.2004
Breinl
b)
Beschlüsse Bl. 89 SB;
neue Satzung Bl. 94 SB;
Vertrag Bl. 89 SB;
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 117837
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Gesellschaft hat am 20.10./05.11.2003 mit der
Technologie-Beteiligungsfonds Bayern II GmbH & Co. KG mit
dem Sitz in Landshut (Amtsgericht Landshut HRA 8622) einen
Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 1.000.000,00 EUR)
geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom
04.12.2003 zugestimmt.
6
b)
Bestellt:
Vorstand:
Nachtwey, Manfred, München, *XX.XX.1945
a)
19.09.2005
Bachinger
7
a)
Die Hauptversammlung vom 07.03.2006 hat die Änderung des
Bedingten Kapitals vom 14.11.2002 und die Änderung des § 4
(Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.11.2002, geändert durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 07.03.2006, um
9.126,56 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I). Das
Bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung von
Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der
Gesellschaft nach Maßgabe der Beschlüsse der
Hauptversammlungen vom 14.11.2002 und 07.03.2006.
a)
15.03.2006
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 103 SB;
neue Satzung Bl. 104 SB;
8
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2006 hat die Änderung der
§§ 8 ( Zusammensetzung und Amtsdauer des
Aufsichtsrates) und 12 (Aufgaben und Befugnisse des
Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.
a)
02.06.2006
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 107 SB;
neue Satzung Bl. 108 SB;
9
a)
Die Hauptversammlung vom 03.12.2007 hat die Änderung des
Bedingten Kapitals vom 14.11.2002, geändert durch Beschluß
der Hauptversammlung vom 07.03.2006, und die Änderung
a)
06.12.2007
Gawinski
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 117837
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des § 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.11.2002, geändert durch
Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 07.03.2006 und
vom 03.12.2007, um 9.126,56 EUR bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2002/I). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der
Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und
Arbeitnehmer der Gesellschaft nach Maßgabe der Beschlüsse
der Hauptversammlungen vom 14.11.2002, 07.03.2006 und
03.12.2007.
10
209.864,87
EUR
a)
Auf Grund des am 14.11.2002, 07.03.2006 sowie 03.12.2007
beschlossenen Bedingten Kapitals (2002/I) wurden 2.654
Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss
vom 08.05.2008 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2002/I wurde aufgehoben.
a)
13.08.2008
Kühn
11
a)
ACINO AG
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Beckert, Thomas, Birkenhard, *XX.XX.1966
Scheidle, Jörg, Holzkirchen, *XX.XX.1971
a)
Die Hauptversammlung vom 11.08.2008 hat die Änderung des
§
1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
26.08.2008
Kühn
12
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Fischer, Wilfried, Apotheker, Schäftlarn
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Niedermaier, Wolfgang, Fürth, *XX.XX.1951
a)
09.10.2008
Kraft
13
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 117837
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Am Windfeld 35, 83714 Miesbach
Dr. Beckert, Thomas, Birkenhard, *XX.XX.1966
31.03.2009
Dr. Kühn
14
b)
Bestellt:
Vorstand:
Scheidle, Jörg, Holzkirchen, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Scheidle, Jörg, Holzkirchen, *XX.XX.1971
a)
29.10.2009
Kraft
15
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Niedermaier, Wolfgang, Fürth, *XX.XX.1951
a)
18.01.2010
Kraft
16
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Scheidle, Jörg, Holzkirchen, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Schmid, Robert, Holzkirchen, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Nachtwey, Manfred, München, *XX.XX.1945
a)
17.08.2010
Kraft
17
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schmid, Robert, Holzkirchen, *XX.XX.1958
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Bonny, Jean-Daniel, Füllinsdorf/Schweiz,
*XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
07.09.2011
Renner
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 117837
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Gebhardt, Jörg, Rümmingen, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
18
b)
Bestellt:
Vorstand:
Schmid, Robert, Holzkirchen, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Gebhardt, Jörg, Rümmingen, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schurad, Björn, München, *XX.XX.1976
Schneider, Karl-Heinz, Oberpframmern,
*XX.XX.1959
a)
29.03.2012
Kraft
19
b)
Die Acino Pharma GmbH mit dem Sitz in Miesbach
(Amtsgericht München HRB 168778) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 06.07.2012 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 06.07.2012 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 06.07.2012 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
23.07.2012
Kurscheidt
20
b)
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 05.02.1998 mit der
Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen
Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB
4940) ist durch Kündigung zum 30.06.2006 beendet.
Die zwei Teilgewinnabführungsverträge vom
22.07.2001/31.07.2001 mit der Technologie-Beteiligungs-
Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit dem
Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) ist durch
a)
05.03.2013
Kurscheidt
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 117837
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kündigung zum 30.06.2006 beendet.
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 20.10./05.11.2003 mit
der Technologie-Beteiligungsfonds Bayern II GmbH & Co. KG
mit dem Sitz in Landshut (Amtsgericht Landshut HRA 8622)
ist durch Kündigung zum 16.03.2006 beendet.
21
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Bonny, Jean-Daniel, Füllinsdorf/Schweiz,
*XX.XX.1962
a)
31.05.2013
Kraft
22
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schmid, Robert, Holzkirchen, *XX.XX.1958
Bestellt:
Vorstand:
Schaffter, Alain, Aesch / Schweiz, *XX.XX.1977
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
06.03.2015
Legath
23
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schaffter, Alain, Aesch / Schweiz, *XX.XX.1977
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Schurad, Björn, München, *XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dr. Schurad, Björn, München, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Blätterlein, Christian, Straßlach, *XX.XX.1974
a)
02.05.2016
Legath
24
a)
Luye Pharma AG
a)
Die Hauptversammlung vom 07.11.2016 hat die Änderung des
§ 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
15.11.2016
Krafka
25
b)
Bestellt:
a)
05.12.2016
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 117837
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Wang, Charles, Hongkong / China, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Legath
26
b)
Die Gesellschaft hat am 02.12.2016 mit der Luye Pharma
(Germany) GmbH mit dem Sitz in Miesbach (Amtsgericht
München HRB 228874) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 02.12.2016
zugestimmt.
a)
13.12.2016
Krafka
27
Prokura erloschen:
Schneider, Karl-Heinz, Oberpframmern,
*XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Adamek, Michael Johannes Karl, Miesbach,
*XX.XX.1979
a)
27.07.2017
Legath
28
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Wang, Charles, Hongkong / China, *XX.XX.1965
a)
23.05.2018
Dorfmeister
29
Prokura erloschen:
Adamek, Michael Johannes Karl, Miesbach,
*XX.XX.1979
a)
05.08.2021
Röslmaier
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Walesch, Sabine Carina, Otterfing, *XX.XX.1981
a)
06.10.2021
Dorfmeister
Abruf vom 12.03.2024