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Satzung vom 29.01.1997 zuletzt geändert am 05.03.2001

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Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 05. Mai 2000 um bis zu 2.933.875 EUR zum Zwecke der Durchführung von Wandelanleihen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2000/I).

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Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 05. Mai 2000 um bis zu 500.000 EUR zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeiternehmer sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2000/II).

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Die Gesellschaft hat am 21.03.1997 mit Änderungen vom 16.01.1998 und 29.09.1999 mit der "WAPAG Allgemeine Revisions- und Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft" mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 113487) einen atypisch stillen Gesellschaftsvertrag geschlossen, wonach die stille Gesellschafterin im Verhältnis ihrer Einlage von 25.000.000 DM zum Gesamtkapital der Gesellschaft am Gewinn teilnimmt. Die Hauptversammlung hat am 27.07.1997, 03.04.1998 und 26.11.1999 zugestimmt.

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Tag der ersten Eintragung: 11.03.1997. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 153 So.

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Auf Grund des am 05.05.2000 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000/I) wurden 2.395.316 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat am 17.04.2003 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 18.10.2002 hat die Änderung des § 5. Abs.5 (Bedingtes Kapital 2000/I) der Satzung beschlossen.

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Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.10.2002 wurde die Erhöhung des nach teilweiser Ausschöpfung des Bedingtes Kapitals 2000/I) verbleibenden Betrags von 538.559 EUR um 243.585 EUR auf 782.144 EUR beschlossen. Das Bedingte Kapital 2000/I) beträgt somit 782.144 EUR.

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Beschlüsse Bl. 163, 166 SB; neue Satzung Bl. 171 SB;

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Die Hauptversammlung vom 24.07.2003 hat die Änderung des § 9 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 174 SB; neue Satzung Bl. 175 SB;

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Auf Grund des am 05.05.2000/18.10.2002 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000/I) wurden 73.326 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 16.12.2004 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) derSatzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 187 SB; neue Satzung Bl. 185 SB;

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Auf Grund des am 05.05.2000/18.10.2002 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000 / I) wurden 158.873 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.11.2006 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 28.11.2006 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 2,00 EUR und eine weitere Herabsetzung des Grundkapitals um 6.641.468,00 EUR sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 14 (Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 18 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital beträgt nun 3.320.734,00 EUR.

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Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 549.945,00 EUR.

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Beschlüsse Bl. 194, 195 SB; neue Satzung Bl. 199 SB;

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.11.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 340.024,00 EUR auf 3.660.758,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.06.2007 ist die Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.11.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 161.268,00 EUR auf 3.822.026,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.10.2010 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 04.04.2013 hat die Aufhebung eines sowie die Schaffung zweier neuer Genehmigten Kapitale und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.04.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 03.04.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 955.506,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 04.04.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 955.506,00 EUR auf 4.777.532,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.05.2013 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 16.12.2014 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.12.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.12.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.433.260,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.12.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 322.468,00 EUR auf 5.100.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.02.2016 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Das Genehmigte Kapital vom 16.12.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.110.792,00 EUR.

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Die Hauptversammlung vom 07.12.2017 hat die Änderung des § 18 ( Jahresabschluss ) der Satzung beschlossen.