Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 115900
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Sporthouse.de AG
b)
München
c)
Halten und Verwalten von Beteiligungen an
anderen Unternehmen, insbesondere
solchen, die im weitesten Sinne im Sport-
und Freizeitmarkt tätig sind, sowie Erwerb,
Betrieb und Verwaltung von Sportanlagen
jeder Art unabhängig von deren
Rechtsform, ferner alle Geschäfte, die mit
dem Sport- und Freizeitmarkt direkt oder
indirekt zusammenhängen einschließlich
Internetaktivitäten
7.334.689,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Schießl, Günter Alois, München, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Albrecht, Klaus, München, *XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 29.01.1997 zuletzt geändert am 05.03.2001
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung
vom 05. Mai 2000 um bis zu 2.933.875 EUR zum Zwecke der
Durchführung von Wandelanleihen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2000/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung
vom 05. Mai 2000 um bis zu 500.000 EUR zur Gewährung von
Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeiternehmer
sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer
verbundener Unternehmen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2000/II).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlungvom
05. Mai 2000 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 04. Mai 2005 das Grundkapital einmal oder mehrmals
um bis zu insgesamt 1.667.250 EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2000/I).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
05. Mai 2000 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 04. Mai 2005 das Grundkapital einmal oder mehrmals
um bis zu insgesamt 2.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2000/II).
Die Gesellschaft hat am 21.03.1997 mit Änderungen vom
16.01.1998 und 29.09.1999 mit der "WAPAG Allgemeine
Revisions- und Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft" mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 113487) einen atypisch stillen
Gesellschaftsvertrag geschlossen, wonach die stille
Gesellschafterin im Verhältnis ihrer Einlage von 25.000.000
DM zum Gesamtkapital der Gesellschaft am Gewinn
teilnimmt. Die Hauptversammlung hat am 27.07.1997,
03.04.1998 und 26.11.1999 zugestimmt.
a)
18.10.2001
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 11.03.1997.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 153 So.
2
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
a)
06.11.2001
Held
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 115900
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schießl, Günter Alois, München, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt:
Vorstand:
Vogl, Stephan, Berlin, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schießl, Günter Alois, München, *XX.XX.1966
a)
17.03.2002
Held
4
9.730.005,00
EUR
a)
Auf Grund des am 05.05.2000 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2000/I) wurden 2.395.316 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat am 17.04.2003 die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 18.10.2002 hat die Änderung des
§
5. Abs.5 (Bedingtes Kapital 2000/I) der Satzung beschlossen.
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.10.2002
wurde die Erhöhung des nach teilweiser Ausschöpfung des
Bedingtes Kapitals 2000/I) verbleibenden Betrags von
538.559 EUR um 243.585 EUR auf 782.144 EUR beschlossen.
Das Bedingte Kapital 2000/I) beträgt somit 782.144 EUR.
a)
27.05.2003
Dr. Willer
b)
Beschlüsse Bl. 163, 166
SB;
neue Satzung Bl. 171 SB;
5
a)
Die Hauptversammlung vom 24.07.2003 hat die Änderung des
§
9 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
08.08.2003
Dr. Fellmann
b)
Beschluss Bl. 174 SB;
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 115900
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
neue Satzung Bl. 175 SB;
6
9.803.331,00
EUR
a)
Auf Grund des am 05.05.2000/18.10.2002 beschlossenen
Bedingten Kapitals (2000/I) wurden 73.326 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
16.12.2004 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) derSatzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 noch 708.818,00 EUR.
a)
16.06.2005
Dr. Willer
b)
Beschluss Bl. 187 SB;
neue Satzung Bl. 185 SB;
7
3.320.734,00
EUR
a)
Auf Grund des am 05.05.2000/18.10.2002 beschlossenen
Bedingten Kapitals (2000 / I) wurden 158.873 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
28.11.2006 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 28.11.2006 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 2,00 EUR und eine weitere
Herabsetzung des Grundkapitals um 6.641.468,00 EUR sowie
die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die
Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 5 (Grundkapital,
Genehmigtes Kapital), 14 (Einberufung der
Hauptversammlung), 15 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und 18 (Jahresabschluss) der Satzung
beschlossen. Das Grundkapital beträgt nun 3.320.734,00 EUR.
b)
Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 549.945,00 EUR.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.11.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.11.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.660.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2006/I).
Die Genehmigte Kapitale vom 05.05.2000 und vom
a)
14.02.2007
Dr. Klein
b)
Beschlüsse Bl. 194, 195
SB;
neue Satzung Bl. 199 SB;
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 115900
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
05.05.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I und 2000/II) sind
durch Zeitablauf erloschen.
8
3.660.758,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.11.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
340.024,00 EUR auf 3.660.758,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.06.2007 ist die Satzung
in § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.11.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.319.976,00 EUR.
a)
03.08.2007
Dr. Klein
9
b)
Bestellt:
Vorstand:
Meyer, Panos, München, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.10.2008
Baier
10
b)
Geschäftsanschrift:
Infanteriestraße 19/Geb. 4a, 80797
München
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Vogl, Stephan, Berlin, *XX.XX.1968
Bestellt:
Vorstand:
Albrecht, Klaus, Forstinning, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.05.2009
Baier
11
3.822.026,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.11.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
161.268,00 EUR auf 3.822.026,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.10.2010 ist die Satzung
a)
10.11.2010
Fischer
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 115900
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.11.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.158.708,00 EUR.
12
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Meyer, Panos, München, *XX.XX.1973
a)
16.08.2012
Baier
13
Prokura erloschen:
Albrecht, Klaus, München, *XX.XX.1967
a)
26.02.2013
Baier
14
a)
Die Hauptversammlung vom 04.04.2013 hat die Aufhebung
eines sowie die Schaffung zweier neuer Genehmigten Kapitale
und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.11.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.04.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 03.04.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
955.506,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2013/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.04.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 03.04.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
955.506,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2013/II).
a)
18.04.2013
Dr. Haag
15
4.777.532,00
a)
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 115900
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 04.04.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
955.506,00 EUR auf 4.777.532,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.05.2013 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 04.04.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/II) ist damit ausgeschöpft.
10.06.2013
Dr. Kühn
16
a)
Die Hauptversammlung vom 16.12.2014 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.12.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 15.12.2019 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.433.260,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).
a)
27.02.2015
Dr. Kühn
17
5.100.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.12.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
322.468,00 EUR auf 5.100.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.02.2016 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 16.12.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.110.792,00 EUR.
a)
05.04.2016
Dr. Kühn
18
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Bayerstraße 16 a, 80335 München
a)
13.10.2017
Glashauser
19
a)
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 115900
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 07.12.2017 hat die Änderung des
§ 18 ( Jahresabschluss ) der Satzung beschlossen.
20.12.2017
Dr. Müller
20
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Albrecht, Klaus, Forstinning, *XX.XX.1967
Bestellt:
Vorstand:
Niedworok, Silvia, München, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Schmitt, Patrick, München, *XX.XX.1985
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.07.2019
Brunner
21
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schmitt, Patrick, München, *XX.XX.1985
Bestellt:
Vorstand:
Parrillo, Marco Antonio, München, *XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.02.2021
Brunner
22
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Niedworok, Silvia, München, *XX.XX.1975
a)
13.04.2022
Köhler
23
b)
Bestellt:
Vorstand:
a)
25.05.2022
Köhler
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 115900
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lang, Jochen, Düsseldorf, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 12.03.2024