Lädt...
Blatt
alelr
sisia
slalılolslalr
oisialsi>ıslolelslrisisielsl2l
lung
4115761
Amtsgericht
München
Nr.
y
Fi
Grund-
Vorstand
der
b
Fels
oder
Persönlich
haftende
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
Eintra-
)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
und
Unterschrift
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
Abwickler
b)
Bemerkungen
|
4
5
ee
_
7
1
a)
103.000,
--
Dr.
Heinrich
Aktiengesellschaft,
entstanden
durch
Umwandlung
der
a)d4.3.1997
MediGene
Aktiengesellschaft
|
Peter,
"Medigene
Gesellschaft
für
molekularbiologische
”
Gesellschaft
für
Diplom-Biologe
in
Diagnostik,
Therapie
und
Technologie
mbH
"
mit
dem
Sitz
ih
'
molekularbiologische
Kardiologie
Todtenweis-Sand
Martinsried
(AG
München,
HRB
106021)
gemäß
Beschluß
der
()
und
Onkologie
Gesellschafterversammlung
vom
26.
November
1996,
wobei
auch
die
Satzung
neu
festgesetzt
wurde.
b)
Satzung
b)
und
Martinsried,
Gemeinde
Planegg,
Die
Hauptversammlung
vom
selben
Tag
hat
die
Änderung
des
$
Beschlüsse
Landkreis
München
5
(Einteilung
des
Grundkapitals)
der
Satzung
beschlossen.
|
Bl.
15,31
SB
c)
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
31.|
Neue
Satzung
Gentechnische
Entwicklung
von
The-
Juli
1999
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
durch
Ausgabe
|
Bl.
17
SB
rapeutika
und
Diagnostika,
insbe-
neuer
Aktien
an
Mitglieder
des
Aufsichtsrates
und
des
sondere
in
den
Bereichen
molekulare
wissenschaftlichen
Beirates
sowie
an
Mitarbeiter
gegen
Kardiologie
und
Onkologie,
Geno-
Bar-
oder
Sacheinlagen
einmal
oder
mehrmals,
insgesamt
manalyse
(DNA-Sequenzanalyse),
Ver-
jedoch
um
höchstens
DM
10.300
zu
erhöhen
(genehmigtes
marktung
der
entwickelten
Produkte
Kapital).
Der
Vorstand
ist
ferner
ermächtigt,
mit
sowie
Betreibung
eines
$Service-Zen-
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
trums
für
gentherapeutische
Ver-
auszuschließen
und
die
weiteren
Einzelheiten
der
Ausgabe
_fahren
und
Herstellung
entsprechen-
und
Ausstattung
der
neuen
Aktien
festzusetzen.
der
Geräte.
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
bestellt,
so
vertritt
es
die
Gesellschaft
allein.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
bestellt,
so
wird
die
Gesellschaft
entweder
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
zusammen
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Jedoch
vertritt
das
Vorstandsmitglied
Dr.
Heinrich
Peter
stets
einzeln.
Es
ist
befugt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
als
Vertreter
eines
Dritten
uneingeschränkt
zu
vertreten.
2
108.420.--
Die
Hauptversammlung
vom
26.
März
1997
hat
die
Erhöhung
a)21.5.1997
des
Grundkapitals
um
5.420.--
DM
auf
108.420.--
DM
und
die
Änderung
des
$
5
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
der
Satzung
beschlossen.
WM
<a
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
b)
Beschluß
Bl.
39
SB
Neue
Satzung
Bl.
40
SB
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
Fortsetzung
Rückseit,
Lädt...
Amtsgericht
München
Rückseite
von
Blatt
HrB
115761
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Grund-
oder
Stammkapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
4
5
6
7
Die
Hauptversammlung
vom
30.
Juli
1997
hat
die
a)15.9.1997
Herabsetzung
des
Grundkapitals
um
7.500,--DM
auf
100.920,--DM
und
die
entsprechende
Änderung
des
$
5
(Grundkapital)
der
Satzung
beschlossen.
KA
Die
Hauptversammlung
vom
30.
Juli
1997
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
403.680.--
DM
auf
504.600.--
DM
und
|b)
Beschluß
die
Änderung
des
$
5
(Höhe
und
Einteilung
des
Bl.
43,44,45
Grundkapitals)
der
Satzung
beschlossen.
SB
Neue
Satzung
Die
Gesellschaft
hat
am
23.
September
19956
mit
der
Bl.
46
SB
"Technologie
Beteiligungsgesellschaft
mbH
der
Deutschen
Ausgleichsbank”
mit
dem
Sitz
in
Bonn
(AG
Bonn,
HRB
4940)
als
herrschender
Gesellschaft
einen.
_Teilgewinnabführungsvertrag
geschlossen.
Die
Hauptversammlung
hat
mit
Beschluß
vom
30.
Juli
1997
zugestimmt.
Die
herrschende
Gesellschaft
erhält
für
ihre
stille
Beteiligung
mindestens
6%
p.a.
nach
Maßgabe
des
Vertrags.
Nie
Gesellschaft
hat
am
25.
Juli
1997
mit_der
_"Bayern-Kapital
Risikokapitalbeteiligungs
GmbH
_”
mit
dem
Sitz
in
Landshut
(AG
Landshut,
HRB
4084)
als
herrschender
Gesellschaft
einen
Teilgewinnabführungsvertrag
geschlossen,
Die
Hauptversammlung
hat
mit
Beschluß
vom
30,
Juli
1997
zugestimmt.
Die
herrschende
Gesellschaft
_erhält
für
ihre
stille
Beteiligung
mindestens
6,75%
p.a.
nach
Maßgabe
des.
Vertrags.
4
Die
Hauptversammlung
vom
30.
Juli
1997
hat
die
bedingte
a)25.9.1997
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu_51.500,--DM
beschlossen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
bis
zum
30.
Juni
KON
2000
das
Grundkapital
um
bis
zu
insgesamt
145.400,--DM
zu
—
erhöhen.
b)
Ergänzung
$
5
der
Satzung
(Grundkapital)
wurde
entsprechend
zu
geändert.
Eintragung
Nr.
3
Fortsetzung
auf
dem
Kken
Blat
Lädt...
Amtsgericht
München
olalrıols
a
al2ajlı
ojels
7
los
alsjalslolo
se
7/o/s
als
21
Jo
fon
A,
Vorstand
HRB
145
364
Nr.
Grund-
Persönlich
haftende
der
i
oder
Tag
der
Eintragun
Eintra-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
sung
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
3
4
5
6
7
5
ie
Hauptversammlung
vom
28.
Juli
1998
hat
die
Änderung
)25.8.1998
er
$$
5
(Grundkapital)
und
7
(Einziehung)
der
Satzung
eschlossen.
r
W
|
Krica)
\
)
Beschluß
1.
50
SB
eve
Satzung
1.
51
SB
6
089.600.--
ie
Hauptversammlung
vom
28.
Juli
1998
hat
die
Erhöhung
a)27.10.1998
es
Grundkapitals
um
185.000.--
DM
auf
689.600.--
DM
und
ie
Änderung
des
$
5.1
(Höhe
und
Einteilung
des
rundkapitals)
der
Satzung
beschlossen.
x
ie
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Kricaj
)
Beschluß
1.
56
SB
eue
Satzung
1.
63
SB
7
82.340.--
ufgrund
der
von
der
Hauptversammlung
vom
30.
Juli
1997
4)3.11.1998
rteilten,
am
25.
September
1997
eingetragenen
rmächtigung
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
2.740,--
DM
auf
782.340,--
DM
durchgeführt.
N
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
28.
Juli
1998
ist
$5
WARN
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
der
Satzung
men
geändert.
Das
genehmigte
Kapital
gemäß
Beschluß
vom
30.
Klicaj
Buli
1997
beträgt
noch
52.600,--
DM.
)
Beschluß
1.
78
SB
eue
Satzung
1.
87
SB
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
Fortsetzung
Rückseit,
Lädt...
Amtsgericht
München
-
:.
|
Rückseite
von
Blatt
(
HRB
/AS
764
Vorstand
Nr.
Grund-
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Eintra-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
ung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
9
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die
Hauptversammlung
vom
28.
Juli
1999
hat
eine
weitere
a}10.8.1999
8
hö
-
ital
bis
zu
17.460,--
DM
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
,
ind
die
entsprechende
Ergänzung
des
$
5
der
Satzung
(Grundkapital)
beschlossen
(bedingtes
Kapital
IT).
Meyer
2
bj
Beschluß
Bi.
56
5B
Neue
Satzung
’
Bl.
80
SB
9
Das
Beschlußdatum
lautet
richtig
28.
Juli
1998.
18.8.1999
Berichtigung
zu
Eintrag
Nr.
8.
WZPG
charl
10
ie
Hauptversammlung
vom
27.
Juli
1999
hat
eine
weitere
1.9.1999
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
26.800.--
DM
SQ
nd
die
entsprechende
Ergänzung
des
$
5
der
Satzung
.
(Grundkapital)
beschlossen
(bedingtes
Kapital
III).
_-
”
ricaj
})
Beschluß
1.
98
SB
11
.728.124,00
Die
Hauptversammlung
vom
27.
Juli
1999
hat
die
Umstellung
)7.9.1999
uf
Euro
und
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
.328.119,91
EUR
auf
6.728.124,00
EUR
und
die
entsprechende
Änderung
der
Satzung
beschlossen.
—
|
rica)j
)
eschlüsse
1.
98
SB
eue
Satzung
1.
101
SB
s
handelt
sich
um
eine
Kapitalerhöhung
aus
esellschaftsmitteln.
Infolge
der
Kapitalerhöhung
beträgt
das
bedingte
Kapital
I
unmehr
442,900
EUR,
das
bedingte
Kapital
II
nunmehr
150.156
EUR
und
das
bedingte
Kapital
III
nunmehr
230.480
EUR.
$
5
Abs,
5,6
und
7
der
Satzung
(Grundkapital)
wurden
entsprechend
geändert.
Der
Vorstand
wird
für
den
Zeitraum
bis
zum
30.
Juni
2004
ermächtigt,
das
Grundkapital
mit
Zustimmung
des
Aufsichts-
rats
einmalig
oder
mehrmalig
um
bis
zu
insgesamt
EUR
Fortsetzung
auf
dem
_»
ten
Bl:
nen
u
Lädt...
Amtsgericht
München
oleir|jels/jals/a
ı
Jojle/laırleil5
la,
ala
ı
JoJe|s
7/6
5
ja
|
Fl2
1
lo
Fan)
N.
und.
Vorstand
HRB
A4S
+64
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
und
Unterschrift
der
Eintra-
gung
Geschäftsführer
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Acht
AA
220.000
durch
Ausgabe
bis
zu
220.000
neuer,
auf
den
Namen
lautender
Stückaktien
gegen
Bar-
und/oder
Sacheinlage
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital
II).
Der
Vorstand
kann
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
im
Falle
einer
Kapitalerhöhung
gegen
Sacheinlage
aussch-
ließen.
Sofern
der
Vorstand
von
der
vorgenannten
Ermächti-
gung
zum
Bezugsrechtsausschluß
keinen
Gebrauch
macht,
kann
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
nur
für
Spitzenbeträge
aus-
geschlossen
werden.
Der
Aufsichtsrat
wird
ermächtigt,
$
5
der
Satzung
enstprechend
dem
Umfang
der
Ausnutzung
des
ge-
nehmigten
Kapitals
anzupassen.
Ferner
wurden
geändert:
$&
5
Abs.
4
Satz
1
(genehmigtes
Kapital
IT),
$
6
(Aktien),
$
7
(Einziehung),
$
8
(Zusammensetzung
und
Geschäftsfüh-
rung),
$
11
(Zusammensetzung
und
Amtsdauer),
$
15
(Vergü-
tung
des
Aufsichtsrats),
$
24
(Wettbewerbsverbot
und
Ge-
heimhaltung).
5
VA
a
VE
BEREEEEE
”
IT
Die
Gesellschaft
Kat
am
7.
Jülli723.
August
1999
mit
der
a)27.I0.1IIIT
"Technologie
Beteiligungsfonds
Bayern
GmbH.
&
Co.
KG”
mit
dem
Sitz
in
München
(AG
München
HRA
72680)
einen
Unterneh-
v7
|jmensvertrag_
geschlossen,
dem
die
Hauptversammlung
mit
Be-
uf
schluß_vom
27.
Juli
1999
zugestimmt
hat.
erhält
eine
Gewinnbeteiligung
von
9
%
des
Gewinns
der
Ge-
|b)
Vertrag
sellschaft
gemäß
$
8
des
Vertrags,
auf
den
hiermit
Bezug
Bl.
107
SB
genommen
wird,
Beschluß
Bl.
98
SB
Die.
"Technologie
Beteiligungsfonds
Bayern
GmbH
&
Co.
KG”.
nn
13
Die
Gesellschaft
hat
am
07./12.
April
1999
mit
der
IKB
R)26.1.2000
Nachrang
Kapital
GmbH
mit
sitz
in
Düsseldorf
einen
Unternehmensvertrag
(Teilgewinnabführungsvertrag)
geschlossen,
Die
Hauptversammlung
hat
mit
Beschluß
vom
27.
B
n
Juli
3999
zugestimmt,
Die
"IKB
Nachrang
Kapital
GmbH”
erhält
eine
Gewinnbeteili-
Kricaj
gung
vom
1%
nach
Maßgabe
des
Vertrags,
auf
den
hiermit
Be-,
zug
genommen
wird.
_
9)
)
Vertrag
1.
98
SB
)
Beschluß
1.
98
SB
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
.
.
,
Arbeitsverwaltung
Straubing
.
Fortsetzung
Rückseit
Lädt...
Amtsgericht
München
Rückseite
von
Blatt
K)
HRB
MS
I
Vorstand
m
a)
Firma
run
Persönlich
haftende
.
b)
Sitz
,
Gesellschafter
an:
a)
Tag
der
Eintragung
-
k
Prokura
Rechtsverhältnisse
:
nr
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
roRU
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
3
4
5
6
7
i4
|c)
Die
Hauptversammlung
vom
15.
Mai
2000
hat
die
Erhöhung
des
a)7.6.2000
Erforschung
und
Entwicklung
von
Therapeutika
und
Diagnostika
unter
Verwendung
von
insbesondere
molekularbiologischen
Technologien,
insbesondere
in
den
Bereichen
von
Herz,
Krebs
und
Viruserkrankungen
und
Vermarktung
der
entwickelten
Produkte.
Grundkapitals
um
bis
zu
3.085.354,-
kuro
auf
bis
zu
9.813.478,-
Euro
beschlossen.
SÄasE
Die
Satzung
wurde
neu
gefaßt.
Scharl
Dabei
wurde
der
Gegenstand
des
Unternehmens
geändert.
b)
Beschluß
Bl.
116
SB
Ferner
wurde
unter
Aufhebung
des
bisherigen
bedingten
Ka-
Verträge
Bl.
pitals
[IL
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
[119,
120
SB
zu
199.000,-
Euro
(bedingtes
Kapital
111/2000)
beschlos-
Neue
Satzung
sen.
Bl.
123
SB
Es
wurde
eine
weitere
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
100.000,-
Euro
(bedingtes
Kapital
IV)
beschlos-
sen.
Eine
weitere
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
670.000,-
Euro
(bedingtes
Kapital
V)
sowie
eine
nochma-
lige
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
3.000,-
Euro
(bedingtes
Kapitals
Vi)
wurden
beschlossen.
Der
am
7./12.
April
1999
mit
der
”"1KB
Nachrang
Kapitals
GmbH”
mit
Sitz
in
Düsseldorf
geschlossene
Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag
wurde
mit
Vertrag
vom
24./28.
März
2000
um.
Wandlungsrechte
ergänzt.
Die
Hauptversammlung
hat
mit
Be-
schluß
vom
15.
Mai
2000
zugestimmt...
Die
Gesellschaft
hat
am
18./27.
Oktober
1994
mit
der
‚
Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft
mbH
der
Deutschen.
Ausgleichsbank”
mit
Sitz
in
Bonn
einen
Teilgewinnabfüh-
[rungsvertrag_
geschlossen.
Diese
erhält
einen
Gewinnanteil
von
_9
%
des
Jahresüber-
schusses,
sofern
dieser
100.000,-
DM
jeweils
übersteigt.
und
soweit
darüber
hinaus
5
%
der
erbrachten
Einlage
nicht
überschritten
werden.
Auf
die
eingereichten
Urkunden
wird
Bezug
genommen.
Die
Hauptversammlung
hat
mit
Beschluß
vom
15.
Mai
2000
zu-
estimmt.
Fortsetzung
auf
dem
Ken
Bla
Lädt...
Amtsgericht
München
ao
ıeIir\leils5jals|l2l
ılo
5
|4
oe
s|l7r/els5lalsja2ıı
Blatt
4
G
Vorstand
HR
B
AS
764
rund-
.
a
si
oder
en
nanende
a
dor
em
itz
.
esellschafter
alın
a)
Tag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
4
5
6
7
15
9.321.152
EUR
|Dr.
Holldack
Aufgrund
der
in
der
Satzung
enthaltenen
durch
Beschluß
der
&)28.6.2000
Johanna,
Finning,
Hauptversammlung
vom
27.
Juli
1999
geänderten
Ermächti-
geb.
26.05.1951
gung
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
7.674,-
Euro
Ju
auf
6.735.798,-
Euro
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Auf-
£
sichtsrats
vom
17.
Mai
2000
ist
$
5
(Höhe
und
Einteilung
bcharl
des
Grundkapitals)
der
Satzung
geändert.
Das
genehmigte
Kapital
1
gemäß
Beschluß
vom
27.
Juli
1999
D)
beträgt
noch
19.250,-
kuro.
Beschlüsse
bl.
175,
177
Die
in
der
Hauptversammlung
vom
15.
Mai
2000
beschlossene
&B
Erhöhung
des
Grundkapitals
ist
um
2.585.354,-
Euro
auf
eue
Satzung
9.321.152,-
Euro
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Auf-
Bl.
178
SB
sichtsrats
vom
26.
Juni
2000
ist
$
5
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
geändert.
Zum
Vorstandsmitglied
ist
bestellt:
Dr.
Holldack
Johanna,
Finning,
geb.
26.05.1951.
16
Die
Hauptversammlung
vom
15.
Mai
2000
hat
unter
Aufhebung
h)
5.7.2000
des
bisherigen
genehmigten
Kapitals
Ii
die
änderung
des
$
5.8
der
Satzung
beschlossen.
dat.
Der
Vorstand
ist
nunmehr
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
Scharl
zum
31.
März
2005
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
einma-
lig
oder
mehrmalig
um
bis
zu
insgesamt
4.000.000
Euro
}
Beschluß
durch
Ausgabe
von
bis
zu
4.000.000
neuer,
auf
den
Namen
1.
183
SB
lautende
Stückaktien
gegen
Bar-
oder
Sacheinlage
zu
erhö-
Neue
Satzung
hen.
Das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ist
ausgeschlossen
(ge-
Bl.
184
SB
nehmigtes
Kapital
II).
17
9.721.152
EUR
Aufgrund
der
von
der
Hauptversammlung
vom
15.
Mai
2000.
)7.7.2000
erteilten,
am
05.
Juli
2000
eingetragenen
Ermächtigung
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
400.000
EUR
auf
9.721.152
EUR
durchgeführt.
|
h
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
05.
Juli
2000
ist
$
5
—)
Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
der
Satzung
icaj
geändert,
Das
genehmigte
Kapital
gemäß
Beschluß
vom
15.
fai_
2000
beträgt
noch
3.600.000
EUR.
)
Beschluß
1.
192
SB
ue
Satzung
1.
193
SB
erenmen.
‚An
anni
ann
ann
anne
Ten
Dee
aneen
BIER
ATINL
RER
FOR
PORTL
NER
aan
Ann
nn
ann
en
sen
en
ar
ne
pam
pre
are
merneeeen
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
‚enden
a
ann
nun
ana
pe
nern
nern
sem
rohenren
un
anna
anne
ans
aan
nn
nn
nn
rororo
Ten
ser
re
anna
Anne
ar
ern
nenn
oo
eTen
eeTTe
me
Te
ON
CART
Band
Ananas
Adnan
nn
rer
ernennen
ren
ran
em
erre
on
mnahe
aan
hard
mn
ran
ns
main
nn
ann
nn
nn
Ann
ren
re
Orr
TUR
Are
en
Rennen
an
nee
rer
Fern
een
ash
ernst
aan
Fortsetzung
Rückseit:
Lädt...
Amtsgericht
München
Rückseite
von
Blatt
6
HRB
AS
264
Vorstand
Di
a)
Firma
un
Persönlich
haftende
Eintra-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
ung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
9
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
3
4
5
6
7
18
0.106.722
Der
Teilgewinnabführungsvertrag
vom
18,/27,
Oktober
1994
)25.1.2001
mmmen
Tan
an
ne
run
ann
sanlnnan
nn
ren
um
pren
HOOPL
RE
ER
Dre
Fe
Dora
Pereira
ans
en
FÜR
_ldorf
ist
mit
Ablauf
des
31.
Dezember
2000
durch
beendet.
‚[beendet.
it
der
Technologie-
Beteiligungs-Gesel!schaft
mbH
der.
Deutschen
Ausgleichsbank
mit
Sitz
in
Bonn
ist
mit
Ablauf
N.
des
31.
Dezember
2000
durch
Aufhebungsvertrag
beendet,
Der
Teilgewinnabführungsvertrag
vom
12.
September
/23.
De-
—|
zember
1996
mit
der
Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft
Kricaj
bH
der
Deutschen
Ausgleichsbank
mit
Sitz
in
Bonn
ist
mit
Ablauf
des
31.
Dezember
2000
durch
Aufhebungsvertrag
Der
Teilgewinnabführungsvertrag
vom
07./12.
April
1999
mit
der
_
IKB
Beteiliqunsgesellschaft
mbH
mit
Sitz
in
Düssel-
ündigungen
1.198-202
Aufhebungsvertrag
beendet.
Der
Unternehmensvertrag
vom
08.
Juli/
23.
August
1999
mit
der
Technologie
Beteiligungsfonds
Bayern
GmbH
&
Co
KG
ist
mit
Ablauf
des
31.
Dezember
2000
durch
Kündigung
beendet.
Der
Teilgewinnabführungsvertrag
vom
28.
Juli
1997
mit
der
Bayern
Kapital
Bisikokapitalbeteiligungsgesellschaft
mbH
ist
mit
Ablauf
des
31,
Deze
Aufgrund
des
am
30.
Juli
1997
beschlossenen
bedingten
Kapitals
(I)
wurden
100.465
Bezugsaktion
ausgegeben.
Das
bedingte
Kapital
I
beträgt
nach
der
Ausgabe
der
Bezugsaktion
im
Geschäftsjahr
2000
noch
342.435,-
EUR.
Aufgrund
des
am
27.
Juli
1999
beschlossenen
bedingten
Ka-
pitals
(III)
wurden
198.875
neue
Bezugsaktien
ausgegeben.
Das
bedingte
Kapital
III
beträgt
nach
der
Ausgabe
der
Be-
zugsaktien
im
Geschäftsjahr
2000
noch
125,-
EUR.
Aufgrund
des
am
15.
Mai
2000
beschlossenen
bedingten
Kapitals
(IV)
wurden
86.230
neue
Bezugsaktien
ausgegeben.
Das
bedingte
Kapital
IV
beträgt
nach
Ausgabe
der
Bezugsaktien
im
Geschäftsjahr
2000
noch
13.770,-
EUR.
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
beträgt
nunmehr
10.106.722
EUR.
Fortsetzung
auf
dem
S_ten
Bl:
Lädt...
Amtsgericht
München
Blatt
Ku
HRB
/N5
4/
Nr.
.
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
'
b)
Sitz
Gesellschafter
i
Eintra-
Stammkapital
Prokura
E
R
ältni
a)
Tag
der
Eintragung
Keane
7
echtsverhältnisse
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
|
1
u
2
3
4
5
6
7
19
11.103.353
Aufgrund
der
von
der
Hauptversammlung
vom
15.
Mai
2000
a)23.2.2001
UR
erteilten,
am
07.
Juni
2000
eingetragenen
Ermächtigung
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
996.631
EUR
auf
11.103.353
EUR
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
10.
Januar
2001
ist
$
5
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
der
Satzung
geändert.
Das
genehmigte
Kapital
gemäß
Beschluß
vom
15.
Mai
2000
beträgt
noch
2.603.369
EUR.
b)
Beschluß
Bl.
237
SB
Neue
Satzung
Bl.
238
SB
20
Die
Hauptversammlung
vom
23.
Mai
2001
hat
die
Änderung
des
[a)17.7.2001
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(1.99)
Arbeitsverwaltung
Straubing
$
5
(Grundkapital)
und
die
Schaffung
von
zweier
weiterer
bedingter
Kapitalia,
sowie
eines
weiteren
genehmigten
Ka-
pitals
beschlossen.
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
ist
um
bis
zu
EUR
1.500.000,00
durch
Ausgabe
von
bis
zu
1.500.000
neuen
auf
den
Namen
lautende
Stammaktien
(Stückaktien)
bedingt
er-
höht
(bedingtes
Kapital
VIL).
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
wird
nur
insoweit
durchgeführt,
wie
die
Inhaber
bzw.
Gläubiger
von
Wandlungsrechten
oder
Optionsscheinen,
die
den
von
der
Gesellschaft
aufgrund
des
Ermächtigungsbe-
schlusses
der
Hauptversammlung
vom
23.
Mai
2001
bis
zum
15,
Mai
2006
auszugebenden
oder
zu
garantierenden
Wandel-
schuldverschreibungen
oder
Optionsschuldverschreibungen
beigefügt
sind,
von
ihren
Wandlungs-
bzw.
Optionsrechten
Gebrauch
machen
oder
ihre
Pflicht
zur
Wandlung
erfüllen,
Das
Grundkapital
ist
um
bis
zu
EUR
3.000
eingeteilt
in
bis
zu
3.000
auf
den
Namen
lautenden
Stammaktien
(Stückakti-
en)
bedingt
erhöht
(bedingtes
Kapital
VIIT).
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
dient
ausschließlich
der
Ausgabe
von
Wan-
delschuldverschreibungen
an
Mitglieder
des
Aufsichtsrats
der
Gesellschaft
nach
näherer
Maßgabe
der
Bestimmungen
des
Beschlusses
der
ordentlichen
Hauptversammlung
vom
23.
Mai
2001.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichts-
rats
das
Grundkapital
bis
zum
30.
April
2006
durch
einma-
lige
oder
mehrmalige
Ausgabe
von
bis
zu
Stück
2.800.000
neuer
auf
den
Namen
lautende
Stammaktien
(Stückaktien)
ge-
gen
Bar-
oder
Sacheinlagen
um
bis
zu
EUR
2.800.000,00
zu
erhöhen.
(Genehmigtes
Kapital
IIT).
Dabei
ist
den
Aktio-
uiclu
Laudner
b)
Beschluß
Bl.
246
SB
Neue
Satzung
Bl.
248
SB
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
München
Rückseite
von
Blatt
=
Nr.
.
Grund-
„Vorstand
HR
B
\
\
S
+61
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
.
b)
Sitz
;
Gesellschafter
i
Eintra-
Stammkapital
ie
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
2
2
3
4
>
6
7
nären
ein
Bezugsrecht
einzuräumen
das
jedoch
teilweise
ausgeschlossen
werden
kann.
Ferner
wurde
$
5
in
Absatz
10,
sowie
&
6
(Aktien),
$
15
(Ort
und
Einberufung)
und
$
17
(Beschlußfassung
und
Wahl-
en)
geändert.
Zudem
wurde
ein
neuer
$
15
(Satzungsänderungen)
geschaffen
Fortsetzung
auf
dem
Blatt