Medigene AG

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 1 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

MediGene Aktiengesellschaft Gesellschaft

für molekularbiologische Kardiologie und

Onkologie

b)

Planegg, Ortsteil Martinsried, Landkreis

München

c)

Erforschung und Entwicklung von

Therapeutika und Diagnostika unter

Verwendung von insbesondere

molekularbiologischen Technologien,

insbesondere in den Bereichen von Herz,

Krebs und Viruserkrankungen und

Vermarktung der entwickelten Produkte.

11.103.353,00

EUR

a)

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt

es die Gesellschaft allein. Sind mehrere

Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die

Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder

oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam

mit einem Prokuristen vertreten.

b)

Vorstand:

Dr. Heinrich, Peter, Diplom-Biologe, Todtenweis-

Sand

einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im

Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter

eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Vorstand:

Dr. Holldack, Johanna, Finning, *XX.XX.1951

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 26.11.1996 zuletzt geändert am 23.05.2001

b)

Entstanden durch Umwandlung der "Medigene Gesellschaft

für molekularbiologische Diagnostik, Therapie und

Technologie mbH " mit dem Sitz in Martinsried (AG München,

HRB 106021) gemäß Beschluß der

Gesellschafterversammlung vom 26. November 1996, wobei

auch die Satzung neu festgesetzt wurde.

Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom

27.07.1999 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2000

um insgesamt bis zu 19.250,- EUR zu erhöhen (genehmigtes

Kapital 1999/I).

Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom

15.05.2000 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31. März

2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder

mehrmalig um bis zu insgesamt 2.303.369,00 Euro gegen Bar-

oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre

ist ausgeschlossen (genehmigtes Kapital 2000/II).

Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom

23.05.2001 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats

das Grundkapital bis zum 30.04.2006 gegen Bar- oder

Sacheinlage um insgesamtbis zu 2.800.000,00 EUR zu

erhöhen und das Bezugsrecht teilweise auszuschließen

(genehmigtes Kapital 2001/III).

Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 30. Juli 1997

und infolge Kapitalerhöhung und Währungsumstellung ist das

Grundkapital um 342.435,00 EUR bedingt erhöht (bedingtes

Kapital 1997/I).

Durch Beschluß der Hauptversamlung vom 28.07.1998 und

infolge Kapitalerhöhung und Währungsumstellung ist das

Grundkapital um weitere 150.156,00 EUR bedingt erhöht

(bedingtes Kapital 1998/II).

Durch Beschlüsse der Hauptversammlung vom 15.05.2000

und infolge Kapitalerhöhung und Währungsumstellung ist das

a)

11.12.2001

Wickop

b)

Tag der ersten

Eintragung: 04.03.1997.

Dieses Blatt ist zur

Fortführung auf EDV

umgeschrieben worden

und dabei an die Stelle

des bisherigen

Registerblattes getreten.

Satzung Bl. 248 So.

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 2 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Gundkapital um 125,00 EUR bedingt erhöht (bedingtes

Kapitals 2000/III).

Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 15. Mai 2000 ist

das Grundkapital um 13.770,00 EUR bedingt erhöht (bedingtes

Kapital 2000/IV).

Durch Beschluß der Hautversammlung vom 15.05.2000 ist

das Grundkapital um weitere bis zu 670.000,00 EUR bedingt

erhöht (bedingtes Kapita 2000/V).

Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 15.5.2000 ist

das Grundkapital um weitere bis zu 3.000,00 EUR bedingt

erhöht (bedingtes Kapital 2000/VI).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluß der

Hauptversammlung vom 23.05.2001 um bis zu EUR

1.500.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.500.000 neuen auf

den Namen lautende Stammaktien (Stückaktien) bedingt

erhöht (bedingtes Kapital 2001/VII). Die bedingte

Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die

Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrechten oder

Optionsscheinen, die den von der Gesellschaft aufgrund des

Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 23.

Mai 2001 bis zum 15. Mai 2006 auszugebenden oder zu

garantierenden Wandelschuldverschreibungen oder

Optionsschuldverschreibungen beigefügt sind, von ihren

Wandlungsbzw. Optionsrechten Gebrauch machen oder ihre

Pflicht zur Wandlung erfüllen.

Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung

vom 23.05.2001 um bis zu EUR 3.000 eingeteilt in bis zu 3.000

auf den Namen lautenden Stammaktien (Stückaktien) bedingt

erhöht (bedingtes Kapital 2001/VIII). Die bedingte

Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Ausgabe von

Wandelschuldverschreibungen an Mitglieder des

Aufsichtsrats der Gesellschaft nach näherer Maßgabe der

Bestimmungen des Beschlusses der ordentlichen

Hauptversammlung vom 23. Mai 2001.

2

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

a)

04.02.2002

Oppermann

    Abruf vom 12.03.2024

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Nummer der Firma:

Seite 3 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Heinz, Angelika, München, *XX.XX.1969

3

11.198.637,00

EUR

a)

Auf Grund des am 30.07.1997 beschlossenen Bedingten

Kapitals (1997/I) wurden 94.209 Bezugsaktien ausgegeben.

Auf Grund des am 28.07.1998 beschlossenen Bedingten

Kapitals (1998/II) wurden 1.075 Bezugsaktien ausgegeben.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nunmehr

11.198.637 EUR.

Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 23.01.2002 die

Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,

Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)

Das Bedingte Kapital 1997/I beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2001 noch 248.226,00 EUR.

Das Bedingte Kapital 1998/II beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2001 noch 149.081,00 EUR.

a)

28.02.2002

Thiemann

b)

Beschluß Bl. 258 SB;

Neue Satzung Bl. 291 SB;

4

b)

Bestellt:

Geschäftsführer:

Dexne, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1965

a)

04.06.2002

Oppermann

5

b)

Berichtigung zu Eintrag Nr. 4:

Vorstand:

Dexne, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1965

a)

13.06.2002

Oppermann

6

a)

Die Hauptversammlung vom 22.05.2002 hat die Herabsetzung

des genehmigten Kapitals 2001/III, die Aufhebung des

genehmigten Kapitals 2000/II, sowie die Änderung der §§ 5

(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital,

Bedingtes Kapital) und 13 (Einberufung und Beschlußfassung

des Aufsichtsrats) beschlossen.

b)

a)

18.06.2002

Breinl

b)

Beschluß Bl. 296 SB;

Neue Satzung Bl. 298 SB;

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 4 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom

23.05.2001, geändert durch Beschluß der Hauptversammlung

vom 22.05.2002, ermächtigt, mit Zustimmung des

Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 30.04.2006 gegen

Bar- oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.700.000,00 EUR

zu erhöhen und das Bezugsrecht teilweise auszuschließen

(genehmigtes Kapital 2001/III).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 22.05.2002 um 195.000,00 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I). Das Bedingte

Kapital dient ausschließlich der Ausgabe von

Wandelschuldverschreibungen an Mitglieder des Vorstands

der Gesellschaft, an Geschäftsführungsorgane

nachgeordneter verbundener Unternehmen im In- und Ausland

sowie an Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft und

nachgeordneter verbundener Unternehmen jeweils nach

Maßgabe der Bestimmungen des Beschlusses der

Hauptversammlung vom 22.05.2002.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 22.05.2002 um 3.000,00 EUR bedingt

erhöht (Bedingtes Kapital 2002/II). Das Bedingte Kapital dient

ausschließlich der Ausgabe von

Wandelschuldverschreibungen an Mitglieder des

Aufsichtsrats der Gesellschaft nach Maßgabe der

Bestimmungen des Beschlusses der Hauptversammlung vom

22.05.2002.

7

a)

Die Hauptversammlung vom 22.05.2002 hat die Änderung des

bisherigen genehmigten Kapitals 1999/I (neu: 2002/I) sowie

die entsprechende Ändeung des §

5 Abs. IV (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom

27.07.1999, geändert durch Beschluß der Hauptversammlung

vom 22.05.2002, ermächtigt, das Grundkapital bis zum

21.05.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder

mehrmals um insgesamt bis zu 3.896.000 EUR gegen Bar-

oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2002/I

a)

01.07.2002

Thiemann

b)

Beschluß Bl. 301 SB;

Neue Satzung Bl. 302 SB;

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 5 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

(früher:1999/I) ). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann nach

Maßgabe des Beschlusses ausgeschlossen werden.

8

b)

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 22.05.2002 um 195.000,00 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2002/IX). Das Bedingte

Kapital dient ausschließlich der Ausgabe von

Wandelschuldverschreibungen an Mitglieder des Vorstands

der Gesellschaft, an Geschäftsführungsorgane

nachgeordneter verbundener Unternehmen im In- und Ausland

sowie an Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft und

nachgeordneter verbundener Unternehmen jeweils nach

Maßgabe der Bestimmungen des Beschlusses der

Hauptversammlung vom 22.05.2002.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 22.05.2002 um 3.000,00 EUR bedingt

erhöht (Bedingtes Kapital 2002/X). Das Bedingte Kapital dient

ausschließlich der Ausgabe von

Wandelschuldverschreibungen an Mitglieder desAufsichtsrats

der Gesellschaft nach Maßgabe der Bestimmungen des

Beschlusses der Hauptversammlung vom 22.05.2002.

a)

01.08.2002

Thiemann

b)

Berichtigung zu

Eintragung Nr. 6

9

11.206.205,00

EUR

a)

Auf Grund des am 30.07.1997 beschlossenen Bedingten

Kapitals (1997/I) wurden 860 Bezugsaktien ausgegeben.

Auf Grund des am 28.07.1998 beschlossenen Bedingten

Kapitals (1998/II) wurden 6.708 Bezugsaktien ausgegeben.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nunmehr

11.206.205 EUR.

Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 23.01.2003 die

Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,

Bedingte Kapitalia) der Satzung beschlossen.

b)

Das Bedingte Kapital 1997/I beträgt nach Ausgabe von

a)

31.01.2003

Thiemann

b)

Beschluss Bl. 314 SB;

neue Satzung Bl. 315 SB;

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 6 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2002 noch 247.366 EUR.

Das Bedingte Kapital 1998/II beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2002 noch 142.373 EUR.

10

a)

MediGene AG

c)

Unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit auf

dem Gebiet der Entwicklung und

Vermarktung insbesondere molekular-

biologischer Technologien, Verfahren und

Produkte im Bereich Arzneimittel,

pharmezeutischer Wirkstoffe sowie

entsprechende Zwischenprodukte, ferner

Ausführung von damit

zusammenhängender Dienstleistungen. Die

Gesellschaft kann den

Unternehmensgegenstand selbst oder

durch Tochter- und

Beteiligungsgesellschaften verfolgen.

a)

Die Hauptversammlung vom 04.06.2003 hat die Schaffung

zweier Bedingter Kapitalia und die Änderung der §§ 1 (Firma),

2 (Gegenstand), 4 (Bekanntmachungen), 5 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) und 16

(Teilnahme an / Übertragung in Bild und Ton der

Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

b)

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 04.06.2003 um 3.000,00 EUR bedingt

erhöht (Bedingtes Kapital 2003/XI). Das Bedingte Kapital dient

der Gewährung von Wandelschuldverschreibungen an

Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft nach Maßgabe

des Beschlusses der Hauptversammlung vom 04.06.2003

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 04.06.2003 um 680.000,00 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2003/XII). Das Bedingte

Kapital dient der Gewährung von Optionsrechten an Mitglieder

des Vorstandes der Gesellschaft, Mitglieder der

Geschäftsführung verbundener Unternehmen im In- und

Ausland nach Maßgabe des Beschlusses der

Hauptversammlung vom 04.06.2003.

a)

25.06.2003

Sassenbach

b)

Beschluss Bl. 3^18 SB;

neue Satzung Bl. 321 SB;

11

b)

Ausgeschieden:

Vorstand:

Dr. Holldack, Johanna, Finning, *XX.XX.1951

a)

24.10.2003

Woite

12

12.351.197,00

EUR

a)

Auf Grund des am 30.07.1997 beschlossenen Bedingten

Kapitals (1997/I) wurden 21000 Bezugsaktien ausgegeben.

a)

12.03.2004

Lutz

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 7 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund des am 15.05.2000 beschlossenen Bedingten

Kapitals (2000/V) wurden 1157 Bezugsaktien ausgegeben.

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.05.2001,

geändert durch Beschluss vom 22.05.2002, erteilten

Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

weitere1.122.835,00 EUR auf 12.351.197,00 EUR

durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.03.2004 ist die

Satzung in § 5 (Grundkapital,Genehmigtes Kapital) geändert.

b)

Das Bedingte Kapital 1997/I beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 noch 266.366,00 EUR.

Das Bedingte Kapital 2000/V beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 noch 668.843,00 EUR

Das Genehmigte Kapital vom 23.05.2001, geändert durch

Beschluss vom22.05.2002 (Genehmigtes Kapital 2001/III)

beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 577.165,00 EUR.

b)

Beschluss Bl. 335 SB;

neue Satzung Bl. 343 SB;

13

b)

Das Bedingte Kapital 1997/I beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 noch 226.366,00 EUR.

a)

19.03.2004

Lutz

b)

Berichtigung zur

Eintragung Nr. 12

14

13.474.032,00

EUR

a)

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.07.1999,

geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom

22.05.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des

Grundkapitals um

1.122.835,00 EUR auf 13.474.032,00 EUR durchgeführt.

a)

26.03.2004

Lutz

b)

Beschluss Bl. 350 SB;

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 8 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Das Genehmigte Kapital vom 27.07.1999, geändert durch

Beschluss vom 22.05.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/I)

beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.773.165.

15

a)

Der Aufsichtsrat hat am 06.05.2004 die Änderung des §

5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der

Satzung beschlossen.

a)

21.05.2004

Lutz

b)

Beschluss Bl. 364 SB;

neue Satzung Bl. 365 SB;

16

a)

Die Hauptversammlung vom 02.06.2004

hat unter Aufhebung der bisherigen Genehmigten Kapitalia die

Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die

Änderung des § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der

Satzung beschlossen.

Die Hauptversammlung vom 02.06.2004 hat unter Aufhebung

des bisherigen Bedingten Kapitals 2002/IX die Schaffung

zweier neuer Bedingter Kapitalia und die Änderung des § 5

(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital)

der Satzung beschlossen.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

02.06.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 01.06.2009 gegen Bar- und/oder

Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu

6.737.016 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2004/I).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 02.06.2004 um 200.000 EUR bedingt

erhöht (Bedingtes Kapital 2004/XIII).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 02.06.2004 um 3.000.000 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/XIV).

a)

24.06.2004

Lutz

b)

Beschluss Bl. 368 SB;

neue Satzung Bl. 370 SB;

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 9 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

17

15.434.970,00

EUR

a)

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.06.2004

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

1.960.938,00 EUR auf 15.434.970,00 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.08.2004 ist die Satzung

in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2004 (Genehmigtes

Kapital 2004/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch

4.776.078,00 EUR.

a)

31.08.2004

Breinl

b)

Beschluss Bl. 375 SB;

neue Satzung Bl. 391 SB;

18

b)

Bestellt:

Vorstand:

Dr. Delvos, Ulrich, München, *XX.XX.1951

a)

26.10.2004

Oppermann

19

18.522.684,00

EUR

a)

Auf Grund der am 15.05.2000 und 04.06.2003 beschlossenen

Bedingten Kapitalia (Bedingtes Kapital 2000/V und Bedingtes

Kapital 2003/XI) wurden 600 Bezugsaktien ausgegeben.

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.06.2004

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

3.087.114,00 EUR auf 18.522.684,00 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.11.2004 ist die Satzung

in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes

Kapital, Bedingtes Kapital) geändert.

b)

Das Bedingte Kapital 2000/V beträgt nach Ausgabe von

weiteren Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 noch

668.643,00 EUR.

Das Bedingte Kapital 2003/XI beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 noch 2600,00 EUR.

Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2004 (Genehmigtes

Kapital 2004/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch

1.688.964,00 EUR.

a)

16.11.2004

Lutz

b)

Beschluss Bl. 404 SB;

neue Satzung Bl. 410 SB;

20

a)

a)

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Nummer der Firma:

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HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Die Hauptversammlung vom 10.06.2005 hat die Aufhebung

des Genehmigten Kapitals 2004/I und die Schaffung eines

neuen Genehmigten Kapitals sowie die Aufhebung des

Bedingten Kapitals 2004/XIV und die Schaffung eines neuen

Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 ( Grundkapital,

Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung

beschlossen. Ferner wurden geändert: §§ 13 (Einberufung und

Beschlussfassung) und 16 (Hauptversammlung).

b)

Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2004 (Genehmigtes

Kapital 2004//I) wurde aufgehoben.

Das Bedingte Kapital 2004/XIV wurde aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

10.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 09.06.2010 gegen Bar- und/oder

Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu

9.261.342,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2005/I).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 10.06.2005 um 5.000.00,00 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I).

27.07.2005

Lutz

b)

Beschluss Bl. 413 SB;

neue Satzung Bl. 414 SB;

21

b)

Die LARNAX GmbH mit dem Sitz in Planegg (Amtsgericht

München HRB 146918) ist auf Grund des

Verschmelzungsvertrages vom 11.08.2005 und des

Beschlusses der Gesellschafterversammlung der

übertragenden Gesellschaft vom 11.08.2005 mit der

Gesellschaft verschmolzen.

a)

25.08.2005

Lutz

b)

Beschluss Bl. 125 SB;

Verschmelzungsvertrag

Bl. 129 SB;

22

b)

Die Medigene Oncology GmbH mit dem Sitz in Planegg

(Amtsgericht München HRB 153259) ist auf Grund des

Verschmelzungsvertrages vom 11.08.2005 und des

Beschlusses der Gesellschafterversammlung der

übertragenden Gesellschaft vom 11.08.2005 mit der

Gesellschaft verschmolzen.

a)

25.08.2005

Lutz

b)

Beschluss Bl. 429 SB;

Verschmelzungsvertrag

Bl. 429 SB;

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Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

23

a)

Die Hauptversammlung vom 10.06.2005 hat die Änderung des

§

17 (Versammlungsleitung) der Satzung beschlossen.

a)

14.12.2005

Dr. Willer

b)

Beschluss Bl. 413 SB;

neue Satzung Bl. 433 SB;

24

b)

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 10.06.2005 um 5.000.000,00 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I).

a)

02.02.2006

Lutz

b)

Berichtigung zu

Eintragung Nr. 20

25

18.766.172,00

EUR

a)

Auf Grund des am 30.07.1997 beschlossenen Bedingten

Kapitals (1997/I) wurden 645 Bezugsaktien ausgegeben.

Auf Grund des am 28.07.1998 beschlossenen Bedingten

Kapitals (1998/II) wurden 35.944 Bezugsaktien ausgegeben.

Auf Grund des am 15.05.2000 beschlossenen Bedingten

Kapitals (2000/V) wurden 3.778 Bezugsaktien ausgegeben.

Auf Grund des am 23.05.2001 beschlossenen Bedingten

Kapitals (2001/VII) wurden 199.648 Bezugsaktien

ausgegeben.

Auf Grund des am 04.06.2003 beschlossenen Bedingten

Kapitals (2003/XII) wurden 3.473 Bezugsaktien ausgegeben.

Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 27.01.2006 die

Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,

Bedingte Kapitalia) der Satzung beschlossen.

Das Grundkapital beträgt nunmehr 18.766.172,00 EUR.

b)

Das Bedingte Kapital 1997/I beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 225.721,00 EUR.

Das Bedingte Kapital 1998/II beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 106.429,00 EUR.

Das Bedingte Kapital 2000/V beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 664.865,00 EUR.

Das Bedingte Kapital 2001/VII beträgt nach Ausgabe von

a)

20.02.2006

Lutz

b)

Beschluss Bl. 436 SB;

neue Satzung Bl. 435 SB;

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Nummer der Firma:

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HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 1.300.352,00 EUR.

Das Bedingte Kapital 2003/XII beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 676.527,00 EUR.

26

20.620.452,00

EUR

a)

Auf Grund des am 04.06.2003 beschlossenen Bedingten

Kapitals (2003/XII) wurden 2020 Bezugsaktien ausgegeben.

Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.03.2006 die

Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,

Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.06.2005

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

1.852.260,00 EUR auf 20.620.452,00 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.03.2006 ist die Satzung

in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes

Kapital) geändert.

b)

Das Bedingte Kapital 2003/XII beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 674.507,00 EUR.

Das Genehmigte Kapital vom 10.06.2005 (Genehmigtes

Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch

7.409.082,00 EUR.

a)

10.03.2006

Lutz

b)

Beschluss Bl. 481 SB;

neue Satzung Bl. 491 SB;

27

a)

Die Hauptversammlung vom 02.06.2006 hat die Aufhebung

des Genehmigten Kapitals 2005/I, die Schaffung eines neuen

Genehmigten Kapitals, die Aufhebung der Bedingten Kapitalia

2001/VII und 2004/XIII, die Änderung des Bedingten Kapitals

2003/XII, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und

die Änderung des § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital,

Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 10.06.2005 (Genehmigtes

Kapital 2005/I) wurde aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

02.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 01.06.2011 gegen Bar- und/oder

Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu

10.310.266,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I).

a)

13.07.2006

Lutz

b)

Beschluss Bl. 495 SB;

neue Satzung Bl. 496 SB;

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Nummer der Firma:

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HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Das Bedingte Kapital 2001/VII vom 23.05.2001 wurde

aufgehoben.

Das Bedingte Kapital 2004/XIII vom 02.06.2004 wurde

aufgehoben.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 04.06.2003, geändert durch

Beschluss vom 02.06.2006 um 500.000,00 EUR bedingt

erhöht (Bedingtes Kapital 2003/XII). .

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 02.06.2006 um 1.000.000,00 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/XVI). .

28

b)

Höhe des Genehmigten Kapitals von Amts wegen berichtigt

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

02.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 01.06.2011 gegen Bar- und/oder

Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu

10.310.226,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I).

a)

01.09.2006

Lutz

29

28.651.070,00

EUR

a)

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.06.2006

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

8.030.618,00 EUR auf 28.651.070,00 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.09.2006 ist die Satzung

in § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2006 (Genehmigtes

Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch

2.279.608,00 EUR.

a)

13.11.2006

Lutz

b)

Beschluss Bl. 510 SB;

neue Satzung Bl. 519 SB;

30

a)

Von Amts wegen ergänzt:

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.06.2006

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

8.030.618,00 EUR auf 28.651.070,00 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.09.2006 ist die Satzung

in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes

Kapital) geändert.

a)

20.11.2006

Lutz

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Nummer der Firma:

Seite 14 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

31

28.778.239,00

EUR

a)

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.06.2006

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

127.169,00 EUR auf 28.778.239,00 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.01.2007 ist die Satzung

in § 5 ( Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2006 (Genehmigtes

Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch

2.152.439,00 EUR.

a)

08.02.2007

Lutz

b)

Beschluss Bl. 646 SB;

neue Satzung Bl. 655 SB;

32

28.780.799,00

EUR

a)

Auf Grund des am 30.07.1997 beschlossenen Bedingten

Kapitals (1997/I) wurden 1000 Bezugsaktien ausgegeben.

Auf Grund des am 15.05.2000 beschlossenen Bedingten

Kapitals (2000/V) wurden 120 Bezugsaktien ausgegeben.

Auf Grund des am 04.06.2003 beschlossenen, am 02.06.2006

geänderten Bedingten Kapitals (2003/XII) wurden 1440

Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss

vom 31.01.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung

beschlossen.

b)

Das Bedingte Kapital 1997/I beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 224.721,00 EUR.

Das Bedingte Kapital 2000/V beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 664.745,00 EUR.

Das Bedingte Kapital 2003 /II beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 498.560,00 EUR.

a)

13.02.2007

Lutz

b)

Beschluss Bl. 663 SB;

neue Satzung Bl. 664 SB;

33

b)

Berichtigende Ergänzung zu Eintragung Nr. 32

Das Bedingte Kapital 2003/XII beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 498.560,00 EUR.

a)

13.02.2007

Lutz

34

30.842.839,00

EUR

a)

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.06.2006

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

2.062.040,00 EUR auf 30.842.839,00 EUR durchgeführt. Durch

a)

15.02.2007

Lutz

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 15 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.02.2007 ist die Satzung

in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2006 (Genehmigtes

Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch

90.399,00 EUR.

35

a)

Die Hauptversammlung vom 25.05.2007 hat die Aufhebung

des Genehmigten Kapitals 2006/I und die Schaffung eines

neuen Genehmigten Kapitals beschlossen

Die Hauptversammlung vom 25.05.2007 hat ferner die

Aufhebung des Bedingten Kapitals 2005/I, die Änderung

(teilweise Aufhebung) des Bedingten Kapitals 2006/XVI, die

Schaffung zweier neuer Bedingten Kapitalia und die Änderung

der §§ 5 (Grundkapital, Bedingtes Kapital, Genehmigtes

Kapital) sowie 4 (Bekanntmachung) der Satzung beschlossen.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2006 (Genehmigtes

Kapital 2006/I) wurde aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

25.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 24.05.2012 gegen Bar- oder

Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu

15.421.419,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I).

Das Bedingte Kapital vom 10.06.2005 Bedingtes Kapital

2005/I) wurde aufgehoben.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 25.05.2007 um 10.000.000,00 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/XVII). .

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 25.05.2007 um 1.600.000,00 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/XVIII). .

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 02.06.2006, geändert durch

Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2007 um

300.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/XVI).

.

a)

22.06.2007

Lutz

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 16 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

36

b)

Ausgeschieden:

Vorstand:

Dexne, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1965

Bestellt:

Vorstand:

Dr. Klaue, Thomas, Pullach, *XX.XX.1958

a)

03.07.2007

Meier

37

33.927.121,00

EUR

a)

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.05.2007

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

3.084.282,00 EUR auf 33.927.121,00 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.09.2007 ist die Satzung

in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes

Kapital) geändert.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 25.05.2007 (Genehmigtes

Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch

12.337.137,00 EUR.

a)

19.09.2007

Lutz

38

33.946.481,00

EUR

a)

Auf Grund des am 30.07.1997 beschlossenen Bedingten

Kapitals (1997/I) wurden 8.944 Bezugsaktien ausgegeben.

Auf Grund des am 15.05.2000 beschlossenen Bedingten

Kapitals (2000/V) wurden 10.416 Bezugsaktien ausgegeben.

Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 05.02.2008 die

Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,

Bedingte Kapitalia) der Satzung beschlossen.

b)

Das Bedingte Kapital 1997/I beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 215.777,00 EUR.

Das Bedingte Kapital 2000/V beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 654.329,00 EUR.

a)

12.02.2008

Lutz

39

Personendaten geändert, nun:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

a)

16.04.2008

Meier

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 17 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Leppert, Angelika Sandra, geb. Heinz, München,

*XX.XX.1969

40

b)

Bestellt:

Vorstand:

Dr. Mathias, Frank, München, *XX.XX.1962

a)

28.04.2008

Meier

41

b)

Ausgeschieden:

Vorstand:

Dr. Delvos, Ulrich, München, *XX.XX.1951

Bestellt:

Vorstand:

Dr. Mescheder, Axel, Steinebach/Wörthsee,

*XX.XX.1959

a)

11.06.2008

Meier

42

a)

Die Hauptversammlung vom 16.07.2008 hat unter Aufhebung

des Genehmigten Kapitals 2007/I die Schaffung eines neuen

Genehmigten Kapitals und unter Aufhebung des Bedingten

Kapitals 2007/XVII die Schaffung eines neuen Bedingten

Kapitals sowie die Änderung des § 5 (Grundkapital) der

Satzung beschlossen.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 25.05.2007 (Genehmigtes

Kapital 2007/I) wurde aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

16.07.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 15.07.2013 gegen Bar- oder

Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu

16.973.240,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I).

Das Bedingte Kapital vom 25.05.2007 (Bedingtes Kapital

2007/XVII) wurde aufgehoben.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 16.07.2008 um 10.000.000,00 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/XIX).

a)

25.08.2008

Dombrowski

43

b)

Vertretungsbefugnis geändert, nun:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

a)

03.11.2008

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 18 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstand:

Dr. Heinrich, Peter, Todtenweis-Sand,

*XX.XX.1955

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit

sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte

abzuschließen.

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Mattern, Christian, München, *XX.XX.1970

Meier

44

b)

Geschäftsanschrift:

Lochhamer Str. 11, 82152 Planegg, Ortsteil

Martinsried

34.028.561,00

EUR

a)

Auf Grund des am 30.07.1997 beschlossenen Bedingten

Kapitals (1997/I) wurden 78.880 Bezugsaktien ausgegeben,

aufgrund des am 15.05.2000 beschlossenen Bedingten

Kapitals (2000/V) 2.000 Bezugsaktien und aufgrund des am

04.06.2003 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003/XI)

1.200 Bezugsaktien. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom

26.01.2009 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)

Das Bedingte Kapital 1997/I beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 136.897 EUR.

Das Bedingte Kapital 2000/V beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 652.329 EUR.

Das Bedingte Kapital 2003/XI beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 1.400 EUR.

a)

13.02.2009

Eder

45

b)

Ausgeschieden:

Vorstand:

Dr. Heinrich, Peter, Todtenweis-Sand,

*XX.XX.1955

a)

05.05.2009

Lauktien

46

34.052.145,00

EUR

a)

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.07.2008

erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2008/I) ist die

Erhöhung des Grundkapitals um 23.584,00 EUR auf

34.052.145,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrats vom 25.05.2009 ist die Satzung in § 5

(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)

a)

03.06.2009

Dr. Kallweit

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 19 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Das Genehmigte Kapital vom 16.07.2008 (Genehmigtes

Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch

16.949.656 EUR.

47

Prokura erloschen:

Leppert, Angelika Sandra, geb. Heinz, München,

*XX.XX.1969

a)

30.06.2009

Lauktien

48

a)

Die Hauptversammlung vom 31.08.2009 hat die Aufhebung

des Genehmigten Kapitals 2008/I und die Schaffung eines

neuen Genehmigten Kapitals sowie die Aufhebung des

Bedingten Kapitals 2008/XIX und die Schaffung eines neuen

Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital,

Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 16

(Hauptversammlung) beschlossen.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 16.07.2008 (Genehmigtes

Kapital 2008/I) wurde aufgehoben.

Das Bedingte Kapital vom 16.07.2008 (Bedingtes Kapital

2008/XIX) wurde aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

31.08.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 30.08.2014 gegen Bar- und/oder

Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu

17.026.072,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der

Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital

2009/I).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 31.08.2009 um 3.700.000,00 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/XX). Das Bedingte

Kapital dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an

die Inhaber von Wandlungs- oder Optionsrechten, die nach

Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses der

Hauptversammlung vom 31.08.2009 ausgegeben werden.

a)

09.09.2009

Dr. Kallweit

49

34.257.483,00

EUR

a)

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.08.2009

erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2009/I) ist die

a)

13.10.2009

Dr. Kallweit

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Nummer der Firma:

Seite 20 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Erhöhung des Grundkapitals um 205.338,00 EUR auf

34.257.483,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrats vom 07.10.2009 ist die Satzung in § 5

(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 31.08.2009 (Genehmigtes

Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch

16.820.734,00 EUR.

50

34.481.698,00

EUR

a)

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.08.2009

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

224.215,00 EUR auf 34.481.698,00 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.10.2009 ist die Satzung

in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 31.08.2009 (Genehmigtes

Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch

16.596.519,00 EUR.

a)

02.11.2009

Dr. Kallweit

51

34.989.312,00

EUR

a)

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.08.2009

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

507.614,00 EUR auf 34.989.312,00 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.11.2009 ist die Satzung

in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 31.08.2009 (Genehmigtes

Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch

16.088.905,00 EUR.

a)

18.11.2009

Dr. Kallweit

52

35.557.493,00

EUR

a)

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.08.2009

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

568.181,00 EUR auf 35.557.493,00 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.12.2009 ist die Satzung

in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

a)

11.12.2009

Dr. Kallweit

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Nummer der Firma:

Seite 21 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Das Genehmigte Kapital vom 31.08.2009 (Genehmigtes

Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch

15.520.724,00 EUR.

53

b)

Ausgeschieden:

Vorstand:

Dr. Mescheder, Axel, Steinebach/Wörthsee,

*XX.XX.1959

a)

23.12.2009

Meier

54

36.132.205,00

EUR

a)

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.08.2009

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

574.712,00 EUR auf 36.132.205,00 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.03.2010 ist die Satzung

in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 31.08.2009 (Genehmigtes

Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch

14.946.012,00 EUR.

a)

24.03.2010

Dr. Kallweit

55

b)

Vertretungsbefugnis geändert, nun:

Vorstand:

Dr. Mathias, Frank, München, *XX.XX.1962

einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im

Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter

eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

a)

08.04.2010

Meier

56

b)

Ausgeschieden:

Vorstand:

Dr. Klaue, Thomas, Pullach, *XX.XX.1958

Bestellt:

Vorstand:

Christ, Arnd, Founex, Schweiz, *XX.XX.1966

a)

23.04.2010

Meier

57

36.494.523,00

EUR

a)

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.08.2009

a)

04.05.2010

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 22 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

362.318,00 EUR auf 36.494.523,00 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.04.2010 ist die Satzung

in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 31.08.2009 (Genehmigtes

Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch

14.583.694,00 EUR.

Dr. Kallweit

58

a)

Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Aufhebung

des Genehmigten Kapitals 2009/I und die Schaffung eines

neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten

Kapitals 2009/XX und die Schaffung eines neuen Bedingten

Kapitals, des Weiteren die Änderung der §§ 4

(Bekanntmachungen und Informationsübermittlung), 5

(Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 16

(Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

11.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 10.05.2015 gegen Bar- und/oder

Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu

18.066.102,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der

Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital

2010/I).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 11.05.2010 um 11.000.000,00 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/XXI). Das Bedingte

Kapital dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an

die Inhaber von Wandlungs- oder Optionsrechten, die gemäß

dem Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom

11.05.2010 unter Tagesordnungspunkt 8 lit. b) durch die

Medigene AG oder durch Gesellschaften, an denen die

Medigene AG unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt

ist, ausgegeben werden.

a)

21.06.2010

Melder

59

37.082.758,00

EUR

a)

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.05.2010

a)

30.06.2010

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 23 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

588.235,00 EUR auf 37.082.758,00 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.06.2010 ist die Satzung

in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 11.05.2010 (Genehmigtes

Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch

17.477.867,00 EUR.

Eder

60

a)

Die Hauptversammlung vom 10.07.2012 hat die Aufhebung

des Genehmigten Kapitals 2010/I, die Schaffung eines neuen

Genehmigten Kapitals 2012/I, die Aufhebung des Bedingten

Kapitals 2010/XXI und die teilweise Aufhebung des Bedingten

Kapitals 2007/XVIII, die Schaffung eines neuen Bedingten

Kapitals 2012/XXII und eines neuen Bedingten Kapitals

2012/XXIII und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital,

Bedingtes Kapital) sowie 4 (Bekanntmachungen und

Informationsübermittlung) der Satzung beschlossen.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

10.07.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 09.07.2017 gegen Bar- und/oder

Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu

18.541.379,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der

Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital

2012/I).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 10.07.2012 um 11.000.000,00 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/XXII). Das Bedingte

Kapital dient der Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von

Wandlungs- und Optionsrechten, die gemäß dem

Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom

10.07.2012 unter Tagesordnungspunkt 6 b) durch die

MediGene AG oder durch Gesellschaften, an denen die

MediGene AG unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt

ist, ausgegeben werden.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 10.07.2012 um 2.400.000,00 EUR

a)

09.08.2012

Schinzel

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 24 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/XXIII). Das Bedingte

Kapital dient der Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von

Wandlungs- und Optionsrechten, die gemäß dem

Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom

10.07.2012 unter Tagesordnungspunkt 7 b) durch die

MediGene AG oder durch Gesellschaften, an denen die

MediGene AG unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt

ist, ausgegeben werden.

Das Bedingte Kapital vom 25.05.2007 (Bedingtes Kapital

2007/XVIII) beträgt nach teilweiser Aufhebung noch

1.200.000,00 EUR.

Das Bedingte Kapital vom 11.05.2010 (Bedingtes Kapital

2010/XXI) wurde aufgehoben.

Das Genehmigte Kapital vom 11.05.2010 (Genehmigtes

Kapital 2010/I) wurde aufgehoben.

61

b)

Von Amts wegen berichtigt:

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 10.07.2012 um 2.400.000,00 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/XXIII). Das Bedingte

Kapital dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an

die Inhaber von Optionsrechten, die gemäß dem

Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom

10.07.2012 unter Tagesordnungspunkt 7 b) durch die

MediGene AG oder durch Gesellschaften, an denen die

MediGene AG unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt

ist, ausgegeben werden.

Von Amts wegen berichtigt:

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 10.07.2012 um 11.000.000,00 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/XXII). Das Bedingte

Kapital dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an

die Inhaber von Wandlungs- und Optionsrechten, die gemäß

dem Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom

10.07.2012 unter Tagesordnungspunkt 6 b) durch die

MediGene AG oder durch Gesellschaften, an denen die

MediGene AG unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt

ist, ausgegeben werden.

a)

22.08.2012

Schinzel

62

a)

b)

a)

a)

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 25 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Medigene AG

Personendaten geändert, nun:

Vorstand:

Christ, Arnd, Krailling, *XX.XX.1966

Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 30.07.2012 hat die

Änderung des § 1 (Firma, Schreibweise) der Satzung

beschlossen.

b)

Von Amts wegen berichtigt:

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 10.07.2012 um 2.400.000,00 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/XXIII). Das Bedingte

Kapital dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an

die Inhaber von Optionsrechten, die gemäß dem

Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom

10.07.2012 unter Tagesordnungspunkt 7 b) durch die

MediGene AG ausgegeben werden.

05.09.2012

Schinzel

63

b)

Ausgeschieden:

Vorstand:

Christ, Arnd, Krailling, *XX.XX.1966

a)

01.10.2012

Sammer

64

b)

Bestellt:

Vorstand:

Llewellyn-Davies, Peter, München, *XX.XX.1958

a)

08.10.2012

Sammer

65

39.488.558,00

EUR

a)

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.07.2012

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

2.405.800,00 EUR auf 39.488.558,00 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.05.2013 ist die Satzung

in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 10.07.2012 (Genehmigtes

Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch

16.135.579,00 EUR.

a)

29.05.2013

Timm

66

39.488.556,00

EUR

a)

Die Hauptversammlung vom 16.07.2013 hat die Herabsetzung

des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 2,00 EUR

und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 10

a)

20.08.2013

Timm

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 26 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

(Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung

beschlossen.

Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

67

9.872.139,00

EUR

a)

Die Hauptversammlung vom 16.07.2013 hat die Herabsetzung

des Grundkapitals um 29.616.417,00 EUR durch die

Zusammenlegung von Aktien und die Änderung des § 5

(Grundkapital) der Satzung beschlossen.

a)

20.08.2013

Timm

68

a)

Die am 16.07.2013 beschlossene Kapitalherabsetzung um

29.616.417,00 EUR ist durchgeführt.

a)

29.10.2013

Timm

69

10.889.950,00

EUR

a)

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.07.2012

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

1.017.811,00 EUR auf 10.889.950,00 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.01.2014 ist die Satzung

in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 10.07.2012 (Genehmigtes

Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch

15.117.768,00 EUR.

a)

12.03.2014

Timm

70

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied:

Luijben, Gerardus, Krumbach, *XX.XX.1954

a)

16.04.2014

Hinterleitner

71

b)

Bestellt:

Vorstand:

Dr. Schendel, Dolores, München, *XX.XX.1947

a)

14.05.2014

Sammer

72

13.906.032,00

EUR

a)

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.07.2012

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

3.016.082,00 EUR auf 13.906.032,00 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.07.2014 ist die Satzung

a)

17.07.2014

Timm

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 27 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 10.07.2012 (Genehmigtes

Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch

12.101.686,00 EUR.

73

13.927.428,00

EUR

Prokura erloschen:

Mattern, Christian, München, *XX.XX.1970

a)

Auf Grund des am 10.07.2012 beschlossenen Bedingten

Kapitals (2012/XXII) wurden 21.396 Bezugsaktien

ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom

27.01.2015 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)

Das Bedingte Kapital 2012/XXII beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 10.978.604,00 EUR.

a)

03.02.2015

Breinl

74

13.985.445,00

EUR

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied:

Schmid, Christian, Kaufmann, München,

*XX.XX.1976

a)

Auf Grund des am 10.07.2012 beschlossenen Bedingten

Kapitals (2012/XXII) wurden 58.017 Bezugsaktien

ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom

12.06.2015 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)

Das Bedingte Kapital 2012/XXII beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Zeitraum bis 09.06.2015 noch 10.920.587,00

EUR.

a)

16.06.2015

Breinl

75

14.051.815,00

EUR

a)

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.07.2012

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

66.370,00 EUR auf 14.051.815,00 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.06.2015 ist die Satzung

in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 10.07.2012 (Genehmigtes

Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch

12.035.316,00 EUR.

a)

16.06.2015

Breinl

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 28 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

76

19.645.993,00

EUR

a)

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.07.2012

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

5.594.178,00 EUR auf 19.645.993,00 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.07.2015 ist die Satzung

in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 10.07.2012 (Genehmigtes

Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch

6.441.138,00 EUR.

a)

03.07.2015

Breinl

77

Personendaten von Amts wegen berichtigt:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied:

Schmid, Christian, München, *XX.XX.1976

a)

17.07.2015

Breinl

78

a)

Die Hauptversammlung vom 13.08.2015 hat die Aufhebung

des Genehmigten Kapitals 2012/I und die Schaffung eines

neuen Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 5

(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 10.07.2012 (Genehmigtes

Kapital 2012/I) wurde aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

13.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 12.08.2020 gegen Bar- oder

Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu

9.822.996,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I).

a)

20.08.2015

Brinkmöller

79

19.678.628,00

EUR

b)

Bestellt:

Vorstand:

Lemus, David, Potomac/MD / Vereinigte Staaten,

*XX.XX.1962

a)

Auf Grund des am 10.07.2012 beschlossenen Bedingten

Kapitals (2012/XXII) wurden 32.635 Bezugsaktien

ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom

19.01.2016 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)

a)

26.01.2016

Krafka

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 29 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Das Bedingte Kapital 2012/XXII beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Zeitraum vom 10.06.2015 bis 31.12.2015

noch 10.887.952,00 EUR.

80

b)

Ausgeschieden:

Vorstand:

Dr. Mathias, Frank, München, *XX.XX.1962

Ausgeschieden:

Vorstand:

Llewellyn-Davies, Peter, München, *XX.XX.1958

Prokura geändert, nun:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Luijben, Gerardus, Krumbach, *XX.XX.1954

Schmid, Christian, München, *XX.XX.1976

a)

20.04.2016

Hinterleitner

81

19.688.960,00

EUR

a)

Auf Grund des am 25.05.2007 beschlossenen Bedingten

Kapitals (2007/XVIII) wurden 9.550 Bezugsaktien ausgegeben

und auf Grund des am 10.07.2012 beschlossenen Bedingten

Kapitals (2012/XXII) wurden 782 Bezugsaktien

ausgegeben.Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom

10.05.2016 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)

Das Bedingte Kapital 2007/XVIII beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Zeitraum 01.01.2016 bis 10.05.2016 noch

1.190.450,00 EUR.

Das Bedingte Kapital 2012/XXII beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Zeitraum 01.01.2016 bis 06.05.2016 noch

10.887.170,00 EUR.

a)

20.05.2016

Breinl

82

20.081.835,00

EUR

a)

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.08.2015

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

392.875,00 auf 20.081.835,00 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.05.2016 ist die Satzung

in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 13.08.2015 (Genehmigtes

Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch

9.430.121,00 EUR.

a)

20.05.2016

Breinl

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 30 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

83

a)

Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 10.05.2016 die

Änderung des § 5 (Bedingte Kapitalia) der Satzung

beschlossen.

b)

Die Bedingten Kapitalia 1997/I, 1998/II, 2000/III, 2000/IV,

2000/V, 2000/VI, 2001/VIII, 2002/X, 2003/XI und 2003/XII

sind aufgehoben.

Das Bedingte Kapital 2006/XVI beträgt noch 58.530,00 EUR.

Das Bedingte Kapital 2007/XVIII beträgt noch 247.805,00 EUR.

a)

13.06.2016

Breinl

84

Personendaten geändert, nun:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Schmid, Christian, Maisach, *XX.XX.1976

a)

Die Hauptversammlung vom 11.08.2016 hat die teilweise

Aufhebung zweier Bedingter Kapitalia, die Schaffung zweier

neuer Bedingter Kapitalia und die Änderung der §§ 5

(Grundkapital, Bedingtes Kapital) und 17

(Versammlungsleitung) der Satzung beschlossen.

b)

Das Bedingte Kapital 2012/XXII beträgt nach teilweiser

Aufhebung noch 54.379,00 EUR.

Das Bedingte Kapital 2012/XXIII beträgt nach teilweiser

Aufhebung noch 175.000,00 EUR.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 11.08.2016 um 8.000.000,00 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 11.08.2016 um 1.500.000,00 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/II).

a)

14.09.2016

Breinl

85

20.136.887,00

EUR

b)

Bestellt:

Vorstand:

Dr. Taapken, Thomas, Berlin, *XX.XX.1965

a)

Auf Grund des am 10.07.2012 beschlossenen Bedingten

Kapitals (2012/XXII) wurden 54.334 Bezugsaktien

ausgegeben. Auf Grund des am 25.05.2007 beschlossenen

Bedingten Kapitals (2007/XVIII) wurden 718 Bezugsaktien

ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom

04.01.2017 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)

a)

23.01.2017

Breinl

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 31 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Das Bedingte Kapital 2012/XXII beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2016 noch 45,00 EUR.

Das Bedingte Kapital 2007/XVIII beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2016 noch 247.087,00 EUR.

86

22.118.329,00

EUR

a)

Auf Grund des am 25.05.2007 beschlossenen Bedingten

Kapitals (2007/XVIII) wurden 7.034 Bezugsaktien

ausgegeben. Auf Grund des am 10.07.2012 beschlossenen

Bedingten Kapitals (2012/XXIII) wurden 9.809 Bezugsaktien

ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom

05.05.2017 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.08.2015

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

1.964.599,00 EUR auf 22.118.329,00 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.05.2017 ist die Satzung

in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)

Das Bedingte Kapital 2007/XVIII beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Zeitraum 01.01.2017 bis 04.05.2017 noch

240.053,00 EUR.

Das Bedingte Kapital 2012/XXIII beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Zeitraum 01.01.2017 bis 04.05.2017 noch

165.191,00 EUR.

Das Genehmigte Kapital vom 13.08.2015 (Genehmigtes

Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch

7.465.522,00 EUR.

a)

08.05.2017

Breinl

87

b)

Ausgeschieden:

Vorstand:

Lemus, David, Potomac/MD / Vereinigte Staaten,

*XX.XX.1962

a)

Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat die Änderung des

§ 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung

beschlossen.

a)

01.06.2017

Breinl

88

22.300.947,00

EUR

a)

Auf Grund des am 25.05.2007 beschlossenen Bedingten

Kapitals (2007/XVIII) wurden 283 Bezugsaktien ausgegeben.

Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.09.2017 die

Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,

a)

18.09.2017

Breinl

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 32 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.08.2015

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

182.335,00 EUR auf 22.300.947,00 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.09.2017 ist die Satzung

in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)

Das Bedingte Kapital 2007/XVIII beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Zeitraum bis 06.09.2017 noch 239.770,00

EUR.

Das Genehmigte Kapital vom 13.08.2015 (Genehmigtes

Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch

7.283.187,00 EUR.

89

b)

Bestellt:

Vorstand:

Dr. Pinkernell, Kai, Lindlar, *XX.XX.1972

a)

23.04.2018

Lohner

90

a)

Die Hauptversammlung vom 15.05.2018 hat die Aufhebung

eines genehmigten Kapitals (2015/I), die Schaffung zweier

neuer genehmigter Kapitale, die Aufhebung dreier bedingter

Kapitale (2006/XVI, 2012/XXII, 2016/I), die teilweise

Aufhebung eines bedingten Kapitals (2016/II), die Schaffung

zweier neuer bedingter Kapitale und die Änderung des § 5

(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital)

und § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung

beschlossen.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

15.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 14.05.2023 gegen Bar- oder

Sacheinlage um insgesamt bis zu 8.920.000,00 EUR zu

erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

15.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 14.05.2023 gegen Bareinlage um

a)

17.05.2018

Dr. Schwarz

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 33 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

insgesamt bis zu 2.230.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das

Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann

(Genehmigtes Kapital 2018/II).

Die bedingten Kapitale 2006/XVI, 2012/XXII und 2016/I

wurden aufgehoben.

Das bedingte Kapital 2016/II beträgt nach teilweiser

Aufhebung noch 347.414,00 EUR.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 15.05.2018 um 1.475.000,00 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 15.05.2018 um 8.920.000,00 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/II).

Das Genehmigte Kapital vom 13.08.2015 (Genehmigtes

Kapital 2015/I) wurde aufgehoben.

91

b)

von Amts wegen erneut eingetragen:

Das Bedingte Kapital 2012/XXIII beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Zeitraum 01.01.2017 bis 04.05.2017 noch

165.191,00 EUR.

a)

24.05.2018

Dr. Schwarz

b)

Die Rötung des

bedingten Kapitals

2012/XXIII in Eintrag Nr.

86, Spalte 6 b) Ziff. 2

erfolgte versehentlich.

92

22.314.595,00

EUR

a)

Auf Grund des am 25.05.2007 beschlossenen Bedingten

Kapitals (XVIII) wurden 10.911 Bezugsaktien ausgegeben.

Auf Grund des am 10.07.2012 beschlossenen Bedingten

Kapitals (XXIII) wurden 2.737 Bezugsaktien ausgegeben. Der

Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 24.05.2018 die Änderung

des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes

Kapital) der Satzung beschlossen.

b)

Das Bedingte Kapital XVIII beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 noch 228.859,00 EUR.

Das Bedingte Kapital XXIII beträgt nach Ausgabe von

a)

28.05.2018

Dr. Schwarz

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 34 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 noch 162.454,00 EUR.

93

24.544.595,00

EUR

a)

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.05.2018

erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um

2.230.000,00 EUR auf 24.544.595,00 EUR durchgeführt. Durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.05.2018 ist die Satzung

in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 15.05.2018 (Genehmigtes

Kapital 2018/II) ist damit ausgeschöpft.

a)

28.05.2018

Dr. Schwarz

94

b)

Ausgeschieden:

Vorstand:

Dr. Taapken, Thomas, Berlin, *XX.XX.1965

a)

17.09.2018

Sammer

95

24.557.137,00

EUR

a)

Auf Grund des am 25.05.2007 beschlossenen Bedingten

Kapitals XVIII wurden 825 Bezugsaktien und aufgrund des am

10.07.2012 beschlossenen bedingten Kapitals XXIII 11.717

Bezugsaktien ausgegeben. Die Hauptversammlung hat mit

Beschluss vom 21.01.2018 die Änderung des § 5

(Grundkapital) der Satzung beschlossen.

b)

Das Bedingte Kapital XVIII beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 noch 228.034,00 EUR.

Das Bedingte Kapital XXIII beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 noch 150.737,00 EUR.

a)

25.01.2019

Dr. Schwarz

96

a)

Von Amts wegen berichtigt:

Auf Grund des am 25.05.2007 beschlossenen Bedingten

Kapitals XVIII wurden 825 Bezugsaktien und aufgrund des am

10.07.2012 beschlossenen bedingten Kapitals XXIII 11.717

Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss

vom 21.01.2018 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der

Satzung beschlossen.

a)

04.02.2019

Dr. Schwarz

b)

Eintrag Nr. 95, Spalte 6

a) von Amts wegen

berichtigt

97

b)

a)

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 35 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Bestellt:

Vorstand:

Malkomes, Axel Sven, Frankfurt a.M.,

*XX.XX.1966

17.04.2019

Sammer

98

a)

Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Schaffung

eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5

(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung

beschlossen.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

22.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 21.05.2024 gegen Bareinlage einmal

oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.455.713,00 EUR zu

erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).

a)

29.05.2019

Dr. Schwarz

99

24.562.658,00

EUR

a)

Auf Grund des am 10.07.2012 beschlossenen Bedingten

Kapitals XXIII wurden 5.521 Bezugsaktien ausgegeben. Der

Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 17.01.2020 die Änderung

des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes

Kapital) der Satzung beschlossen.

b)

Das Bedingte Kapital XXIII beträgt nach Ausgabe von

Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2019 noch 145.216,00 EUR.

a)

22.01.2020

Dr. Schwarz

100

Prokura erloschen:

Luijben, Gerardus, Krumbach, *XX.XX.1954

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Dr. Kohlert, Birger, Horgau, *XX.XX.1971

a)

10.06.2020

Sammer

101

a)

Die Hauptversammlung vom 16.12.2020 hat die Aufhebung

des Genehmigten Kapitals 2018/I, die Schaffung eines

a)

23.12.2020

Dr. Schwarz

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 36 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020/I), die

Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018/II, die Schaffung

eines Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2020/I) und die

Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital,

Bedingtes Kapital) und 10 (Zusammensetzung des

Aufsichtrates) der Satzung beschlossen.

b)

Das Genehmigte Kapital vom 15.05.2018 (Genehmigtes

Kapital 2018/I) wurde aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

16.12.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 15.12.2025 gegen Bar- oder

Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu

9.825.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der

Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital

2020/I).

Das Bedingte Kapital vom 15.05.2020 (Bedingtes Kapital

2018/II) wurde aufgehoben.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 16.12.2020 um 9.825.000,00 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).

102

Prokura erloschen:

Schmid, Christian, Maisach, *XX.XX.1976

a)

26.02.2021

Sammer

103

b)

Ausgeschieden:

Vorstand:

Dr. Pinkernell, Kai, Lindlar, *XX.XX.1972

a)

07.04.2021

Sammer

104

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Schäfer, Ralph, München, *XX.XX.1966

a)

14.02.2022

Sammer

105

b)

Ausgeschieden:

Vorstand:

a)

12.05.2022

Schubert

    Abruf vom 12.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts München

Nummer der Firma:

Seite 37 von 37

HRB 115761

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Malkomes, Axel Sven, Frankfurt a.M.,

*XX.XX.1966

106

a)

Die Hauptversammlung vom 18.05.2022 hat die Änderung des

§ 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) der Satzung

beschlossen.

a)

05.08.2022

Dr. Schwarz

107

b)

Bestellt:

Vorstandsvorsitzender:

Dr. Ho, Selwyn, Windsor / Vereinigtes Königreich,

*XX.XX.1970

a)

11.10.2022

Sammer

108

Prokura erloschen:

Dr. Kohlert, Birger, Horgau, *XX.XX.1971

a)

18.07.2023

Müller

109

a)

Die Hauptversammlung vom 10.08.2023 hat die Aufhebung

des Genehmigten Kapitals 2019/I, die Schaffung eines neuen

Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten Kapitals

XVIII, die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2018/I, die

Schaffung einees neuen Bedingten Kapitals und die Änderung

der §§ 5 (Grundkapital) und 16 (Hauptversammlung, Ort,

Einberufung u.a.) der Satzung beschlossen.

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom

10.08.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrates bis zum 09.08.2025 gegen Bareinlage einmal

oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.456.328,00 EUR zu

erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).

Das Bedingte Kapital vom 25.05.2007 Bedingtes Kapital XVIII)

wurde aufgehoben.

Das Bedingte Kapital vom 15.05.2018 (Bedingtes Kapital

2018/I) wird auf 762.569,00 EUR herabgesetzt.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der

Hauptversammlung vom 10.08.2023 um 1.201.066,00 EUR

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I).

a)

23.08.2023

Dr. Schwarz

    Abruf vom 12.03.2024