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Satzung vom 23.10.1995 zuletzt geändert am 28.05.2001

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Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der "COMROAD GmbH " mit dem Sitz in Oberschleißheim (AG München, HRB 111254) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 23. Oktober 1995 mit Nachtrag vom 21. Mai 1996.

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Die "Information Storage Vertriebs & Service GmbH " mit dem Sitz in Oberschleißheim (AG München HRB 110011) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 25. August 1998 und des Beschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Das Grundkaptial ist durch die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 17.09.1999 und 29.10.1999 und der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gemäß Beschluß der Hauptversammlung vom 08.06.2000 um bis zu 1.200.000,--EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1999/1).

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Tag der ersten Eintragung: 30.07.1996. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 134 So.

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Berichtigung zu Eintragung Nr. 1

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Die Hauptversammlung vom 11.06.2003 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 142 SB; neue Satzung Bl. 145 SB;

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Die Hauptversammlung vom 21.12.2004 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 15 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 77 SB; neue Satzung Bl. 78 SB;

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Die Hauptversammlung vom 10.07.2006 hat die Aufhebung dreier Genehmigter Kapitale, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Genehmigtes Kapital), 17 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 19 (Stimmrecht) und 20 (Vorsitz der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 10.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).

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Beschluss Bl. 84 SB; neue Satzung Bl. 85 SB;

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Die Hauptversammlung vom 03.12.2007 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 18.072.000,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen) und 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 03.12.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 10.040.000,00 EUR beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.07.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.400.000 EUR und 334.500 EUR auf 9.742.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.10.2008 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Das Genehmigte Kapital vom 10.07.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.265.500,00 EUR.

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Die von der Hauptversammlung vom 03.12.2007 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 10.040.000,00 EUR ist in Höhe von 522.500 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 15.12.2008 die Satzung in § 4 entsprechend geändert.

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Die Hauptversammlung vom 30.08.2010 hat die Änderung der §§ 17 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 19 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20.07.2011 hat die Änderung des § 20 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 29.11.2012 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die Midas GmbH mit dem Sitz in Grünwald (Amtsgericht München HRB 145424), gegen Barabfindung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 06.03.2015 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 12.12.2018 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz) und 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 29.10.2020 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -2.715.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Die Hallufix AG mit dem Sitz in Grünwald (Amtsgericht München HRB 164937) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2025 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.