Registerübersicht
- Name
- Elsa Vermögens- und Beteiligungs AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 113712
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- Grünwald
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 113712
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
COMROAD Aktiengesellschaft
b)
Unterschleißheim, Landkreis München
c)
Entwicklung, Produktion und Vermarktung
von Soft- und Hardwareprodukten für
Telematik und drahtlose
Telekommunikationsdienste sowie
Erbringung der damit zusammenhängenden
Dienst- und Serviceleistungen.
20.080.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsvorsitz.:
Schnabel, Bodo A., Steinkirchen, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Schwamm, Hartmut, Feucht, *XX.XX.1950
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.10.1995 zuletzt geändert am 28.05.2001
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
"COMROAD GmbH " mit dem Sitz in Oberschleißheim (AG
München, HRB 111254) gemäß Beschluß der
Gesellschafterversammlung vom 23. Oktober 1995 mit
Nachtrag vom 21. Mai 1996.
Die "Information Storage Vertriebs & Service GmbH " mit dem
Sitz in Oberschleißheim (AG München HRB 110011) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrags vom 25. August 1998 und
des Beschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom
selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
Das Grundkaptial ist durch die Beschlüsse der
Hauptversammlung vom 17.09.1999 und 29.10.1999 und der
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gemäß Beschluß
der Hauptversammlung vom 08.06.2000 um bis zu 1.200.000,-
-EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1999/1).
Der Vorstand ist durch die Beschlüsse der Hauptversammlung
vom 17.09.1999 und 29.10.1999 ermächtigt, bis zum 17.
September 2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer
Inhaberaktien gegen Bar- oder Sacheinalgen einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt 1.898.000 EUR zu erhöhen.
Ein Ausschluß des Bezugsrechts ist nur im Rahmen einer
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Erwerb von
Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie zur
Vermeidung von freienSpitzenbeträgen zulässig
(Genehmigtes Kapital 1999/I).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
08.06.2000 ermächtigt, das Grundkapital bis 08.06.2005 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bar- oder Sacheinlagen
einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 5.694.000,00
EUR zu erhöhen. Ein Ausschluß des Bezugsrechts ist nur im
Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum
Erwerb von Unternehmen oder von Beteiligungen an
Unternehmen sowie zur Vermeidung von Spitzenbeträgen
zulässig (Genehmigtes Kapital 2000/I).
a)
30.11.2001
Wickop
b)
Tag der ersten
Eintragung: 30.07.1996.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 134 So.
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 113712
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch den Beschluß der Hauptversammlung
vom 28.05.2001 ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital bis 28. Mai 2006 um
insgesamt bis zu 2.008.000,00 EUR zu erhöhen und das
Bezugsrecht unter bestimmten Umständen auszuschließen
(genehmigtes Kapital 2001/I).
2
b)
Der Vorstand ist durch den Beschluß der Hauptversammlung
vom 28.05.2001 ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital bis 28. Mai 2006 um
insgesamt bis zu 2.008.000,00 EUR zu erhöhen und das
Bezugsrecht unter bestimmten Umständen auszuschließen
(genehmigtes Kapital 2001/II).
a)
14.02.2002
Wickop
b)
Berichtigung zu
Eintragung Nr. 1
3
b)
Ausgeschieden:
Vorstandsvorsitz.:
Schnabel, Bodo A., Steinkirchen, *XX.XX.1950
a)
19.03.2002
Negele
4
a)
Die Hauptversammlung vom 11.06.2003 hat die Änderung der
§§
3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital, Genehmigtes
Kapital, Bedingtes Kapital) und 18 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
09.12.2003
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 142 SB;
neue Satzung Bl. 145 SB;
5
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schwamm, Hartmut, Feucht, *XX.XX.1950
Bestellt:
Vorstand:
Schedel, Kurt, München, *XX.XX.1951
a)
12.07.2004
Legath
6
c)
Entwicklung, Produktion und Vermarktung
von Soft- und Hardwareprodukten für
Telematik und drahtlose
Telekommunikationsdienste sowie
Erbringung der damit zusammenhängenden
a)
Die Hauptversammlung vom 21.12.2004 hat die Änderung der
§§
2 (Gegenstand des Unternehmens) und 15 (Vergütung des
Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
09.02.2005
Eder
b)
Beschluss Bl. 77 SB;
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 113712
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dienst- und Serviceleistungen und Erwerb,
Verwaltung und Veräußerung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen
jeder Art sowie Erwerb, Verwaltung und
Verwertung von Immobilien.
neue Satzung Bl. 78 SB;
7
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Schedel, Kurt, München, *XX.XX.1951
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
06.06.2006
Fuchs
8
a)
Tracom Holding AG
b)
München
c)
Erwerb, Halten, Verwalten und Verwertung
von Beteiligungen und Vermögensanlagen
aller Art, Erbringung von Dienstleistung im
Zusammenhang damit, einschließlich
Übernahme der Geschäftsführung und
Vertretung in anderen Gesellschaften.
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2006 hat die Aufhebung
dreier Genehmigter Kapitale, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 1 (Firma und
Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Genehmigtes
Kapital), 17 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 18
(Teilnahme an der Hauptversammlung), 19 (Stimmrecht) und
20 (Vorsitz der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.09.1999 und 29.10.1999
(Genehmigtes Kapital 1999/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 08.06.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 28.05.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001 /I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.07.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
10.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2006/I).
a)
25.08.2006
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 84 SB;
neue Satzung Bl. 85 SB;
9
b)
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 113712
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Braß, Manfred, Vaterstetten, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
06.11.2006
Brunner
10
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schedel, Kurt, München, *XX.XX.1951
a)
04.10.2007
Bachinger
11
2.008.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.12.2007 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 18.072.000,00 EUR und die Änderung
der §§ 3 (Bekanntmachungen) und 4 (Grundkapital) der
Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
21.04.2008
Melder
12
a)
Die Hauptversammlung vom 03.12.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 10.040.000,00 EUR beschlossen.
a)
09.05.2008
Melder
13
b)
Geschäftsanschrift:
Elektrastraße 6, 81925 München
9.742.500,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.07.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
7.400.000 EUR und 334.500 EUR auf 9.742.500,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
27.10.2008 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 10.07.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.265.500,00 EUR.
a)
28.11.2008
Melder
14
10.265.000,00
EUR
a)
Die von der Hauptversammlung vom 03.12.2007
beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
10.040.000,00 EUR ist in Höhe von 522.500 EUR durchgeführt.
a)
19.12.2008
Melder
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 113712
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 15.12.2008 die
Satzung in § 4 entsprechend geändert.
15
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Tulbeckstr. 32, 80339 München
a)
10.09.2009
Brunner
16
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2010 hat die Änderung der
§§
17 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 18
(Teilnahme an der Hauptversammlung) und 19 (Stimmrecht)
der Satzung beschlossen.
a)
19.10.2010
Melder
17
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2011 hat die Änderung des
§
20 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
01.09.2011
Melder
18
a)
Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler
bestellt, so wird die Gesellschaft durch die
Abwickler gemeinsam vertreten.
b)
Bestellt:
Abwickler:
Sonderhauser, Ludwig, Traunstein, *XX.XX.1974
Ausgeschieden:
Vorstand:
Braß, Manfred, Vaterstetten, *XX.XX.1955
b)
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
a)
11.01.2012
Lauktien
19
b)
Die Hauptversammlung vom 29.11.2012 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die
Midas GmbH mit dem Sitz in Grünwald (Amtsgericht München
HRB 145424), gegen Barabfindung beschlossen.
a)
29.07.2013
Melder
20
a)
a)
a)
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 113712
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Elsa Vermögens- und Beteiligungs AG
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt:
Vorstand:
Sonderhauser, Ludwig, Traunstein, *XX.XX.1974
Abwickler:
Sonderhauser, Ludwig, Traunstein, *XX.XX.1974
Die Hauptversammlung vom 06.03.2015 hat die Änderung des
§
1 (Firma) der Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft wird fortgesetzt.
12.03.2015
Kurscheidt
21
b)
Grünwald, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Bavariafilmplatz 3, 82031 Grünwald
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Sonderhauser, Ludwig, Traunstein, *XX.XX.1974
Bestellt:
Vorstand:
Mehrl-Gürke, Christine, Grasbrunn, *XX.XX.1964
a)
Die Hauptversammlung vom 12.12.2018 hat die Änderung der
§§ 1 (Sitz) und 3 (Bekanntmachungen) der Satzung
beschlossen.
a)
04.01.2019
Timm
22
b)
Personendaten berichtigt:
Vorstand:
Mehrl-Gürke, Christine, Grasbrunn, *XX.XX.1964
a)
08.04.2019
Kiefer
23
7.550.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.10.2020 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um -2.715.000,00 EUR und die Änderung
des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
03.11.2020
Dr. Müller
24
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Mehrl-Gürke, Christine, Grasbrunn, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
22.12.2020
Kiefer
Abruf vom 13.03.2024