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Satzung vom 25.02.1890 zuletzt geändert am 24.06.1999

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Die "MUK Kühlhaus Köln GmbH " mit dem Sitz in Köln (AG Köln HRB 237) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 14. August 1996 und des Beschlusses vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Tag der ersten Eintragung: 11.06.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 79 So.

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Die Hauptversammlung vom 26.06.2003 hat die Änderung der §§ 10 (Anzahl der Aufsichtsräte) und 13 (Beschlussfähigkeit, Beschlussmehrheit des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 101 SB; neue Satzung Bl. 102 SB;

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Die Hauptversammlung vom 24.06.2004 hat die Änderung der §§ 7 und 17 (Bekanntmachungsblatt), 9 (Zustimmungsvorbehalt des Aufsichtsrats), 13 (Aufsichtsrat), 18 (Stimmrechtsvertreter), 20 (Hauptversammlung) und 22 (Sachdividende) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 97 SB; neue Satzung Bl. 98 SB;

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Die Hauptversammlung vom 29.06.2006 hat die Änderung der §§ § 17 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 20 (Beschränkung des Frage- und Rederechts) und 21 (Jahresabschluss, Konzernabschluss, ordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 99 SB; neue Satzung Bl. 103 SB;

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Die Hauptversammlung vom 28.06.2007 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) 5 (Gewinnanteilsscheine), 7 (Bekanntmachungen), 8 (Vertretung), 11 (Aufsichtsrat), 12 (Aufsichtsratsvorsitzender), 13 (Sitzungen des Aufsichtsrats) und 22 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 13.06.2008 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 24.06.2010 hat die Änderung der §§ 16 , 18, 19 und 20 der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 21.06.2012 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand), 13 (Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats), 16 (Aufsichtsratsvergütung) sowie 20 (Sitzungsleitung, Beschränkung des Rederechts) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20.06.2013 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitls 2008/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20.08.2013 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz) und 17 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 05.07.2018 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.07.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.940.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).

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Die Hauptversammlung vom 09.07.2020 hat die Änderung des § 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Die Kühlhaus Nürnberg GmbH mit dem Sitz in Grasbrunn (Amtsgericht München HRB 167921) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.05.2021 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 01.07.2021 hat die Änderung der §§ 3 (Genehmigtes Kapital), 4 (Aktien) und 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Die BG Oktavian GmbH mit dem Sitz in Grasbrunn (Amtsgericht München HRB 209942) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 23.06.2022 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat die Änderung des § 17 (Einberufung der Hauptversammlung) und 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.