Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 100971
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Markt- und Kühlhallen Aktiengesellschaft
b)
München
c)
Errichtung, Erwerb und Betrieb von
Kühlhäusern, allen Anlagen, in welchen
Kälte oder Kälteerzeugnisse hergestellt
oder verwendet werden, Markthallen,
Lagerhäusern, Distributionszentren und
Büro- und Handelshäusern sowie
Ausführung von Transport-, Speditions- und
logistischen Dienstleistungsgeschäften,
ferner Erwerb und Verwertung von
Grundbesitz durch Bebauung, Veräußerung,
Vermietung oder Verpachtung.
17.880.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Doblinger, Alfons, Kaufmann, München
Vorstand:
Gerhards, Udo, Kaufmann, Wegberg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Dr. Ziegler, Joachim, Zorneding, *XX.XX.1960
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.02.1890 zuletzt geändert am 24.06.1999
b)
Die "MUK Kühlhaus Köln GmbH " mit dem Sitz in Köln (AG
Köln HRB 237) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags
vom 14. August 1996 und des Beschlusses vom selben Tag
mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
07.11.2001
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 11.06.1999.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 79 So.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bähr, Jürgen, Merching, *XX.XX.1965
a)
10.10.2002
Brummer
3
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2003 hat die Änderung der
§§
10 (Anzahl der Aufsichtsräte) und 13 (Beschlussfähigkeit,
Beschlussmehrheit des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
a)
03.07.2003
Eben
b)
Beschluss Bl. 101 SB;
neue Satzung Bl. 102 SB;
4
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2004 hat die Änderung der
§§ 7 und 17 (Bekanntmachungsblatt), 9
(Zustimmungsvorbehalt des Aufsichtsrats), 13 (Aufsichtsrat),
18 (Stimmrechtsvertreter), 20 (Hauptversammlung) und 22
(Sachdividende) der Satzung beschlossen.
a)
15.07.2004
Eben
b)
Beschluss Bl. 97 SB;
neue Satzung Bl. 98 SB;
5
a)
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 100971
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 29.06.2006 hat die Änderung der
§§
§ 17 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahme an
der Hauptversammlung), 20 (Beschränkung des Frage- und
Rederechts) und 21 (Jahresabschluss, Konzernabschluss,
ordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
14.07.2006
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 99 SB;
neue Satzung Bl. 103 SB;
6
Prokura erloschen:
Dr. Ziegler, Joachim, Zorneding, *XX.XX.1960
a)
12.12.2006
Dvorak
7
a)
Bayerische Gewerbebau AG
c)
Errichtung, Erwerb und Betrieb von
Kühlhäusern, allen Anlagen, in welchen
Kälte oder Kälteerzeugnisse hergestellt
oder verwendet werden, Markthallen,
Lagerhäusern, Distributionszentren und
Büro- und Handelshäusern, ferner Erwerb
und Verwertung von Grundbesitz durch
Bebauung, Veräußerung, Vermietung oder
Verpachtung.
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2007 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) 5
(Gewinnanteilsscheine), 7 (Bekanntmachungen), 8
(Vertretung), 11 (Aufsichtsrat), 12 (Aufsichtsratsvorsitzender),
13 (Sitzungen des Aufsichtsrats) und 22 (Gewinnverwendung)
der Satzung beschlossen.
a)
30.07.2007
Eben
8
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Gerhards, Udo, Kaufmann, Wegberg
Bestellt:
Vorstand:
Prof. Schulte-Kemper, Hubert, Marl, *XX.XX.1946
Prokura erloschen:
Bähr, Jürgen, Merching, *XX.XX.1965
a)
22.02.2008
Baier
9
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Prof. Schulte-Kemper, Hubert, Marl, *XX.XX.1946
Bestellt:
Vorstand:
Friedhoff, Bernd, München, *XX.XX.1962
a)
26.05.2008
Baier
10
c)
a)
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 100971
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Errichtung, Erwerb sowie Vermietung und
Verpachtung von Kühlhäusern, allen
Anlagen, in welchen Kälte oder
Kälteerzeugnisse hergestellt oder
verwendet werden, Markthallen,
Lagerhäusern, Distributionszentren und
Büro- und Handelshäusern, ferner Erwerb
und Verwertung von Grundbesitz durch
Bebauung, Veräußerung, Vermietung oder
Verpachtung.
Die Hauptversammlung vom 13.06.2008 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Grundkapital,
Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 12.06.2013 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
8.940.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2008/I).
24.06.2009
Dr. Kallweit
11
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Lilienthalalee 25, 80939 München
a)
08.03.2010
Drexler
12
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2010 hat die Änderung der
§§
16 , 18, 19 und 20 der Satzung beschlossen.
a)
14.07.2010
Melder
13
c)
Errichtung, Erwerb sowie Vermietung und
Verpachtung von Logistikzentren,
Kühlhäusern, Markthallen, Lagerhäusern,
Distributionszentren, Büro- und
Handelshäusern sowie Wohnimmobilien,
ferner Erwerb und Verwertung von
Grundbesitz durch Bebauung, Veräußerung,
Vermietung oder Verpachtung.
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2012 hat die Änderung der
§§ 2 (Gegenstand), 13 (Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats),
16 (Aufsichtsratsvergütung) sowie 20 (Sitzungsleitung,
Beschränkung des Rederechts) der Satzung beschlossen.
a)
27.06.2012
Schinzel
14
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2013 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitls 2008/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
a)
04.07.2013
Timm
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 100971
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 19.06.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 8.940.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).
15
b)
Grasbrunn
Geschäftsanschrift:
Keferloh 1 b, 85630 Grasbrunn
b)
Personendaten ergänzt, nun:
Vorstand:
Doblinger, Alfons, Kaufmann, München,
*XX.XX.1944
a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2013 hat die Änderung der
§§
1 (Sitz) und 17 (Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
23.09.2013
Kurscheidt
16
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Doblinger, Alfons, Kaufmann, München,
*XX.XX.1944
a)
07.10.2013
Renner
17
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Kasper, Wolfgang, München, *XX.XX.1947
a)
13.01.2014
Renner
18
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Friedhoff, Bernd, München, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
11.05.2017
Lohner
19
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2018 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.06.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
16.07.2018
Breinl
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 100971
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 04.07.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
8.940.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2018/I).
20
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Friedhoff, Bernd, München, *XX.XX.1962
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Kasper, Wolfgang, München, *XX.XX.1947
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
21.03.2019
Leopoldsberger
21
b)
Geschäftsanschrift:
Keferloh 11, 85630 Grasbrunn
c)
Errichtung, Erwerb sowie Vermietung und
Verpachtung von Logistikzentren,
Kühlhäusern, Markthallen, Lagerhäusern,
Distributionszentren, Büro- und
Handelshäusern sowie Wohnimmobilien.
a)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2020 hat die Änderung des
§ 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
25.09.2020
Timm
22
b)
Die Kühlhaus Nürnberg GmbH mit dem Sitz in Grasbrunn
(Amtsgericht München HRB 167921) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 21.05.2021 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
13.07.2021
Timm
23
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2021 hat die Änderung der
§§ 3 (Genehmigtes Kapital), 4 (Aktien) und 19 (Teilnahme an
der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
07.09.2021
Timm
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 100971
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hejnal, Sebastian, München, *XX.XX.1985
a)
13.07.2022
Leopoldsberger
25
b)
Die BG Oktavian GmbH mit dem Sitz in Grasbrunn
(Amtsgericht München HRB 209942) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 23.06.2022 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
12.08.2022
Wackerbauer
26
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat die Änderung des
§ 17 (Einberufung der Hauptversammlung) und 19
(Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
04.07.2023
Dr. Schwarz
27
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Fleck, Roland, Nürnberg, *XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Kasper, Wolfgang, München, *XX.XX.1947
a)
06.02.2024
Steinbeisser
Abruf vom 09.03.2024