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Amtsgericht
Memmingen
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stammkapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
.
Blatt
N
HR
B
_
_Rechtsverhältnisse
-*.
"
Po
Fa
FrarsE,
7490
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
I.
ı
|
nn
a)
DANA
GmbH
b)
Neu-Ulm
c)
Di
jli
n_anderen
Unternehmen,
sowie
alle
damit
in
Zusammenhang
stehenden
Geschäfte.
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
3
15.000.000,--R
’
ı
3
D
’
Manfred
Birkle,
geb.
10.11.1949,
Neu-Ulm;
_Gesamtprokura
je
mit
einem
Ge-
5
‚schaftsführer
oder
anderen
Proku-
risten:
Birkle
Manfred,
Neu-Ulm
Liebenstein
Norbert,
Offenburg;
_
Prokura
erloschen:
—
Liebenstein
Norbert
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung.
Prokura
erloschen:
Manfred
Birkle
u
——e—————————
.
Die
Geschäftsführer
Philippe
Roulet,
Heinz-Ubbo
Eilks
und
Manfred
Birkle
sind
befugt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
selbst
oder
als
Vertreter
eines
Dritten
uneingeschränkt
zu
vertreten.
Der
Gesellschaftsvertrag
ist
am
27.
Juni
1974
errichtet
"
und
zuletzt
am
15.
Februar
1996
geändert
worden.
Die
Gesellschafterversammlung
vom
15.
Februar
1996
hat
die
Verlegung
des
Sitzes
der
Gesellschaft
von
Hausach
nach
Neu-Ulm
sowie
die
entsprechende
Änderung
von
$
1
Abs.
2
der
Satzung
beschlossen.
Ist
nur
ein
Geschäftsführer
bestellt,
vertritt
er
die
Gesellschaft
allein.
Sind
mehrere
Geschäftsführer
bestellt,
wird
die
Ge-
sellschaft
durch
zwei
Geschäftsführer
gemeinsam-
oder
durch
einen
Geschäftsführer
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Hiervon
sind
Ausnahmen
zulässig.
Zum
weiteren
Geschäftsführer
ist
bestellt:
Manfred
Birkle,
geb.
10.11.1949,
Neu-Ulm.
Die‘
Gesellschafterversammlung
vom
21.
April
1999
hat
die
Ergänzung
von
$
9
der
Satzung
(Geschäftsführung)
beschlossen.
°
7
a)
14.August
1996
170)
b)
Ges.Vertr.B1.369/383
SB
Besch1.81.363/368SB
Bisher
AG
Wolfach
HRB
252
A)
14.Npvember
A996
Gh;
a)
25.
März
1999
;
el\
b)
Besch1.B1.389SB
Beschl.Bl.
3965B
a)
17.
Juni,1999
[4
b)
Besc
OL
SB
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
YA
Amtsgericht
Memmingen
,
Rückseite
von
Blatt
HR
B
7480
a)
Tag
der
Eintragung
..
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Grund-
Vorstand
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
.b)
Sitz
|
Stammkapital
.
Gesellschafter
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
”
Ay
El,
b)
KAG
Bl.
413
4
Heinz-Ubbo
Eilks
ist
nicht
mehr
Geschäftsführer.
_
Zum
weiteren
Geschäftsführer
ist
bestellt:
Ralf
Göttel,
geb.
28.5.1966,
Neu-Ulm.
Er
vertritt
stets
einzeln.
Er
ist
befugt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
selbst
oder
als
Vertreter
eines
Dritten
uneingeschränkt
zu
vertreten.
Die
Geschäftsführer
Philippe
Roulet
und
Manfred
Birkle
vertreten
stets
einzeln.
Ralf
Göttel,
geb.
28.5.1966,
Neu-Ulm;
Die
Gesellschafterversammlung
vom
26.
Oktober
1999
hat
die
Änderung
des
$
2
(Gegenstand
des
Unternehmens)
und
des
$
9
(Geschäftsführung)
beschlossen.
',
November
1999
Beteiligung
als
persönlich
haftende
Gesellschafterin
an
Kommanditgesellschaften,
die
im
weitesten
Sinne
im
Bereich
der
Automobilzuliefererindus-
trie
tätig
sind,
sowie
die
Be-
teiligung
an
anderen
Unter-
nehmen
und
alle-damit
im
Zu-._.:
sammenhang
stehenden
Ge-
schäfte.
-
Die
Geschäftsführer
sind
satzungsgemäß
befugt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
zwischen
der
Gesellschaft
und
GmbH
&
Co
KGs,
deren
Komplementärin
die
Gesellschaft
ist,
uneingeschränkt
zu
vertreten.
b)
Ges.Vertr.
_B1.416/4235B
Beschl1.B1.426SB
Prokura
zusammen
mit
einem
Geschäfts-
r
a)
18.
November
2000
führer
oder
einem
anderen
Prokuristen
Ludger
Markmann,
geb.
04.10.1958,
Buch
Jürgen
Wald,
geb.
22.05.1969,
Elchingen
h)
pm
b)Ges.Vertr.B1.442/
450SB
Besch1.B1.437/438SB
Die
Gesellschafterversammlung
vom
09.10.2002
hat
die
Ergänzung
der
Satzung
durch
$
4a
(Rücklagen)
beschlossen.
10
Die
Gesellschaft
hat
am
19.11.2002
mit
der
Dana
Invest-
|
a)
30.12.20
ment
GmbH
mit
Sitz
in
Neu-Ulm
(HRB
11
072
AG
Memmingen)
Bao
als
herrschendem
Unternehmen
einen
Beherrschungs-
und
Gewinnabführungsvertrag
geschlossen,
dem
die
Gesell-
Beschl1.B1.454R,
schafterversammlungen
beider
Unternehmen
am
20.
und
470/471SB
28.11.2002
zugestimmt
haben.
.
|
Organsch.Vertr.
B1.464/468SB
Fortsetzung
auf
dem
___ten
Blatt