Handelsregister B des Amtsgerichts Memmingen
Nummer der Firma:
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HRB 7490
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DANA GmbH
b)
Neu-Ulm
c)
Beteiligung als persönlich haftende
Gesellschafterin an
Kommanditgesellschaften, die im weitesten
Sinne im Bereich der
Automobilzuliefererindustrie tätig sind,
sowie die Beteiligung an anderen
Unternehmen und alle damit im
Zusammenhang stehenden Geschäfte.
15.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Roulet, Philippe, Wirtschaftswissenschaftler,
Monnaz/Schweiz
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Birkle, Manfred, Neu-Ulm, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Göttel, Ralf, Neu-Ulm, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Markmann, Ludger, Buch, *XX.XX.1958
Wald, Jürgen, Elchingen, *XX.XX.1969
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 27.06.1974 zuletzt geändert am
09.10.2002
b)
Die Gesellschaft hat am 19.11.2002 mit der Dana Investment
GmbH mit Sitz in Neu-Ulm (HRB 11 072 AG Memmingen) als
herrschendem Unternehmen einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen, dem die
Gesellschafterversammlungen beider Unternehmen am 20.
und 28.11.2002 zugestimmt haben.
a)
27.05.2003
Schneider
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 442/450 So.
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Göttel, Ralf, Neu-Ulm, *XX.XX.1966
a)
10.06.2003
Veitenhansl
b)
Beschluss Bl. 479 So
3
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
von Künsberg-Langenstadt, Cornelia, CH-1022
Chavannes-pres-Renens, *XX.XX.1965
a)
30.09.2003
Veitenhansl
b)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Memmingen
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 7490
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Roulet, Philippe, Wirtschaftswissenschaftler,
Monnaz/Schweiz
Beschluss Bl. 482 So
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Birkle, Manfred, Neu-Ulm, *XX.XX.1949
Bestellt:
Geschäftsführer:
Markmann, Ludger, Buch-Obenhausen,
*XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Markmann, Ludger, Buch, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Tucker-Frasch, Amanda Regan, Neu-Ulm,
*XX.XX.1973
a)
24.10.2003
Veitenhansl
b)
Beschluss Bl. 486 So
5
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Birkle, Manfred, Neu-Ulm, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.01.2005
Veitenhansl
b)
Beschluss Bl. 489 So
6
Prokura erloschen:
Tucker-Frasch, Amanda Regan, Neu-Ulm,
*XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ernst, Anja, Donzdorf, *XX.XX.1979
a)
14.04.2005
Veitenhansl
7
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Memmingen
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 7490
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Geschäftsführer:
Wald, Jürgen, Elchingen, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Birkle, Manfred, Neu-Ulm, *XX.XX.1949
Wald, Jürgen, Elchingen, *XX.XX.1969
26.01.2006
Veitenhansl
b)
Beschluss Bl. 494 So
8
Prokura erloschen:
Ernst, Anja, Donzdorf, *XX.XX.1979
a)
23.05.2007
Veitenhansl
9
b)
Geschäftsanschrift:
Reinzstraße 3-7, 89231 Neu-Ulm
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Göttel, Ralf, Neu-Ulm, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
von Künsberg, Cornelia, CH-1022 Chavannes-
pres-Renens, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Witmann, Eduard, Neu-Ulm, *XX.XX.1983
a)
02.11.2009
Veitenhansl
10
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Göttel, Ralf, Neu-Ulm, *XX.XX.1966
a)
21.06.2010
Veitenhansl
11
Prokura erloschen:
Witmann, Eduard, Neu-Ulm, *XX.XX.1983
a)
01.07.2011
Veitenhansl
12
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
a)
13.08.2012
Veitenhansl
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Memmingen
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 7490
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Markmann, Ludger, Buch-Obenhausen,
*XX.XX.1958
Bestellt:
Geschäftsführer:
Jacq, Eric, Reims (Frankreich), *XX.XX.1960
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Wald, Jürgen, Elchingen, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Semler, Ulrich, Ulm, *XX.XX.1968
13
b)
Der mit der Dana Investment GmbH mit dem Sitz in Neu-Ulm
(Amtsgericht Memmingen HRB 11072) abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
19.11.2002 ist durch Vertrag vom 28.11.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 28.11.2014 hat zugestimmt.
a)
03.12.2014
Mock
14
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Jacq, Eric, Reims (Frankreich) / Frankreich,
*XX.XX.1960
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lassurguère, Olivier, Ulm, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
08.03.2016
Veitenhansl
15
Prokura erloschen:
Semler, Ulrich, Ulm, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
23.05.2018
Baum
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Memmingen
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 7490
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Bader, Brigitte, Neu-Ulm, *XX.XX.1959
16
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Wald, Jürgen, Elchingen, *XX.XX.1969
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kreuzer, Patrick, Nersingen, *XX.XX.1982
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
11.08.2020
Baum
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Spies-Fricker, Simone, Ulm, *XX.XX.1973
a)
03.09.2021
Baum
18
Prokura erloschen:
Bader, Brigitte, Neu-Ulm, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Weber, Anja Katrin, Neu-Ulm, *XX.XX.1975
a)
19.05.2022
Baum
19
Prokura erloschen:
Spies-Fricker, Simone, Ulm, *XX.XX.1973
a)
12.10.2023
Baum
Abruf vom 26.02.2024