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Satzung vom 18.03.1993 zuletzt geändert am 02.08.2001

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Tag der ersten Eintragung: 08.07.1993. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 1111 SB;

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Die Hauptversammlung vom 16.05.2003 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachung), 8 (Aufsichtsrat-Anzahl, Wahl), 16 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 1167 SB; neue Satzung Bl. 1200 SB;

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Die Hauptversammlung vom 28.06.2004 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs. 4 (genehmigtes Kapital) und Abs. 5 (bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 1288 ff SB; neue Satzung Bl. 1311 ff SB;

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Die Hauptversammlung vom 03.08.2005 hat die Änderung der §§ 16 (Einberufung der Hauptversammlung) und 17 (Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 1347 SB; neue Satzung Bl. 1371 SB;

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.06.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 611.000,00 EUR auf 1.833.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.11.2005 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.

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Beschlüsse Bl. 1427-1429 SB; neue Satzung Bl. 1430 SB;

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Die Hauptversammlung vom 02.06.2006 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 1450 SB; neue Satzung Bl. 1466 SB;

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.06.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 520.619,00 EUR auf 2.353.619,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.10.2007 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 01.07.2009 hat die Änderung des § 17 (Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.06.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 392.269,00 EUR auf 2.745.888,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.10.2010 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 06.07.2011 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 06.06.2012 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2012 um bis zu 1.372.944,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von bis zum 05.06.2017 zu begebenden Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen von ihrem Wandlungs- oder Optionsrecht Gebrauch machen oder wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber von bis zum 05.06.2017 zu begebenden Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen.

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Die am 06.06.2012 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.432.360,00 EUR ist in Höhe von 847.505,00 EUR durchgeführt. § 4 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.11.2012 geändert.

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Die Hauptversammlung vom 19.04.2013 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 19.04.2013 hat ferner die Änderung der §§ 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2012/I) und 11 (Sitzungen und Beschlussfassungen des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.04.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.04.2018 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.796.696,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).

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Das Bedingte Kapital 2012/I wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.04.2013 geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.04.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 359.337,00 EUR auf 3.952.730,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.03.2014 ist die Satzung in § 4 Abs. 1,2,5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Das Genehmigte Kapital vom 19.04.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.437.359,00 EUR.

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Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts Hof vom 01.05.2018 (Az. IN 104/18) das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 263 AktG.